证 券 代 码 ： 002600
证券简称：领益智造
广东领益智造股份有限公司
LINGYI Itech （Guangdong） Company
（广东省江门市龙湾路 8 号）
向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二四年一月
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存
在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责
任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说
明书中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能
力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行
后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关
章节。
一、公司的相关风险
（一）募投项目新增产能无法消化风险
公司本次募集资金投资项目顺利实施后，注塑及金属精密件、电源类产品、碳纤维
及散热精密件及智能穿戴设备配件的产能将有所增加，同行业可比公司也在积极布局消费
电子领域的产能。如果未来消费电子市场发展情况不及预期或市场环境出现较大变化，则
可能导致未来市场产能出现过剩情形，公司将面临整体产能过剩所带来的市场环境变化风
险。此外，若公司销售渠道拓展未能实现预期目标，或者出现对产品生产产生不利影响的
客观因素，募集资金项目的新增产能将对公司销售构成一定的压力，存在无法消化新增产
能的风险，进而影响本次募投项目的经济效益的实现和公司整体经营业绩的提升。
（二）募集资金运用不能达到预期收益的风险
公司本次募集资金投资项目顺利实施后，将强有力地提升公司的经营业绩和核心竞
争力。虽然公司董事会已经对募集资金投资项目进行了慎重的可行性研究论证，相关参数
的设定充分考虑了行业政策、市场趋势、行业竞争情况、公司同类业务情况等因素，并与
同行业可比公司及项目的相关指标进行了对比，综合得出本次募投项目的实施具有稳固的
市场基础与完善的实施条件，预期能产生较好的经济效益，但募集资金投资项目的可行性
分析是基于当前市场环境、产业政策、公司管理水平等因素做出的，如前述因素发生重大
变化，可能影响募集资金投资项目预期收益的实现。
（三）前次募投项目未达预期效益的风险
截至报告期末，公司前次募投项目“电磁功能材料项目”、“精密金属加工项目”、“新
建触控板、键盘模组项目”效益未达预期。前次募投项目的效益预测系发行人根据测算时
点的行业环境、市场趋势、市场竞争情况、原材料市场价格等因素，针对项目完整投入前
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提下所进行的测算，但受到近年来外部环境变化及发行人自身发展战略规划等因素的影
响，上述项目未达到预期收益。虽然上述项目已完成结项/终止，但对应产线仍在运行，
如果未来上述影响因素持续存在，上述事项可能影响公司的经营业绩。
（四）境外收入占比较高的风险
报告 期各 期，境 外客 户销 售金额 分别 为 1,664,394.34 万元 、1,865,649.03 万元 、
2,336,751.93 万 元 和 1,737,808.67 万 元 ， 占 销 售 总 额 的 比 例 分 别 为 59.14% 、 61.40% 、
67.76%和 70.51%，外销收入金额较大，占比较高。外销业务易受到出口目的地国进口政
策、经济状况、政治环境和供求关系等多方面因素的影响。如果外销业务发生波动，将对
公司境外销售业绩产生一定影响。
（五）客户集中度较高的风险
报告期各期末，公司前 5 名客户的销售额合计占比分别为 44.26%、45.49%、49.14%
和 52.55%，客户的集中度较高，公司存在一定的产品销售客户集中及依赖风险。如果部
分大客户的经营状况发生重大变化或对产品的需求发生变化，对公司的采购出现突然性大
幅下降，且对其他主要客户的销售增长无法弥补，将对公司的收入产生一定影响。
（六）原材料价格波动的风险
公司采购的原材料主要包括不锈钢、铜、铝、铜箔及其他金属材料以及各种型号的
胶带、塑胶、泡棉、包材、保护膜及电子元器件等。如果未来因经济周期的波动、市场供
需不平衡、客户指定的供应商产能不足、地缘政治等导致原材料价格大幅波动，将对公司
的原材料采购产生较大影响，从而对公司的盈利能力产生一定不利影响。
（七）商誉减值风险
报告期各期末，发行人商誉账面价值分别为 177,375.26 万元、176,082.75 万元、
136,690.70 万元和 136,690.70 万元，占总资产比例分别为 6.04%、4.95%、3.78%和 3.59%，
主要系原上市主体江粉磁材发行股份购买领益科技股权（构成反向收购）和收购子公司赛
尔康股权所形成的。最近一期末，公司商誉账面价值占最近一年净利润的比例为
85.96%。发行人已按照会计准则的要求至少于每个会计年末对商誉进行了减值测试，根据
测试结果 2020 年度未计提商誉减值损失，2021 年度和 2022 年度计提商誉减值损失的金
额分别为 8,216.22 万元和 39,392.05 万元，但若相关资产组未来出现经营不善或者其他重
大不利变化的情形，导致业绩不及预期，则商誉存在进一步减值的风险，从而对上市公司
业绩造成重大不利影响。
（八）业绩下滑风险
报告期内，公司经营情况和盈利能力良好，产品销售规模保持增长态势。报告期各
期末，公司营业收入分别为 2,814,254.80 万元、3,038,449.42 万元、3,448,467.85 万元和
2,464,612.60 万元，净利润分别为 226,815.70 万元、118,370.36 万元、159,007.46 万元和
186,866.10 万元。公司的经营发展与宏观经济状况、产业政策、市场需求及等因素息息相
关。若未来宏观经济表现不佳，相关产业政策、技术发生重大不利变化，市场需求萎缩，
公司主要产品、原材料价格发生较大波动等不利因素，将对公司盈利情况产生较大不利影
响。极端情况下，可能导致公司产生业绩大幅下滑、甚至亏损的情形。
（九）汇率波动的风险
目前公司境外收入占营业收入比重较大，主要以美元结算。报告期内，公司境外销
售额分别为 1,664,394.34 万元、1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万元和 1,737,808.67 万
元，占营业收入的比例分别为 59.14%、61.40%、67.76%和 70.51%。报告期内，公司汇兑损
益分别为 28,098.74 万元、11,534.59 万元、-18,885.19 万元和-17,778.43 万元，分别占当
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期利润总额的 11.54%、10.62%、-9.45%和-7.97%。随着国内外政治、经济环境的变化，当
汇率出现较大波动时，而公司又未能采取有效的措施减少汇率波动的影响，则会对公司经
营业绩的稳定性产生不利影响。
（十）税收政策风险
公司的部分子公司为经政府相关部门认定的高新技术企业，目前按照 15%的优惠税
率计缴企业所得税，税收优惠政策对公司的经营业绩存在一定程度的影响。如果将来国家
的相关税收政策法规发生变化，或者公司在税收优惠期满后未能被认定为高新技术企业，
所得税税收优惠政策的另外变化将会对公司的经营业绩产生不利影响。
出口退税是国际上较为通行的政策，对于促进出口贸易、提升本国企业在国际市场
上的竞争力有重要作用。报告期内，公司外销业务收入占比分别为 59.14%、61.40%、
67.76%和 70.51%，如国家未来调低出口退税率，将会对公司经营业绩产生一定的影响。
（十一）存货跌价风险
公司主要采用“以销定产，以产定采”的经营模式，期末存货主要是根据客户订单、需
求预测或生产计划进行生产及发货所需的各种原材料、在产品及库存商品。随着公司产销
规模快速增长，存货规模也随之逐年上升，2020 年末、2021 年末和 2022 年末，公司存
货的账面价值分别为 417,500.43 万元、503,219.32 万元和 510,136.00 万元。公司主要存
货均有对应的订单、需求预测或生产计划，出现存货跌价的风险较小，但如果因产品质
量、交货周期等因素不能满足客户订单需求，或客户因产品下游市场需求波动进而调整或
取消前期供货计划，可能导致公司产品无法正常销售，进而造成存货的可变现净值低于成
本需要计提跌价准备，对公司的经营业绩产生不利影响。
（十二）毛利率下滑风险
报告期内，公司综合毛利率分别为 22.27%、16.33%、20.73%和 20.84%，存在一定的
波动。公司毛利率的水平主要受行业发展状况、客户及产品结构、原材料价格、生产效率
等多种因素的影响。未来，若出现行业竞争加剧、境内外客户需求未达预期进而影响公司
产品的销量和价格、或者原材料价格或人工成本大幅上涨、公司未能保持技术、产品、客
户等方面的竞争优势等情况，则公司将面临毛利率下滑的风险。
（十三）国际贸易政策不确定性带来的风险
近年来，国际贸易摩擦有所加剧，政策不确定性风险影响加大，如事态进一步扩
大，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。由于使用公司产品的部分终端产品最
终会出口或销售到国内外品牌客户，上述风险可能会影响市场对消费电子产品的需求或价
格，进而影响公司产品价格，也可能导致消费电子产业链供应商地域分布发生变化，终端
品牌客户可能加大对境外供应商的采购份额，对发行人生产经营将产生一定影响。
（十四）募投项目租赁用地的风险
本次募投项目中，平湖制造中心建设项目中深圳赛尔康目前的生产用地、智能穿戴
设备生产线建设项目的用地存在租赁所得的情形，若出现土地租赁合同到期无法续期，或
因主管部门政策、土地市场环境等因素发生变化，影响出租方的正常经营，或出租方违约
等导致出租方对公司的履约能力下降等致使项目运营停滞等其他不可预见因素等原因造成
无法持续稳定使用募投项目用地，使得募投项目不能如期完成或顺利实施，将可能对项目
的完成进度产生一定影响。此外，深圳赛尔康租赁生产用地的出租方暂未取得土地使用权
证，存在应有关主管政府部门要求收回场地的风险。
二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
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根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》
等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
三、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级。根据联合资信出具的《广
东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，领益智造主
体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。在本次可转
债存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身
情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风
险，对投资者的利益产生一定影响。
四、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和
偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而无法得到有效的偿付保障。
五、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况
（一）公司现行利润分配政策
公司重视对投资者的合理回报。为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保
证公司利润分配政策的连续性和稳定性，《公司章程》对股利分配政策的相关规定如下：
公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票、现金与股票相结合或者法
律、法规允许的其他方式分配利润，在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司将
积极采取现金方式分配利润。公司实施利润分配应当遵循以下规定：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分听取独立董事以及中小股
东的意见，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。
2、公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利
的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长
性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、公司进行现金分红的条件
（1）公司在该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
4、利润分配实施的时间间隔与比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条
件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现
的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年
均可分配利润的 30%。确实因为特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作
特别说明。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
5、差异化的现金分红政策
董事会制定利润分配方案时，应综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞
争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定
公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：
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（1）在公司发展阶段于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红
所占比例应达到 80%；
（2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分
红所占比例应达到 40%；
（3）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分
红所占比例应达到 20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，根据具体情况，由公司董事
会按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计
支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
6、利润分配的审议程序
（1）公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再提交公司股东大
会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的
发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥
善保存。
（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会
等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关注的问题。
（4）若年度盈利但未提出现金分红，董事会在分配预案中应说明未提出现金分红的
原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案
发表独立意见并公开披露。董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东
大会做出情况说明。
（5）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决
策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情
况发表专项说明和意见。
7、利润分配政策的调整原则
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；有关调整利润
分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会
批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当尽量为各股东参与
股东大会提供便利。
8、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执
行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未
用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
9、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以
偿还其占用的资金。
（二）本公司最近三年现金分红情况
公司最近三年以现金方式累计分配利润 251,601.11 万元（含以现金方式回购股份金
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额），占最近三年实现年均可分配利润 168,077.70 万元的 149.69%，公司的利润分配符合
《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《广东领益智造股份有限公司章程》等相关规
定，具体分红情况如下：
单位：万元
项目 2022年度 2021年度 2020年度
现金分红金额（含税） 80,741.85 - 140,840.08
以现金方式回购股份金额 30,019.17 - -
归属于上市公司普通股股东的
159,607.50 118,009.31 226,616.30
净利润
现金分红金额占合并报表中归
属于上市公司普通股股东的净 69.40% - 62.15%
利润的比例
最近三年累计现金分红 251,601.11
最近三年年均可分配利润 168,077.70
最近三年累计现金分红/最近三
149.69%
年年均可分配利润
上述现金分红具体情况如下：
2020 年 8 月 17 日，公司召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《2020
年半年度利润分配预案》。公司 2020 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本
7,042,004,019 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派
发现金股利人民币 1,408,400,803.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度
利润分配预案的议案》。公司 2022 年度利润分配方案为：公司以扣除回购专户上已回购
股份后的总股本 7,021,030,903 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 807,418,553.85 元（含税）。
目 录
声 明 ......................................................................................................................................................................... 1
重大事项提示 ......................................................................................................................................................... 1
一、公司的相关风险 ..................................................................................................................................1
二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 ............................................................3
三、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 ..........................................................................4
四、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 .............................................................................. 4
五、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况 ..................................................................... 4
目 录 ......................................................................................................................................................................... 6
第一节 释义 ......................................................................................................................................................... 8
第二节 本次发行概况 ...................................................................................................................................... 14
一、发行人基本情况 ............................................................................................................................... 15
二、本次发行的背景和目的 ................................................................................................................. 15
三、本次发行基本情况 ...........................................................................................................................16
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四、承销方式及承销期 ...........................................................................................................................26
五、发行费用 ............................................................................................................................................. 26
六、证券上市的时间安排 ......................................................................................................................26
七、本次发行证券的上市流通 .............................................................................................................27
八、本次发行的有关机构 ......................................................................................................................27
九、发行人与本次发行有关人员之间的关系 .................................................................................29
第三节 风险因素 ................................................................................................................................................29
一、与发行人相关的风险 ......................................................................................................................29
二、与行业相关的风险 ...........................................................................................................................32
三、其他风险 ............................................................................................................................................. 32
第四节 公司基本情况 ...................................................................................................................................... 36
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况 ....................................................................... 36
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况 ......................................................... 37
三、公司的控股股东及实际控制人基本情况 .................................................................................40
四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年作出重要承
诺及履行情况 ............................................................................................................................................. 42
五、公司董事、监事和高级管理人员 ...............................................................................................48
六、公司所处行业的基本情况 .............................................................................................................57
七、公司主要业务情况 ...........................................................................................................................74
八、公司与产品或服务有关的技术情况 ..........................................................................................91
九、发行人主要资产情况 ......................................................................................................................92
十、公司业务经营资质 ...........................................................................................................................96
十一、报告期内重大资产重组情况 ................................................................................................... 96
十二、公司的境外经营情况 ................................................................................................................. 96
十三、报告期内的分红情况 ................................................................................................................. 96
十四、公司最近三年发行债券和资信评级情况 ............................................................................99
第五节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................................................... 100
一、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准 ................................................................ 100
二、公司最近三年财务报告审计情况 ............................................................................................ 100
三、最近三年及一期的财务报表 ..................................................................................................... 100
四、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况 ............................................. 106
五、最近三年及一期的财务指标 ..................................................................................................... 113
六、非经常性损益明细表 ................................................................................................................... 115
七、会计政策、会计估计变更和会计差错更正 ......................................................................... 116
八、财务状况分析 ................................................................................................................................. 117
九、盈利能力分析 ................................................................................................................................. 162
十、现金流量分析 ................................................................................................................................. 175
十一、资本性支出 ................................................................................................................................. 179
十二、技术创新分析 .............................................................................................................................179
十三、重大事项说明 .............................................................................................................................181
十四、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .....................................................................183
第六节合规经营与独立性 .............................................................................................................................184
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一、合规经营情况 ................................................................................................................................. 184
二、资金占用情况 ................................................................................................................................. 185
三、同业竞争情况 ................................................................................................................................. 185
四、关联方及关联关系 ........................................................................................................................ 186
五、关联交易 ...........................................................................................................................................188
六、规范关联交易的制度安排 .......................................................................................................... 201
第七节 本次募集资金运用 .......................................................................................................................... 206
一、本次募集资金运用计划 ...............................................................................................................206
二、本次募集资金投资项目的具体情况 ....................................................................................... 206
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 .....................................................................237
四、本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业 .........................................238
五、本次募投项目与公司现有业务、前次募投项目的区别和联系 .................................... 238
六、公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合“理性融资，合理确定融
资规模”的规定 ...................................................................................................................................... 242
第八节 历次募集资金运用 .......................................................................................................................... 245
一、最近五年内募集资金基本情况 .................................................................................................245
二、前次募集资金的实际使用情况 .................................................................................................246
三、前次募集资金投资项目效益情况 ............................................................................................ 249
四、前次募集资金投资项目变更情况 ............................................................................................ 250
五、会计师事务所出具的专项报告结论 ....................................................................................... 251
第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ..............................................................252
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .....................................................................252
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ....................................................................................... 253
三、保荐人（主承销商）声明 .......................................................................................................... 254
四、发行人律师声明 .............................................................................................................................256
五、会计师事务所声明 ........................................................................................................................ 256
六、资信评级机构声明 ........................................................................................................................ 259
第十节 备查文件 ............................................................................................................................................. 261
一、备查文件 ...........................................................................................................................................261
二、备查地点、时间 .............................................................................................................................261
