证券代码：002511            证券简称：中顺洁柔          公告编号：2024-63



                      中顺洁柔纸业股份有限公司

                  第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
通知于 2024 年 10 月 23 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 10 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3
名，其中，监事梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了
会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所
形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于

公司 2024 年第三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议。




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    中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
                 2024 年 10 月 28 日




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