证券代码：002511            证券简称：中顺洁柔         公告编号：2024-74



                    中顺洁柔纸业股份有限公司

          关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召
开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉
的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议，具体情况
如下：
    一、减少注册资本的相关情况
    （一）限制性股票回购注销
    《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次及预留授予限制
性股票的部分激励对象因个人原因已离职，公司拟相应回购注销已授予但尚未解
除限售的部分限制性股票共计 100.95 万股。内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日
披露的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制
性股票的公告》（公告编号：2024-57）。上述限制性股票回购注销完成后，公
司注册资本相应减少 100.95 万元。
    （二）回购专用证券账户股份注销
    根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公
司章程》规定，回购专用证券账户中的股份用于减少公司注册资本的应当在回购
完成之日起十日内注销。鉴于公司 2023 年回购股份方案已实施完成，公司拟将
回购专用证券账户中的 758.71 万股股份全部予以注销。内容详见公司于 2024 年
11 月 19 日披露的《关于回购股份完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-66）。
上述股份注销完成后，公司注册资本相应减少 758.71 万元。
    综上，公司注册资本合计将减少 859.66 万元，将由 130,115.2613 万元减少

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至 129,255.6013 万元，投资总额由 130,115.2613 万元减少至 129,255.6013 万元，
股份总数由 130,115.2613 万股减少至 129,255.6013 万股。


     二、修订《公司章程》的相关情况
     因公司注册资本减少，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等
相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款
进行修订。本次修订的主要条款如下：
序
                    修订前                                  修订后
号
   第七条 公司注册资本为人民币              第七条 公司注册资本为人民币
 1 130,115.2613 万元。                      129,255.6013 万元。
   公司投资总额为人民币 130,115.2613 万元。 公司投资总额为人民币 129,255.6013 万元。
   第二十二条 股份总数为 130,115.2613 万股， 第二十二条 股份总数为 129,255.6013 万
 2 每股面值壹元人民币，公司的股本结构为： 股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构
   普通股 130,115.2613 万股                  为：普通股 129,255.6013 万股。

     除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司董事会提请股东
大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等
相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
     上述事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024
年度第三次临时股东大会以特别决议审议，修订后的《公司章程（2024 年 11 月）》
刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。




                                              中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                              2024 年 11 月 19 日




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