证券代码：002573              证券简称：清新环境               公告编号：2024-029



                     北京清新环境技术股份有限公司
                     第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通
知于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，本次董事会会议由董事长邹
艾艾先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》
    董事会同意公司本次为控股孙公司宣城市富旺金属材料有限公司（以下简称“宣城
富旺”）提供担保。本次为宣城富旺提供担保是为保证其在业务发展中原辅料采购 资金
的充足，被担保对象宣城富旺为纳入公司合并报表范围内控股孙公司，本次担保财务风
险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不
利影响。宣城耀美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其合伙人裘元元、合伙人杭州
旺顺企业管理有限公司之股东裘忠成作为持有宣城富旺 43%股权的实际股东以及相关自
然人向公司提供共同连带责任反担保。本次公司为控股孙公司提供担保事项符合上市公
司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
    《关于为控股孙公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第九次会议决议
                                             北京清新环境技术股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 6 月 3 日