证券代码：002596         证券简称：海南瑞泽       公告编号：2024-095


                海南瑞泽新型建材股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议召开通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    审议通过《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》

    为满足公司主营业务商品混凝土板块经营和发展的需要，助力公司商品混凝
土板块持续、健康、稳定发展，公司董事会同意聘任实际控制人之一张艺林先生
担任子公司海南瑞泽双林建材有限公司高级顾问，聘期三年，聘任报酬为每年
90 万元人民币（税前），按月支付。
    本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会
议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
    本次关联交易事项的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任
子公司高级顾问暨关联交易的公告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，表决通过。关联董事

张灏铿、陈健富回避表决。


    三、备查文件


   公司第六届董事会第六次会议决议。

   特此公告。




                                         海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                    董事会
                                         二〇二四年十一月二十一日