证券代码:002556          证券简称:辉隆股份           公 告编号:2024-078


               安徽辉隆农资集团股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以送达和通讯方式发出，并于 2024
年 11 月 1 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长
程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议表决，会议通过
以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
部分下属公司股权架构调整的议案》；
    公司拟将持有海南省农业生产资料集团有限公司 65%股权、辉隆瑞美
丰（广州）农业集团有限公司 100%股权转让给全资子公司安徽辉隆瑞美
福农化集团有限公司。
    《公司关于部分下属公司股权架构调整的公告》详见信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
变更会计师事务所的议案》；
    公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务报告审计和内部控制审计机构。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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     《公司关于变更会计师事务所的公告》详见信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
     三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
     公司拟定于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
     《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
     四、备查文件
     （一）第六届董事会第三次会议决议；
     （二）董事会审计委员会会议决议。
     特此公告。




                                            安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024 年 11 月 1 日




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