证券代码：002593             证券简称：日上集团              公告编号：2024-032


                         厦门日上集团股份有限公司

                 2024年第二次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间
    现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 15:00
    网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日
上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9：
15 至 2024 年 6 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。
    5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
    6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    7、会议主持人：董事长吴子文先生
    8、股权登记日：2024 年 6 月 11 日（星期二）

    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表本次股东大会有表决权股
份 410,250,561 股，占公司有表决权股份的 51.0352％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表本次股东大会有表决权股份
408,540,961 股，占公司有表决权股份的 50.8225%；
    通过网络投票的股东 11 人，代表本次股东大会有表决权股份 1,709,600 股，占公
司有表决权股份的 0.2127％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表本次股东大会有表决权股份 1,709,600 股，
占公司有表决权股份的 0.2127％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东大会有表决权股份 0
股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
    通过网络投票的股东 11 人，代表本次股东大会有表决权股份 1,709,600 股，占公
司有表决权股份的 0.2127％。
    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现
场见证了本次会议，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表
决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监
事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
    本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：
    1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,862,161 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.6616％；反对 1,388,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3384％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。本议案经出席会议
股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 321,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 18.7880％；反对
1,388,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 81.2120％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
    总表决情况：
    表决结果：同意 408,862,161 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.6616％；反对 1,388,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3384％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
    同意 321,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 18.7880％；反对
1,388,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 81.2120％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，
会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《厦门日上集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
    2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司 2024 年第二次临时股
东大会的法律意见书》
    特此公告。



                                                      厦门日上集团股份有限公司

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                                                             2024 年 6 月 15 日