三、信息披露网址 ................................................................................................................................. 261
附件一 发行人及其境内控股子公司在境内已取得房屋权属证书的自有房屋情况 ......262
附件二 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的注册商标情况 ...................................... 270
附件三 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的发明专利情况 ...................................... 282
附件四 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的土地使用权情况 ..................................292
附件五 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的计算机软件著作权情况 ....................298
附件六 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的已备案域名情况 ..................................311
附件七 发行人及其境内控股子公司境内租赁房屋情况 ......................................................... 312
附件八 发行人及其境内控股子公司的主要业务资质情况 .................................................... 319
第一节 释义
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在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、一般术语
公司、本公司、发行
指 广东领益智造股份有限公司
人、领益智造
江粉磁材 指 广东江粉磁材股份有限公司
领胜投资（江苏）有限公司（曾用名：领胜投资（深圳）有限公
领胜投资 指
司）
深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙），后更名为深圳市领尚管理
咨询合伙企业（有限合伙）、上饶市创科祥管理咨询合伙企业（有
领尚投资 指
限合伙）、安徽无往不利商贸中心（有限合伙），已于2022年7月
27日注销
深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙），后更名为深圳市领杰企业
管理合伙企业（有限合伙）、上饶市锦祥泰管理咨询合伙企业（有
领杰投资 指
限合伙）、安徽喜仟汇通销售合伙企业（有限合伙），已于2022年
7月27日注销
领益科技（深圳）有限公司（曾用名：领益科技（深圳）股份有限
领益科技 指
公司）
苏州领裕 指 苏州领裕电子科技有限公司
苏州领略 指 苏州领略智能科技有限公司
东台领胜城 指 领胜城科技（江苏）有限公司
东台领裕 指 东台领裕智能科技有限公司
东莞领益 指 东莞领益精密制造科技有限公司
东莞盛涛 指 东莞盛涛科技有限公司
东莞镒韬 指 镒韬科技（东莞）有限公司
东莞领杰金属精密制造科技有限公司（曾用名：东莞领杰电子科技
东莞领杰 指
有限公司）
东莞盛翔精密金属有限公司（曾用名：东莞领益精密电子有限公
东莞盛翔 指
司）
深圳领胜 指 领胜电子科技（深圳）有限公司
深圳领略 指 深圳市领略数控设备有限公司
成都领益 指 成都领益科技有限公司
常州领晟 指 常州领晟新能源科技有限公司
福建领福 指 福建领福新能源科技有限公司
成都领福 指 成都领福新能源科技有限公司
扬州领煌 指 扬州领煌科技有限公司
深圳领滔 指 深圳市领滔科技有限公司
浙江锦泰 指 浙江锦泰电子有限公司
苏州领汇 指 苏州领汇新能源科技有限公司
东莞领博 指 东莞领博实业有限公司
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郑州领胜 指 郑州领胜科技有限公司
深圳市东方亮彩精密技术有限公司（曾用名：深圳市亮彩塑胶制品
东方亮彩 指
有限公司）
桂林领益 指 桂林领益制造有限公司
苏州领镒 指 苏州领镒精密技术有限公司
欧比迪 指 东莞市欧比迪精密五金有限公司
领益智造科技（东莞）有限公司（曾用名：广东东方亮彩精密技术
领益智造东莞 指
有限公司）
深圳市领懿科技供应链管理有限公司（曾用名：深圳市领懿科技发
深圳领懿 指
展有限公司、深圳市领懿供应链管理有限公司）
领懿实业（珠海）有限公司（曾用名：伟创力实业（珠海）有限公
珠海领懿 指
司）
深圳前海方圆商业保理有限公司（曾用名：深圳前海方圆供应链有
前海方圆 指
限公司）
成都领泰 指 成都领泰科技有限公司
深圳智成 指 深圳智成通信有限公司
成都领益通信 指 成都领益通信技术有限公司
绵阳领益通信技术有限公司（曾用名：绵阳伟联科技有限公司、绵
绵阳领益 指
阳领益科技有限公司）
绵阳维奇 指 绵阳市维奇电子技术有限公司
东台领先 指 领先科技（东台）有限公司
鹤山市江粉磁材新材料有限公司（曾用名：江门市天腾电池有限公
鹤山江粉 指
司）
鹤山江磁 指 鹤山市江磁线缆有限公司
深圳市领鹏智能科技有限公司（曾用名：深圳市领鹏科技有限责任
深圳领鹏 指
公司）
正熙机械 指 江门市正熙机械设备有限公司
海南领卓 指 领卓科技（海南）有限公司
武汉研发 指 江粉磁材（武汉）技术研发有限公司
郑州领业 指 郑州领业科技有限公司
苏州益道医疗科技有限公司（曾用名：苏州一道医疗科技有限公
苏州益道 指
司）
思哲科精密机械制造常州有限公司（曾用名：思哲科精密机械制造
思哲科 指
（苏州）有限公司）
江益磁材 指 江门江益磁材有限公司（曾用名：江门巨田磁材有限公司）
江菱电机 指 江门江菱电机电气有限公司
江门恩富信电子材料有限公司（曾用名：江门江成硬质合金模具有
江门恩富信 指
限公司）
江门安磁 指 江门安磁电子有限公司
东莞鑫焱 指 东莞市鑫焱精密刀具有限公司
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领潮（广州）私募股权投资基金管理有限公司（曾用名：江粉金服
广州领潮 指 （广州）股权投资基金管理有限公司、江门市蓬江区江粉金服资产
管理有限公司）
产业基金 指 广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）
东莞领汇精密制造科技有限公司（曾用名：东莞正隆纸制品有限公
东莞领汇 指
司）
领镒精密五金制造（无锡）有限公司（曾用名：三达精密五金制造
无锡领镒 指
（无锡）有限公司）
赛尔康技术（深圳）有限公司（曾用名：爱斯普技术（深圳）有限
深圳赛尔康 指
公司、爱骏电子（深圳）有限公司）
贵港赛尔康 指 赛尔康（贵港）有限公司
东莞领睿 指 东莞领睿科技有限公司
TLG（BVI） 指 成立于英属维京群岛的TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED
赛尔康 指 成立于芬兰的Salcomp Plc及其子公司
成立于土耳其的SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ SANAY VE TCARET
土耳其赛尔康 指
ANONM RKET
帝晶光电 指 深圳市帝晶光电科技有限公司
江粉高科 指 广东江粉高科技产业园有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《可转债管理办法》 指 《可转换公司债券管理办法》
《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、
《证券期货法律适用意
指 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意
见第 18 号》
见——证券期货法律适用意见第18号
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》
《公司章程》 指 《广东领益智造股份有限公司章程》
《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
《募集说明书》 指
集说明书》
中国 指 中华人民共和国
香港 指 中国香港特别行政区
境内 指 中国境内
境外 指 中国境外，包括香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾地区
本次发行 指 领益智造本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
保荐人、主承销商、国
指 国泰君安证券股份有限公司
泰君安
发行人会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、嘉源 指 北京市嘉源律师事务所
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评级机构、联合资信 指 联合资信评估股份有限公司
弗若斯特沙利文 指 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、最近三年及一
指 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月
期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
提供音视频、数据、办公等服务，具备高速中央处理器和开放式操
作系统，采用多种智能化技术的设备。智能终端作为人机交互的重
智能终端 指
要工具，包括智能家电、ATM 机、平板电脑、智能手机，智能家
居、车载导航、多媒体播放设备等
根据携带的方便性，智能终端可以分为移动智能终端和非移动智能
移动智能终端 指 终端，移动智能终端是指可以在移动中使用的智能终端，主要包括
智能手机、平板电脑、POS 机等
智能手机、平板电脑等 PCBA 上的贴片物料，包括主芯片、存储
电子部件 指
器、音频功放、电阻、电容、连接器等
既与电子相关又与结构相关的物料，包括屏、摄像头、喇叭、马
机电部件 指
达、FPC 等
结构件 指 在设备中起承担运动传递或支撑作用力的部件
应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等电子产
精密功能件 指
品及其组件，以实现特定功能的器件
高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起支撑作用的五金、塑胶
精密结构件 指
或其它非金属结构件
智能手机，是指像个人电脑一样，具有独立的操作系统，独立的运
行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提
智能手机 指
供的程序，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入手机类型
的总称
以触摸屏作为基本的输入设备，具有小型、方便携带特征的个人电
平板电脑 指
脑
具有全开放式平台，搭载了操作系统，在欣赏普通电视内容的同
智能电视 指 时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级
的新电视产品
智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念，通过软硬件结合的方
智能硬件 指
式，对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能
计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品
3C 指
（Consumer Electronics）三者结合
4G 指 4G 是 4th Generation 的缩写，指第四代移动通信技术
5G 指 5G 是 5rd Generation 的缩写，指第五代移动通信技术
根据模具设计方案，运用高速加工设备等技术将模具钢加工成一定
模具开发 指
功能的中间产品
计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一
CNC 指
种由程序控制的自动化机床
真空镀 指 真空室内材料的原子从加热源离析出来打到被镀物体的表面上形成
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镀膜的一种技术
指手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用
的金属边框、外壳、金属装饰件及其他金属组件等，由铝、不锈
外观件 指 钢、铝镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和表面
处理等复杂工艺加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美
感和时尚
International Organization for Standardization，国际标准化组织。
ISO 是世界上最大的非政府性标准化专门机构，其成员由来自 157
ISO 指
个国家的国家标准化团体构成，代表中国参加 ISO 的国家机构是中
国国家技术监督局
根据产品设计要求，利用复合和分切设备，将一种或多种材料（如
高分子薄膜、胶带、泡棉、石墨片、橡胶、金属箔片、硅胶等材
模切 指
料）进行组合、分切，再借助于模具，通过冲切设备的压力作用形
成预定规格零部件的成型工艺
用于电子产品的工艺装配、功能项目测试、线路板测试等方面，主
夹治具 指 要是作为协助控制位置（使机床、刀具、工件保持正确相对位置的
工艺装置）或动作（自动或手动移动工具到正确位置）的一种工具
PCB 指 Printed Circuit Board，即印制电路板，又称印刷线路板
Charge Coupled Device，CCD 是一种半导体器件，可直接将光学信
CCD 指 号转换为模拟电流信号，电流信号经过放大和模数转换，实现图像
的获取、存储、传输、处理和复现
Customer Focus Team，客户焦点团队，专职为终端客户品牌对应
CFT 指
的供应商提供一站式服务
FQC 指 Final Quality Control，出货检验
Automatic Optical Inspector，光学自动检测，电子制造业确保产品
AOI 指
质量的重要检测手段
Product Lifecycle Management，生命全周期管理，是一种应用于在
单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研
PLM 指
发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的
创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案
Warehouse Management System，仓库管理系统，是通过入库业
务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管
WMS 指
理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等
功能综合运用的管理系统
Transportation Management System，运输管理系统，通过多种方
TMS 指
法和其他相关的操作，提高物流的管理能力
Augmented Reality,增强现实，是一种将虚拟信息与真实世界巧妙
融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智
AR 指 能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维
模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两
种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”
Virtual Reality，虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术，
其基本实现方式是以计算机技术为主，利用并综合三维图形技术、
VR 指 多媒体技术、仿真技术、显示技术、伺服技术等多种高科技的最新
发展成果，借助计算机等设备产生一个逼真的三维视觉、触觉、嗅
觉等多种感官体验的虚拟世界
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True Wireless Stereo，真正无线立体声，基于蓝牙芯片技术发展而
TWS 指
来的耳机技术
把直流电能（电池、蓄电瓶）转变成定频定压或调频调压交流电
逆变器 指
（一般为 220V,50Hz 正弦波）的转换器
冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使
冲压 指 之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压
件）的成形加工方法。
注塑属结构件生产工艺，是指将塑料注射进模具内，经冷却后固化
注塑 指
的成型方法
BU 指 Business Unit，业务线
BG 指 Business Group，业务集团
Original Design Manufacturer，原始设计制造商，由采购方委托制
ODM 指 造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方
负责销售的生产方式
Joint Design Manufacturer，联合设计制造商，由客户和公司共同设
JDM 指
计开发，充分利用各自优势定义产品，并提供一体化解决方案
Liquid Crystal Display，液晶显示器，为平面超薄的显示设备，它由
LCD 指
一定数量的彩色或黑白像素组成，放置于光源或者反射面前方
Outdoor Unit，室外单元，ODU 设备是一种用于数字微波通信的收
发信机，主要用于数字微波无线电通信系统中，将数字微波信号从
ODU 指 室内传输到室外。ODU 设备通常由两部分组成：室内单元（IDU）
和室外单元（ODU）。其中，IDU 负责数字微波信号的调制和解
调，而 ODU 负责数字微波信号的变频和放大
Production Material Control，生产物料控制，对生产计划与生产进
PMC 指 度的控制，以及对物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面
的监督与管理和呆滞料的预防处理工作
Enterprise Resource Planning，企业资源计划，ERP 系统是一种以企
ERP 指 业为中心的综合性信息化系统，它集成了企业内部的各个业务模
块，包括采购、销售、仓库管理、生产计划、财务管理等。
Manufacturing Execution System, 制造执行系统，是面向车间生产
MES 指
的管理系统
EHS 指 Environment Health Safety，指环境、健康、安全管理体系
System Layout Planning，系统化布置设计，是设计项目进行布置的
SLP 指
一套有条理的、循序渐进的、对各种布置都适用的方法。
Integrated Database Management System，集成数据库管理系统，
IDMS 指 是一种操纵和管理数据库的大型软件，是用于建立、使用和维护数
据库
Quality Management System，质量管理系统，包括管理职责、资源
QMS 指
管理、价值创造过程、测量/分析/改进四个方面的要素
Artificial Intelligence，人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和
AI 指
扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
本募集说明书中部分合计数若与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入
所致。
第二节 本次发行概况
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一、发行人基本情况
公司名称： 广东领益智造股份有限公司
英文名称： LINGYI iTECH(GUANGDONG)COMPANY
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 领益智造
股票代码： 002600
公司成立日期： 1975 年 7 月 1 日
注册资本： 700,817.7819 万元人民币
法定代表人： 曾芳勤
注册地址： 广东省江门市龙湾路 8 号
网址： http://www.lingyiitech.com/
公司主要从事精密功能件、结构件及模组等业务，主要应用于
主营业务：
消费电子、汽车及光伏储能等行业。
制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电
机、机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；
承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务（按粤
经营范围： 经贸进字[94]196 号文经营）；动产及不动产租赁；塑胶、电子
精密组件制造技术研发；生产、加工、销售：五金制品、塑胶
制品、塑胶电子制品、模具；货物或技术进出口（国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
公司所处的精密制造行业运用精密机械加工技术、快速成型技术、自动化控制技术
等相关技术对终端产品的零件、模组或整机进行设计、生产、加工、组装和销售，广泛应
用在消费电子、汽车、清洁能源、医疗、通讯等领域。目前，智能手机是精密制造最主要
的下游应用细分市场。
随着 5G、移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等下一代信息技术的广
泛应用、发展，以及居民可支配收入的不断增加，智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智
能终端产品已成为消费电子的主力军，而智能可穿戴设备的快速发展及市场需求的提高，
有力推动了对消费电子精密功能件的需求。根据弗若斯特沙利文报告，消费电子总出货量
由 2017 年 19.23 亿台增长到 2021 年的 23.12 亿台，年复合增长率 4.71%。而 2026 年消
费电子总出货量预计增长至 30.91 亿台，2021 至 2026 年复合增长率预计为 5.97%。
精密制造行业发展受到国家产业政策的支持，目的旨在缩短终端消费电子行业与国
际市场技术差距。公司不仅受到传统制造业向智能制造方向发展政策的鼓励，还受到公司
下游客户所在的消费电子行业促进消费等政策影响。近年来，随着消费电子行业相关政策
的提出，消费电子领域的精密结构件、功能件及模组件需求也大幅增长。消费电子市场规
模的不断扩大以及国家相关产业政策的支持，为上游精密结构件行业企业带来良好的外部
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发展环境。
自成立以来，公司始终深耕消费电子精密结构件及精密功能件产品领域，是全球领
先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。根据弗若
斯特沙利文报告，公司是世界最大的消费电子精密功能件制造商之一。公司在现有坚实地
位的基础上，计划不断深化现有业务及优化公司产品结构，持续提升公司产能及现有工艺
渗透率，不断拓展新的产品线及工艺，以进一步渗透终端市场，与现有及潜在客户开展新
产品组合的开发，进一步巩固行业领先地位。
（二）本次发行的目的
1、优化公司产品结构，提升公司盈利水平
公司通过多年发展，在小型金属结构件产品方面积累了丰富的生产运营经验。随着
下游消费电子厂商竞争情况日趋激烈，成本控制需求传导至上游供应商端，使得小型金属
结构件类产品利润率处于较低水平。公司计划结合在精密制造领域的设备及技术优势，在
扩大各类型精密零组件产品产能规模的同时，积极布局金属结构件、新型电源适配器、碳
纤维折叠屏结构件、超薄均热板、智能穿戴设备等新产品，以此优化公司产品结构，寻找
盈利能力突破口，提升公司整体盈利水平，巩固公司在行业内的领先地位。
2、提高公司经营稳定性，实现降本增效
公司在珠三角、长三角、云贵川等地区设立了多个厂区，多点布局的方式降低了物
流成本，但过于分散化的生产基地及研发部门布局亦在一定程度上影响了规模化效益和区
域间的内部协同，公司此次计划通过统一工作地点的形式，加强各部门间沟通协作，保障
公司核心员工及管理团队的稳定性，同时提升公司整体形象。
3、优化资本结构，增强盈利能力和可持续发展能力
本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，资本实力进一步
增强，有利于提升公司抗风险能力。公司资产负债率将有所提升，但仍维持在安全的资产
负债率水平之内。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步增大，资产负债率
将逐步降低，公司偿债能力得到增强，但短期内可能摊薄原有股东的即期回报。本次募投
项目效益的逐渐实现，将进一步提升公司业绩，增强公司盈利能力。
三、本次发行基本情况
（一）本次发行证券的类型
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转
债及未来转换的 A 股股票将在深交所主板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司
债券募集资金总额不超过人民币 213,741.81 万元（含本数），具体发行数额提请公司股
东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
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募集说明书
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次拟发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水
平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况
与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会
对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一
年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换
公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将
在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年
度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
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募集说明书
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前 20 个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，具体初始转股价格由股东
大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个
交易日公司股票交易总量（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情
形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）；前一个交
易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进
行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发
新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，
并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/
或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股
衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的
可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股价格的向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少
有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公
司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股
净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易
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募集说明书
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债
券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去
尾法取一股的整数倍。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门
的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公
司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转换公司债券
的票面面值或上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转换公司债券持有人
赎回全部未转股的本次可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根
据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司
债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
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（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或
部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调
整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续
30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售
条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司
债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使
回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺
情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人
享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券
的权利。在上述情形下，债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实
施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内
容）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的
保荐人（主承销商）在发行前协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法
规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权
董事会在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司
债券的公告文件中予以披露。
本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通
过网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上发行，余额由主承销商包销。
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（十六）债券持有人会议相关事项
1、可转换公司债券持有人的权利与义务
可转换公司债券持有人的权利：
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股票；
（3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转
债；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使
表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
可转换公司债券持有人的义务：
（1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前
偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义
务。
2、债券持有人会议的权限范围
债券持有人会议的权限范围如下：
（1）当公司提出变更《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议
作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券
利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是
否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的
整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励、用于转换公司发行的可转债或公司
为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申
请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决
议；
（4）拟解聘、变更债券受托管理人（如有）或者变更债券受托管理协议的主要内容
（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益
密切相关的违约责任），对拟变更、解聘债券受托管理人或修改债券受托管理协议的主要
内容作出决议；
（5）当担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大不利变化
时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（6）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权
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利的方案作出决议；
（7）在法律规定许可的范围内对《广东领益智造股份有限公司可转换公司债券之债
券持有人会议规则》的修改作出决议；
（8）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情
形。
3、债券持有人会议的召集
债券持有人会议由公司董事会、债券受托管理人或其他《广东领益智造股份有限公
司可转换公司债券之债券持有人会议规则》规定的人员负责召集。公司董事会应在提出或
收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议
召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。
在本次可转债存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券
持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的重要约定；
（2）拟修改债券持有人会议规则；
（3）拟变更、解聘本期可转债债券受托管理人、拟变更受托管理协议的主要内容或
解除受托管理协议；
（4）公司未能按期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励、用于转换公司发行的可
转债或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿
债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）发行人分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（8）发行人、债券受托管理人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券
持有人书面提议召开；
（9）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定
性；
（10）发行人提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、募集说
明书及《广东领益智造股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，应
当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人书面提议；
（3）债券受托管理人；
（4）法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
4、债券持有人会议的议案、出席人员及其权利
（1）提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律、法
规及《广东领益智造股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，在债
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券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。
（2）债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席
并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等由债券持有
人自行承担。
债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证
券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，
应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的
证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代
表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿
还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
5、债券持有人会议的召开
（1）债券持有人会议采取现场方式召开，也可以采取网络、通讯等方式召开。
（2）债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主
持。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以
所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会
议主席并主持会议；如在该次会议开始后 1 小时内未能按前述规定共同推举出会议主
持，则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人（或其代
理人）担任会议主席并主持会议。
（3）应召集人、单独或合并持有本次债券表决权总数 10%以上的债券持有人的要
求，公司应委派董事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用
法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事或高级管理人员应当对债券
持有人的质询和建议作出答复或说明。
（4）下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）或其授权代
表、公司董事、监事和高级管理人员、债券托管人、债券担保人（如有）以及经会议主席
同意的本次债券的他重要相关方，上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项
进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转债而享有表决权的情况外，该等人员
或相关方列席债券持有人会议时无表决权。
6、债券持有人会议的表决、决议及会议记录
（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其
正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表
决权。
（2）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应
当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议
不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，
应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项
进行表决。
债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事
项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
（3）债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项
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表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票对应的
表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投
票结果。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（4）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所
代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东，确定前述公司股东的股权登记日
为债权登记日当日；
②上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。
（5）会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议
主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的
债券持有人及其代理人不得担任计票人及监票人。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）
同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
（6）会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上
宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
