证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-031
中电科普天科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2024年4
月23日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议，决
议召开2023年度股东大会，并于2024年4月25日在公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开
2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-028）。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日
（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股
东大会结束当日）下午 15:00。
2、现场会议召开地点：公司 1510 会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长徐艳女士。
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6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司
《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 18 名，代表股份
285,225,578 股，占上市公司总股份的 41.7842％。其中出席现场会议的股东和
股东授权委托代表人共 10 名，代表股份 27,690,807 股，占上市公司总股份的
4.0566％。通过网络投票的股东 8 名，代表股份 257,534,771 股，占上市公司总
股份的 37.7276％。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共10名，代表
股份4,523,811股，占上市公司总股份的0.6627％。其中：通过现场投票的股东
5名，代表股份2,018,134股，占上市公司总股份的0.2956％。通过网络投票的
股东5名，代表股份2,505,677股，占上市公司总股份的0.3671％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列
席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董事长徐艳女士、董事兼总裁
朱忠芳先生、独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生、监事
会主席秦毅先生、监事沈宗涛先生、职工代表监事严谏群女士、副总裁齐幸辉先
生、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视频
会议等网络方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 285,206,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9934％；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。
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表决结果：同意 285,206,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9934％；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 285,206,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9934％；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 285,206,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9934％；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 285,206,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9934％；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,505,011 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5844％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.4156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非
关联股东同意 65,207,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1311％；反对 571,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东
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代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 3,952,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 87.3651％；反对 571,577 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 12.6349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 284,700,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8159％；反对 525,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1841％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2024年度综合
授信额度的议案》。
表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非
关联股东同意 65,254,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2018％；反对 525,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7982％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 3,998,734 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 88.3930％；反对 525,077 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 11.6070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。
表决结果：同意 285,074,468 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9934％；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
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中小股东表决情况：同意 4,476,201 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5818％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.4182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 285,206,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9934％；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 4,505,011 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5844％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.4156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具了《关于中电科普天
科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 公司 2023 年度股东大会决议；
2、 北京市天元（广州）律师事务所出具的关于中电科普天科技股份有限公
司 2023 年度股东大会的法律意见。
特此公告。
5
中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 18 日
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