证券代码：002599          证券简称：盛通股份          公告编号：2024026


                      北京盛通印刷股份有限公司
                 2023 年年度股东大会大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、公司2023年年度股东大会大会于2024年5月21日下午14:30在北京市北京

经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次

股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会

议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。
    2、股东出席总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 179,145,469 股，占上市公司有
表决权股份总数的 34.2373％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 177,431,469 股，占上市公司有
表决权股份总数的 33.9098％。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,714,000 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.3276％。

    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 1,714,000 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.3276％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 1,714,000 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.3276％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次

股东大会。现场出席本次会议的人员有：董事长贾春琳，副董事长、总经理栗延

秋，董事、副总经理、董事会秘书肖薇，副总经理贾曦，监事殷庆允，见证律师

宋雯、马睿鸽；线上出席本次会议的有：董事、副总经理唐正军，董事、财务总

监许菊平，董事汤武、敖然、樊小刚、杨剑萍，监事王莎莎、刘万坤。

    二、议案审议情况

   本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果

如下：
议案 1.00 关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
    同意 178,887,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8558％；反对
247,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1379％；弃权 11,300 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,455,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.9300％；反对
247,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.4107％；弃权 11,300 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6593％。
    表决结果为通过。


议案 2.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
    同意 178,887,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8558％；反对
247,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1379％；弃权 11,300 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,455,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.9300％；反对
247,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.4107％；弃权 11,300 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6593％。
    表决结果为通过。
议案 3.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
    同意 178,887,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8558％；反对
247,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1379％；弃权 11,300 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,455,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.9300％；反对
247,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.4107％；弃权 11,300 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6593％。
    表决结果为通过。


议案 4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
    同意 178,887,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8558％；反对
247,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1379％；弃权 11,300 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,455,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.9300％；反对
247,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.4107％；弃权 11,300 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6593％。
    表决结果为通过。


议案 5.00 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
总表决情况：
    同意 178,887,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8558％；反对
247,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1379％；弃权 11,300 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,455,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.9300％；反对
247,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.4107％；弃权 11,300 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6593％。
    表决结果为通过。


议案 6.00 关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
总表决情况：
    同意 1,474,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.0900％；反对 253,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 14.6213％；弃权 5,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.2886％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,455,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.9300％；反对
253,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.7783％；弃权 5,000 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 0.2917％。
    关联股东已回避表决。表决结果为通过。


议案 7.00 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
总表决情况：
    同意 178,868,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8558％；反对
253,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1414％；弃权 5,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,455,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.9300％；反对
253,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.7783％；弃权 5,000 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 0.2917％。
    关联股东已回避表决。表决结果为通过。


议案 8.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
    同意 178,887,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8558％；反对
253,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1414％；弃权 5,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,455,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.9300％；反对
253,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.7783％；弃权 5,000 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 0.2917％。
    表决结果为通过。


议案 9.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构的议案
总表决情况：
    同意 178,893,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8593％；反对
247,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1379％；弃权 5,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,462,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 85.2976％；反对
247,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.4107％；弃权 5,000 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 0.2917％。
    表决结果为通过。


议案 10.00 关于公司向银行申请综合授信并提供担保的议案
总表决情况：
    同意 178,887,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8558％；反对
253,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1414％；弃权 5,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,455,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.9300％；反对
253,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.7783％；弃权 5,000 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 0.2917％。
    该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。


议案 11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案
总表决情况：
    同意 178,893,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8593％；反对
247,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1379％；弃权 5,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,462,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 85.2976％；反对
247,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.4107％；弃权 5,000 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 0.2917％。
    表决结果为通过。


议案 12.00 关于公司及下属公司 2024 年度向供应商申请授信并提供担保额度预
计的议案
总表决情况：
    同意 178,887,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8558％；反对
253,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1414％；弃权 5,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,455,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.9300％；反对
253,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.7783％；弃权 5,000 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 0.2917％。
    该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。


议案 13.00 关于公司及下属公司 2024 年度向银行申请授信并提供担保额度预计
的议案
总表决情况：
    同意 178,893,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8593％；反对
247,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1379％；弃权 5,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,462,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 85.2976％；反对
247,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.4107％；弃权 5,000 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 0.2917％。
    该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。



    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所；

    2、见证律师：宋雯、马睿鸽；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人

的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《北京盛通印刷股份有限公司 2023 年年度股东大会大会决议》；

    2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2023 年年度

股东大会大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                        北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 22 日