（7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点
票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会
议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时
组织重新点票。
（十七）本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 213,741.81 万元
（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 田心制造中心建设项目 62,215.60 47,182.05
2 平湖制造中心建设项目 109,757.16 86,223.76
3 碳纤维及散热精密件研发生产项目 34,945.47 26,633.40
4 智能穿戴设备生产线建设项目 25,777.95 19,920.60
5 精密件制程智能化升级项目 34,153.77 26,824.00
6 智能信息化平台升级建设项目 12,154.00 6,958.00
合计 279,003.95 213,741.81
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹
资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资
金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于
上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对
上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
（十八）募集资金存管
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公司已经制定《广东领益智造股份有限公司 A 股募集资金专项存储及使用管理制
度》（2022 年 8 月修订）。本次发行的募集资金将存放于公司董事会批准设立的专项账
户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
（十九）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案
经股东大会审议通过之日起计算。
（二十一）债券评级情况
本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级。根据联合资信出具的《广
东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，领益智造主
体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。在本次可转
债存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。
（二十二）本次可转债的违约责任
1、违约情形
发行人未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本募集说明书、《债券持有
人会议规则》《受托管理协议》或其他相适用法律法规规定的其他违约事项。
2、违约责任及承担
发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募集说明书
的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金，公司
将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。其他违约事项及具体法律救
济方式请参照《债券持有人会议规则》以及《受托管理协议》相关约定。
3、争议解决机制
本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间协商解
决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》
等约定，向发行人住所地有管辖权人民法院提起诉讼或仲裁。
（二十三）本次可转债的受托管理人
公司已与国泰君安签订《受托管理协议》，聘请国泰君安作为本次可转债的受托管
理人。在债券存续期限内，由受托管理人按照规定或协议约定维护债券持有人的利益。投
资者认购或持有本次发行可转债视作同意国泰君安作为本次可转债的受托管理人、债券持
有人会议规则及募集说明书中其他有关公司、债券持有人权利义务的相关约定。
（二十四）募集资金存放专户
公司已经制定《广东领益智造股份有限公司 A 股募集资金专项存储及使用管理制
度》（2022 年 8 月修订）。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户
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（即募集资金专户）中。具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
四、承销方式及承销期
（一）承销方式
本次可转债发行由主承销商以余额包销方式承销。
（二）承销期
本次可转债发行的承销期为：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
五、发行费用
本次发行费用（不含增值税）预计总额为【】万元，具体包括：
序号 项目 金额（万元）
1 承销及保荐费用 【】
2 律师费用 【】
3 审计及验资费用 【】
4 资信评级费用 【】
5 信息披露费用 【】
6 其他费用 【】
合计 【】
上述费用为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在发行结
束后确定。
六、证券上市的时间安排
本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
日期 交易日 发行安排
【】年【】月【】日 T-2 刊登《募集说明书》《发行公告》《网上路演公告》
网上路演
原股东优先配售股权登记日
【】年【】月【】日 T-1 网下申购日
网下机构投资者在 17:00 前提交《网下申购表》等相关
文件，并确保 17:00 前申购保证金到达指定账户
刊登《发行方案提示性公告》
【】年【】月【】日 T 原股东优先配售（缴付足额资金）
网上申购（无需缴付申购资金）
刊登《网上发行中签率及网下发行配售结果公告》
【】年【】月【】日 T+1
网上申购摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
【】年【】月【】日 T+2
（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债
认购资金）
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日期 交易日 发行安排
主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包
【】年【】月【】日 T+3
销金额
【】年【】月【】日 T+4 刊登《发行结果公告》
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发
事件影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
七、本次发行证券的上市流通
本次可转债上市流通，所有投资者均无持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快
向深交所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
八、本次发行的有关机构
（一）发行人
发行人： 广东领益智造股份有限公司
法定代表人： 曾芳勤
住所： 广东省江门市龙湾路8号
联系电话： 0750-3506078
传真： 0750-3506111
董事会秘书： 郭瑞
联系人 毕冉、李儒谦
（二）保荐人（主承销商）、受托管理人
名称： 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人： 朱健
住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系电话： 020-28023333
传真： 020-28023199
保荐代表人： 邢永哲、张贵阳
项目协办人： 李慧琪
项目经办人： 张跃骞、欧阳盟、付戈城、孙志勉、许伟杰、杨皓月
（三）发行人律师
名称： 北京市嘉源律师事务所
负责人： 颜羽
住所： 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
联系电话： 0755-82789766
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募集说明书
传真： 0755-82789577
经办律师： 苏敦渊、张舟
（四）会计师事务所
1、2021 年审计机构
名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 邹俊
住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
联系电话： 010-85085000
传真： 010-85085000
经办注册会计师： 陈丽嘉、张瑾晖
2、2020 年、2022 年审计机构
名称： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 梁春
住所： 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
联系电话： 010-58350087
传真： 010-85085000
经办注册会计师： 杨劼、柯敏婵（已离职）、赖其寿、王兴
（五）资信评级机构
名称： 联合资信评估股份有限公司
法定代表人： 王少波
住所： 北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
联系电话： 010-85679696
传真： 010-85679696
经办评级人员： 崔濛骁、丁媛香
（六）申请上市的证券交易所
名称： 深圳证券交易所
住所： 深圳市福田区深南大道2012号
联系电话： 0755-88668888
传真： 0755-82083947
（七）股份登记机构
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募集说明书
名称： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所： 深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话： 0755-21899999
传真： 0755-21899000
（八）本次可转债的收款银行
收款账户名称： 【】
开户行： 【】
账号： 【】
开户行大额支付系统号： 【】
九、发行人与本次发行有关人员之间的关系
截至 2023 年 5 月 19 日，保荐人持有公司股票如下：国泰君安证券股份有限公司融
资融券部通过自营账户持有发行人 83,000 股，占总股本的 0.00%；国泰君安证券股份有限
公司权益客需部通过自营股东账户持有发行人 21,041,622 股，占总股本的 0.30%；国泰君
安证券股份有限公司证券衍生品投资部通过自营账户（含策略投资部）持有发行人
143,100 股， 占总 股本 0.00%；国 泰君 安资 产管 理有 限公 司资 产管 理计划 持有 发行 人
2,296,700 股，占总股本的 0.03%。国泰君安已建立并执行严格的信息隔离墙制度，上述情
形不会影响国泰君安公正履行保荐及承销职责。
除上述情况外，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办
人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系。
第三节 风险因素
一、与发行人相关的风险
（一）经营相关风险
1、客户集中度较高的风险
报告期各期末，公司前 5 名客户的销售额合计占比分别为 44.26%、45.49%、49.14%
和 52.55%，客户的集中度较高，公司存在一定的产品销售客户集中及依赖风险。如果部
分大客户的经营状况发生重大变化或对产品的需求发生变化，对公司的采购出现突然性大
幅下降，且对其他主要客户的销售增长无法弥补，将对公司的收入产生一定影响。
2、境外收入占比较高的风险
报告 期各 期，境 外客 户销 售金额 分别 为 1,664,394.34 万元 、1,865,649.03 万元 、
2,336,751.93 万 元 和 1,737,808.67 万 元 ， 占 销 售 总 额 的 比 例 分 别 为 59.14% 、 61.40% 、
67.76%和 70.51%，外销收入金额较大，占比较高。外销业务易受到出口目的地国进口政
策、经济状况、政治环境和供求关系等多方面因素的影响。如果外销业务发生波动，将对
公司境外销售业绩产生一定影响。
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3、原材料价格波动的风险
公司采购的原材料主要包括不锈钢、铜、铝、铜箔及其他金属材料以及各种型号的
胶带、塑胶、泡棉、包材、保护膜及电子元器件等。如果未来因经济周期的波动、市场供
需不平衡、客户指定的供应商产能不足、地缘政治等导致原材料价格大幅波动，将对公司
的原材料采购产生较大影响，从而对公司的盈利能力产生一定不利影响。
4、经营管理风险
随着本次募投项目的逐步实施，对公司内部控制、管理制度等方面均提出了更高的
要求，如果公司在管理水平、人员配置、团队组织等方面不能及时适应规模迅速扩张的需
要，将削弱公司的市场竞争力，制约公司的可持续发展。
5、业务扩张风险
公司报告期内在消费电子领域迅速扩大了经营规模，并正在扩展至新能源汽车、清
洁能源、通讯、物联网及医疗领域。公司所在的生产及服务基地、研发中心及销售办事处
覆盖中国、美国、芬兰、韩国、新加坡、印度、越南、巴西及全球其他主要区域，经营主
体较多且相对分散，公司在市场开拓、产品开发、生产管理等方面将面临一定的风险。
（二）财务相关风险
1、商誉减值风险
报告期各期末，发行人商誉账面价值分别为 177,375.26 万元、176,082.75 万元、
136,690.70 万元和 136,690.70 万元，占总资产比例分别为 6.04%、4.95%、3.78%和 3.59%，
主要系原上市主体江粉磁材发行股份购买领益科技股权（构成反向收购）和收购子公司赛
尔康股权所形成的。最近一期末，公司商誉账面价值占最近一年净利润的比例为
85.96%。发行人已按照会计准则的要求至少于每个会计年末对商誉进行了减值测试，根据
测试结果 2020 年度未计提商誉减值损失，2021 年度和 2022 年度计提商誉减值损失的金
额分别为 8,216.22 万元和 39,392.05 万元，但若相关资产组未来出现经营不善或者其他重
大不利变化的情形，导致业绩不及预期，则商誉存在进一步减值的风险，从而对上市公司
业绩造成重大不利影响。
2、应收账款回收风险
报 告 期 内 ， 公 司 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 754,242.61 万 元 、 887,075.00 万 元 、
911,371.97 万元和 882,625.94 万元，占当期末流动资产的比例分别为 42.26%、47.15%、
46.96%和 41.78%。未来随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款可能进一步上升，若公
司未来不能有效加强应收账款管理、提高资金周转效率，亦或因宏观经济、客户经营状况
等发生不利变化，则公司将面临应收账款难以回收而发生坏账的风险。
3、净资产收益率下降的风险
本次可转债发行后，公司可转债投资者持有的可转换公司债券将可能部分或全部转
股，公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从开始实施至产生
预期效益需要一定时间，公司收益增长可能不会与净资产增长保持同步，因此公司存在短
期内净资产收益率下降的风险。
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4、汇率波动的风险
目前公司境外收入占营业收入比重较大，主要以美元结算。报告期内，公司境外销
售额分别为 1,664,394.34 万元、1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万元和 1,737,808.67 万
元，占营业收入的比例分别为 59.14%、61.40%、67.76%和 70.51%。报告期内，公司汇兑损
益分别为 28,098.74 万元、11,534.59 万元、-18,885.19 万元和-17,778.43 万元，分别占当
期利润总额的 11.54%、10.62%、-9.45%和-7.97%。随着国内外政治、经济环境的变化，当
汇率出现较大波动时，而公司又未能采取有效的措施减少汇率波动的影响，则会对公司经
营业绩的稳定性产生不利影响。
5、税收政策风险
公司的部分子公司为经政府相关部门认定的高新技术企业，目前按照 15%的优惠税
率计缴企业所得税，税收优惠政策对公司的经营业绩存在一定程度的影响。如果将来国家
的相关税收政策法规发生变化，或者公司在税收优惠期满后未能被认定为高新技术企业，
所得税税收优惠政策的另外变化将会对公司的经营业绩产生不利影响。
出口退税是国际上较为通行的政策，对于促进出口贸易、提升本国企业在国际市场
上的竞争力有重要作用。报告期内，公司外销业务收入占比分别为 59.14%、61.40%、
67.76%和 70.51%，如国家未来调低出口退税率，将会对公司经营业绩产生一定的影响。
6、业绩下滑风险
报告期内，公司经营情况和盈利能力良好，产品销售规模保持增长态势。报告期各
期末，公司营业收入分别为 2,814,254.80 万元、3,038,449.42 万元、3,448,467.85 万元和
2,464,612.60 万元，净利润分别为 226,815.70 万元、118,370.36 万元、159,007.46 万元和
186,866.10 万元。公司的经营发展与宏观经济状况、产业政策、市场需求及等因素息息相
关。若未来宏观经济表现不佳，相关产业政策、技术发生重大不利变化，市场需求萎缩，
公司主要产品、原材料价格发生较大波动等不利因素，将对公司盈利情况产生较大不利影
响。极端情况下，可能导致公司产生业绩大幅下滑、甚至亏损的情形。
7、存货跌价风险
公司主要采用“以销定产，以产定采”的经营模式，期末存货主要是根据客户订单、需
求预测或生产计划进行生产及发货所需的各种原材料、在产品及库存商品。随着公司产销
规模快速增长，存货规模也随之逐年上升，2020 年末、2021 年末和 2022 年末，公司存
货的账面价值分别为 417,500.43 万元、503,219.32 万元、510,136.00 万元。公司主要存货
均有对应的订单、需求预测或生产计划，出现存货跌价的风险较小，但如果因产品质量、
交货周期等因素不能满足客户订单需求，或客户因产品下游市场需求波动进而调整或取消
前期供货计划，可能导致公司产品无法正常销售，进而造成存货的可变现净值低于成本需
要计提跌价准备，对公司的经营业绩产生不利影响。
8、毛利率下滑风险
报告期内，公司综合毛利率分别为 22.27%、16.33%、20.73%和 20.84%，存在一定的
波动。公司毛利率的水平主要受行业发展状况、客户及产品结构、原材料价格、生产效率
等多种因素的影响。未来，若出现行业竞争加剧、境内外客户需求未达预期进而影响公司
产品的销量和价格、或者原材料价格或人工成本大幅上涨、公司未能保持技术、产品、客
户等方面的竞争优势等情况，则公司将面临毛利率下滑的风险。
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二、与行业相关的风险
（一）宏观经济风险
当前国内、外政治局势复杂严峻，宏观经济环境存在较多不确定性。宏观环境的不
利因素将可能使得全球经济增速放缓，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响。若宏观
环境的不确定性长时间无法得到有效控制，则相关影响将给行业带来一定冲击和挑战。
（二）市场竞争风险
公司目前是全球领先的智能制造平台，致力于实现在全球范围内为客户提供一站式
智能制造服务及解决方案，产品和服务广泛应用于消费电子、新能源汽车、清洁能源、通
讯、物联网及医疗领域，市场空间广阔，但同时也面临着激烈的行业竞争。近年来国内也
有部分企业快速成长，未来随着各企业的投资布局完成，竞争程度将进一步提升，产品价
格下降压力较大，公司后续发展将面临更大的市场竞争风险。
（三）市场需求变化风险
公司大部分产品及服务主要应用于消费电子产品。由于消费电子产品具有时尚性
强、产品性能更新速度快、品牌众多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度
快，导致市场占有率结构变化周期短于其他传统行业。未来，如果消费类电子行业的技术
及产品性能出现重大革新，市场格局发生重大变化，公司在市场竞争中处于不利地位，或
者公司不能适应市场需求变化适当调整产品结构，可能出现市场份额萎缩、产品价格和销
售量下降的风险，导致经营业绩下降。
（四）国际贸易政策不确定性带来的风险
近年来，国际贸易摩擦有所加剧，政策不确定性风险影响加大，如事态进一步扩
大，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。由于使用公司产品的部分终端产品最
终会出口或销售到国内外品牌客户，上述风险可能会影响市场对消费电子产品的需求或价
格，进而影响公司产品价格，也可能导致消费电子产业链供应商地域分布发生变化，终端
品牌客户可能加大对境外供应商的采购份额，对发行人生产经营将产生一定影响。
三、其他风险
（一）可转债相关的风险
1、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险
投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产会有一定幅
度的增加，而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导
致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降。另外，本次可转债
设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本公司可能申请向下修正转股价格，导
致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本公司原普通股
股东的潜在摊薄作用。
2、可转债在转股期内不能转股的风险
尽管在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有
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15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会审议表决。但修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股
价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如果公司股票在可转债发行后
价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价
格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变
化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。
3、评级风险
发行人聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，领益
智造主体信用级别为 AA+，本次可转债信用级别为 AA+。在本期债券存续期限内，前述
评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营和财务状况的重大变化事项等因素，出具
跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身状况或评级标准变化等因素，导致
本期可转债的信用级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定
影响。
4、利率风险
在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资
者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损
失。
5、本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿
付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和
市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从
预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投
资者回售要求的承兑能力。
6、可转债价格波动的风险
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可
转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发行利率比类似期
限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交易价格也受到公司股价波
动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动，有
可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此，如果公司股票的交易价格
出现不利波动，同时可转债本身的利率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚
至可能低于面值。
公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出
正确的投资决策。
7、可转债在存续期内转股价格向下修正条款不实施及向下修正幅度存在不确定性的
风险
本次发行设置了转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券存续期间，
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当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。但修
正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交
易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产
值和股票面值。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
公司董事会将在本次可转债触及转股价格向下修正条件时，结合当时的股票市场、
公司经营情况、财务状况等因素，综合分析并决定是否提出转股价格向下修正方案，公司
董事会并不必然在可转债触及转股价格向下修正条件时提出修正方案。因此，未来在触及
转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临公司董事会不提出转股价格向下
修正方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决的风险。
此外，在满足转股价向下修正条件的情况下，发行人董事会有权提出转股价向下修
正的幅度，股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此，转股价格向下修正的
幅度也存在不确定性。提请投资者关注相关风险。
（二）募集资金投资项目风险
1、募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金投资项目为田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳
纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级
项目和智能信息化平台升级建设项目。募集资金投资项目实施过程中涉及建设工程、采购
设备、安装调试工程等多个环节，组织和管理工作量大，受到市场变化、工程进度、工程
管理等因素的影响。虽然公司在项目实施组织、施工进度管理、施工质量控制和设备采购
管理上采取措施和规范流程，但仍然存在不能全部按期竣工投产的风险。
2、募投项目新增产能无法消化风险
公司本次募集资金投资项目顺利实施后，注塑及金属精密件、电源类产品、碳纤维
及散热精密件及智能穿戴设备配件的产能将有所增加，同行业可比公司也在积极布局消费
电子领域的产能。如果未来消费电子市场发展情况不及预期或市场环境出现较大变化，则
可能导致未来市场产能出现过剩情形，公司将面临整体产能过剩所带来的市场环境变化风
险。此外，若公司销售渠道拓展未能实现预期目标，或者出现对产品生产产生不利影响的
客观因素，募集资金项目的新增产能将对公司销售构成一定的压力，存在无法消化新增产
能的风险，进而影响本次募投项目的经济效益的实现和公司整体经营业绩的提升。
3、募投项目短期内无法盈利的风险
目前公司已经具备相应的技术、人才、专利、材料及设备等储备，本次募投项目的
预期收益是基于谨慎、合理的角度出发选取参照指标和经济变量进行的估计，但随着公司
业务的不断发展，技术更新和产品开发的要求逐渐提高，相应地对技术、人才、专利、产
品生产所需材料及设备的要求也有所提高。若公司相应储备的升级不能满足本次募投项目
拟生产新产品的生产需要，本次募投项目生产的新产品存在研发失败、研发进程受阻、新
产品不能满足客户需求、新产品不能顺利量产等新产品开发风险。此外，由于在项目实施
过程中，建设进度、市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性，若项目建设进度、市场
开拓情况、下游市场环境等因素发生重大不利变化，可能存在导致相关募投项目短期内无
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法盈利的风险。
4、募集资金运用不能达到预期收益的风险
公司本次募集资金投资项目顺利实施后，将强有力地提升公司的经营业绩和核心竞
争力。虽然公司董事会已经对募集资金投资项目进行了慎重的可行性研究论证，相关参数
的设定充分考虑了行业政策、市场趋势、行业竞争情况、公司同类业务情况等因素，并与
同行业可比公司及项目的相关指标进行了对比，综合得出本次募投项目的实施具有稳固的
市场基础与完善的实施条件，预期能产生较好的经济效益，但募集资金投资项目的可行性
分析是基于当前市场环境、产业政策、公司管理水平等因素做出的，如前述因素发生重大
变化，可能影响募集资金投资项目预期收益的实现。
5、募投项目租赁用地的风险
本次募投项目中，平湖制造中心建设项目中深圳赛尔康目前的生产用地、智能穿戴
设备生产线建设项目的用地存在租赁所得的情形，若出现土地租赁合同到期无法续期，或
因主管部门政策、土地市场环境等因素发生变化，影响出租方的正常经营，或出租方违约
等导致出租方对公司的履约能力下降等致使项目运营停滞等其他不可预见因素等原因造成
无法持续稳定使用募投项目用地，使得募投项目不能如期完成或顺利实施，将可能对项目
的完成进度产生一定影响。此外，深圳赛尔康租赁生产用地的出租方暂未取得土地使用权
证，存在应有关主管政府部门要求收回场地的风险。
6、募投项目新增折旧摊销对发行人未来盈利能力及经营业绩产生不利影响的风险
公司本次募投项目的实施将新增一定金额的固定资产及无形资产，随着项目的陆续
建成将相应增加折旧摊销，将会给公司盈利能力及经营业绩带来一定影响。预计达产年度
新增年折旧及摊销金额为 20,191.47 万元，占公司预计营业收入的比例为 0.23%至 0.50%，
占预计净利润的比例为 5.03%至 10.93%。随着项目产能逐步释放，本次募投项目预计产生
的新增收入能够覆盖本次募投项目新增的折旧摊销成本，进而提高公司整体经营效益，新
增折旧摊销对公司经营成果的影响将逐渐减小。但如果募投项目经济效益不及预期，存在
公司新增折旧摊销金额对发行人未来盈利能力及经营业绩产生不利影响的风险。
7、前次募投项目未达预期效益的风险
截至报告期末，公司前次募投项目“电磁功能材料项目”、“精密金属加工项目”、“新
建触控板、键盘模组项目”效益未达预期。前次募投项目的效益预测系发行人根据测算时
点的行业环境、市场趋势、市场竞争情况、原材料市场价格等因素，针对项目完整投入前
提下所进行的测算，但受到近年来外部环境变化及发行人自身发展战略规划等因素的影
响，上述项目未达到预期收益。虽然上述项目已完成结项/终止，但对应产线仍在运行，
如果未来上述影响因素持续存在，上述事项可能影响公司的经营业绩。
（三）实际控制人不当控制的风险
截至 2023 年 9 月 30 日，领胜投资持有公司 59.07%股份，为公司的控股股东；曾芳
勤女士持有领胜投资 100%股权，通过领胜投资间接持有公司股份，并直接持有发行人
2.06%股份，合计持有公司 61.13%股份，为公司实际控制人，持股比例较高。公司已根据
《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，制定了《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》以及《总经理工作细则》等内部规范
性文件，公司法人治理制度完善。虽然该等措施将从制度安排上避免实际控制人操纵现象
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的发生，但如果公司实际控制人及其家族成员利用其在公司的控股地位，通过行使表决权
对公司的人事、经营决策等进行不当影响，可能损害公司及其他股东的利益，因此公司存
在实际控制人不当控制的风险。
（四）本次发行审批风险
本次发行方案尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定
后方可实施。本次发行方案能否获得相关监管部门批注及取得上述批注的时间等均存在不
确定性，该等不确定性将导致本次发行面临不能最终实施完成的风险。
（五）股市波动风险
股票市场价格的波动，不仅取决于企业经营业绩，还受宏观经济、银行利率、市场
资金供求状况、投资者心理预期等因素影响。此外，随着经济全球化深入，国内市场也会
随着国际经济形势变化而波动。
第四节 公司基本情况
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
（一）公司的股本结构
截至 2023 年 9 月 30 日，公司的股本结构如下：
股份类型 持股数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 116,674,215 1.66
二、无限售条件股份 6,891,503,604 98.34
三、股份总数 7,008,177,819 100.00
（二）公司前十名股东的持股情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东及其持股情况如下：
持有有限售条
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股东性质 件股份数量
（股） （%）
（股）
领胜投资（江苏）有限 境内非国有
1 4,139,524,021 59.07 -
公司 法人
2 香港中央结算有限公司 境外法人 293,529,993 4.19 -
3 曾芳勤 境外自然人 144,536,846 2.06 108,402,634
广东领益智造股份有限
4 公司－2022 年员工持股 其他 45,975,000 0.66 -
计划
5 汪南东 境内自然人 39,445,586 0.56 -
6 曹云 境内自然人 22,100,000 0.32 -
中国农业银行股份有限
7 其他 20,711,900 0.30 -
公司－中证 500 交易型
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持有有限售条
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股东性质 件股份数量
（股） （%）
（股）
开放式指数证券投资基
金
中国建设银行股份有限
公司－嘉实中证稀土产
8 其他 16,585,104 0.24 -
业交易型开放式指数证
券投资基金
中国银行股份有限公司
－华夏中证 5G 通信主
9 其他 15,505,681 0.22 -
题交易型开放式指数证
券投资基金
10 中信证券股份有限公司 国有法人 12,262,089 0.17 -
合计 4,750,176,220 67.79 108,402,634
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司组织结构图
截至 2023 年 9 月 30 日，公司的组织结构如下图所示：
（二）公司对其他企业重要权益投资情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司对其他企业重要权益投资情况具体如下：
持股比例（%）
序号 公司名称 主要经营地 成立时间 注册资本 实收资本 业务类型
直接 间接
领益科技（深圳）
1 广东深圳 2012/7/6 197,400 万元 197,400 万元 销售贸易 100.00
有限公司
生产及销
深圳市领略数控设
2 广东深圳 2008/5/26 20,000 万元 20,000 万元 售精密功 - 100.00
备有限公司
能件
领胜城科技（江 生产及销
3 江苏东台 2013/12/20 45,800 万元 40,800 万元 - 100.00
苏）有限公司 售精密功
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持股比例（%）
序号 公司名称 主要经营地 成立时间 注册资本 实收资本 业务类型
直接 间接
能件
生产及销
成都领益科技有限
4 四川成都 2014/5/19 17,935.856 万元 17,935.856 万元 售精密功 - 100.00
公司
能件
生产及销
东莞盛翔精密金属
5 广东东莞 2013/5/10 24,000 万元 24,000 万元 售精密功 - 100.00
有限公司
能件
生产及销
东莞领杰金属精密
6 广东东莞 2016/2/3 30,000 万元 18,000 万元 售精密功 - 100.00
制造科技有限公司
能件
生产及销
苏州领略智能科技
7 江苏苏州 2021/4/16 31,000 万元 31,000 万元 售精密功 - 100.00
有限公司
能件
生产及销
东莞领益精密制造
8 广东东莞 2014/12/9 40,373.365 万元 40,373.365 万元 售精密功 100.00
科技有限公司
能件
生产及销
苏州领镒精密技术
9 江苏苏州 2019/1/9 10,000 万元 10,000 万元 售精密结 100.00
有限公司
构件
TLG INVESTMENT
10 中国香港 2015/6/4 428.50 万美元 428.50 万美元 贸易 - 100.00
（HK） LIMITED
Triumph Lead
11 （Singapore） Pte. 新加坡 2020/3/21 100 万美元 100 万美元 贸易 100.00 -
Ltd
投资控
12 Salcomp Plc 芬兰 1998/12/14 983.27 万欧元 983.27 万欧元 - 100.00
股、贸易
LY INVESTMENT
13 中国香港 2015/5/4 90 万美元 90 万美元 贸易 - 100.00
（HK） LIMITED
Salcomp
101,500,000 卢 100,100,000 卢 生产及销
14 Technologies India 印度 2019/12/19 - 100.00
比 比 售充电器
Private Limited
注：上述主要子公司为最近一年营业收入或净利润占发行人营业收入或净利润影响达
10%以上的子公司。
（三）主要子公司最近一年及一期的主要财务数据
截至 2023 年 9 月 30 日，发行人上述主要子公司最近一年及一期的主要财务数据情
况如下：
单位：元
2023.09.30/ 2022.12.31/
公司名称 项目
2023 年 1-9 月 2022 年度
领益科技（深圳）有 总资产 9,621,914,359.94 6,340,065,833.29
限公司 净资产 6,292,535,015.78 3,970,751,933.95
1-1-38
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
2023.09.30/ 2022.12.31/
公司名称 项目
2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 753,484,101.25 3,083,716,427.22
净利润 2,308,679,654.03 2,033,211,150.07
总资产 6,058,903,249.46 4,797,326,796.67
深圳市领略数控设备 净资产 1,178,492,680.98 2,558,552,223.90
有限公司 营业收入 3,725,595,182.33 7,120,525,282.67
净利润 608,754,222.42 1,096,063,021.94
总资产 4,869,579,487.86 3,964,964,782.47
领胜城科技（江苏） 净资产 1,377,555,033.29 1,212,246,457.89
有限公司 营业收入 2,680,541,301.63 3,903,213,498.80
净利润 159,876,596.90 285,099,866.56
总资产 1,426,286,109.59 1,644,464,324.11
成都领益科技有限公 净资产 786,958,179.31 691,382,408.40
司 营业收入 1,117,619,041.39 2,222,432,551.14
净利润 94,878,231.05 419,382,802.31
总资产 2,638,745,446.30 2,322,721,358.96
东莞盛翔精密金属有 净资产 1,006,855,690.03 767,595,381.88
限公司 营业收入 1,805,992,429.76 2,885,871,344.23
净利润 238,363,063.64 410,208,462.55
总资产 5,106,854,699.67 3,436,773,247.22
东莞领杰金属精密制 净资产 1,172,525,690.25 794,550,048.88
造科技有限公司 营业收入 3,519,706,697.15 5,037,526,344.52
净利润 376,261,842.75 485,398,709.36
总资产 698,886,054.97 594,351,445.60
苏州领略智能科技有 净资产 -96,572,290.01 -23,587,619.88
限公司 营业收入 163,170,398.99 309,892,985.73
净利润 -73,274,150.76 -234,602,517.99
总资产 2,894,006,459.77 2,654,955,419.52
东莞领益精密制造科 净资产 796,010,048.89 852,252,016.00
技有限公司 营业收入 1,761,718,489.37 3,209,889,131.34
净利润 -59,458,668.16 209,822,713.78
苏州领镒精密技术有 总资产 330,316,228.48 308,642,105.01
限公司 净资产 -128,961,474.58 -146,245,481.92
1-1-39
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
2023.09.30/ 2022.12.31/
公司名称 项目
2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 80,470,291.05 273,406,125.54
净利润 17,267,955.96 -205,768,312.11
总资产 6,702,924,019.45 5,562,774,238.93
TLG INVESTMENT 净资产 1,500,378,631.30 1,111,435,616.38
（HK） LIMITED 营业收入 5,195,075,909.40 6,963,678,096.98
净利润 347,063,432.46 127,415,901.16
总资产 4,376,417,479.49 3,912,950,160.84
Triumph Lead 净资产 189,121,623.77 93,435,194.24
（Singapore） Pte.
