证券代码：002552             证券简称：宝鼎科技         公告编号：2024-002

                          宝鼎科技股份有限公司

                    第五届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024
年 1 月 3 日（星期三）上午 10:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 30 日以专人、邮件和电话方式送达全体监
事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生
召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》
    经审核，监事会认为本次调整股权转让挂牌价格是为了继续推进公司发展战
略，集中资源发展核心业务。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在
损害公司和中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事陈聪回避表决。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




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                                                           2024 年 1 月 4 日