证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2024-031


                      瑞康医药集团股份有限公司

             关于2024年前三季度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2024 年 10
月 30 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通
过了《关于 2024 年前三季度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
    一、2024 年三季度利润分配方案内容
    根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月份合
并报表归属于上市公司股东的净利润为 38,806,313.59 元。截至 2024 年 9 月 30
日，公司合并报表中期末未分配利润为 313,543,568.52 元。2024 年前三季度利润
分配预案为：以总股本 1,504,710,471 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 0.07 元（含税），按照截至本公告日总股本数量测算，预计派发现金股
利 10,532,973.30 元，不以公积金转增股本，不送红股。
    本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表、母公司报表期末可供分配
利润，未出现超分配情况。
    若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将
按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等规定，具备合法性、
合规性、合理性。
    三、本次利润分配预案的决策程序
    1.董事会审议情况
    公司第五届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审
议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配的议案》，并决定将该预案提交公司
2024 年第二次临时股东大会审议。
    2.监事会审议情况
    公司第五届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审
议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配的议案》，并决定将该预案提交公司
2024 年第二次临时股东大会审议。监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配
预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交
易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展
需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《关于 2024 年前三
季度利润分配的议案》。
    3.独立董事专门会议意见
    独立董事专门会议认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定。该预案基于公司
实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害
公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事
项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
本次利润分配预案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议审议批准后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、公司五届董事会第九次会议决议
    2、公司五届监事会第九次会议决议
    3、独立董事第五届第四次专门会议决议
    特此公告。
                                              瑞康医药集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2024 年 10 月 31 日

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