Ltd 营业收入 4,332,277,715.41 6,828,803,339.90
净利润 89,726,672.33 101,986,980.03
总资产 3,921,362,259.95 3,390,481,838.96
净资产 95,819,999.10 172,317,734.27
Salcomp Plc
营业收入 3,154,050,240.76 4,706,087,794.16
净利润 -80,564,153.87 79,926,559.03
总资产 2,595,633,250.22 2,202,717,016.68
LY INVESTMENT 净资产 233,604,075.32 252,051,891.87
（HK） LIMITED 营业收入 2,313,166,608.15 3,618,892,718.97
净利润 -25,678,339.47 -64,762,002.33
总资产 2,525,362,229.48 1,744,605,092.27
Salcomp 净资产 -558,312,387.40 -394,830,390.58
Technologies India
Private Limited 营业收入 1,038,154,517.46 661,739,104.05
净利润 -151,348,565.56 -219,696,846.34
三、公司的控股股东及实际控制人基本情况
（一）控股股东及实际控制人简介
1、控股股东
截至 2023 年 9 月 30 日，领胜投资持有公司 59.07%股份，为公司的控股股东。
截至本募集说明书签署日，领胜投资的基本情况如下：
公司名称 领胜投资（江苏）有限公司
统一社会信用代码 91440300335287496X
成立时间 2015 年 4 月 30 日
注册资本 5,000.00 万元
1-1-40
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募集说明书
注册地址 东台市经济开发区峰峰工业园 2 号楼 207-1 室
法定代表人 曾芳勤
一般项目:以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;进出口代理;技
经营范围 术进出口;货物进出口;企业总部管理（除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况 曾芳勤持有 100%股权
2023.09.30/ 2022.12.31/
项目
2023 年 1-9 月 2022 年度
总资产 538,628.91 506,507.63
主要财务数据
（万元） 净资产 464,351.81 419,916.62
营业收入 0.00 0.00
净利润 44,435.19 -5,278.62
2、实际控制人
曾芳勤女士持有领胜投资 100%股权，通过领胜投资间接持有公司股份，并直接持有
发行人 2.06%股份，合计持有公司 61.13%股份，为公司实际控制人，基本情况如下：
姓名 曾芳勤
性别 女
国籍 中国香港
是否取得其他国家
香港永久居留权
或地区居留权
曾任深圳市远洋渔业公司副总经理、广东富海公司总经理、美时精
密加工有限公司中国区域总经理。2006 年 5 月创立领胜电子科技
主要任职情况
（深圳）有限公司，2012 年 7 月创立领益科技（深圳）有限公司。
现任领胜投资执行董事、公司董事长兼总经理。
（二）最近三年控股股东、实际控制人的变化情况
最近三年，公司的控股股东均为领胜投资，公司实际控制人为曾芳勤女士，均未发
生变更。
（三）控股股东及实际控制人持有公司的股份是否存在质押或其他有争议情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司控股股东领胜投资持有的发行人 518,525,700 股股份
被质押，占公司截至 2023 年 9 月 30 日总股本 7.40%。除前述情形外，发行人的控股股东
及实际控制人持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形，亦不存在
重大权属纠纷。
（四）控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况
截至 2023 年 9 月 30 日，除发行人及其控股子公司外，控股股东及实际控制人对其
他企业的投资情况，见本募集说明书“第六节 合规经营与独立性”之“四、关联方及关
联关系”及“（二）关联法人或其他组织”。
1-1-41
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年作出重要承诺及
履行情况
（一）最近三年作出的重要承诺及履行情况
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
如本次重大资产重组的标的
资产交割日在 2017 年 12 月
31 日前（含 2017 年 12 月 31
日），则利润承诺期间为
2017 年 度 、 2018 年 度 及
2019 年度；如本次重大资产
重组的标的资产交割日在
2017 年 12 月 31 日后，则利
润 承 诺 期 间 为 2017 年 度 、
2018 年 度 、 2019 年 度 及
2020 年度。如利润承诺期间
为 2017 年 度 、 2018 年 度 及
2019 年度，补偿责任人承诺
领 益 科 技 2017 年 度 、 2018
年度、2019 年度实现的扣除
非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润数分别为
人 民 币 114,711.77 万 元 、
业绩及补 2017 年 11
149,198.11 万 元 和 四年 履行完毕
偿承诺 月 29 日
186,094.62 万 元 ； 如 利 润 承
资产重组
诺 期 间 为 2017 年 度 、 2018
时所作的 领胜投资
年 度 、 2019 年 及 2020 年
承诺
度，补偿责任人承诺领益科
技 2017 年 度 、 2018 年 度 、
2019 年 及 2020 年 度 实 现 的
扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润数分
别 为 人 民 币 114,711.77 万
元 、 149,198.11 万 元 、
186,094.62 万 元 和
224,342.65 万 元 。 如 果 实 现
扣非净利润低于上述承诺内
容，则上述补偿责任人将按
照签署的《利润承诺补偿协
议书》《利润承诺补偿协议
书之补充协议》的约定进行
补偿。
1、领胜投资保证根据《利润
保证履行
承诺补偿协议书》及其补充
利润承诺 2017 年 12
协议的约定和中国证监会、 四年 履行完毕
补偿的承 月 11 日
深圳证券交易所等相关监管
诺
机构的要求履行利润承诺补
1-1-42
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
偿；2、在《利润承诺补偿协
议书》及其补充协议约定的
利润承诺期间内或者根据中
国证监会、深圳证券交易所
等相关监管机构要求的利润
承诺期间内，倘若领尚投资
及/或领杰投资不能按照《利
润承诺补偿协议书》及其补
充协议的约定或监管机构的
要求向江粉磁材进行利润补
偿的，领胜投资将承担和履
行领尚投资及/或领杰投资的
利润补偿责任和义务，即由
领胜投资向江粉磁材补偿领
尚投资及/或领杰投资应进行
而未进行的利润补偿；3、领
胜投资向江粉磁材补偿领尚
投资及/或领杰投资应进行而
未进行的利润补偿时，可根
据实际情况，选择以其本次
重大资产重组取得的届时尚
未出售的江粉磁材股份进行
补偿，或者以现金补足差
额。前述股份补偿的计算公
式和现金补偿的计算方式适
用《利润承诺补偿协议书》
及其补充协议的约定。
1、本单位于本次交易中认购
的上市公司的股份，因本次
交易所获得的上市公司股份
自股票上市之日起 36 个月内
不得转让。本次交易完成后 6
个月内如上市公司股票连续
20 个交易日的收盘价低于发
行价，或者交易完成后 6 个
月期末收盘价低于发行价
股份锁定 的，其持有公司股票的锁定 2018 年 2
领胜投资 42 个月 履行完毕
承诺 期自动延长至少 6 个月。2、 月 13 日
上述锁定期届满后，本单位
在本次交易中取得的上市公
司股份的转让和交易依照届
时有效的法律、行政法规、
行政规章、规范性文件和深
交所的有关规定办理。3、限
售期内，领益科技股东如因
上市公司实施送红股、资本
公积金转增股本事项而增持
1-1-43
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
的上市公司股份，亦应遵守
上述限售期限的约定。
1、本人/本公司/本企业目前
与江粉磁材、领益科技间不
存在同业竞争，也不存在控
制的与江粉磁材、领益科技
间具有竞争关系的其他企业
的情形；2、本次重组完成
后，本人/本公司/本企业为江
粉磁材直接或间接股东期
间，不会在中国境内或境
外，以任何方式（包括但不
限于其单独经营、通过合资
经营或拥有另一公司或企业
的股份及其它权益）直接或
间接参与任何与江粉磁材、
领益科技构成竞争的任何业
领胜投 关于避免 务或活动；3、本人/本公司/
2017 年 7
资、曾芳 同业竞争 本企业今后为江粉磁材直接 长期 正常履行中
月 25 日
勤 的承诺函 或间接股东期间，不会利用
对江粉磁材股东地位损害江
粉磁材及其他股东（特别是
中小股东）的合法权益,不会
损害江粉磁材及其子公司领
益科技的合法权益；4、承诺
人保证在作为江粉磁材直接
股东或间接股东期间上述承
诺持续有效且不可撤销。如
有任何违反上述承诺的事项
发生，承诺人承担因此给江
粉磁材、领益科技造成的一
切损失（含直接损失和间接
损失），承诺人因违反本承
诺所取得的利益归江粉磁材
所有。
1、本人/本单位及本人/本单
位直接或间接控制或影响的
企业与重组后的公司及其控
股企业之间将规范并尽可能
关于减少 减少关联交易。对于无法避
领 胜 投
和规范关 免或者有合理原因而发生的 2017 年 7
资、曾芳 长期 正常履行中
联交易的 关联交易，本人/本单位承诺 月 25 日
勤
承诺函 将遵循市场化的公正、公
平、公开的原则进行，并按
照有关法律法规、规范性文
件和公司章程等有关规定依
法签订协议，履行合法程
1-1-44
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
序，依法履行信息披露义务
和办理有关报批程序，保证
不通过关联交易损害公司及
其他股东的合法权益。2、本
人/本单位及本人/本单位直接
或间接控制或影响的企业将
严格避免向公司及其控股和
参股公司拆借、占用公司及
其控股和参股公司资金或采
取由公司及其控股和参股公
司代垫款、代偿债务等方式
侵占公司资金。3、本次交易
完成后本人/本单位将继续严
格按照有关法律法规、规范
性文件以及公司章程的有关
规定行使股东权利；在公司
股东大会对有关涉及本人/本
单位的关联交易进行表决
时，履行回避表决的义务。
4、本人/本单位保证不通过
关联交易取得任何不正当的
利益或使公司及其控股和参
股公司承担任何不正当的义
务。如果因违反上述承诺导
致公司或其控股和参股公司
损失或利用关联交易侵占公
司或其控股和参股公司利益
的，公司及其控股和参股公
司的损失由本人/本单位承
担。
1、截至承诺函出具日，领益
科技不存在资金、资产被领
益科技控股股东、实际控制
人及其关联人占用的情形，
不存在为领益科技控股股
东、实际控制人及其关联人
提供担保的情形。交易完成
领 胜 投 关于避免 后，上市公司不会因本次交
2017 年 7
资、曾芳 资金占用 易导致资金、资产被控股股 长期 正常履行中
月 25 日
勤 的承诺函 东、实际控制人及其关联人
占用的情形，不存在为控股
股东、实际控制人及其关联
人提供担保的情形。2、本人
/本公司保证本人/本公司及本
人/本公司控制的企业不以任
何方式违规占用领益科技及
上市公司的资金，在任何情
1-1-45
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
况下不要求领益科技或上市
公司为本人/本公司及本人/本
公司控制的企业提供担保，
不从事损害领益科技及其他
股东合法权益的行为。3、本
人/本公司保证本人/本公司的
近亲属及其所控制的企业亦
不以任何方式违规占用领益
科技及上市公司的资金，在
任何情况下不要求上市公司
或领益科技为其提供担保，
不从事损害上市公司和领益
科技及其他股东合法权益的
行为。
领胜投资（深圳）有限公司
（以下简称“领胜投资”）
出具的《关于不减持股份的
承诺函》：“基于对领益智
造未来发展前景的信心及内
在价值的认可，同时为增强
广大投资者信心，我司自愿
承诺如下：自我司直接持有
领 益 智 造 的 限 售 股
其他对公 4,139,524,021 股 解 除 限 售 之
司中小股 股份限售 日起 6 个月内（2021 年 8 月 2021 年 8 2022 年 2
领胜投资 履行完毕
东所作的 承诺 13 日-2022 年 2 月 12 日）， 月 13 日 月 12 日
承诺 我司不主动减持直接持有的
本 次 解 除 限 售 股 份
4,139,524,021 股 ， 包 括 承 诺
期间前述股份因资本公积转
增股本、派送股票红利、配
股、增发等事项新增的股
份。若违反上述承诺，减持
上述股份所得的收益全部归
领益智造所有，并依法承担
由此产生的法律责任。
（二）本次发行所作出的重要承诺情况
1、关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
（1）公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行
的承诺
根据公司董事、高级管理人员出具的承诺函，公司董事、高级管理人员作出如下承
诺：
“1、本人承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职责，维护公司和
1-1-46
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
全体股东的合法权益；
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益；
3、本人承诺对本人在公司任职期间的职务消费行为进行约束；
4、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩；
6、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构
就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定
出具补充承诺；
8、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本
人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
（2）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行
的承诺
根据公司控股股东、实际控制人出具的承诺函，公司控股股东、实际控制人作出如
下承诺：
“1、依照相关法律、法规以及《广东领益智造股份有限公司章程》的有关规定行使
控股股东/实际控制人权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构
就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本企业/本人承诺届时将按照
最新规定出具补充承诺；
3、本企业/本人将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本
承诺或拒不履行本承诺给公司或其他股东造成损失的，本企业/本人同意根据法律、法规
及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”
2、关于本次可转换公司债券发行的认购意向及承诺
（1）公司控股股东关于本次可转换公司债券发行的认购意向及承诺
截至本募集说明书签署日，公司控股股东为领胜投资（江苏）有限公司。公司控股
股东关于本次可转换公司债券发行的认购意向及承诺如下：
“一、本承诺函出具之日起前六个月内，本公司不存在减持领益智造股票的情形，
截至本承诺函出具之日，本公司也不存在减持领益智造股票的计划或安排。
二、若本公司在本次可转债发行首日前六个月内存在减持领益智造股票的情形，本
公司承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。
三、若本公司在领益智造本次可转债发行首日前六个月内不存在减持领益智造股票
情形的，本公司将根据市场情况决定是否参与本次可转债认购。若认购成功的，本公司承
诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规关于股
票及可转换公司债券交易的规定，自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完
成后六个月内，本公司不减持领益智造股票及本次认购的可转换公司债券。
四、本公司自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本公司违反上述承
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诺减持领益智造股份或本次认购的可转换公司债券，本公司因此获得的收益全部归领益智
造所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给领益智造和其他投资者造成损失的，本公
司将依法承担赔偿责任。
五、若本承诺函出具之后适用的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管
机构的要求发生变化的，本公司承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规章、规范性
文件、政策及证券监管机构的要求。”
（2）公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于本次可转换公司债券发行的
认购意向及承诺
截至本募集说明书签署日，公司实际控制人为曾芳勤，董事为曾芳勤、贾双谊、谭
军、黄金荣、刘健成、李东方、蔡元庆，监事为李学华、范伟、刘建锋，其他高级管理人
员为王涛、郭瑞。其关于本次可转换公司债券发行的认购意向及承诺如下：
“一、本承诺函出具之日起前六个月内，本人及配偶、父母、子女不存在减持领益
智造股票的情形，截至本承诺函出具之日，本人及配偶、父母、子女也不存在减持领益智
造股票的计划或安排。
二、若本人及配偶、父母、子女在本次可转债发行首日前六个月内存在减持领益智
造股票的情形，本人及配偶、父母、子女将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主
体参与本次可转债的认购。
三、若本人及配偶、父母、子女在领益智造本次可转债发行首日前六个月内不存在
减持领益智造股票情形的，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债认购。若认购成
功的，本人及配偶、父母、子女将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券
管理办法》等法律法规关于股票及可转换公司债券交易的规定，自认购本次可转债之日起
前六个月至本次可转债发行完成后六个月内不减持领益智造股票及本次认购的可转换公司
债券。
四、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、
子女违反上述承诺减持领益智造股份或本次认购的可转换公司债券，本公司因此获得的收
益全部归领益智造所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给领益智造和其他投资者造
成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
五、若本承诺函出具之后适用的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管
机构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规章、规范性文
件、政策及证券监管机构的要求。”
五、公司董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员的任职情况
截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：
姓名 性别 现任职务 任期起始日 任期终止日
曾芳勤 女 董事长、总经理 2021 年 4 月 20 日 2024 年 4 月 20 日
贾双谊 男 副董事长 2021 年 4 月 20 日 2024 年 4 月 20 日
谭军 男 董事 2021 年 4 月 20 日 2024 年 4 月 20 日
黄金荣 女 董事 2023 年 5 月 22 日 2024 年 4 月 20 日
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姓名 性别 现任职务 任期起始日 任期终止日
刘健成 男 独立董事 2021 年 6 月 7 日 2024 年 4 月 20 日
李东方 男 独立董事 2021 年 4 月 20 日 2024 年 4 月 20 日
蔡元庆 男 独立董事 2022 年 10 月 29 日 2024 年 4 月 20 日
李学华 男 监事会主席 2021 年 4 月 20 日 2024 年 4 月 20 日
范伟 男 监事 2021 年 4 月 20 日 2024 年 4 月 20 日
刘建锋 男 监事 2021 年 4 月 20 日 2024 年 4 月 20 日
王涛 男 财务总监 2022 年 9 月 16 日 2024 年 4 月 20 日
郭瑞 男 副总经理、董事会秘书 2022 年 9 月 16 日 2024 年 4 月 20 日
（二）董事、监事和高级管理人员简历
1、董事会成员简历
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，简历如下：
曾芳勤女士基本情况详见本募集说明书“第四节 公司基本情况”之“三、公司的控
股股东及实际控制人基本情况”。
贾双谊，男，1978 年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2001 年 11 月至
2004 年 1 月，担任 AMA 上海客户经理；2004 年 2 月至 2017 年 12 月，担任 AMA 南中
国区总经理；2018 年 1 月至 2020 年 11 月，担任 AMA 中国区副总裁。2020 年 12 月进
入公司担任人力资源副总裁。现任公司副董事长。
谭军，男，1973 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于江苏春
兰机械制造有限公司和莱尔德电子材料（深圳）有限公司。2006 年进入领益科技（深
圳）有限公司工作至今，历任公司业务总监、副总裁。2018 年 3 月至今任公司董事。
黄金荣，女，1980 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。 2016 年 10
月加入公司，曾任公司注塑事业部和赛尔康事业部财务副总监，现任公司董事、财经部高
级总监。
刘健成，男，1955 年生，中国香港籍，香港注册会计师，澳大利亚注册会计师，加
拿大注册会计师，澳大利亚纽卡素大学工商管理博士学位。2000 年 2 月至 2010 年 3 月
任华润创业有限公司副总经理、内审总监；2010 年 4 月至 2012 年 11 月任美丽华集团首
席财务官、公司秘书；2012 年 12 月至 2014 年 3 月任中国公共采购有限公司首席投资总
监、执行董事；2013 年 12 月至 2015 年 8 月任俊思有限公司首席营运官；2015 年 8 月至
2020 年 9 月任时代集团控股有限公司首席财务官、公司秘书；现任时代集团控股有限公
司非执行董事、高奥士国际控股有限公司独立董事、高谷管理有限公司董事、公司独立董
事。
李东方，男，1963 年生，中国国籍，法学博士、博士后，无境外永久居留权。曾担
任立讯精密工业股份有限公司独立董事，瑞风协同股份公司独立董事、北京房地集团外部
董事、北京市政路桥集团有限公司外部董事。现任中国政法大学教授、博士生导师，中国
证券法学会副会长，中国经济法学会常务理事、中国北京同仁堂有限责任公司董事、东北
证券独立董事，北京等嫣雨科技有限公司执行董事兼经理、公司独立董事。
蔡元庆，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于日本广
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岛大学法学专业。曾于 1991 年-1993 年担任山东省济南市税务局税务专管员，于 2001
年至今担任深圳大学法学院教师，2007 年晋升法学教授。现任深圳市纺织（集团）股份
有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司和深圳中电港技术股份有限公司及公司独
立董事。
2、监事会成员简历
公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，简历如下：
李学华，男，1978 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。 2011 年进入
领胜电子科技（深圳）有限公司，曾任开发经理。现任公司冲压事业部副总裁，2018 年
3 月至今任公司监事。
刘建锋，男，1984 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012 年进入领
胜电子科技（深圳）有限公司至今，曾任 IE 经理。现任公司模切、冲压、CNC、磁材、
SG 的高级副总裁，2018 年 3 月至今任公司监事。
范伟，男，1985 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2009 年进入领胜
电子科技（深圳）有限公司至今，历任销售主管、销售经理、销售资深经理。现任公司销
售部及磁材事业部副总裁，2018 年 3 月至今任公司监事。
3、高级管理人员简历
王涛，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于东
北大学管理学学士，中山大学 MBA。2011 年 11 月起加入中兴通讯股份有限公司，先后
担任海外事业部财务部长，集团供应链财务部部长。2019 年 6 月份加入高新兴科技集
团，先后担任财务总监及执行副总裁岗位，在全面预算管理、绩效管理、核算、税务遵从
及规划、资金管理、外汇管理、法人治理方面有丰富的一线经验和总部经验。2022 年 5
月加入公司，现任公司财务总监。
郭瑞，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中
国科学院研究生院，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015 年以来先
后任职于东方基金管理股份有限公司、青岛悦海盈和基金投资管理有限公司及欧菲光集团
股份有限公司。2022 年 7 月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。
（三）董事、监事和高级管理人员持股情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如
下：
间接持股 持股比例
股东 本公司任职情况或亲属关系 直接持股（股）
（股） （%）
曾芳勤 董事长、总经理 144,536,846 4,139,524,021 61.13
谭军 董事 3,181,162 - 0.05
刘建锋 监事 1,026,286 - 0.01
李学华 监事会主席 3,083,172 - 0.04
范伟 监事 1,026,305 - 0.01
4,139,524,02
合计 152,853,771 61.25
1
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（四）董事、监事和高级管理人员薪酬情况
2023 年 1-9 月，发行人董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬情况如下：
从公司获得的税前 是否在公司关联
姓名 性别 职务
报酬总额（万元） 方获取报酬
曾芳勤 女 董事长、总经理 468.40 否
贾双谊 男 副董事长 112.77 否
1
刘胤琦 男 原董事 46.98 否
谭军 男 董事 75.00 否
刘健成 男 独立董事 11.25 否
李东方 男 独立董事 11.25 否
李学华 男 监事会主席 88.64 否
范伟 男 监事 82.50 否
刘建锋 男 监事 112.77 否
王涛 男 财务总监 112.77 否
郭瑞 男 副总经理、董事会秘书 135.66 否
蔡元庆 男 独立董事 11.25 否
黄金荣 女 董事 31.90 否
合计 1,301.14 —
注：截至本募集说明书签署日，公司原董事刘胤琦已辞去公司第五届董事会董事职
务。
（五）董事、监事和高级管理人员兼职情况
截至本募集说明书签署日，除在本公司及子公司任职外，公司现任董事、监事和高
级管理人员在其他单位的兼职情况如下：
序号 姓名 公司任职 兼职单位名称（如有） 兼职职务
领胜投资（江苏）有限公司 执行董事
LS （HK） INVESTMENT LIMITED 董事
董事长、 TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED（HK） 董事
1 曾芳勤
总经理 WU HENG INC. 董事
TA XUE INC. 董事
FU GONG INC. 董事
2 贾双谊 副董事长 — —
3 谭军 董事 — —
4 黄金荣 董事 — —
5 刘健成 独立董事 时代集团控股有限公司 非执行董事
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序号 姓名 公司任职 兼职单位名称（如有） 兼职职务
高奥士国际控股有限公司 独立非执行董事
高谷管理有限公司 董事
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 董事
北京等嫣雨科技有限公司 经理、执行董事
东北证券股份有限公司 独立董事
6 李东方 独立董事 教授、博士生导
中国政法大学
师
中国证券法学会 副会长
中国经济法学会 常务理事
深圳大学法学院 教授
中国商法学研究会 理事
广东民商法研究会 常务理事
珠海国际仲裁院 仲裁员
7 蔡元庆 独立董事
深圳市国际仲裁院 仲裁员
深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 独立董事
深圳中电港技术股份有限公司 独立董事
8 李学华 监事会主席 — —
9 范伟 监事 广东东睦新材料有限公司 董事
10 刘建锋 监事 — —
11 王涛 财务总监 — —
副总经理、董
12 郭瑞 南京酷科电子科技有限公司 董事
事会秘书
（六）董事、监事和高级管理人员最近三年变动情况
1、董事变动情况
2020 年初，发行人董事会成员分别为董事长曾芳勤，董事周剑、刘胤琦、谭军，独
立董事邝志云、李东方、余鹏。
2021 年 4 月 20 日，发行人召开第五届董事会第一次会议，选举贾双谊为公司第五
届董事会副董事长。
2021 年 4 月 20 日，发行人召开 2020 年度股东大会，选举曾芳勤、谭军、刘胤琦、
贾双谊为公司第五届董事会非独立董事，选举邝志云、李东方、余鹏为公司第五届董事会
独立董事。
2021 年 5 月 20 日，邝志云辞去公司独立董事职务，其辞职将自公司股东大会选举
产生新任独立董事填补其空缺后生效。
2021 年 6 月 7 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，选举刘健成为公司第
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五届董事会独立董事。
2022 年 10 月 11 日，余鹏辞去公司独立董事职务，其辞职将自公司股东大会选举产
生新任独立董事填补其空缺后生效。
2022 年 10 月 28 日，发行人召开 2022 年第六次临时股东大会，选举蔡元庆为公司
第五届董事会独立董事。
2023 年 4 月 27 日，刘胤琦辞去公司董事职务，且一并辞任第五届董事会战略与发
展委员会委员、第五届董事会提名委员会委员。刘胤琦的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。
2023 年 5 月 22 日，发行人召开 2022 年度股东大会，选举黄金荣为公司第五届董事
会非独立董事。
截至本募集说明书出具之日，公司现任董事会成员为曾芳勤、贾双谊、谭军、黄金
荣、刘健成、李东方、蔡元庆，其中刘健成、李东方、蔡元庆为独立董事。
2、监事变动情况
2020 年初，公司监事为监事会主席、职工代表监事李学华，非职工代表监事范伟、
刘建锋；截至本募集说明书签署日，公司现任监事会成员无变动。
3、高级管理人员变动情况
2020 年初，发行人高级管理人员为总经理曾芳勤，财务总监李晓青，总经理助理、
董事会秘书李雄伟。
2020 年 7 月 13 日，李雄伟申请辞去总经理助理职务及董事会秘书职务。发行人召
开了第四届董事会第三十一次会议，决议同意聘任雷曼君女士为公司董事会秘书。
2021 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第一次会议，决议同意聘任曾芳勤为公
司总经理、许诺为公司财务总监、雷曼君为公司董事会秘书。
2022 年 9 月 16 日，因许诺申请辞去财务总监职务、雷曼君申请辞去董事会秘书职
务，公司召开第五届董事会第二十三次会议，决议同意聘任王涛为公司财务总监，聘任郭
瑞为公司副总经理兼董事会秘书。
截至本募集说明书签署日，公司现任高级管理人员为曾芳勤（总经理）、王涛（财
务总监）、郭瑞（副总经理、董事会秘书）。
（七）公司对董事、高级管理人员及其他人员的激励情况
1、2018 年股票期权与限制性股票激励计划
（1）2018 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次
会议，审议通过《关于〈广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的
独立意见。
（2）2018 年 9 月 21 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过《关于
〈广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》及其相关事项的议案，并于 2018 年 9 月 22 日披露了《关于 2018 年股票期权
与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
（3）2018 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次
会议，审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励
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计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2018 年 9 月 25 日为股票期
权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的 943 名激励对象授予 7,000 万
