证券代码：002518       证券简称：科士达    公告编号：2024-042




               深圳科士达科技股份有限公司
关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文
                           件的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7

月 22 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会

议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤

回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事

项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），并向深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：

    一、本次向特定对象发行股票的基本情况

    1、公司于 2023 年 6 月 30 日召开第六届董事会第八次会议、第

六届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次

临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票预案及相关事项。



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    2、公司于 2024 年 1 月 26 日收到深交所出具的《关于受理深圳

科士达科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深

证上审〔2024〕21 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的

申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

    3、公司于 2024 年 3 月 8 日收到深交所出具的《关于深圳科士达

科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函

〔2024〕120008 号）（以下简称“首轮审核问询函”）。公司会同中介

机构对首轮审核问询函所列的问题进行了逐项回复，并分别于 2024

年 3 月 29 日、2024 年 6 月 27 日向深交所提交及更新了首轮审核问

询函的回复及其他相关文件。

    4、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议、

第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象

发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

    5、公司于 2024 年 7 月 4 日收到深交所出具的《关于深圳科士达

科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》

（审核函〔2024〕120023 号）。

    二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因

    自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管

理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。现综合考虑当前市

场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2023 年

度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
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    三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

    公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，是综合考虑

当前市场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。目前

公司各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事

项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不会损害公司及

全体股东、特别是中小股东的利益。

    四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序

    公司于 2024 年 7 月 22 日召开了公司第六届董事会第十八次会

议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度

向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止

2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。根据公司 2023

年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。

    五、备查文件

    1、第六届董事会第十八次会议决议；

    2、第六届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                   深圳科士达科技股份有限公司

                                         董 事   会

                                    二〇二四年七月二十二日
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