证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2024-032


                       瑞康医药集团股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会
第九次会议通知于 2024 年 10 月 26 日以书面形式发出，2024 年 10 月 30 日上午
在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会
议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事
列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
       一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    经审核，《2024 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       二、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》
等有关规定及《公司章程》的规定，根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经
审计），公司 2024 年 1-9 月份合并报表归属于上市公司股东的净利润为
38,806,313.59 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中期末未分配利润为
313,543,568.52 元。2024 年前三季度，公司拟以总股本 1,504,710,471 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），按照截至本公告日总股本
数量测算，预计派发现金股利 10,532,973.30 元，不以公积金转增股本，不送红
股。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需

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2024 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请
综合授信额度调整的议案》
    因业务发展需要，公司拟调整公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机
构综合授信额度，调整后实际使用综合授信敞口不超过人民币（或等额外币）50
亿元（其中母公司实际使用综合授信敞口不超过人民币 37 亿元，子公司实际使
用综合授信敞口不超过人民币 13 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年），授
信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理等，银行综合授信业务的担
保方式为信用、保证、抵押、质押等。本次申请授信事项自董事会审议通过之日
起两年内有效，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人全权签署上述相关法
律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等
文件）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15 时在公司 13 号楼会议室
召开 2024 年第二次临时股东大会，将对《2024 年前三季度利润分配议案》进行
审议。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。




                                                瑞康医药集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2024 年 10 月 31 日




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