份股票期权，向符合授予条件的 945 名激励对象授予 18,000 万股限制性股票。
（4）2018 年 12 月 19 日，公司发布了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划授予登记完成的公告》，本次授予的激励对象总人数为 831 人，其中股票期权的授予
人数为 823 人，共计授予 69,743,500 份股票期权；限制性股票的授予人数为 630 人，共
计授予 100,281,994 股限制性股票。
（5）2019 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十
次会议、于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期
权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意注销股票期权 1,912,800 份，并回购注
销限制性股票 2,545,936 股，限制性股票回购价格为 1.66 元/股。
（6）2019 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十
二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定以
2019 年 7 月 22 日为预留股票期权与限制性股票的授权日与授予日，向 461 名激励对象
分别授予 1,500 万份股票期权和 3,000 万股限制性股票。
（7）2019 年 9 月 10 日，公司发布了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划预留授予登记完成的公告》，本次预留授予的激励对象总人数为 388 人，其中股票期
权的授予人数为 388 人，共计授予 9,004,500 份股票期权；限制性股票的授予人数为 282
人，共计授予 24,364,400 股限制性股票。
（8）2019 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会
第十六次会议、于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意注销股票期权
3,890,220 份，同时回购注销首次授予部分 5,743,240 股限制性股票，回购价格为 1.66 元/
股；回购注销预留授予部分限制性股票 469,000 股，回购价格为 3.12 元/股。
（9）2020 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第
二十次会议，审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行
权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权
和回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2020 年 7 月 29 日召开 2020 年第五次临时股
东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同
意注销首次授予的 8,809,010 份股票期权，以 1.66 元/股的回购价格回购注销首次授予的
17,736,800 股限制性股票；注销预留授予的 1,628,500 份股票期权，以 3.12 元/股的回购
价格回购注销预留授予的 1,961,300 股限制性股票。同时，因公司 2018 年激励计划首次
授予的股票期权与限制性股票行权/解除限售条件已成就，同意对 581 名激励对象持有的
首次授予 13,858,230 份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权，对 456 名激励
对象持有的首次授予 18,564,002 股限制性股票解除限售。
（10）2020 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会
第二十三次会议，审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一
个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于调整 2018 年
股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。董事
会认为公司本次激励计划预留授予的股票期权与限制性股票行权/解除限售条件已成就，
同意对 286 名激励对象持有的预留授予 1,707,250 份股票期权在第一个行权期内以自主行
权方式行权，对 231 名激励对象持有的预留授予 5,442,400 股限制性股票解除限售。同
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时，因公司 2020 年半年度利润分配方案实施完毕，同意对公司 2018 年激励计划的股票
期权行权价格及限制性股票回购价格进行如下调整：首次授予的股票期权行权价格由
3.31 元/股调整为 3.11 元/股，预留授予的股票期权行权价格由 6.23 元/股调整为 6.03 元/
股；首次授予的限制性股票回购价格由 1.66 元/股调整为 1.46 元/股，预留授予的限制性
股票回购价格由 3.12 元/股调整为 2.92 元/股。
（11）2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会
第二十五次会议，于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意注销股票期权
1,181,625 份，同时回购注销首次授予部分 1,162,500 股限制性股票，回购价格为 1.46 元/
股；回购注销预留授予部分限制性股票 422,350 股，回购价格为 2.92 元/股。
（12）2021 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权
期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司 2018 年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件
已成就，同意对 555 名激励对象持有的首次授予的 13,265,810 份股票期权在第二个行权
期内以自主行权方式行权，对 442 名激励对象持有的首次授予的 16,790,571 股限制性股
票解除限售。
（13）2021 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行
权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司 2018 年
股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条
件已成就，同意对预留授予的 254 名激励对象持有的 1,489,160 份股票期权在第二个行权
期内以自主行权方式行权、209 名激励对象持有的 5,127,450 股限制性股票解除限售。
（14）2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十一次会议、并于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
议案》。公司同意因激励对象已从公司离职、2020 年度个人绩效考核结果为 C（待改
进）和 D（不及格），注销股票期权 2,274,105 份，同时回购注销首次授予部分限制性股
票 1,426,211 股，回购价格为 1.46 元/股；回购注销预留授予部分限制性股票 868,050
股，回购价格为 2.92 元/股。
（15）2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十
三次会议、并于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年
股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就
暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2021 年度业绩考核未
达到《广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2018 年激励计划（草案）》”）中的首次与预留授予权益第三个行权期
行权条件及解除限售期解除限售条件、部分激励对象因个人原因离职、2020 年度个人绩
效考核结果为 C（待改进），公司董事会同意注销首次授予部分股票期权 14,442,175 份
与 预 留 授 予 部 分 股 票 期 权 1,525,425 份 ， 同 时 回 购 注 销 首 次 授 予 部 分 限 制 性 股 票
18,890,377 股，回购价格为 1.46 元/股；回购注销预留授予部分限制性股票 5,135,025
股，回购价格为 2.92 元/股。
（16）2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会
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第二十次会议、并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于终止
实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议
案》，同意公司终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，共注销 737 名激励对
象共计 12,814,640 份股票期权；回购注销 597 名激励对象共计 22,361,182 股限制性股
票。
2、2020 年股票期权与限制性股票激励计划
（1）2020 年 12 月 21 日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事
会第二十五次会议，审议通过《关于〈广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此
发表了同意的独立意见。
（2）2020 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届监事
会第二十六次会议，审议通过《关于〈广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
（3）2021 年 1 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
〈广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉
及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于 2021 年 1 月 16 日披露了《关于 2020 年股
票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
（4）2021 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二
十七次会议，审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予的激励对象（调整后）授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以
2021 年 1 月 18 日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的
451 名激励对象授予 3,545.46 万份股票期权，向符合授予条件的 450 名激励对象授予
1,522.34 万股限制性股票。
（5）2021 年 2 月 23 日，公司发布了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予登记完成的公告》，本次首次授予的激励对象总人数为 440 人，其中股票期
权的授予人数为 440 人，共计授予 35,076,600 份股票期权；限制性股票的授予人数为
420 人，共计授予 14,255,339 股限制性股票。
（6）2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十一次会议、于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注
销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议
案》。公司同意因激励对象已从公司离职注销首次授予部分股票期权 4,305,000 份，同时
回购注销首次授予部分限制性股票 1,691,000 股，回购价格为 6.39 元/股。
（7）2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十
三次会议、于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年股
票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨
注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2021 年度业绩考核未达
到《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
稿）》中的首次授予权益第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件、部分激励对
象因个人原因离职，公司同意注销首次授予部分股票期权 10,819,080 份，同时回购注销
首次授予部分限制性股票 4,428,365 股，回购价格为 6.39 元/股。
（8）2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第
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二十次会议、于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于终止实施
2020 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议
案》，同意公司终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，共注销 339 名激励对
象共计 19,952,520 份股票期权；回购注销 326 名激励对象共计 8,135,974 股限制性股票。
3、2022 年员工持股计划
（1）2022 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。
（2）2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于
〈广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
〈广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。
（3）2022 年 12 月 8 日，公司收到中国结算下发的《证券过户登记确认书》，“广
东领益智造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 45,975,000 股公司股票已于 2022
年 12 月 7 日非交易过户至“广东领益智造股份有限公司-2022 年员工持股计划”证券专
用账户，过户股份数量占公司总股本的 0.65%，过户价格为 2.36 元/股。公司全部有效的
员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益
对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
（4）根据《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的相关规
定，本员工持股计划的存续期为 60 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，均自《广
东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过且公
司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持
股计划所持股票权益将依据公司业绩目标考核结果分三期分配至持有人，每期解锁比例分
别为 30%、30%、40%。
（5）2023 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》，拟调
整 2022 年员工持股计划中 2023 年度及 2024 年度公司业绩考核指标，对本次员工持股计
划中“五、员工持股计划的存续期、锁定期、管理机构及管理模式”之“（三）员工持股计
划的业绩考核”中的公司业绩考核的部分内容进行修订。2023 年 7 月 12 日，公司召开
2023 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。
六、公司所处行业的基本情况
（一）发行人所处行业监管体制和监管政策变化情况
根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2022）》，公司所在行业为计算机、通信和
其他电子设备制造业（C39）。
1、公司所处行业的监管体制
公司所处的精密制造行业主要由政府部门和行业协会进行宏观管理和行业自律管
理。行业的主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，主要负责制定并组织实
施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，协调和平衡行业发
展。
本行业的自律性行业组织为中国电子元件行业协会，其下设电接插元件分会等十五
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个分会。中国电子元件行业协会主要负责提供国内外技术和市场信息；承担政府有关部门
下达的各项任务；研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业
内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培
训、开展技术咨询服务；参与产品质量监督和管理及标准的制定等。
目前，行政管理部门和行业协会主要对本行业进行宏观管理，具体的业务管理和生
产经营基于市场化原则进行。
2、行业主要法律法规及政策
公司所属行业涉及的主要政策及法规情况如下：
时间 法规/政策 发布机构 内容
提升消费电子产品供给创新水平。利用物联网、大
数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能
《扩大和升级信
化升级，提升手机、计算机、彩色电视机、音响等
息消费三年行动 工信部、国家
2018 年 各类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能可
计划（2018-2020 发改委
穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消
年）》
费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视
频在社会各行业应用普及。
《2018 年新一代
信息基础设施建 将中国移动、中国电信和中国联通的 5G 规模组网
2018 年 国家发改委
设工程拟支持项 建设及应用示范工程列入拟支持项目名单。
目名单》
鼓励类：大型模具（下底板半周长度冲压模＞2500
毫米，下底板半周长度型腔模＞1400 毫米）、精
密 模 具 （ 冲 压 模 精 度 ≤0.02 毫 米 ， 型 腔 模 精 度
《产业结构调整
≤0.05 毫米）、多工位自动深拉伸模具、多工位自
2019 年 指 导 目 录 （ 2019 国家发改委
动精冲模具；新型电子元器件（片式元器件、频率
年本）》
元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器
件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度
印刷电路板和柔性电路板等）制造。
加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新
《中共中央关于
材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空
制定国民经济和
航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人
社会发展第十四
2020 年 国务院 工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群
个五年规划和二
发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的
〇三五年远景目
战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、
标的建议》
新业态、新模式。
鼓励外商投资新型电子元器件制造领域：片式元器
件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、
《鼓励外商投资 混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型
国家发改委、
2020 年 产 业 目 录 （ 2020 机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源
商务部
年版）》 集成元件、高密度互连积层板、单层、双层及多层
挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细
线路（线宽/线距≤0.05mm）柔性电路板等。
《“十四五”信 完善数字化服务应用产业生态，加强产业链协同创
2021 年 息通信行业发展 工信部 新。引导基础电信企业、互联网企业、硬件制造企
规划》 业、信息通信技术集成企业等协同开展关键技术攻
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时间 法规/政策 发布机构 内容
关、终端产品研发和融合应用探索，共建优势互
补、合作共赢的产业生态。丰富 5G 芯片、终端、
模组、网关等产品种类，加快智能产品推广，扩大
智能家居、智能网联汽车等中高端产品供给。支持
传统线下文化、娱乐业态向线上拓展，
丰富超高清视频、VR/AR 等新型多媒体内容源。开
展 5G 新空口（NR）+广播电视试点示范，推进
5G+广播电视业务产业链发展。
支持重点行业市场应用。实施重点市场应用推广行
动，在智能终端、5G、工业互联网和数据中心、
智能网联汽车等重点行业推动电子元器件差异化应
《基础电子元器
用，加速产品吸引社会资源，迭代升级。
件产业发展行动
2021 年 工信部 瞄准智能手机、穿戴式设备、无人机、VR/AR 设
计划（2021-2023
备、环境监测设备等智能终端市场，推动微型片式
年）》
阻容元件、微型大电流电感器、微型射频滤波器、
微型传感器、微特电机、高端锂电等片式化、微型
化、轻型化、柔性化、高性能的电子元器件应用。
打造智慧共享的新型数字生活，引导智能家居产品
互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动。加
强超高清电视普及应用，发展互动视频、沉浸式视
频、云游戏等新业态。创新发展“云生活”服务，
深化人工智能、虚拟现实、8K 高清视频等技术的
《“十四五”数
融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应
2022 年 字经济发展规 国家发改委
用，促进生活消费品质升级。支持实体消费场所建
划》
设数字化消费新场景，推广智慧导览、智能导流、
虚实交互体验、非接触式服务等应用，提升场景消
费体验。培育一批新型消费示范城市和领先企业，
打造数字产品服务展示交流和技能培训中心，培养
全民数字消费意识和习惯。
随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，产业节能化、环保化发展被高度重
视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。作为国家重点培育的战略性新兴产业之
一，2015 年以来，中央政府继续给予新能源汽车产业强大的政策支持，新能源汽车受到
国家政策的大力支持及有序引导。
时间 法规/政策 发布机构 内容
到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销
《新能源汽车产
售总量的 20%左右；到 2035 年，纯电动汽车成为新
业 发 展 规 划
2020 年 国务院 销售车辆的主流。根据中国汽车工业协会数据，
（ 2021—2035
2019 年国内新能源汽车实现销量 120.6 万辆，渗透
年）》
率仅为 4.68%，与规划的目标存在较大差距。
释放重点领域消费潜力。加快新能源汽车推广应
用，加快充电桩、换电站等配套设施建设。鼓励开
《关于振作工业
展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。
经济运行推动工
2021 年 国家发改委、工信部 完善重点行业发展政策。完善汽车产业投资管理，
业高质量发展的
统筹优化产业布局，支持新能源汽车加快发展。
实施方案》
保持重点产业链供应链顺畅。聚焦新能源汽车、医
疗装备等重点领域，实施重点领域“1+N”产业链
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时间 法规/政策 发布机构 内容
供应链贯通工程，推动产业链上中下游、大中小企
业融通创新，促进产业链供应链贯通发展。
面向汽车、工程机械、轨道交通装备、航空航天装
工信部、国家发改 备、船舶与海洋工程装备、电力装备、医疗装备、
《“十四五”智 委、教育部、科技 家用电器、集成电路等行业，支持智能制造应用水
2021 年 能制造发展规 部、财政部、人社 平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头
划》 部、国家市场监管总 企业建设供应链协同平台，打造数据互联互通、信
局、国务院国资委 息可信交互、生产深度协同、资源柔性配置的供应
链。
《关于印发“十 推动交通用能低碳多元发展，积极推广新能源和清
四五”现代综合 洁能源运输车辆，积极稳步推进铁路电气化改造，
2022 年 国家发改委
交通运输体系发 推动内河船舶更多使用清洁能源，进一步降低交通
展规划的通知》 工具能耗。
国家发改委、工信
大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购
部、住建部、商务
《促进绿色消费 买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，加强
2022 年 部、国家市场监管总
实施方案》 充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设，积
局、国管局、中直管
极推进车船用 LNG 发展。
理局
提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用
新能源汽车的比例。加快大宗货物和中长途货物运
《关于印发“十
输“公转铁”、“公转水”，大力发展铁水、公
四五”节能减排
2022 年 国家发改委 铁、公水等多式联运。全面实施汽车国六排放标准
综合工作方案的
和非道路移动柴油机械国四排放标准，基本淘汰国
通知》
三及以下排放标准汽车。深入实施清洁柴油机行
动，鼓励重型柴油货车更新替代。
（二）发行人所处行业概况及未来发展趋势
1、行业发展概况
（1）精密制造业概述
精密制造业运用精密机械加工技术、快速成型技术、自动化控制技术等相关技术对
终端产品的零件、模组或整机进行设计、生产、加工、组装和销售，精密制造业具有高精
度、高效率、自动化、非标定制化等特征，且制造工艺复杂，涉及机械、金属材料、碳纤
维材料、高分子材料、化工材料等多种学科。目前正朝着超高精密、高性能和高附加值的
方向发展。其产品广泛应用于消费电子、汽车、医疗、通讯、工业数控设备、清洁能源等
领域。
精密功能件和结构件是消费电子产品的重要组成部分。智能终端零部件主要包括电
子部件、机电部件、结构部件和功能器件四大类。电子部件主要包括芯片、存储器、音频
功放、电阻、电容和连接器等主板贴片物料，机电部件主要包括屏、摄像头喇叭、马达和
柔性电路板等既与电子相关又与结构相关的物料；结构部件主要包括高尺寸精度、表面质
量和性能要求的保护性支承性部件，如后盖（外壳）和中框等外部结构件，功能器件主要
包括实现紧固、密封、导热、缓冲、绝缘、屏蔽、标签等特定功能的内外部部件，有效解
决了上游材料厂商的标准化生产和下游整机代工厂和组件生产商需求多样化、定制化之间
的矛盾，其中精密功能件按照工艺分类可细分为模切、冲压、CNC 等。
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公司是精密制造行业中极少数同时覆盖材料、精密功能件及结构件、模组业务的全
产业链一站式精密制造商，根据弗若斯特沙利文的报告显示，公司是全球最大的精密功能
件制造商之一，2021 年在全球消费电子精密功能件制造行业的市场份额为 6.3%，处于行
业领先地位。2022 年，公司先后入选《财富》中国 500 强、2022 中国民营企业 500 强、
2022 中国数字经济 100 强、2022 中国民营企业 500 强及 2021 中国新经济企业 500 强
等。
（2）行业技术水平和技术特点
①深度参与终端产品开发设计的紧密型合作模式
精密制造行业的定制化特征，决定了其紧密型的生产合作模式。多数精密功能器件
的生产方案都需要与下游整机厂商共同开发、设计、定制产品技术参数。这一过程需要下
游整机厂商和精密功能器件厂商紧密结合，包括产品设计与开发、模具设计与开发、产品
技术指标测试等。
②生产工艺复杂，涉及多学科综合技术
精密器件生产需经过产品开发设计制造后，各类原材料根据实现不同功能而经模
切、冲锻压、成型、CNC 加工、研磨等各种不同工序，再经表面处理、组装等环节，最
终形成产成品。其制造工艺繁复、表面质量和技术标准要求高，属技术和资金密集型产
品。精密功能器件生产过程需要应用高速加工和超精加工技术、快速成型技术、自动化控
制技术等，涉及机械、金属材料、高分子材料、化工材料、电子电气、自动化控制等学
科，技术综合性要求较高。较高的技术要求和对新技术的不断应用决定了精密功能器件专
业化生产的特点。
③定制化产品，更新迭代速度较快
精密功能器件关系着产品的外观和内部构造设计，相对显示器件、被动元器件、芯
片等偏标准化零部件，客户对精密功能器件的要求呈现多样化。不同厂商的终端产品一般
会采用不同的结构件设计。随着产品生命周期的缩短，终端厂商往往需要针对新机型而开
发新的功能器件产品。
2、行业规模
随着 5G、移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的广
泛应用以及居民可支配收入的不断增加，智能手机、平板电脑等智能终端已成为消费电子
的主力军。智能可穿戴设备的出现和发展，是消费电子智能化的又一新飞跃，有力推动了
对精密功能件的需求。弗若斯特沙利文报告显示，2017 年到 2021 年，全球消费电子精密
功能件按收入计的市场规模从 254 亿美元增加到 379 亿美元，复合年增长率约为 10.5%。
2021 年，智能手机精密功能件在消费电子精密功能件总市场规模中的占比最高，为
53.3%。弗若斯特沙利文预计，2022 年至 2026 年全球消费电子精密功能件按收入计的市
场规模将以约 7.9%的年复合增长率增长，2026 年将达到约 561 亿美元。
消费电子产品精密结构件的设计和制造与终端产品的尺寸和结构密切相关。随着全
球物联网的快速普及、5G 通讯技术的推广以及人工智能产业的快速发展，精密结构件作
为智能终端产品的上游有着广阔的市场空间。弗若斯特沙利文报告显示，2017 年至 2021
年，消费电子精密结构件按收入计的市场规模从 217 亿美元增至 371 亿美元，复合年增
长率为 14.3%，其中智能可穿戴设备精密结构件增速为 66.4%。2021 年，智能手机板块在
消费电子精密结构件总市场规模中的占比最高，为 48.3%。预计 2022 年至 2026 年全球消
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费电子精密结构件按收入计的市场规模将以约 6.4%的复合年增长率增长，到 2026 年将达
到约 512 亿美元。
消费电子模组市场方面，全球消费电子模组的市场规模从 2017 年的约 971 亿美元增
长至 2021 年的约 1,216 亿美元，复合年增长率约为 5.8%。其中智能手机板块为最大下游
应用板块，2021 年的占比约为 57.4%。未来随着电子技术的发展和消费电子产品出货量的
增长，全球消费电子模组市场将持续扩大和增长，预计 2026 年市场规模将增长至约
1,522 亿美元，2022 年至 2026 年的复合年增长率约为 4.3%。
精密制造业产品广泛应用于消费电子、汽车、医疗、通讯、工业数控设备、清洁能
源等领域。下游产品市场需求对行业市场规模有直接影响，下游市场的不断扩大将显著带
动本行业规模的发展壮大。
（1）消费电子市场
近年来，应用技术的发展创新以及消费者需求的多元化增长共同加速了消费电子产
品的迭代升级以及相应产线的更新换代，并推动消费电子产品市场规模不断扩大和渗透率
的不断提升。智能手机、平板电脑、笔记本电脑等智能终端产品已成为消费电子的主力
军，而智能可穿戴设备的快速发展及市场需求的提高，有力推动了对消费电子精密功能件
的需求。根据弗若斯特沙利文报告，全球消费电子总出货量由 2017 年 19.23 亿台增长到
2021 年的 23.12 亿台，年复合增长率为 4.71%。而 2026 年消费电子总出货量预计增长至
30.91 亿台，2021 至 2026 年复合增长率预计为 5.97%。
全球消费电子产品出货量（百万台）
数据来源：弗若斯特沙利文
①智能手机
智能手机和平板电脑是消费电子领域的主力军，也是消费者日常生活中应用最为广
泛的产品。5G 商业化部署的不断加速使得 5G 手机成为全球智能手机市场增长新的驱动
力。根据市场调研机构 IDC 数据，近年来全球智能手机出货量持续攀升，全球智能手机
出货量从 2011 年的 4.91 亿部增长至 2021 年的 13.50 亿部，年均复合增长率为 10.64%。
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2022 年，受通货膨胀、智能手机升级速度放缓等因素综合影响，全球智能手机出货量为
12.06 亿部，较 2021 年小幅下滑。
2022 年出货量
公司名称 2022 年市场份额 同比增长率
（百万部）
三星 260.9 21.6% -4.1%
苹果 226.4 18.8% -4.0%
小米 153.1 12.7% -19.8%
OPPO 103.3 8.6% -22.7%
vivo 99.0 8.2% -22.8%
其他 362.7 30.1% -9.1%
总计 1,205.5 100.0% -11.3%
数据来源：IDC,2023 年 1 月
