*ST围海：2023年度董事会工作报告2024-04-30
浙江省围海建设集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2023 年，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，认真履
行职责，不断规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合
法权益。现将公司董事会 2023 年工作情况总结如下：
一、公司 2023 年度总体经营情况
2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经
济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，根据国家统计局发布，2023
年全年国内生产总值达到了 1,260,582 亿元，按不变价格计算，同比增长了 5.2%，全
国建筑业总产值 315,912 亿元，同比增长 5.8%。
报告期内，在公司完成“央企+地方国资+民营资本”新型混改模式后，极大提振
了公司稳定经营、健康发展的信心，公司签约订单能力稳步增长，本报告期内，公司
及子公司全年业务承接额约 47.3 亿元，同比上年增长 128.7%。，其中公司及子公司
承接订单中主要工程项目为“瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）”、“余姚市海
塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期 II 标段施工”、“余姚市下姚江堤防
整治工程（先行段）施工”、“贵驷中小学 II 标段”、“龙港市海塘安澜工程（城
区片海塘）施工 1 标”、“余姚北排二通道-青山港、奖嘉隆江等整治工程 V 标（青
山港中段下游）施工”等。
报告期内，公司在建项目单元工程施工质量验收合格率达到 100 %，优良率达到
70%及以上，共计 8 个工程通过合同工程完工验收、6 个工程通过竣工验收。另外，在
开展 “QC”活动过程中，有 3 项 QC 成果进行公司级发布，“研发倒虹吸基础管涌封
1
堵新工艺”、“提高溢洪道砼衬砌边墙施工效率”、“提高倒虹吸箱涵砼外观质量验
收优良率” 个 QC 成果报送至中国水利工程协会参加全国优秀质量管理活动小组评选，
最终获得一个 I 类成果，两个二类成果，公司高质量发展的局面正在加速形成。
公司积极开展项目研发立项，推动科技创新进步，2023 年度上市公司开展研究项
目总数共计 42 项，包括重点技术创新研究 8 项，其中 1 项为省级建设厅科研项目，1
项为省级水利厅科研项目，1 项为市级水利科研重点项目，目前已完成科研项目结题
验收 2 项。申报专利 13 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 7 项；授权实用新型
专利 13 项，上市公司经营逐步趋于良性发展。同时，持续优化现有技术，对淤泥脱
水固化、淤泥资源化等技术进行推广并服务于项目生产施工，其中“温岭市担屿涂造
地改田第四区块耕地质量提升和生态修复整治淤泥道路固化”项目采用我公司建筑渣
土资源化利用技术，实现产值近 500 万元，效益显著。
根据公司财务报告和年审机构的审计报告，2023 年度，公司实现营业收入为
2,132,583,614.95 元，实现归属于上市公司股东的净利润为-137,105,472.89 元。截至
2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,681,750,306.19 元；归属于上市公司股东的净资
产为 3,073,652,306.12 元。
二、董事会日常工作情况
（一）2023 年董事会召开及决议情况
2023 年度，公司全体董事依据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关制度开
展工作，勤勉尽责，认真履职。公司董事会共召开了 12 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期
第六届董事会第五十六次 的议案》、《关于使用募集资金向全资子公
2023 年 01 月 16 日
会议 司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建
塘投资有限公司增资的议案》
审议通过《2022 年度董事会工作报告》、
第六届董事会第五十七次
2023 年 04 月 27 日 《<2022 年年度报告>及摘要》、《2022 年
会议
度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报
2
告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》、《关于<公司 2022 年度内部控制自
我评价报告>的议案》、《关于公司 2023 年
度对控股子公司提供担保的议案》、《关于
公司及控股子公司 2023 年度向银行申请综
合授信额度的议案》、《关于未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的议案》、《董事
会对 2022 年度审计报告无法表示意见涉及
事项的专项说明》、《董事会对会计师事务
所出具带强调事项段无保留意见的内部控
制审计报告的专项说明》、《关于全资子公
司为上市公司提供担保额度预计的议案》、
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、
《关于会计政策变更的议案》、《关于计提
2022 年度资产减值准备的议案》、《关于召
开 2022 年度股东大会的议案》、《2023 年
第一季度报告》
第六届董事会第五十八次 审议通过《关于工程项目中标暨关联交易的
2023 年 06 月 15 日
会议 议案》
第六届董事会第五十九次 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
2023 年 06 月 19 日
会议 补充流动资金的议案》
审议通过《关于公司换届选举第七届董事会
非独立董事的议案》、《关于公司换届选举
第六届董事会第六十次会
2023 年 07 月 03 日 第七届董事会独立董事的议案》、《修改<
议
公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议
事规则>的议案》、《关于召开 2023 年第一
3
次临时股东大会的议案》
审议通过《关于选举董事长、副董事长的议
案》、《关于选举公司第七届董事会专门委
员会委员及主任委员的议案》、《关于设立
董事会战略委员会并选举委员会委员的议
案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关
于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于
聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公
第七届董事会第一次会议 2023 年 07 月 19 日
司组织架构调整的议案》、《关于制定<董
事会战略委员会工作细则>的议案》、《关
于修改<董事会审计委员会工作细则>的议
案》、《关于修改<董事会薪酬与考核委员
会工作细则>的议案》、《关于修改<董事会
提名委员会工作细则>的议案》、《关于修
改<总经理工作细则>的议案》
审议通过《关于为公司及董事、监事及高级
第七届董事会第二次会议 2023 年 08 月 07 日 管理人员购买责任保险的议案》、《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要》、
