证券代码：002573              证券简称：清新环境              公告编号：2024-062



                     北京清新环境技术股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
通知于 2024 年 10 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式
召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，本次董事会会议由董
事长邹艾艾先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    董事会认为公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第十三次会议决议；
    2.公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。




                                             北京清新环境技术股份有限公司董事会
                                                                2024 年 10 月 30 日