细分领域上，IDC 数据显示，2022 年中国市场折叠屏手机产品全年出货量近 330 万
部，同比增长 118%，手机厂商纷纷布局折叠屏手机，消费者对硬核高科技加持的智能手
机消费意愿有所提高，智能手机业务正在迎来新的转折点。
②平板电脑
平板电脑是一种小型、方便携带的个人电脑，以触摸屏作为基本的输入设备。根据
IDC 数据显示，2021 年全年全球平板电脑总出货量同比增长 2.9%，达到 1.69 亿台。中国
平板电脑市场出货量约 2,846 万台，同比增长 21.8%，创近 5 年出货量最高增幅。2022
年，全球平板市场出货量达 1.63 亿台，同比下滑 3.3%，而中国平板电脑市场仍逆势上
扬，出货量同比增长 5.2%，自 2019 年以来连续 4 年实现增长。
平板电脑是很多用户在虚拟学习、远程工作和媒体使用等的首选方式,使用平板学
习、办公和娱乐的需求将会长期存在，消费者的使用习惯逐渐养成。随着国内各手机厂商
陆续进入平板市场，原有参与者也不断加大相关投入，将会继续促进国内平板电脑市场的
继续增长。
③可穿戴设备
可穿戴设备是指可供用户佩戴的小型电子设备，支持移动计算和无线网络连接，以
提供多元化功能。经过数年的用户培育，终端品牌厂商对可穿戴设备运用情景的认知更加
深刻，用户对可穿戴设备的接受程度更高，市场渗透率大幅提升。IDC 最新调查显示，
2022 年中国 AR/VR 头显出货 120.6 万部。预计 2023 年，全球 VR/AR 设备出货量将达到
1,280 万部，至 2026 年，AR/VR 设备出货量将达到 3,510 万部。随着相关技术领域的突
破、各厂商持续扩大的应用场景及不断丰富的内容生态，AR/VR 产品在与各个产业结合
的过程中发挥关键的作用，带来更加智能的消费体验。
随着技术进步以及消费者需求的不断更新演变，消费电子产品全面渗透到人们工
作、生活的方方面面，消费电子下游应用市场不断发展、延伸，行业整体仍处于上升期。
5G 和物联网等技术的发展以及用户拥有的消费电子终端设备数量的增加，多设备之间互
联互通、数据传输与共享的应用场景日益丰富，催生了各类信号适配器、连接线的新增市
场需求，使消费电子配件市场迎来崭新的发展机遇，智能手机、平板电脑市场将保持较快
增长，预计将带动行业发展，消费电子产品市场预计将保持活跃。
（2）新能源汽车市场
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随着全球石化能源日益枯竭，尤其是石化能源造成的环境污染问题日益严峻，去碳
化、新能源汽车电动化成为全面共识，新能源电动汽车替代传统汽车的趋势日渐明确。随
着各国政策持续推动、配套设施逐步完善，新能源汽车市场将保持持续的增长态势。
Trend Force 最 新 研 究 显 示 ， 2022 年 全 球 新 能 源 汽 车 销 量 为 1,065 万 辆 ， 同 比 增 长
63.6%。中国在全球市场的份额达 63%。预计 2023 年，全球新能源汽车销量将持续提升至
超过 1,400 万辆。
全球新能源汽车销量（2019-2023E）
数据来源：Trend Force 集邦咨询
随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出以及消费者对新能源汽车认知程度的逐
步提高，公共充电设施的不断完善，我国新能源汽车销量保持增长态势。近年来，我国新
能源汽车产业一直保持高速发展状态，新能源汽车增长持续优于汽车整体市场。根据乘联
会数据，2022 全年新能源汽车渗透率达到 28%，新能源汽车持续爆发式增长。根据中国
汽车工业协会统计，2022 年全年产销分别完成 705.80 万辆和 688.70 万辆，分别同比增
长 96.90%和 93.40%，市场占有率达 25.60%。新能源汽车的增长将持续提升对动力电池精
密结构件的需求。动力电池结构件制作工艺流程较复杂，产品认证周期长、一致性要求
高，且龙头企业规模优势显著。随着国内动力电池“白名单”取消及电池企业出海，在下
游装机量快速提升的背景下，具备结构件大规模量产能力的企业有望在全球供应链中扮演
重要角色。
近年来，公司在加强主营业务经营的同时，凭借自身在精密制造领域沉淀的研发、
生产能力和规模优势横向扩展多产业布局，自 2020 年开始积极布局新能源汽车结构件业
务，以切入新能源汽车赛道寻求新的业务增长点，于 2021 年 6 月完成收购浙江锦泰电子
有限公司（以下简称“浙江锦泰”）。报告期内，公司汽车板块业务收入规模取得可观增
长。
（3）光伏储能市场
资源枯竭已经成为全球共同面临的威胁，全球能源格局正处于从化石燃料向清洁可
再生能源的零碳经济转变的过程中，其中太阳能属于清洁可再生能源的一种，具有永久
性、清洁无污染、可再生、就地可取等特点，可有效推进各国提前实现“碳中和”气候目
标。
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全球多个国家已将太阳能的开发利用作为中长期能源发展战略和规划的主要任务。
2022 年，欧盟颁布分阶段屋顶光伏立法，要求到 2026 年所有屋顶面积大于 250 平方米
的新建公共建筑和商业楼必须安装屋顶光伏，所有符合条件的现存楼栋则需要在 2027 年
安装完成，2029 年后所有的新建住宅楼都需要强制安装屋顶光伏等。欧盟委员会发布了
REPower EU 计划的方案，方案中具体的欧盟太阳能战略提到，计划在 2025 年欧盟整体
光伏累计装机达到 320GW，2030 年达到 600GW。根据 IRENA 数据统计，2021 年底欧盟
光伏累计装机仅 158.1GW，预计 2022-2025 年与 2026-2030 年两个时间段年均新增装机
分别达到 40.5GW 与 56GW。
国内亦不断加快太阳能开发利用的步伐。国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准
化提升行动计划》指出，到 2025 年，初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色
低碳转型的能源标准体系，能源标准从数量规模型向质量效益型转变，有效推动能源绿色
低碳转型、节能降碳、技术创新、产业链碳减排。
在各国家政策及用电需求持续增长的驱动下，光伏微型逆变器作为转换效率较高、
安全性强、维保期长、日常使用智能化程度高的逆变器产品，技术壁垒高，行业尚处于快
速发展期，厂商数量较少，行业集中度较高，主要市场分布在北美、欧洲部分国家。
（4）新兴终端应用市场
近年来快速发展的可穿戴设备已成为消费电子市场的一大增长点。而可穿戴设备与
AR/VR 技术进一步结合，应用场景正不断扩大。与此同时，元宇宙概念促进 AR/VR 产业
的发展，将为消费电子行业带来更多新兴终端产品。IDC 统计数据显示，2022 年全球
AR/VR 头戴设备出货量为 880 万台。IDC 还预测，中国将成长为全球 AR/VR 最重要的市
场之一，预计 2021-2026 年中国 AR/VR 市场将以 42.2%的复合增长率保持高速增长，在
涨幅方面超越美国和西欧等多个国家和地区，位列全球首位。2026 年中国 AR/VR 总投资
规模将超过 120 亿美元，占全球 24.4%，市场体量仅次于美国。
IDC 发布的《2023 中国元宇宙市场十大洞察》指出，目前游戏仍然是 AR/VR 硬件设
备打开消费市场的起步场景。未来，去外设化交互如手势输入，语音输入等将助力其从娱
乐设备向生产力工具转型。新的输入方式将为更多生产力需求创造可能，为更多的办公、
工业场景提供了巨大的想象空间。
3、行业发展趋势
（1）政策东风为行业发展提供稳固的外部保障
近年来，国家及各部委先后出台《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023
年）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲
要》《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》及《产业技术创新能力发展
规划（2016-2020 年）》等一系列产业政策鼓励和支持消费电子产品创新及技术升级，推
进智能可穿戴设备、AR/VR 设备等产品的研发和产业化，同时提升高端数控机床和基础
制造设备的技术水平。
同时，其他国家和地区政府也提出了一系列支持产业发展的政策。例如，欧盟于
2021 年推出“工业 5.0”概念，推动工业创新，向可持续、以人为中心及具有韧性的欧洲工
业过渡。2021 年 6 月，美国参议院批准《2021 年美国创新和竞争法案》，其中融资方案
及《无尽前沿法案》提倡美国联邦政府应通过在关键领域的公共投资提高美国的新技术能
力。国内外一系列产业政策的支持将为行业发展提供良好的外部环境和发展动力。
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（2）下游市场稳定需求推动行业发展
全球消费电子市场的稳定需求是精密功能件和结构件市场的主要驱动力。作为消费
电子市场中占比最大的板块，智能手机的需求有望在 5G 换机潮下迎来新的增长。折叠
屏、无线充电的快速渗透使得消费者对支持这些新兴功能的智能设备的消费需求进一步增
加。同时，近年来远程办公、在线教育和在线娱乐逐渐兴起，并在一定程度上刺激了智能
手机、平板电脑等消费电子设备的需求。随着消费者的健康意识逐渐增强，健身运动成为
受欢迎的生活方式，生物传感技术和物联网技术的发展也使得智能可穿戴设备如智能手
表、TWS、智能手环等成为消费电子行业的新发展动力。下游市场终端形态的丰富和升级
主推上游行业的持续发展。
（3）新材料、新技术的应用带动精密组件量价齐升
近年来，应用于智能设备上的创新技术和新兴功能的兴起使得消费电子产品厂商对
精密功能件和结构件的功能，如电磁屏蔽、防水、散热、防尘、保护等方面提出了更高的
要求。智能设备的轻薄化、便携化、集成化要求使得紧固件、密封、导热、缓冲、绝缘、
屏蔽、按键等器件的加工精度与难度增加，这对精密功能件和结构件厂商的研发能力、精
益生产能力等带来更多挑战。与此同时，5G 通讯及无线充电技术的发展促进了精密功能
件及结构件的同步升级，使用户能够体验到各种功能及能量性能更好的消费电子产品。此
外，5G 通讯及无线充电将增加塑料及玻璃等非金属精密结构件的渗透，以增强信号传输
及提高功能的稳定性。
未来，随着产品的迭代和技术的创新突破，消费电子将向轻薄化、便携化、多功能
化、集成化、高性能化方向发展，对上游零部件提出更高要求，并进一步拉动精密功能件
的市场需求。另外，随着新材料、新技术的不断涌现与应用，功能件的品种、规格和型号
也将更加丰富，可实现的功能将相应增加。
（4）行业不断整合，规模化趋势凸显
为进一步加强客户合作黏性，同时实现降本增效，随着下游消费电子客户将生产基
地向海外转移的整体趋势，消费电子精密功能件和结构件产业的供应链也在向全球各地扩
张。行业领导者紧跟客户步伐，开始在海外市场布局生产基地，为客户提供无缝支持。通
过将供应链转移到海外，消费电子精密功能件和结构件行业企业可以进一步扩大业务布
局，强化全球资源协调，提高抵御潜在风险的能力。
（三）行业竞争格局和发行人的市场地位
1、行业竞争格局和市场化程度
精密制造行业是市场化程度高、充分竞争的行业。消费电子市场的稳定需求直接带
动精密功能件和结构件市场需求。行业客户定价遵循市场化原则，由供需双方谈判确定。
而由于精密功能器件为定制化产品，往往需要根据不同客户的需求进行针对性的个性化设
计生产。目前市面上成熟的精密功能器件生产厂商较少，企业通常需要通过长时间的开发
积累，才能逐步形成一系列相互配套、适应自身生产工艺流程的生产、研发及检测设备，
实现规模化生产，并不断提升生产效率，满足客户的多样性要求，而客户也有专门的供应
商认证体系，一旦选定其供应商则将保持相对稳定，这也使得行业技术要求较高，且客户
集中度及黏性也较高。
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随着国际产业转移的进一步深化，行业下游客户逐步向海外转移扩张，消费电子精
密功能件和结构件产业的供应链也向全球扩张。从国内端来看，受供应链运营成本影响，
国内外知名电子信息企业及相关电子产业主要集中于珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地
区，此处亦聚集大量为上述企业提供配套的精密制造企业。而随着沿海地区劳动成本、土
地成本等的提高，电子产业已经逐渐往内陆城市转移，与之配套的精密制造企业布局亦在
发生变化。
公司是精密制造行业中极少数同时覆盖材料、精密功能件及结构件、模组业务的全
产业链一站式精密制造商。根据弗若斯特沙利文的报告显示，公司是全球最大的精密功能
件制造商之一，2021 年公司在全球消费电子精密功能件制造行业的市场份额为 6.3%，属
于行业内领先企业。
2、发行人的市场地位与竞争优势
（1）市场地位
公司是精密制造行业中极少数同时覆盖了上游原材料、中游精密功能件和结构件、
模组业务的一站式智能制造商之一。公司致力于成为全球智能制造全产业链平台领导者，
为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案。
根据弗若斯特沙利文报告，公司是全球最大的消费电子精密功能件制造商之一，
2021 年在全球消费电子精密功能件市场所占份额为 6.3%。公司生产产品广泛应用于消费
电子、新能源汽车、清洁能源、医疗、5G 通讯及物联网等领域。公司的消费电子终端客
户覆盖了全球前 10 大智能手机品牌中的全部品牌、全球前 10 大消费电子品牌中的 8 大
品牌。2022 年，公司先后入选《财富》中国 500 强、2022 中国民营企业 500 强、2022
中国数字经济 100 强、2022 中国民营企业 500 强及 2021 中国新经济企业 500 强等。
（2）竞争优势
①全球领先的一站式智能制造平台，巩固消费电子行业的领先地位，大力布局汽车
及光伏储能等快速发展的新领域
公司是全球领先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及
解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模组业务，涉及产品应用于多个下游市场。除
消费电子以外，公司产品和服务已扩展至汽车、光伏储能、通讯及物联网等领域。
公司精密功能件相关产品的市场份额及出货量已连续多年保持全球行业领先，在质
量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，并不断拓展至汽车、光伏储能等多元化的应
用领域以保持市场竞争地位。
②多中心国际化发展战略，以客户需求为向导，布局全球多元市场
公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展战略，通过生产及服务据点、研发
中心、销售办事处的全球化网络成功构建了快速响应客户需求的全球化多中心体系。公司
通过聘请本地专业人士、为当地雇员提供培训、将海外管理者及核心员工纳入股权相关激
励范围等方式夯实本地化管理基础，促进全球网络本地化部署的有效落地。多中心全球化
的布局，能够对全球客户的实时需求进行快速响应，有效地与现有客户及新客户开拓更多
业务机会，对冲区域集中的风险，在瞬息万变的行业环境下抓住国内外市场的增长机遇。
③以强劲的研发能力赋能产品创新及技术发展
公司将人工智能、机器人等领域的先进工艺运用到自动化生产的工业整体解决方
案，结合自主研发的多种类、多功能的数控化及自动化设备，建设具备国际领先水平的智
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能生产车间，成功打造高效的现代化智慧工厂。公司通过投入自主研发的自动化设备，全
面提升在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效节约了生产成本，增强
业务的灵活性、精准度和可拓展性。
公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG 研发中心及 BU 研发中心，其
中工研院着重于关注行业未来的发展趋势，BG 研发中心及 BU 研发中心分别专注于行业
最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台，分别是散热模组研发中心、机械
工程研发中心、先进材料研发中心、精品组装中心、电磁研发中心以及建模仿真中心。
④与世界知名消费电子品牌保持长期稳定合作关系，坚持以客户为中心的服务理
念，并积极开拓新兴领域头部客户
无论在消费电子还是汽车及光伏储能领域，全球多数终端产品厂商对供应商认证有
严格的标准，并仅与经其认证或具备相关权威机构认证的供货商合作，认证内容全面、复
杂，涵盖包括生产能力、产品质量、工厂环境及人力资源等多个方面。该等认证的流程也
有助于公司持续检视并提高自身各项能力，凭借良好的产品品质吸引新客户，全面推动业
务发展。
公司始终贯彻“以客户为中心”的服务理念，与全球众多优质客户建立战略合作关
系。通过与客户在技术、设备、产品设计理念等方面的深入探讨、长期市场研究和测试，
公司已经介入到全球众多知名客户的早期产品研发阶段，进行制造工艺、生产场地、技术
研发、项目管理等方面的研究，凭借优质的客户服务得到了客户持续稳定的订单，建立双
赢的合作关系。
⑤迭代、创新及变革培育的学习型组织和文化
公司秉承诚信务实、客户至上、尊己敬人、责任担当、长期主义和价值合作的核心
价值观，坚持以“自强不息、使命必达”的企业精神，为公司实现其使命和愿景提供持续
不断的源动力。
公司与客户的合作关系离不开双方在价值观、文化、社会责任等方面的高度契合。
作为一个学习型组织，公司依靠强大的学习和自我迭代能力，不断自我优化，调整产品及
服务组合，不断审视过往经验并预判未来的市场环境及客户需求变化，以面对来自内外部
的挑战。例如，面对现有存量客户，以客户为导向的团队能够灵活组织各业务职能人员迅
速理解及预测其需求，制定出一站式解决方案。
3、发行人主要竞争对手
公司致力于成为全球智能制造全产业链平台领导者，为全球客户提供“一站式”的
智能制造服务及解决方案。公司坚持自主研发和自主创新，依托于在精密功能件及结构件
等领域内的竞争优势，从基础材料到精密零组件，再到核心器件、模组及组装，持续满足
客户多元化、多样性和即时性的需求，已成为行业内领先企业。公司在行业内主要竞争对
手情况如下：
序号 证券代码 公司简称 主营业务 竞争实力
公司专注于连接线、连接器、 公司紧扣智能制造逻辑，
马达、无线充电、FPC、天线、 大力推动自动化工艺、数
声学和电子模块等产品的研 字化应用对制程开发、人
1 002475.SZ 立讯精密 发、生产和销售。产品应用于 员组织及生产方式的持续
计算机、通讯、消费电子、企 赋能。公司的全球化布局
业级设备、汽车、医疗等领 向纵深发展，在全球多个
域，致力于为客户提供一站式 国家和地区搭建成熟的产
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序号 证券代码 公司简称 主营业务 竞争实力
采购服务。 能基地与研发中心，为高
质量客户提供强劲制程。
同时，公司不断加大研发
投入，近三年累计研发投
入超 200 亿元，研发成果
显著。公司在中国电子元
件 行 业 协 会 评 选 的 2022
年中国电子元件行业骨干
企业中排名第 1 位，并荣
获 “ 中 国 民 营 企 业 500
强”、“中国制造业民营
企 业 500 强 ” 、 “2022
福布斯中国最具创新力企
业”等荣誉称号。
公司在声学、光学、微电
子、精密制造等领域内具
有创新性竞争优势，在精
公司主要从事声学、传感器、
密零组件领域内拥有丰富
光电、3D 封装模组等精密零组
的自主知识产权，在智能
件，以及虚拟/增强现实、智能
声学整机和智能硬件领域
穿戴、智能音频、机器人等智
内 ， 公 司 主 要 通 过
能硬件的研发、制造和品牌营
“ODM”、“JDM”等模
销。目前已在多个领域建立了
式同行业领先客户合作，
全球领先的综合竞争力。秉持
积累了丰富的产品项目经
一站式服务为客户创造更大价
验。报告期内，公司同全
值的理念，歌尔深耕产业价值
球科技和消费电子行业领
2 002241.SZ 歌尔股份 链上下游，已与消费电子领域
先客户延续了长期良好的
的国际一流客户达成稳定、紧
合作关系，公司专利申请
密、长期的战略合作关系。从
数量和产品技术水平持续
上游精密元器件、模组，到下
提升，产品解决方案和服
游的智能硬件，从模具、注
务能力持续获得客户认
塑、表面处理，到高精度自动
可，在微型扬声器、
线的自主设计与制造，歌尔打
MEMS 声学传感器、TWS
造了在价值链高度垂直整合的
智能无线耳机、VR 虚拟
精密加工与智能制造的平台，
现实产品、智能可穿戴产
为客户提供全方位服务。
品、智能家用电子游戏机
配件产品等领域内继续占
据领先的市场地位。
公司是全球领先的消费电子与 凭借各项领先的技术和工
高端智能汽车领域智能终端视 艺、先进自研量产的自动
窗 与 防 护 功 能 组 件 的 ODM 企 化智能生产线、深厚的行
业，公司的高精度玻璃、蓝宝 业资源、宏大的生产规
3 300433.SZ 蓝思科技 石、精密陶瓷、金属、模组、 模、优质的品牌口碑，以
贴合、组装等各类核心产品与 及强大的研发储备与实力
业务均已被深度用于智能手 等优势，在消费电子产
机、可穿戴设备、平板电脑、 品、智能汽车、智能家居
笔记本电脑、一体式电脑、中 家电等领域的市场地位、
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序号 证券代码 公司简称 主营业务 竞争实力
控屏幕等智能终端，在 5G 商用 市场占有率均全球领先，
场景、人工智能、工业互联 拥有全球优质、稳定的知
网、智慧城市、教育医疗、智 名品牌客户资源，包括苹
能汽车、智能家居等领域的得 果 、 三 星 、 华 为 、
到广泛的应用，未来市场前景 OPPO 、 vivo 、 小 米 、 摩
广阔。 托罗拉、特斯拉、亚马逊
等。
公司拥有大量顶尖国外进
口加工设备，先进的加工
工艺和制程管理系统，优
公司主营业务为开发、生产、
秀的模具设计团队，模具
销售电子连接器及智能电子产
年产能 6,000 余套，年精
品精密小件、新能源汽车连接
4 300115.SZ 长盈精密 密零件加工能力超 380 万
器及模组、消费类电子精密结
件，精密模具加工周期及
构件及模组、机器人及工业互
质量都处于同行业前茅。
联网。
2019 年公司获评“第 32
届中国电子元件百强企
业”第 20 名。
注：根据各公司网站资料及上市公司公开披露的信息整理。
4、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
精密功能器件产品属于电子信息产品重要的配套件，其形式多样、体积微小、机件
精密、可靠性要求高、工艺流程复杂、生产过程精细。精密功能器件生产商需要具有较强
的产品研发创新能力、技术装备能力、生产工艺布置及调整能力。随着电子应用产品的个
性化、多样性发展趋势，精密功能器件行业技术门槛更高，需要较强的研发生产能力和长
期的技术积累，形成了行业进入的技术壁垒。在竞争激烈及技术快速迭代升级的环境下，
快速适应客户需求、优化制造工艺、保持产品质量与性能稳定的企业将有更多机会在竞争
中脱颖而出。这对行业新进入者形成技术壁垒。如果新进入的企业不具有较强的技术与研
发能力、技术装备能力，在短时间内很难满足下游整机厂商新产品开发的要求，在行业竞
争中也将处于不利地位。
（2）生产壁垒
精密功能器件为定制化产品，往往需要根据不同客户的需求进行针对性的个性化设
计生产。目前市面上成熟的精密功能器件生产厂商较少，业内企业通常需要通过长时间的
开发积累，才能逐步形成一系列相互配套、适应自身生产工艺流程的生产、研发及检测设
备，从而实现规模化生产，并不断提升生产效率，满足客户定制化、大批量、快速响应、
高稳定性的生产要求。实现高效率规模化生产的先发企业往往具有低成本优势，而新进入
者因无法快速获得成熟生产设备并实现规模化量产，从而缺乏竞争优势。
（3）客户资源壁垒
精密功能器件是下游智能终端产品必备的重要构成部件，目前亦广泛应用于新能源
汽车、清洁能源、医疗等领域，其品质的好坏直接决定了终端产品的质量、性能、使用寿
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命及可靠性。以消费电子领域为例，精密功能器件制造商必须通过严格的供应商资质认定
才能成为大型消费电子产品制造商的供应商。大型智能消费电子制造商对供应商资质的审
核期较长，审核过程中将对供应商的研发能力、模具设计制造能力、生产规模、自动化水
平、良率、产品质量、供货周期甚至经营状况等各个方面提出严格要求。一般需要根据客
户要求进行多次整改后方能通过资质认定，再通过小批量试产测试合格后才能正式成为合
格供应商。上述审核过程令小厂商很难切入这个领域。精密制造企业一旦通过合格供应商
资质的最终认定,将与客户保持较为稳定的长期合作关系，这形成了客户资源壁垒。
（4）资金壁垒
精密功能器件行业属于资本密集型产业，相关企业在进入该行业前需要大量资金置
备新式厂房、先进模具制造设备、模切设备、CNC 设备、机器人装备、表面处理车间，
以及自动化流水线等的购进，具有较高的资金壁垒。此外，随着公民环保意识的提升及监
管政策趋严，精密制造业面临严格的排废要求，这增加了企业的环保合规成本及资金需
求。
另外，由于精密功能器件“以销定产”的特点，消费电子产品制造商的精密功能器
件订单一般具有批量小、次数多、交货周期短的特点，较小的生产规模无法满足其要求。
精密功能器件要求高价值的精密设备用于模具制造、成型加工、表面处理等生产环节，导
致固定成本较高。
（5）人才壁垒
精密制造行业对技术和工艺能力的要求较高，先进入企业通过多年的运营，自身积
累了一定数量的经营管理人才、研发人才、技术人才以及大量的熟练工人。同时，随着企
业的发展、规模的扩大，通过良好的发展前景对外部专业人才形成了强大的吸引力，而新
进入者由于自身积累不足，未拥有相关人才，规模较小更不利于招聘外部专业人士，行业
存在一定的人才壁垒。
（四）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况
1、精密制造行业
精密制造业产业链上游由原材料和生产加工设备组成。上游原材料包括磁性材料、
金属材料（如不锈钢、铜材、铝材）、非金属材料（如塑料、硅胶、石墨、碳纤维）。生
产设备包括数控（CNC）加工所使用的各类 CNC 机床、模切加工所使用的激光设备和多
任务位圆刀模切机、测试设备、冲压机、各式模具等。精密制造业中游主要包括精密功能
件、结构件与模组生产及加工。精密功能件帮助下游产品实现绝缘、黏贴、紧固、散热、
缓冲密封、电磁屏蔽、防水防尘等功能；而精密结构件主要起到保护和支撑的作用，具有
高尺寸精度、高表面质量和高性能要求。模组主要包含马达模组、电池模组、铰链模组、
充电模组、显示模组、散热模组、声学模组及键盘模组。精密功能件、结构件及模组经组
装形成或应用于最终产品。精密制造业下游应用领域众多，包括消费电子产品、医疗器
械、汽车、通讯类及其他领域，如智能家居、清洁能源等。
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2、与上游行业的关联性及其发展状况
本公司为精密制造业内少数一站式精密制造商之一，业务覆盖材料、精密功能件及
结构件、模组业务，产品广泛用于精密制造业富有前景的下游市场，包括消费电子产品、
新能源汽车及清洁能源等。公司在全球消费电子零件制造领域处于领先地位。根据弗若斯
特沙利文报告，作为全球最大的消费电子精密功能件制造商之一，2021 年公司在全球消
费电子精密功能件市场的市场份额达 6.3%。公司的客户数量及产品及服务的种类在过去
十多年里一直保持行业领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，奠定了在
产业链中上游的领导地位。
得益于积累多年的深刻行业洞见和精益管理能力，领益智造专注新型先进材料的研
发、生产和销售，在上游材料业务领域不断探索突破，产品供应主要覆盖磁性材料、散热
材料、导电类材料、功能膜材等关键上游原材料领域，并创新性地增改良料性能并将上游
产品完美适配到中下游产品。根据弗若斯特沙利文报告，2021 年领益智造在中国磁性材
料生产商的市场份额为 2.3%。
3、与下游行业的关联性及其发展状况
精密制造业下游包括消费电子、汽车、医疗、通讯等领域，主要为消费电子。精密
功能器件主要应用于智能手机、平板电脑、智能硬件等智能电子产品，是消费电子智能终
端的核心基础部件，其设计、制造、销售取决于下游智能产品制造商产品开发及市场铺货
计划。下游市场产品种类多、更新速度快，对智能终端零部件材质和样式的需求差异较
大，因此本行业内企业主要实行“定制化”生产的经营模式。精密功能器件制造商与客户
签订框架协议，客户根据终端电子产品的市场销售情况，制定采购计划并向供应商下订
单，精密功能器件制造商根据客户订单组织生产，并将产品销售给客户。本行业为客户导
向型行业，行业生产经营受下游客户市场环境变化的影响较大。
精密制造业的存在解决了上游材料厂商的标准化生产和下游消费电子产品整机代工
厂和组件生产商需求多样化、定制化之间的矛盾，随着消费智能终端产品在人们日常生活
中的广泛应用，行业具有良好的成长性。由于消费智能终端厂商对其零部件的要求越来越
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多样化和定制化，对材料的品质及性能要求也各不相同。而上游材料厂商主要生产标准化
的胶带、薄膜和铜箔等，不可能恰好满足下游企业的实际需求；同时，上游材料商关注的
焦点是材料性能的先进性和规模化生产的低成本优势，一般不会进入电子产品智能终端零
部件行业。而行业下游整机代工厂和核心元件和重要组件的生产商更关注材料的定制性、
供应商的快速响应能力、专业服务能力以及精益生产模式下的低库存，也不会轻易涉足零
部件生产领域。因此，领益智造所处行业的上下游前后向一体化可能性较小。随着消费智
能终端产品轻薄化、便携化和高度集成化的发展精密制造行业在产业链中发挥越来越大的
作用，使得整个电子产业链条更具效率，最终产品更具创新性。
另一方面，本行业的优秀企业着重于发展进入门槛高和利润率高的中高端产品，并
尽量通过提升产品良率、加快反应速度、增加相关增值服务等方式获取竞争优势。优秀企
业通过为客户提供增值服务并提升技术水平，以及供应商、客户网络的积累，逐步增强与
上下游企业的谈判议价能力，发挥自身完善的销售及供应渠道优势。报告期内，公司持续
将产业链上游的研发优势带到下游的模组等业务，并和在产业链下游多年累积的研发优势
产生强大协同效应，快速提升了在模组等领域的创新能力。2021 年以来，公司将在精密
制造领域沉淀的研发优势扩展至新能源汽车领域，快速构建了在锂离子电池精密结构件的
研发实力。公司在模切、冲压、CNC、结构件方面研发能力均位于行业前列。
（五）行业特有经营模式
公司为客户生产的精密功能件、结构件等智能终端零部件基本为定制化产品，为终
端消费电子产品厂家配套所需，产品质量满足所配套客户的标准。因此，专业的消费电子
产品精密制造企业均采用“按单生产”的专业配套制造经营模式，即在获得客户认证后，
根据客户的订单及相应产品的规格和质量参数要求，自主采购原材料或采购客户指定的原
材料，设计生产工艺流程，组织批量生产，产品直接发送至用户。消费电子产品制造商为
强化产品质量控制，会对重点供应商的内部管理、生产工艺等方面进行指导，定期派员在
重点供应商现场提出改进建议。
（六）行业周期性、区域性和季节性特征
1、周期性
精密功能器件广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑以及智能硬件等领域，
该领域的产品生产无明显周期性，行业需求无明显周期性。
2、区域性
精密功能器件生产制造个性化要求高，具有批量小、次数多、交期短的特点，属于
客户导向型行业，行业内的生产企业往往选择与智能消费电子产品制造商保持较近距离，
一方面能够缩短运输时间和成本，另一方面能够积极响应客户需求变化。从国内布局情况
来看，由于我国的智能消费电子制造商多分布于长三角和珠三角地区，精密制造企业也多
分布在长三角和珠三角地区。但是，随着沿海地区劳动力成本的提高，电子信息产业存在
部分往内陆城市转移的趋势，其上游配套的电子功能器件行业也会随之发生转移。
3、季节性
公司生产的精密功能件产品的下游应用领域主要为智能手机、平板电脑等消费电子
产品。上述消费电子产品的需求受节假日及人们消费习惯的影响，呈现出一定的季节性。
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一般情况下，由于国庆节、圣诞节、元旦及春节等节日因素，以及人们传统消费习惯的影
响，四季度和一季度为智能消费电子的销售旺季。智能手机厂商一般需要提前 2-3 个月
的备货时间，而行业内企业一般系根据按需生产，故第三、第四季度为精密制造行业的生
产旺季；受智能消费电子销售淡季的影响，第一、第二季度一般为精密制造行业的生产淡
季。
七、公司主要业务情况
（一）公司主营业务
公司的主要业务同时覆盖了精密功能件、结构件、模组等业务。公司的产品和服务
广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏储能、通讯、物联网及医疗领域。
公司是全球领先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及
解决方案。根据弗若斯特沙利文报告，公司目前已成为世界最大的消费电子精密功能件制
造商之一。公司坚持自主研发和自主创新，依托于在自身业务领域内的竞争优势，从上游
的材料、中游的精密功能件及结构件到下游的模组、充电器等，均可持续满足客户多元
化、多样性和即时性的需求。
（二）公司主要产品
报告期内，公司生产的主要产品如下：
主要业务板块 主要类别 代表产品 说明
由多层的石墨、双面
胶、蓝膜、导电布、铜
箔及导热垫组成，用于
电器散热及防止电磁干
扰
石墨片
模切产品 用于固定电池模组中的
电池
电池胶
精密功能件
用于智能手机扬声器的
防水、防尘及过滤杂音
防水透气膜
用于屏蔽电磁信号，保
冲压产品
护主板元器件
屏蔽罩
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主要业务板块 主要类别 代表产品 说明
用于智能手机的话筒
网，起密封和防尘的作
用
声学线网
用于固定及连接零件
金属支架
平板电脑指纹按键的加
劲肋，焊接在按键环背
面，用于增加成品强度
加劲肋
CNC 产品
平板电脑的摄像头框
架，用于固定和保护摄
像头模组
摄像头框架
用于智能手机、平板电
脑的充电接口，具有耐
磨特性
充电接口
平板电脑的盖板配件、
内饰支架、中框零件及
平板电脑配件
装饰件零件，用于提高
强度及装饰外观
无线宽带闪频的前盖、
中框及后盖组件，用于
无线宽带配件
精密结构件 提高整机强度及装饰外
观
智能手机的盖板配件、
内饰支架、中框零件、
智能手机配件 前盖零件及前装饰件，
用于提高强度及装饰外
观
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主要业务板块 主要类别 代表产品 说明
用于动力电池，确保高
电池模组
质量供电
用于智能手机、平板电
马达模组 脑和穿戴设备上的振动
响应模组
模组
包括底座、导电薄膜、
硅接头、键盘字键、平
电脑键盘模组
衡杆、剪刀、背光模
组、背胶等零件
包括多层覆盖玻璃、触
控传感器、LCD 面板和
触控板
外壳，用于通过直接触
控操作电脑
又称硬磁，包括铁氧体
永磁、橡胶永磁、钕铁
永磁 硼永磁及纳米晶磁片，
用于各类不同电机及电
器之中
包括锰锌铁氧体等，应
材料业务
软磁 用于通信、电脑、家用
电器、汽车等领域
用于环形器、隔离器、
微波铁氧体及
滤波器、电磁屏蔽材料
镍锌铁氧体
等
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主要业务板块 主要类别 代表产品 说明
充电器及精品
充电器 高功率充电器
组装业务
用于覆盖动力电池表
面，防止动力电池电芯
内部因压力过大而发生
爆炸，确保安全性能
盖板
动力电池精密
结构件 用于连接电池盖板与电
芯，起到传输电流的作
用，主要应用于方形锂
电池
汽车业务
转接片
用于密封电池及保护电
池结构，保护锂离子电
池内部材料不受损害
电芯外壳
用于提高电池组或电力
驱动机器导电性，调整
安装误差
柔性连接器
