证券代码：002593              证券简称：日上集团             公告编号：2024-024


                          厦门日上集团股份有限公司

                     2023年年度股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间
    现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00
    网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日
上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9：
15 至 2024 年 5 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。
    5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
    6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    7、会议主持人：董事长吴子文先生
    8、股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）

    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表本次股东大会有表决权股
份 408,849,061 股，占公司有表决权股份的 50.8609%。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表本次股东大会有表决权股份
408,540,961 股，占公司有表决权股份的 50.8225%；
    通过网络投票的股东 11 人，代表本次股东大会有表决权股份 308,100 股，占公司
有表决权股份的 0.0383%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表本次股东大会有表决权股份 308,100 股，
占公司有表决权股份的 0.0383%。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东大会有表决权股份 0
股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
    通过网络投票的股东 11 人，代表本次股东大会有表决权股份 308,100 股，占公司
有表决权股份的 0.0383%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见
证了本次会议，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表
决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监
事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
    本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：
    1、关于 2023 年年度董事会工作报告的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,773,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9816％；反对 75,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0184％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 233,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 75.6248％；反对
75,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 24.3752％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2、关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,773,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9816％；反对 75,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0184％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 233,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 75.6248％；反对
75,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 24.3752％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    3、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,773,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9816％；反对 75,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0184％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 233,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 75.6248％；反对
75,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 24.3752％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    4、关于 2023 年年度财务决算报告的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,773,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9816％；反对 75,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0184％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 233,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 75.6248％；反对
75,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 24.3752％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    5、关于 2023 年度利润分配预案的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,773,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9816％；反对 75,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0184％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 233,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 75.6248％；反对
75,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 24.3752％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    6、关于 2023 年年度董事薪酬的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,773,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9816％；反对 75,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0184％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 233,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 75.6248％；反对
75,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 24.3752％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    7、关于 2023 年度监事薪酬的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,773,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9816％；反对 75,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0184％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 233,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 75.6248％；反对
75,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 24.3752％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    8、关于续聘会计师事务所的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,773,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9816％；反对 75,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0184％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 233,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 75.6248％；反对
75,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 24.3752％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    9、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,773,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9816％；反对 75,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0184％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 233,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 75.6248％；反对
75,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 24.3752％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    10、关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,773,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9816％；反对 75,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0184％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。本议案经出席会议
股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 233,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 75.6248％；反对
75,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 24.3752％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,773,861 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9816％；反对 75,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0184％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 232,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 75.5923％；反对
75,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 24.4077％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    12、关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,777,561 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9825％；反对 71,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0175％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 236,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 76.7932％；反对
71,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 23.2068％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会上，独立董事黄健雄先生、何少平先生、陈守德先生、廖山海先生、
黄辉女士作了 2023 年度述职报告。独立董事述职报告已于 2024 年 4 月 16 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，
会议的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
    2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度股东大会
的法律意见书》
特此公告。



             厦门日上集团股份有限公司

                       董事会

                   2024 年 5 月 11 日