证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽     公告编号：2024-096


                海南瑞泽新型建材股份有限公司
               第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议召开通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员，并于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会
主席吴芳女士召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过
现场方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    审议通过《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为公司聘任张艺林先生担任子公司海南瑞泽双林建材有限
公司高级顾问，是为了满足公司主营业务商品混凝土板块经营和发展的需要。本
次关联交易发生的金额，系在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一致确
定的交易价格，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允、合理；本次关
联交易按照相关法律法规的要求进行审议，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任子公司高
级顾问暨关联交易的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。




             海南瑞泽新型建材股份有限公司
                        监事会
               二〇二四年十一月二十一日