其他结构件
用于保护电子组件
注塑件
用于将太阳能模组的直
清洁能源板块
流电源转换为交流电源
其他 微型逆变器
用于短距离接入或室内
通讯板块 分布式小基站中发射信
号和接收信号
基站天线组件
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主要业务板块 主要类别 代表产品 说明
用于同时发送及接收一
个 ODU 设备信号
回程双工器
（三）主要经营模式
1、生产模式
公司的主要客户多为国际知名消费电子产品品牌厂商及其指定的厂商，其采购需求
多为定制化的精密功能件，且采购量往往较大，对所采购产品的品质要求及生产商的生产
能力要求较高。因此，公司在产品制造过程中的品质管理能力及按时交货能力至关重要。
公司主要采用“按单生产”的生产模式满足客户需求。客户根据自身采购需求，提前向公
司提供相应采购计划，公司在获知不同客户需求计划并综合考虑后，结合公司产能统筹安
排相应的合理生产计划。
在整体的生产流程中，公司通过各种设备、订单物料及 EHS 的集中监控系统收集大
数据从而进行数据分析实现资源优化利用。通过利用制造执行系统（MES）和仓库管理系
统（WMS）实现多系统交互、标准化的工厂管理及实时的资源协调以提高效率和降低成
本。
2、采购模式
公司自行采购与生产相关的原材料、机器设备、模具、夹治具及其它生产辅料，部
分供应商由终端客户指定或在其建议的范围内选择，其余为公司采购相关部门把关挑选。
采购部负责对供应商及其物料的认证评估、物料价格确定及供货时间安排等。公司选择供
应商的一般流程如下：
公司通常会根据客户提供的销售预测和生产计划，由 PMC 部门结合存货库存情况对
原材料进行分解生成物料需求计划并下推至采购部门执行采购。采购订单下达后，采购部
通过 ERP 系统对订单执行状态进行动态跟踪，若生产计划发生变化则相应调整采购订
单。物料到达后，质检人员对物料进行抽检，决定是否接收，并将抽检结果录入公司的供
应商评价体系，检验合格的产品交接给仓储部后进入仓库备用。
3、销售模式
公司直接面向客户销售产品，设立了营销管理中心（包括业务、产品管理和客户服
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务部门）负责开发新客户、维护客户关系和获取产品订单。公司为重要的项目成立专门的
项目团队进行实时跟踪客户的需求，并在研发、涉及、采购和生产方面实现与客户的合
作。当客户有采购需求时，项目组将及时组织研发、生产、采购等部门进行技术及经济可
行性评估并编制报价。一旦客户认可报价并进行样品验证通过，公司将根据自身生产能
力、价格、品质、交货期等因素确定订单数量。同时，公司对每个终端客户品牌配备客户
焦点团队（CFT）系统。每个 CFT 由产品管理、工程、质量和运营团队的关键成员组成，
专职为终端客户品牌对应的供应商提供一站式服务。
（四）主要业务流程
1、生产运营流程图
公司的产品大部分为定制化的精密功能件，公司主要采用“按单生产”的生产模式
以满足客户需求，客户通常根据自身的采购计划提前向公司提供相应采购计划，公司获知
客户的需求后相应安排生产计划。生产运营工作流程如下：
2、智能制造流程图
公司为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案，整体的智能制造流程
主要通过各种设备、订单物流及 EHS 的集中监控系统（如 PLM、SLP、3.8 系统、WMS、
OA、TMS、IDMS 及 QMS 等）收集大数据，进行数据分析，从而优化资源的利用。公司
利用制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）实现多系统交互、标准化的工厂管
理及实时的资源协调，以提高效率和降低成本。上述系统运作的流程图如下：
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上述智能化系统所涉及的主要制造工艺和流程及相关技术如下所示：
（1）模切
模切是一种根据预定形状，通过模具精密加工或激光切割的方式使原材料形成特定
形状的物理加工方法，常用于电子产品辅助材料的生产。以模切工艺制作的精密件用途广
泛，不同模切所生产的产品具有不同的材料特性，适用于不同的电子零件中，具有如防
尘、防振、绝缘、导电屏蔽、导热及黏接等各种作用。公司拥有多种模切制造工艺，包括
圆刀、平刀，激光、水刀切割及印刷工艺，确保产品应用适合的工艺，并以较低的成本加
工出性能稳定的成品。公司通过如超多任务位圆刀设备和激光设备等先进机器及 CCD、
AOI 检测技术，辅以专有及自制模具，制造功能、尺寸及外观等均能满足客户要求的模切
产品。
模切主要产品生产流程如下：
（2）冲压
冲压是一种采用冲床和模具等对金属材料进行冲材、折弯等工序，辅以焊接、铆接
的工艺。公司拥有从产品开发、模治具设计及制造、试样到大批量生产的完整冲压工艺方
面开发流程，辅助定制化开发、设计、加工及调试的自动化设备，能够进行连续、高速、
高精度及高强度的冲压及焊接工序。
冲压主要产品生产流程如下：
（3）CNC
CNC（计算机数控）指加工机床对金属、塑料材料等进行铣削、切割或成型等加工
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从而形成精密件的制造工艺。公司主要应用 CNC 进行精密件的生产。公司在 CNC 工序中
所使用的大部分加工设备均为海外进口，可四轴联动，且精度达到 0.003 毫米。此外，先
进且自动化的检测设备应用深度学习算法来检测产品，可有效提高生产效率，避免人工疲
劳等主观因素造成的误检或漏检。CNC 融入制造流程的工艺流程图如下：
（4）紧固件生产
紧固件泛指在将两个或以上的零件紧固连接成一个过程中所用的机械零件，例如螺
母及螺丝等。紧固件生产工艺的主要流程如下：
（5）注塑
注塑属结构件生产工艺，是指将塑料注射进模具内，经冷却后固化的成型方法。经
注塑工艺生产的产品大小、形状可灵活调整，且可添加各种细节。注塑工艺的主要流程如
下：
（6）结构件组装
结构件组装指把一个以上的结构件组装为更大的结构件的过程。结构件组装工艺的
主要流程如下：
对于不适合模制为紧固结构的陶瓷及玻璃部件（如钩及螺栓），公司对其表面进行
电晕处理以增加附着性，其后使用黏合剂将这些陶瓷及玻璃部件与紧固件组装，以生产更
大的功能结构件。
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（7）模组组装
公司通过系统化、自动化的工序提供模组组装服务，用于生产各种产品如无线充电
模组、插头、键盘、散热件、马达及转子等。公司的模组组装优势体现在其研发及方案设
计能力、丰富的产品设计经验、实验室测试能力及仿真能力。以无线充电模组为例，公司
参与了整体方案及电路、线圈、耦合及散热等方面设计，配以各种研发实验室及可靠性测
试设备，以确保公司组装的无线充电模组符合客户的严格要求。
模组组装流程的工艺流程图如下：
（五）主要产品规模
1、营业收入基本构成情况
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
主营
业务 2,418,528.39 98.13 3,383,203.93 98.11 2,998,719.81 98.69 2,787,515.73 99.05
收入
其他
业务 46,084.22 1.87 65,263.92 1.89 39,729.61 1.31 26,739.07 0.95
收入
合计 2,464,612.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00 2,814,254.80 100.00
报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.05%、98.69%、98.11%和
98.13%，主营业务突出。
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
业 务
类型 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
精 密
功 能
1,628,202.35 66.06 2,411,326.60 69.92 2,216,836.02 72.96 2,176,166.28 77.33
件 、
结 构
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2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
业 务
类型 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
件 及
模组
充 电
器 及
512,835.94 20.81 654,395.39 18.98 560,528.74 18.45 377,197.93 13.40
精 品
组装
材料 50,762.57 2.06 103,935.66 3.01 125,353.51 4.13 93,914.48 3.34
汽 车
119,015.77 4.83 118,158.07 3.43 44,367.03 1.46 18,368.41 0.65
产品
其他 153,795.97 6.24 160,652.14 4.66 91,364.12 3.01 148,607.70 5.28
合计 2,464,612.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00 2,814,254.80 100.00
发行人营业收入主要来自于精密功能件、结构件及模组，以及充电器及精品组装，
报告期内，上述两项业务收入合计占营业收入比重分别为 90.73%、91.41%、88.90%和
86.87%。
报告期内，发行人精密功能件、结构件及模组业务收入分别为 2,176,166.28 万元、
2,216,836.02 万 元 、 2,411,326.60 万 元 和 1,628,202.35 万 元 ， 占 营 业 收 入 比 重 分 别 为
77.33%、72.96%、69.92%和 66.06%，是发行人的主要收入来源。报告期内，发行人充电器
及 精 品 组 装 业 务 收 入 分 别 为 377,197.93 万 元 、 560,528.74 万 元 、 654,395.39 万 元 和
512,835.94 万元，占营业收入的比例分别为 13.40%、18.45%、18.98%和 20.81%。公司自
2019 年度收购 Salcomp Plc 以来，充分发挥协同效应，充电器及精品组装业务收入规模
及占比逐年递增。
报 告 期 内 ， 发 行 人 材 料 业 务 收 入 分 别 为 93,914.48 万 元 、 125,353.51 万 元 、
103,935.66 万 元 和 50,762.57 万 元 ， 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 3.34%、 4.13%、 3.01%和
2.06%。发行人材料业务收入主要来自于原上市主体的磁性材料业务。2022 年以来，公司
发展战略着力于核心业务，材料业务收入及占比相应有所下降。
近年来，发行人正不断拓展在新能源汽车领域的布局，汽车产品收入逐步增长，报
告期内，发行人汽车产品业务收入分别为 18,368.41 万元、44,367.03 万元、118,158.07 万
元和 119,015.77 万元，占营业收入的比例分别为 0.65%、1.46%、3.43%和 4.83%。汽车产品
业务已成为发行人重要收入增长点。
此外，发行人生产的产品在光伏储能、5G、通信等其他领域亦有所应用。
2、报告期内主要产品的产能、产量及销量情况
业务 2023 年
主要产品 项目 单位 2022 年 2021 年 2020 年
分类 1-9 月
产能 亿 PCS 333.79 486.66 476.41 483.74
精密功能 产量 亿 PCS 301.73 449.22 442.80 468.69
精密功能
件、结构
件、模组 销量 亿 PCS 306.99 452.01 450.11 450.24
件及模组
产销率 % 101.74 100.62 101.65 96.06
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业务 2023 年
主要产品 项目 单位 2022 年 2021 年 2020 年
分类 1-9 月
销售均价 元/PCS 0.47 0.46 0.40 0.39
产能 亿套 0.53 1.17 1.19 1.13
产量 亿套 0.53 1.14 1.25 1.40
精密结构件 销量 亿套 0.52 1.15 1.24 1.45
产销率 % 98.32 100.67 99.66 103.72
销售均价 元/套 33.67 30.47 33.56 29.42
产能 万 PCS - - - 8,978.00
产量 万 PCS - - - 5,062.53
显示及触 显示及触控
销量 万 PCS - - - 5,072.53
控模组 模组
产销率 % - - - 100.20
销售均价 元/PCS - - - 21.19
产能 亿 PCS 2.81 3.58 3.15 2.64
产量 亿 PCS 2.02 2.79 2.65 2.20
充电器及
充电器 销量 亿 PCS 2.02 2.75 2.63 2.15
精品组装
产销率 % 99.75 98.55 99.54 97.51
销售均价 元/PCS 25.41 23.83 21.28 17.56
产能 万吨 1.25 2.46 2.49 2.72
产量 万吨 1.44 2.62 3.09 2.76
磁性材料 销量 万吨 1.59 2.80 2.84 2.54
产销率 % 110.82 106.61 91.91 92.15
材料 销售均价 万元/吨 2.86 3.09 3.12 2.69
业务 产能 亿 PCS 2.66 8.40 8.89 4.00
产量 亿 PCS 1.30 4.47 5.39 3.42
模切材料 销量 亿 PCS 1.35 4.48 5.47 3.16
产销率 % 103.70 100.18 101.48 92.47
销售均价 元/PCS 0.39 0.39 0.67 0.81
产能 万吨 0.64 0.77 0.80 0.74
汽车电源、 产量 万吨 0.74 0.83 1.00 0.86
电机、电控
销量 万吨 0.78 0.88 0.92 0.77
汽车产品 相关磁性材
料 产销率 % 106.08 106.16 92.51 89.29
销售均价 万元/吨 2.33 1.43 2.60 2.30
汽车电池相 产能 亿套 0.13 0.19 0.06 0.05
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业务 2023 年
主要产品 项目 单位 2022 年 2021 年 2020 年
分类 1-9 月
关塑胶产品 产量 亿套 0.13 0.19 0.06 0.07
销量 亿套 0.13 0.19 0.06 0.07
产销率 % 99.59 101.61 90.56 99.91
销售均价 元/套 0.10 0.58 1.00 0.58
产能 亿 PCS 8.16 9.01 1.64 0.05
汽车电芯盖 产量 亿 PCS 5.18 6.38 1.24 0.04
板、铝壳、
销量 亿 PCS 4.52 5.78 1.23 0.01
转接片等组
件 产销率 % 87.20 90.51 99.02 25.11
销售均价 元/PCS 2.23 1.81 1.61 3.02
注 1：2020 年度，公司整体处置显示及触控模组业务，2021 年起，该业务已剥离。
3、报告期内前五名客户的销售情况
2023 年 1-9 月
营业收入
序号 客户名称 占比（%）
（万元）
1 第一名 612,395.63 24.85
2 第二名 262,787.73 10.66
3 第三名 204,950.78 8.31
4 第四名 122,977.71 4.99
5 第五名 92,133.05 3.74
前五名客户销售额合计 1,295,244.90 52.55
2022 年度
营业收入
序号 客户名称 占比（%）
（万元）
1 第一名 842,502.82 24.43
2 第二名 321,763.72 9.33
3 第三名 308,757.72 8.95
4 第四名 120,700.19 3.50
5 第五名 100,994.45 2.93
前五名客户销售额合计 1,694,718.90 49.14
2021 年度
营业收入
序号 客户名称 占比（%）
（万元）
1 第一名 724,593.87 23.84
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2 第二名 208,088.42 6.85
3 第三名 184,165.94 6.06
4 第四名 135,437.98 4.46
5 第五名 129,974.66 4.28
前五名客户销售额合计 1,382,260.87 45.49
2020 年度
营业收入
序号 客户名称 占比（%）
（万元）
1 第一名 595,844.26 21.17
2 第二名 240,080.98 8.53
3 第三名 147,418.25 5.24
4 第四名 147,281.69 5.23
5 第五名 114,987.39 4.09
前五名客户销售额合计 1,245,612.57 44.26
2023 年 1-9 月，公司向前五大客户的销售占比为 52.55%，超过 50%。报告期内，公
司前五大客户中新增客户为 2021 年第五名、2021 年第三名、2021 年第四名和 2022 年第
四名、第五名，上述客户均为公司报告期初已开展合作对象，均非报告期内新增客户。通
过长时间的紧密合作，公司已得到了客户的认可，与客户之间已建立起长期稳定的合作关
系和信任基础。
（六）主要原材料及能源采购情况
1、主要原材料采购情况
公司生产所需原材料包括电子元器件、金属材料、胶带、塑胶、包材、保护膜等。
公司在境外及境内均具有良好的采购和配套渠道，与主要原材料供应商建立了长期、稳定
的合作关系，原材料来源和质量有一定保证。
公司主要原材料采购情况如下：
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
电子元器件 319,640.23 20.75 379,183.85 20.25 306,185.97 17.44 162,074.11 11.80
金属材料 192,610.89 12.50 254,397.27 13.59 227,531.99 12.96 187,806.43 13.67
胶带 185,899.61 12.07 240,321.93 12.83 220,325.25 12.55 239,667.96 17.45
塑胶 98,983.31 6.43 162,504.81 8.68 115,785.25 6.59 76,329.20 5.56
包材 47,869.57 3.11 49,489.35 2.64 43,660.77 2.49 31,566.13 2.30
保护膜 40,443.59 2.63 60,369.19 3.22 56,492.04 3.22 56,883.92 4.14
低粘膜 38,537.34 2.50 63,009.53 3.37 53,424.00 3.04 63,536.69 4.63
泡棉 27,244.12 1.77 37,895.82 2.02 32,622.86 1.86 41,798.37 3.04
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2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
化工原料 8,504.88 0.55 10,200.56 0.54 16,909.97 0.96 14,400.13 1.05
刀具 7,587.97 0.49 11,188.97 0.60 6,595.91 0.38 10,408.34 0.76
丝网 5,085.82 0.33 7,345.44 0.39 10,110.95 0.58 9,179.59 0.67
纸 2,081.87 0.14 2,378.34 0.13 2,878.00 0.16 3,662.64 0.27
模夹治具 1,140.00 0.07 6,134.23 0.33 6,845.26 0.39 2,425.50 0.18
其他 564,672.10 36.66 588,052.64 31.41 656,352.74 37.38 474,018.45 34.51
采购总额 1,540,301.30 100.00 1,872,471.93 100.00 1,755,720.96 100.00 1,373,757.47 100.00
公司原材料采购按地区分类如下：
单位：万元
2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1,093,144.9 1,148,743.8
境内 930,663.86 60.42% 58.38% 65.43% 1,010,250.86 73.54%
5 7
境外 609,637.44 39.58% 779,326.98 41.62% 606,977.10 34.57% 363,506.61 26.46%
1,872,471.9 1,755,720.9
合计 1,540,301.30 100.00% 100.00% 100.00% 1,373,757.47 100.00%
3 6
2、主要能源采购及耗用情况
报告期内，公司生产消耗能源主要为电力及自来水，报告期内供应稳定。报告期
内，公司电力及自来水消耗情况如下：
能源名称 项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
数量（立方米） 4,487,778.42 6,432,592.06 6,668,818.23 5,937,344.21
自来水 金额（元） 16,103,024.70 24,472,323.25 26,189,030.23 20,919,543.98
单价（元/立方米） 3.59 3.80 3.93 3.52
数量（度） 577,097,206.12 820,319,882.70 768,148,957.37 650,357,421.34
电 金额（元） 414,009,308.94 634,481,659.38 524,761,897.93 424,127,963.33
单价（元/度） 0.72 0.77 0.68 0.65
3、报告期内前五名供应商采购情况
报告期内，公司向前五名供应商的采购额及占当期采购金额的比例情况如下表所
示：
2023 年 1-9 月
采购金额 占采购金额的比
序号 供应商名称
（万元） 例（%）
1 第一名 57,225.73 3.72
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2 第二名 56,207.57 3.65
3 第三名 51,063.01 3.32
4 第四名 38,136.80 2.48
5 第五名 31,264.77 2.03
前五名供应商采购合计 233,897.88 15.20
2022 年度
采购金额 占采购金额的比
序号 供应商名称
（万元） 例（%）
1 第一名 62,102.15 3.32
2 第二名 55,498.10 2.96
3 第三名 52,906.40 2.83
4 第四名 38,831.38 2.07
5 第五名 37,928.53 2.03
前五名供应商采购合计 247,266.56 13.21
2021 年度
采购金额 占采购金额的比
序号 供应商名称
（万元） 例（%）
1 第一名 51,221.20 2.92
2 第二名 43,712.93 2.49
3 第三名 41,204.86 2.35
4 第四名 40,318.80 2.29
5 第五名 30,316.76 1.73
前五名供应商采购合计 206,774.55 11.78
2020 年度
采购金额 占采购金额的比
序号 供应商名称
（万元） 例（%）
1 第一名 53,081.59 3.86
2 第二名 42,860.75 3.12
3 第三名 28,726.42 2.09
4 第四名 24,068.37 1.75
5 第五名 23,364.89 1.70
前五名供应商采购合计 172,102.03 12.53
报告期内，公司前五大供应商中新增供应商为 2021 年第四名、2021 年第五名、
2022 年第二名、2022 年第五名和 2023 年 1-9 月第四名，主要是受公司需求影响，考虑
到当期产品、质量及价格等因素综合确定所致。
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上述供应商中，2021 年第五名客户系公司 2021 年新增供应商。2021 年，该公司与
发行人之子公司土耳其赛尔康就本地化生产该公司品牌手机产品项目进行合作，发行人向
该公司采购生产手机产品所需原材料并进行加工组装，该公司藉此成为发行人之供应商。
除该公司外，其余供应商均为公司长期合作对象，均非报告期内新增供应商。
（七）董事、监事、高级管理人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在
上述供应商或客户所占权益情况
报告期内，公司实际控制人、董事长、总经理曾芳勤之姐妹曾芳玲直接持有深圳市
博弛电子有限公司 70%股权，是该公司的实际控制人。深圳市博弛电子有限公司是公司关
联方，亦为公司 2021 年的前五大供应商。除上述情况外，公司现任董事、监事、高级管
理人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东与上述客户、供应商不存在其他关
联关系或在其中占有利益的情形。
（八）境内外采购、销售情况
1、境内外采购情况
报告期内，发行人生产经营所需的原材料及能源主要从境内采购，具体采购情况见
本节“七、公司主要业务情况”之“（六）主要原材料及能源采购情况”。
2、境内外销售情况
报告期内，公司的营业收入按地区分类如下：
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
区
域 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
境
726,803.93 29.49 1,111,715.92 32.24 1,172,800.39 38.60 1,149,860.46 40.86
内
境
1,737,808.67 70.51 2,336,751.93 67.76 1,865,649.03 61.40 1,664,394.34 59.14
外
合
2,464,612.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00 2,814,254.80 100.00
计
报 告 期 内 ， 发 行 人 境 内 收 入 分 别 为 1,149,860.46 万 元 、 1,172,800.39 万 元 、
1,111,715.92 万元和 726,803.93 万元，占营业收入比重分别为 40.86%、38.60%、32.24%和
29.49%。发行人境外收入分别为 1,664,394.34 万元、1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万
元和 1,737,808.67 万元，占营业收入比重分别为 59.14%、61.40%、67.76%和 70.51%。发行
人境外销售收入占比较高，主要与发行人的业务模式有关。公司在香港及新加坡设立了接
单中心。公司生产主体主要根据香港及新加坡接单中心收到的客户订单进行生产，接单中
心再将产品销售给终端客户，直接出口至境外其他国家的销售收入较少。接单中心主要使
用外币进行结算，公司将需要进行报关并以外币结算的收入划分为外销收入，外销收入占
比较高。
发行人涉及外销收入的业务主要包括精密功能件、结构件及模组，以及充电器业
务。虽 2018 年以来，中美贸易摩擦不断加剧，但发行人精密功能件、结构件及模组主要
通过境外接单中心实现销售，充电器产品主要由芬兰及印度子公司供货，直接出口至美国
的销售比例较低，且前述主要销售产品均不在美国加征关税清单内。因此，中美贸易摩擦
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引发的关税措施对发行人业绩影响有限。
长期来看，若未来国际关系发生变化，境外国家加大贸易保护措施，如美国扩大加
征关税清单，一定程度上将造成终端客户对外销售成本上涨，影响终端客户产品的市场需
求，从而可能要求包括发行人在内的上游供应商产品降价或者减少订单，进而对发行人业
绩产生一定影响。
（九）环境保护及安全生产情况
1、环境保护情况
公司所从事的主营业务不属于重污染行业，产品制造过程不产生重大污染物，并已
采取有效环保措施。公司及其境内控股子公司取得的排污许可/登记情况如下：
序号 企业名称 编号 类别 有效期至
1 东台领胜城 91320981086951068J001U 排污许可 2028-02-16
2 成都领益 91510184099876749C001Q 排污许可 2026-10-31
3 领益智造东莞 914419000901533766001U 排污许可 2023-09-03
4 欧比迪 2 914419003149908014001P 排污许可 2023-09-17
5 江门安磁 91440700789482130A002X 固定污染源排污登记 2026-10-07
6 鹤山江磁 91440784056755656Y001Q 排污许可 2027-10-23
7 江益磁材 914407047838941854001W 固定污染源排污登记 2025-05-13
江益磁材蓬江分
8 91440703MA52C5XA9H001X 固定污染源排污登记 2027-12-28
公司
9 成都领泰 91510184MA68E2AJR001X 固定污染源排污登记 2027-02-06
10 东莞领博 91441900MA564ABJ66001Y 固定污染源排污登记 2026-07-08
11 东莞领汇 91441900733110741B001X 固定污染源排污登记 2025-04-12
12 东莞领杰 91441900MA4ULXJN54001Z 固定污染源排污登记 2028-02-12
13 东莞盛涛 91441900MA57387A7N001X 固定污染源排污登记 2027-03-06
14 东莞盛翔 914419000685247322001Y 固定污染源排污登记 2025-09-13
15 珠海领懿 91440400714731999N001Y 固定污染源排污登记 2025-05-27
16 桂林赛尔康 91450300MABT01X146001Z 固定污染源排污登记 2027-12-29
17 东莞领益 9144190032167468XW001Z 排污许可 2026-12-12
18 深圳赛尔康 91440300618932635P001Z 固定污染源排污登记 2025-08-02
19 深圳领略 914403006748160732001Y 固定污染源排污登记 2028-08-10
注：领益智造东莞、欧比迪已向相关主管部门申请排污许可证续期，截至本募集说明
书签署日，上述申请正在审批中。
报告期内，发行人及其从事生产业务的境内控股子公司不存在因经营活动违反环境
保护法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到重大行政处罚的情况。
2、安全生产情况
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公司建立和健全了各类安全管理制度，并通过加强对员工的安全教育和管理技术培
训，确保人身财产安全和系统稳健运行。报告期内，公司的生产经营活动中不存在高危险
的情况，公司的安全生产设施设备符合国家关于安全生产的要求。报告期内，发行人及其
从事生产业务的境内控股子公司不存在因重大违法行为被安全生产监督主管部门处以重大
行政处罚的情况。
（十）现有业务发展安排及未来发展战略
公司是全球领先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及
解决方案。目前已发展成为全球最大的精密功能件制造商之一。当前，公司立足消费电子
行业智能制造主营业务，巩固市场领先地位，同时适应不断发展的行业趋势，积极开拓公
司产品的下游应用市场，推动公司产品及文化扎根中国，走向世界。未来发展战略具体包
括：
1、稳健发展消费电子核心主业，优化营运效率及质量控制，进一步夯实行业领先地
位
公司将继续聚焦夯实消费电子精密制造领域的领先优势，增强与核心客户的业务稳
定性，深化与消费电子行业头部客户的全面合作，重点发展高创新、快增长、高利润的核
心业务，成为兼具产品研发、设计、工程能力的全球智能制造全产业链领导者。
2、聚焦高附加值新业务，进一步渗透汽车、光伏储能等新兴市场
借助在精密制造领域的丰富经验和坚实基础，公司将进一步提升汽车及光伏储能的
收入占比，成为公司未来重要的利润贡献来源。公司凭借在精益制造、自动化和模具材料
的设计加工等方面的优势，通过高质量的产品和完善的服务提升对客户需求的响应能力，
不断拓展与海内外知名汽车、动力电池、光伏储能等领域头部客户的业务合作，丰富产品
矩阵布局，为客户提供全方位的产品和服务。
3、布局全球多元市场，多中心协同发展的新格局
公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展战略，通过生产及服务据点、研发
中心、销售办事处的全球化网络成功构建快速响应客户需求的全球化多中心体系。公司通
过聘请本地专业人士、为当地雇员提供培训、将海外管理者及核心员工纳入股权相关激励
范围等方式夯实本地化管理基础，促进全球网络本地化部署的有效落地。多中心全球化的
布局，能够对全球客户的实时需求进行快速响应，有效地与现有客户及新客户开拓更多业
务机会，对冲区域集中的风险，在瞬息万变的行业环境下抓住国内外市场的增长机遇。
4、持续提升研发投入，适应不断发展的行业趋势
消费电子市场日新月异的技术革新要求公司持续提升产品研发能力，通过引进研发
人才、与高等院校和科研院所保持合作推行产学研结合构建多学科、高素质的综合研发体
系，持续推进精密功能件、结构件等核心产品的技术创新，并在模具、工艺等方面持续优
化产品性能，丰富核心技术储备。
八、公司与产品或服务有关的技术情况
（一）研发投入情况
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报告期内，发行人研发投入情况及占各期营业收入的比例情况如下所示：
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年
研发投入金额 139,478.69 212,659.45 193,747.16 181,990.64
营业收入 2,464,612.60 3,448,467.85 3,038,449.42 2,814,254.80
研发投入占营业收入比例 5.66% 6.17% 6.38% 6.47%
研发投入资本化的金额 2,136.15 6,233.78 23,668.93 7,128.18
（二）研发人员情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司研发人员 6,073 人，占公司总人数 8.64%。报告期内公
司研发人员数量具体情况如下：
2023 年 1-9
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
研发人员数量（人） 6,604 6,542 6,510
研发人员占比（%） 8.64 10.05 8.19 8.48
（三）发行人专利情况
发行人专利情况详见本节“九、发行人主要资产情况”之“（二）主要无形资产情
况”之“2、专利”。
（四）发行人主要核心技术来源
公司销售的主要产品涉及的核心知识产权均为公司自主研发或非同一控制下合并取
得，不涉及技术授权引进，不存在侵权或者可能涉及侵权纠纷的情形。
九、发行人主要资产情况
（一）主要固定资产情况
