证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-09
中顺洁柔纸业股份有限公司
2024 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期和时间：
会议召开的日期和时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7
日 9:15-15:00。
4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136 号）。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数 10 人，代表股份
683,215,635 股，占上市公司总股份的 52.1066％。其中出席现场会议的股东及
1
股东授权委托代表人数 2 人，643,700,359 股，占上市公司总股份的 49.0929％；
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 39,515,276 股，占上市公司总股份的
3.0137％。
出席本次会议的中小股东 8 人，代表股份 39,515,276 股，占上市公司总股
份的 3.0137％。其中通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 39,515,276 股，
占上市公司总股份的 3.0137％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票的方式选举邓颖忠先生、刘鹏先生、邓冠彪先生、邓冠
杰先生、张扬先生、岳勇先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如
下：
议案 1.01 选举邓颖忠先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：获得投票数 651,601,972 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份数的 95.3728%。
中小股东表决情况：获得投票数 7,901,613 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的 19.9964%。
表决结果：当选。
议案 1.02 选举刘鹏先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：获得投票数 651,602,073 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份数的 95.3728%。
中小股东表决情况：获得投票数 7,901,714 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的 19.9966%。
表决结果：当选。
议案 1.03 选举邓冠彪先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：获得投票数 651,601,971 股，占出席会议股东所持有效表决权股
2
份数的 95.3728%。
中小股东表决情况：获得投票数 7,901,612 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的 19.9963%。
表决结果：当选。
议案 1.04 选举邓冠杰先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：获得投票数 650,149,518 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份数的 95.1602%。
中小股东表决情况：获得投票数 6,449,159 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的 16.3207%。
表决结果：当选。
议案 1.05 选举张扬先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：获得投票数 650,149,519 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份数的 95.1602%。
中小股东表决情况：获得投票数 6,449,160 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的 16.3207%。
表决结果：当选。
议案 1.06 选举岳勇先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：获得投票数 651,601,971 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份数的 95.3728%。
中小股东表决情况：获得投票数 7,901,612 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的 19.9963%。
表决结果：当选。
2、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票的方式选举何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士为公司
第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：
议案 2.01 选举何国铨先生为第六届董事会独立董事
表决情况：获得投票数 683,197,535 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份数的 99.9974%。
中小股东表决情况：获得投票数 39,497,176 股，占出席会议中小股东所持有
3
效表决权股份数的 99.9542%。
表决结果：当选。
议案 2.02 选举刘叠先生为第六届董事会独立董事
表决情况：获得投票数 683,197,535 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份数的 99.9974%。
中小股东表决情况：获得投票数 39,497,176 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的 99.9542%。
表决结果：当选。
议案 2.03 选举葛光锐女士为第六届董事会独立董事
表决情况：获得投票数 683,165,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份数的 99.9927%。
中小股东表决情况：获得投票数 39,465,576 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的 99.8742%。
表决结果：当选。
3、审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
本议案采用累积投票的方式选举梁永亮先生、张高先生为公司第六届监事会
股东代表监事，具体表决情况如下：
议案 3.01 选举梁永亮先生为第六届监事会股东代表监事
表决情况：获得投票数 683,165,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份数的 99.9927%。
中小股东表决情况：获得投票数 39,465,576 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的 99.8742%。
表决结果：当选。
议案 3.02 选举张高先生为第六届监事会股东代表监事
表决情况：获得投票数 683,165,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份数的 99.9927%。
中小股东表决情况：获得投票数 39,465,576 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的 99.8742%。
表决结果：当选。
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四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：潘波、吴任桓
3、结论意见：北京国枫律师事务所律师认为，贵公司本次会议的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2024 年 2 月 7 日
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