证券代码：002589               证券简称：瑞康医药           公告编号：2024-017


                       瑞康医药集团股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通
知于 2024 年 4 月 25 日以书面形式发出，2024 年 4 月 29 日上午在烟台市芝罘区
凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女士主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
   一、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
    经审核，《公司 2023 年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的内容全文刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   三、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》
    报告期内，2023年实现总收入8,034,367,997.33元，较上年同期下降-34.74%；
营业利润-126,635,436.39元，较上年同期增长92.62%；利润总额-135,417,716.30元，


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较上年同期增长92.23%；净利润31,971,234.62元，较上年同期增长101.84%；归
属于上市公司股东的净利润20,317,689.35元，较上年同期增长101.11%。2024年财
务预算目标实现收入和利润指标较2023年增长5%-10%。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    五、审议通过《2023 年年度利润分配预案》
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 20,317,689.35 元 、 母 公 司 未 分 配 利 润 为
444,059,336.47 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等
有关规定及《公司章程》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公
司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值”。2023 年度，公司以总股本 1,504,710,471.00 股为基数，每 10 股派现金
0.13 元（含税），按照截至公司年报披露日的总股本数量测算，预计派发现金股
利 19,561,236.12 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
    经审核，《公司 2024 年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    七、审议通过《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》
    为进一步推动公司发展，更好地维护公司、股东和员工的利益，根据《深圳

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证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司
2022 年员工持股计划》等相关规定，因国内外宏观经济和市场环境持续与制定
员工持股计划时已经发生了重大变化，且公司员工的收入水平及风险承担能力等
主客观条件各有差别，若继续实施 2022 年员工持股计划将难以达到预期激励目
的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来
发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定
提前终止公司 2022 年员工持股计划。
    经核查，公司提前终止本次员工持股计划是综合考虑了员工的资金占用成本
和公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，因此，监事会同意公司提
前终止本次员工持股计划。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于提前终止实施 2022 年度员工持股计划的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证日常经营运
作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过 50,000 万元人民币
的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，在前述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。公司董事会授权董事长或其授权
代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施
相关事宜。授权期限自生效之日起三年内有效。
    使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一
定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和
审议程序合法、合规。本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得
通过。
   九、审议通过《关于修改公司章程的议案》

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    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》（2022 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件，公司
拟对《瑞康医药集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见《关
于修改公司章程的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                              瑞康医药集团股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2024 年 4 月 30 日




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