第七届董事会第三次会议 2023 年 08 月 21 日 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
审议通过《关于制定<浙江省围海建设集团
第七届董事会第四次会议 2023 年 09 月 22 日 股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议
案》
审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易
第七届董事会第五次会议 2023 年 09 月 26 日
的议案》
第七届董事会第六次会议 2023 年 10 月 26 日 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告
4
的议案》
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、
《关于修改<独立董事工作细则>的议案》、
第七届董事会第七次会议 2023 年 11 月 30 日 《关于修改<关联交易管理规定>的议案》、
《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大
会的议案》
（二）股东大会召开及决议情况
2023年度，公司共召开了4次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序符合法
律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决
程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东大会决议。
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事
会工作报告》、《<2022 年年度报告>及摘要》、《2022 年
度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于公
司 2023 年度对控股子公司提供担保的议案》、《2022 年度
2022 年年度股 2023 年 05 月 19
利润分配预案》、《关于公司及控股子公司 2023 年度向银
东大会 日
行申请综合授信额度的议案》、《关于全资子公司为上市公
司提供担保额度预计的议案》、《关于未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机
构的议案》
审议通过《修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会
议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、
2023 年第一次 2023 年 07 月 19
《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关
临时股东大会 日
于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于公
司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
2023 年第二次 2023 年 08 月 23 审议通过《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责
5
临时股东大会 日 任保险的议案》
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改<
2023 年第三次 2023 年 12 月 18
独立董事工作细则>的议案》、《关于修改<关联交易管理规
临时股东大会 日
定>的议案》
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1.审计委员会
公司董事会审计委员会设委员3名。2023年度，董事会审计委员会严格遵守《公
司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，全年召开5次会议及多次沟通
会议，对财务报告、募集资金专项报告、内控情况、聘任审计机构等事项进行了审议。
2.提名委员会
公司董事会提名委员会设委员3名。2023年度，董事会提名委员会严格遵守《公
司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，对报告期内董事、高管的任职
资格进行了认真审查。
3.薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名。2023年度，董事会薪酬与考核委员会
严格遵守《公司法》《证券法》以及《董事会议事规则》等规定，并制定公司董事及
高级管理人员的考核标准、薪酬方案等。
4.战略委员会
公司董事会战略委员会设委员 3 名。2023 年度，董事会战略委员会严格遵守《公
司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，并对公司长期发展战略规划和
重大战略性投资进行可行性研究。
三、公司信息披露情况
2023年度，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规和《公司章程》，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，切
实提高公司规范运作水平。结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决
议及重大事项等公告，截至2023年12月31日，公司全年发布公告123份。公司忠实履
6
行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。
四、投资者关系管理工作
公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，通过电话、投资者互动平台、股东大
会、业绩说明会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前
景的了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。
五、董事会2024年度工作计划
2024年公司将重点做好以下工作，不断提升规范管理水平和经营业绩，努力创造
良好效益回馈员工、回报股东：
1、夯实主业基础。以市场为导向，以价值创造为中心，聚焦水利、市政、生态
治理、片区开发等四大领域，推进区域布局、整合优质资源、创新盈利模式、提高经
营水平，不断夯实公司持续、健康、快速发展的主业基础，立足主业做大做强。公司
将积极把握政策环境利好，发挥自身资质、业绩、技术、人员等方面竞争优势，倡导
全员经营、健全激励机制，以大基建上下游产业链为核心业务，积极整合内外部优质
资源，提高经营业绩。
2、持续推进科研创新。公司将持续加大投入，继续推进环保、互联网+、资源类
科研项目的研发，注重技术推广与成果转化，提升公司科研实力。同时，力争在创优
创杯方面取得新的奖项荣誉。
3、推动项目建设提速增效。充分发挥资源作用，抢抓国家激励政策，大力推动
续建项目提量、新建项目提速、谋划项目提前。要调动各区域经营力量进行充分的市
场调研，保证公司在各区域的机构设置合理化，并为开拓新市场做好参谋。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
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