证券代码：002552             证券简称：宝鼎科技          公告编号：2024-038

                            宝鼎科技股份有限公司
                         2023 年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
    现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14：30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼
会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：张旭峰 董事长
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
    出席本次会议股东及股东代表共计 19 名，合计持有公司有表决权股份数
301,331,816 股，占公司总股份的 70.4112%；
    其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 5 名，合计持有公司有表决
权股份数 267,366,868 股，占公司总股份的 62.4747%；通过网络投票的股东 14
名，合计持有公司有表决权股份数 33,964,948 股，占公司总股份的 7.9365%。。
   （2）中小投资者股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外
的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东，下同）共计 13 名，合计持有公司有表决权股份数量 7,274,557
股，占公司总股份的 1.6998%；通过现场投票的中小投资者股东 0 人，持有公司
有表决权股份数 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小投资者股
东 13 人，持有公司有表决权股份数 7,274,557 股，占公司总股份的 1.6998％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。


二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下：
    （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 301,304,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 16,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,247,157 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6233％；反对 11,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1526％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.2241％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。
    （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 301,304,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 16,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,247,157 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6233％；反对 11,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1526％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.2241％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。
    （三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
    表决结果：同意 301,164,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9444％；
反对 151,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501％；弃权 16,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,107,157 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.6988％；反对 151,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0771％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.2241％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。
    （四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 301,164,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9444％；
反对 151,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501％；弃权 16,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,107,157 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.6988％；反对 151,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0771％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.2241％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。
    （五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意 301,141,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9367％；
反对 190,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,083,757 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.3772％；反对 190,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。
    （六）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 301,304,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 16,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,247,157 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6233％；反对 11,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1526％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.2241％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。
    （七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 301,304,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 16,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,247,157 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6233％；反对 11,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1526％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.2241％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。
    （八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 301,304,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 16,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,247,157 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6233％；反对 11,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1526％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.2241％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。
    （九）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果：同意 7,247,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6233％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1526％；弃权 16,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2241％；
    其中，同意 7,247,157 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6233％；反
对 11,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1526％；弃权 16,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2241％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。本议案关联股东金都国投、招金集团、
招金有色、永裕电子、朱宝松、朱丽霞回避表决。
    （十）审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
    表决结果：同意 301,304,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 16,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,247,157 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6233％；反对 11,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1526％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.2241％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。
    （十一）审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交
易的议案》
    表决结果：同意 94,259,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 26,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；
    其中，同意 7,247,157 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6233％；反
对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％；弃权 26,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3629％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。本议案关联股东金都国投、招金集团、
招金有色、永裕电子回避表决。
    （十二）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：同意 301,304,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 26,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,247,157 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6233％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0137％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.3629％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。
    （十三）审议通过《关于 2023 年计提商誉减值准备的议案》
    表决结果：同意 301,164,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9444％；
反对 167,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0556％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,107,157 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.6988％；反对 167,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。
    （十四）审议通过《关于发行股份购买资产 2023 年度业绩补偿方案暨回购
注销股份的议案》
    表决结果：同意 94,145,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8505％；
反对 141,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1495％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,133,557 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 98.0617％；反对 141,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.9383％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。本议案关联股东金都国投、招金集团、
招金有色、永裕电子回避表决。
    （十五）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 301,330,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,273,557 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9863％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。
    （十六）审议通过《关于补选董事的议案》
    表决结果：同意 301,164,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9444％；
反对 141,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0468％；弃权 26,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 7,107,157 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.6988％；反对 141,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.9383％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.3629％。


三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所孙敏虎律师、潘添雨律师出席并见证了本次股东大
会，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2023 年年度
股东大会法律意见书》。国浩律师（杭州）事务所律师认为：宝鼎科技股份有限
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集
人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准
则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公告。
四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2023 年年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2023 年年度股东
大会法律意见书》。


    特此公告。




                                                   宝鼎科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                        2024 年 5 月 7 日