证券代码：002552            证券简称：宝鼎科技          公告编号：2024-056

                            宝鼎科技股份有限公司
                    2024 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
    现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼
会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：张旭峰 董事长
6、会议出席情况：
    （1）股东出席会议总体情况
    出席本次会议股东及股东代表共计 149 名，合计持有公司有表决权股份数
276,981,654 股，占公司总股份的 67.7976 %；
    其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 6 名，合计持有公司有表决
权股份数 274,639,056 股，占公司总股份的 67.2242%；通过网络投票的股东 143
名，合计持有公司有表决权股份数 2,342,598 股，占公司总股份的 0.5734%。
   （2）中小股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外
的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东，下同）共计 143 名，合计持有公司有表决权股份数量
2,342,598 股，占公司总股份的 0.5734%；通过现场投票的中小投资者股东 0 人，
持有公司有表决权股份数 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小
投资者股东 143 人，持有公司有表决权股份数 2,342,598 股，占公司总股份的
0.5734％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件
的规定。


二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 275,378,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4211％；反对 1,586,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5726％；
弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0063％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 739,098 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.5504％；反对 1,586,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 67.7069％；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7428％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。

    （二）审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的
议案》
    表决结果：同意 275,326,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4023％；反对 1,600,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5779％；
弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0198％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 686,998 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.3263％；反对 1,600,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 68.3301％；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认
弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3436％。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。

    （三）审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》
    表决结果：同意 275,315,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3985％；反对 1,622,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5857％；
弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0158％；
    其中，中小投资者股东表决结果：同意 676,498 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 28.8781％；反对 1,622,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 69.2564％；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认
弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8655％。

    根据上述表决结果，该提案获得通过。


三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、钟离心庆律师出席并见证了本次股东
大会，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会法律意见书》。国浩律师（杭州）事务所律师认为：宝鼎科技
股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、
有效。
四、备查文件
    1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的《宝鼎科技股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                                  宝鼎科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      2024 年 9 月 13 日