1、基本情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其子公司主要的固定资产情况如下所示：
单位：万元
固定资产明细 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 成新率
房屋及建筑物 367,199.82 94,002.50 173.44 273,023.88 74.35%
机器设备 1,277,461.36 572,642.99 35,865.85 668,952.52 52.37%
运输设备 8,664.06 6,056.93 251.19 2,355.93 27.19%
电子及其他设
64,338.40 38,512.03 576.16 25,250.20 39.25%
备
合计 1,717,663.63 711,214.45 36,866.65 969,582.53 56.45%
2、主要生产设备
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截至 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司在用的主要生产设备（单台生产设备原值在
500 万元以上）情况如下：
单位：元
数量
所属公司 设备名称 账面原值 账面价值 成新率
（台）
全自动阳极
成都领益科技有限公司 1 7,977,384.78 398,869.24 5.00%
线、T 处理线
珠海领益通信技术有限
贴片机 1 5,630,796.48 4,739,253.70 84.17%
公司
湿压成型生产
江门江益磁材有限公司 1 5,112,838.53 255,641.93 5.00%
自动化系统
39148 盖板自
浙江锦泰电子有限公司 4 24,182,882.00 21,698,403.84 89.73%
动组装线
东莞盛翔精密金属有限 2 米阳极自动
1 6,704,955.76 5,447,311.59 81.24%
公司 线体-3 号线
东莞盛翔精密金属有限 3 米阳极自动
1 7,290,088.70 5,890,709.45 80.80%
公司 线体-2 号线
东莞盛翔精密金属有限 3 米阳极自动
1 7,443,362.84 6,044,110.82 81.20%
公司 线体-1 号线
桂林领益制造有限公司 喷涂线 1 7,123,893.81 5,734,734.52 80.50%
东台领裕智能科技有限
贴片机 2 13,319,402.70 10,809,088.57 81.15%
公司
东莞市欧比迪精密五金
磁控溅镀线 1 5,447,870.67 3,445,778.20 63.25%
有限公司
东莞市欧比迪精密五金 阳极氧化 2M
1 7,720,794.85 3,371,816.96 43.67%
有限公司 自动线
领益智造科技（东莞）
喷涂线 2 19,745,554.55 9,782,628.00 49.54%
有限公司
领胜城科技（江苏）有
自动阳极线 2 14,853,100.23 6,603,143.24 44.46%
限公司
领胜城科技（江苏）有 烤漆二期静电
1 11,043,210.25 8,274,533.20 74.93%
限公司 喷涂线
领胜城科技（江苏）有
离心机站 3 15,281,340.67 13,345,704.19 87.33%
限公司
赛尔康技术（深圳）有 B820 变压器
8 60,631,990.31 45,207,209.56 74.56%
限公司 自动组装线
赛尔康技术（深圳）有 X-Ray 射线检
1 5,891,812.93 4,035,891.87 68.50%
限公司 测
Salcomp Technologies Ct scan 扫描
1 5,312,222.97 3,718,556.08 70.00%
India Private Limited 仪
Salcomp Technologies
数控铣床 1 7,845,461.37 7,257,051.77 92.50%
India Private Limited
STEELMAG
物料煅烧机 1 6,213,853.10 743,053.14 11.96%
INTERNATIONAL SAS
苏州领汇新能源科技有 54173 V4 自
1 7,358,275.00 7,067,009.95 96.04%
限公司 动组装线
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募集说明书
数量
所属公司 设备名称 账面原值 账面价值 成新率
（台）
苏州领汇新能源科技有 79148 盖板自
1 6,000,000.00 5,240,000.00 87.33%
限公司 动组装线
浙江锦泰电子有限公司 52148 自动线 1 5,850,000.00 5,850,000.00 100.00%
Salcomp Energy USA
4M III(c) 底座 4 6,974,397.77 6,625,677.90 95.00%
Corp.
Salcomp Energy USA NXT 模块/底
1 6,792,646.01 6,679,435.21 98.33%
Corp. 座
3、房屋及建筑物
截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其境内控股子公司在中国境内已取得
房屋权属证书的自有房屋共 105 处，其中 25 处已设置抵押，具体见本募集说
明书之“附件一 发行人及其境内控股子公司在境内已取得房屋权属证书的自有
房屋情况”。
截至 2023 年 9 月 30 日，发行人自有房屋建筑物存在部分尚未取得房屋权属证书的
情形。公司已就部分尚未取得所有权证书的房产向当地主管部门提交办理申请。鉴于：
（1）发行人及其境内控股子公司使用上述瑕疵房屋进行有关业务活动时，并未因未取得
相关房屋权属证书而受到重大不利影响；（2）上述瑕疵房屋中的生产性用房面积占发行
人及其境内控股子公司使用的全部房屋总面积的比例较小；（3）发行人及该等境内控股
子公司在报告期内未因违反土地使用、城乡规划、住房和城乡建设等方面的法律法规而受
到行政处罚，亦未收到过相关主管部门责令停止使用或拆除该等房屋的通知；（4）发行
人控股股东及实际控制人已出具《承诺函》，承诺承担因上述自有房屋权属瑕疵给发行人
及其境内控股子公司所带来的损失。因此，上述自有房屋权属瑕疵不会对发行人的持续经
营产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质障碍。
（二）主要无形资产情况
公司的无形资产主要包括土地使用权、专利权、软件、客户关系、专有技术等。截
至 2023 年 9 月 30 日，发行人无形资产具体情况如下：
初始金额（万 账面价值（万
类别 取得方式 摊销年限（年）
元） 元）
出让、非同一控制
土地使用权 100,532.54 30-50 85,882.25
下合并、资产收购
内部研发、非同一
专利权 32,212.95 3-10 10,919.58
控制下合并
外购、内部研发、
软件 16,511.99 5-10 6,193.60
非同一控制下合并
客户关系 非同一控制下合并 7,008.30 为公司非同一控制下 3,572.86
企业合并中确认的无
形资产，按评估确定
专有技术 非同一控制下合并 6,511.06 的公允价值入账，按 2,310.93
其预计受益期间分期
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募集说明书
初始金额（万 账面价值（万
类别 取得方式 摊销年限（年）
元） 元）
平均摊销。
其他 — 5,156.25 5-10 2,060.82
合计 — 167,933.10 — 110,940.04
1、商标
截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司在中国境内拥有 219 项注册商
标，具体情况见本募集说明书“附件二 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的注册商
标情况”。
2、专利
截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司共拥有已获授权的发明专 192
项，已获授权的发明专利具体情况见本募集说明书“附件三 发行人及其境内控股子公司在
境内拥有的发明专利情况”。
3、土地使用权
截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司在中国境内拥有 54 项土地使用
权，均为国有出让土地，并均已取得土地权属证书，其中 18 宗土地使用权已设置抵押，
均系为发行人及其境内控股子公司的贷款进行担保。具体情况见本募集说明书“附件四
发行人及其境内控股子公司在境内拥有的土地使用权情况”。
4、计算机软件著作权
截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司在中国境内拥有 404 项计算机软
件著作权，具体情况见本募集说明书“附件五 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的
计算机软件著作权情况”。
5、域名
截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司在中国境内拥有 14 项已备案的
域名，具体情况见本募集说明书“附件六 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的已备
案域名情况”。
（三）房屋租赁情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司在境内共拥有 79 项租赁房产，
具体情况见本募集说明书“附件七 发行人及其境内控股子公司境内租赁房屋情况”。发行
人及其境内控股子公司存在部分租赁房屋之出租方未能提供该等出租房屋的房屋权属证书
或该等出租房屋系无产权证房屋的情况。
针对上述情形，公司控股股东领胜投资及实际控制人曾芳勤女士已出具《承诺
书》，承诺：若公司及其控股子公司因自有或租赁的场地和/或房产不规范情形影响公司
及控股子公司使用该等场地和/或房产以从事正常业务经营，承诺人将积极采取有效措
施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的场地和/或房产供相关企业经营使用
等，促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若公司及控股子公
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募集说明书
司因其自有或租赁的场地和/或房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要
求收回场地和/或房产或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因场地和/或房
产瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，承诺人愿意承担公司及控股子公司因前述场地和
/或房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成
本和费用，使公司及控股子公司免受损害。
此外，发行人及其境内控股子公司还存在部分租赁房屋未办理房屋租赁登记备案的
情形。针对未办理房屋租赁登记备案的情形，发行人承诺，若房地产管理部门责令发行人
及其境内控股子公司补办相关租赁登记备案手续，发行人及其境内控股子公司将根据房地
产管理部门的要求及时补办租赁登记备案手续。
截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其境内控股子公司租赁使用已取得房屋权属证书
房屋的行为合法有效，发行人及其境内控股子公司合法取得该等租赁房屋的使用权。发行
人及其境内控股子公司未因部分租赁房屋存在出租方无法提供该等出租房屋的房屋权属证
书或该房屋系无产权证房屋及未办理租赁登记备案的情形受到相关主管部门的处罚，亦不
存在对发行人的正常经营造成重大不利影响的情形。综上，上述租赁房屋存在的问题不会
对发行人生产经营造成重大不利影响。
十、公司业务经营资质
截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司取得的主要业务经营资质情况，
见本募集说明书之“附件八 发行人及其境内控股子公司的主要业务资质情况”。
十一、报告期内重大资产重组情况
报告期内，发行人不存在《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的构成重大资
产重组的情况。
十二、公司的境外经营情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司共拥有 26 家境外子公司。发行人重要境外子公司依
据当地法律设立并依法有效存续，并依据其所在地的法律合法开展业务。报告期内，除领
益智造投资（香港）有限公司持有的 39,023,840 股 Salcomp Plc 股权被质押外，其他重要
境外子公司股权不存在被质押或设置其他第三方权利的情形。
十三、报告期内的分红情况
（一）公司现有利润分配政策
公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票、现金与股票相结合或者法
律、法规允许的其他方式分配利润，在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司将
积极采取现金方式分配利润。公司实施利润分配应当遵循以下规定：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分听取独立董事以及中小股
东的意见，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。
2、公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利
的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长
性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
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募集说明书
3、公司进行现金分红的条件
（1）公司在该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
4、利润分配实施的时间间隔与比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条
件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现
的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年
均可分配利润的 30%。确实因为特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作
特别说明。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
5、差异化的现金分红政策
董事会制定利润分配方案时，应综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞
争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定
公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：
（1）公司发展阶段于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，根据具体情况，由公司董事
会按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计
支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
6、利润分配的审议程序
（1）公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再提交公司股东大
会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的
发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥
善保存。
（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会
等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关注的问题。
（4）若年度盈利但未提出现金分红，董事会在分配预案中应说明未提出现金分红的
原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案
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募集说明书
发表独立意见并公开披露。董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东
大会做出情况说明。
（5）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决
策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情
况发表专项说明和意见。
7、利润分配政策的调整原则
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；有关调整利润
分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会
批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当尽量为各股东参与
股东大会提供便利。
8、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执
行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未
用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
9、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以
偿还其占用的资金。
（二）公司报告期内现金分红情况
1、报告期内现金分红情况
公司最近三年以现金方式累计分配的利润 251,601.11 万元（含以现金方式回购股份
金额），占最近三年实现年均可分配利润 168,077.70 万元的 149.69%，公司的利润分配符
合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《广东领益智造股份有限公司章程》等相关
规定，具体分红情况如下：
单位：万元
项目 2022年度 2021年度 2020年度
现金分红金额（含税） 80,741.86 - 140,840.08
以现金方式回购股份金额 30,019.17 - -
归属于上市公司普通股股东的
159,607.50 118,009.31 226,616.30
净利润
现金分红金额占合并报表中归
属于上市公司普通股股东的净 69.40% - 62.15%
利润的比例
最近三年累计现金分红 251,601.11
最近三年年均可分配利润 168,077.70
最近三年累计现金分红/最近三
149.69%
年年均可分配利润
上述现金分红具体情况如下：
2020 年 8 月 17 日，公司召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《2020
年半年度利润分配预案》。公司 2020 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本
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7,042,004,019 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派
发现金股利人民币 1,408,400,803.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度
利润分配预案的议案》。公司 2022 年度利润分配方案为：以扣除回购专户上已回购股份
后的总股本 7,021,030,903 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 807,418,553.85 元（含税）。
2、现金分红能力、影响分红的因素
公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大
资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的分
红政策。
公司最近三年归属于母公司所有者的净利润分别为 226,616.30 万元、118,009.31 万
元和 159,607.50 万元；各期末现金及现金等价物余额分别为 297,162.95 万元、276,478.18
万元和 251,783.20 万元。总体而言，报告期内，归属于母公司所有者的净利润和现金及
现金等价物余额保持较为良好水平，具备较强的现金分红能力。
3、实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
发行人上市以来按照《公司章程》的规定并结合公司的发展阶段及资本支出需求情
况实施了现金分红，最近三年，公司以现金方式累计分配的利润占最近三年合并报表归属
于上市公司股东年均净利润的 149.69%，发行人将持续严格按照《公司章程》的规定实施
现金分红。
十四、公司最近三年发行债券和资信评级情况
（一）公司最近三年发行债券情况
报告期内，发行人之子公司领益科技（深圳）有限公司 2020 年公开发行公司债券
（面向合格投资者）（第一期）证券代码“149030”，证券简称“20 领益 01”，发行总
额 3 亿元，票面利率 4.8%，债券期限 3 年。
截至本募集说明书签署日，“20 领益 01”债券本息已全部完成兑付并完成债券摘
牌。
（二）公司最近三年偿债能力指标
报告期内，公司偿债能力指标如下：
2023 年 1-9
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
流动比率（倍） 1.53 1.47 1.35 1.51
速动比率（倍） 1.13 1.08 0.99 1.16
资产负债率（合并） 52.34 52.32% 55.43% 50.67%
资产负债率（母公司） 7.03 3.78% 4.30% 3.36%
从短期偿债能力来看，报告期各期末，公司流动比率及速动比率整体较为平稳，资
产流动性较好。
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从长期偿债指标来看，报告期各期末，发行人合并口径资产负债率分别为 50.67%、
55.43%、52.32%和 52.34%，公司的资产负债水平符合公司行业特点，资产负债水平较为合
理，长期偿债能力较强。
（三）最近三年平均可分配利润足以支付各类债券一年的利息
2020 年、2021 年及 2022 年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 226,616.30
万元、118,009.31 万元和 159,607.50 万元，平均可分配利润为 168,077.70 万元。本次可
转换债券拟募集资金 213,741.81 万元，参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估
计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司各类债券一年的利息。
第五节 财务会计信息与管理层分析
本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数
据，非经特别说明，均引自公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的财务报告和
发行人公告的 2023 年第三季度财务报告，财务指标根据上述财务报表为基础编制。投资
者欲对公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，请仔细阅读
公司的财务报告和审计报告全文。
一、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准
公司在本节披露的与财务会计信息相关的重要事项判断标准为：根据自身所处的行
业和发展阶段，公司首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目在性质上是否属于日常
活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。在此基础上，公司进
一步判断项目金额的重要性，主要考虑项目金额是否超过税前利润的 10%。
二、公司最近三年财务报告审计情况
公司 2020 年度、2022 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙），并出
具了报告号为“大华审字[2021]006134 号”、大华审字[2023]002765 号标准无保留意见
的审计报告。公司 2021 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司进行了审计，并出具了报告号为“毕马威华振审字第 2203927 号”标准无保留意见的
审计报告。公司 2023 年前三季度财务报告由公司编制并披露。
三、最近三年及一期的财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动资产：
货币资金 4,521,771,048.92 2,730,704,346.28 2,865,679,195.51 3,488,484,667.67
交易性金融资产 556,316,004.90 1,196,523,810.09 207,653,507.05 1,021,618,185.76
应收票据 172,646,350.39 95,907,399.75 229,478,145.40 4,374,593.56
应收账款 8,826,259,423.06 9,113,719,654.76 8,870,749,954.54 7,542,426,136.41
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募集说明书
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
应收款项融资 297,016,458.12 230,328,875.06 325,312,011.50 197,640,865.02
预付款项 130,083,220.72 114,698,176.39 74,395,114.65 61,802,082.68
其他应收款 226,674,411.99 195,226,081.26 541,558,067.85 1,012,670,447.87
存货 5,462,678,896.92 5,101,359,957.13 5,032,193,197.53 4,175,004,287.65
其他流动资产 931,647,550.04 629,018,847.57 667,520,946.85 341,863,425.46
流动资产合计 21,125,093,365.06 19,407,487,148.29 18,814,540,140.88 17,845,884,692.08
非流动资产：
长期股权投资 518,951,676.56 672,567,206.64 426,666,007.78 188,276,974.08
其他权益工具投资 111,933,160.00 112,733,160.00 33,133,535.38 31,715,213.72
其他非流动金融资产 245,780,972.73 - - -
投资性房地产 49,355,796.00 46,523,743.80 22,531,152.68 27,637,217.74
固定资产 9,695,825,323.42 9,818,012,297.47 9,480,546,698.01 6,583,514,667.42
在建工程 1,351,805,258.15 980,493,944.14 1,191,839,983.23 543,978,819.78
使用权资产 620,823,253.11 661,584,531.67 774,551,339.21 -
无形资产 1,109,400,444.93 1,212,407,706.79 1,044,267,012.94 899,822,233.52
开发支出 28,972,437.60 28,650,504.30 167,712,986.89 42,078,721.63
商誉 1,366,907,020.09 1,366,907,020.09 1,760,827,549.36 1,773,752,550.11
长期待摊费用 708,157,653.18 705,576,218.21 562,007,695.32 361,413,480.39
递延所得税资产 673,177,062.60 775,141,975.94 759,740,565.89 618,281,325.46
其他非流动资产 476,348,936.36 403,924,384.61 508,286,712.33 470,896,984.93
非流动资产合计 16,957,438,994.73 16,784,522,693.66 16,732,111,239.02 11,541,368,188.78
资产总计 38,082,532,359.79 36,192,009,841.95 35,546,651,379.90 29,387,252,880.86
流动负债：
短期借款 2,748,903,341.46 2,026,569,733.73 3,343,756,961.77 3,000,284,398.53
交易性金融负债 33,946,326.65 15,029,800.00 16,799,100.00 -
应付票据 517,131,005.27 595,440,929.73 564,196,266.54 394,512,196.54
应付账款 7,074,122,196.55 6,364,128,986.58 7,554,414,487.94 6,880,673,290.00
预收款项 231,194.44 1,131,922.53 288,389.07 -
合同负债 25,957,556.11 16,016,774.34 15,331,694.76 7,844,334.21
应付职工薪酬 285,732,951.58 381,533,846.50 448,951,041.55 533,225,803.03
应交税费 375,320,236.17 338,025,313.28 233,906,686.26 153,243,654.86
其他应付款 678,845,420.87 549,333,765.89 545,374,616.62 498,210,684.52
一年内到期的非流动负 1,813,242,210.77 2,777,852,994.67 1,226,193,198.77 345,029,660.94
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项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
债
其他流动负债 292,804,114.28 173,381,370.22 27,092,336.64 823,201.12
流动负债合计 13,846,236,554.15 13,238,445,437.47 13,976,304,779.92 11,813,847,223.75
非流动负债：
长期借款 4,444,179,796.16 3,825,229,456.72 3,924,851,381.97 1,903,458,250.52
应付债券 - - 313,607,610.06 312,853,509.78
租赁负债 497,396,432.44 531,910,359.32 640,247,746.95 -
长期应付款 - 261,069,057.38 221,739,251.79 221,534,147.40
递延收益 757,244,749.28 671,695,767.44 344,670,636.40 255,657,021.13
递延所得税负债 387,337,785.42 406,739,601.70 282,953,621.67 383,650,654.18
非流动负债合计 6,086,158,763.30 5,696,644,242.56 5,728,070,248.84 3,077,153,583.01
负债合计 19,932,395,317.45 18,935,089,680.03 19,704,375,028.76 14,891,000,806.76
所有者权益：
实收资本（或股本） 1,756,179,160.92 1,763,821,545.19 1,771,950,549.66 1,765,080,474.52
资本公积 8,792,102,322.74 8,831,410,256.35 8,948,934,934.88 8,778,334,668.15
减：库存股 293,502,261.89 392,038,586.63 178,140,834.53 129,466,108.61
其他综合收益 34,197,779.45 30,478,355.61 -73,973,733.24 -114,078,182.77
盈余公积 712,093,393.73 712,093,393.73 508,772,278.72 218,643,136.35
未分配利润 7,083,103,626.31 6,220,867,716.60 4,828,113,831.52 3,938,611,148.61
归属于母公司所有者权
18,084,174,021.26 17,166,632,680.85 15,805,657,027.01 14,457,125,136.25
益合计
少数股东权益 65,963,021.08 90,287,481.07 36,619,324.13 39,126,937.85
所有者权益合计 18,150,137,042.34 17,256,920,161.92 15,842,276,351.14 14,496,252,074.10
负债和所有者权益总计 38,082,532,359.79 36,192,009,841.95 35,546,651,379.90 29,387,252,880.86
（二）合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 24,646,126,045.64 34,484,678,505.90 30,384,494,153.30 28,142,547,990.05
减：营业成本 19,510,056,790.03 27,334,660,095.30 25,421,648,949.65 21,873,938,178.35
税金及附加 123,950,722.98 210,241,496.60 140,460,350.59 160,680,743.20
销售费用 231,419,450.63 302,080,317.08 315,226,648.53 252,624,143.24
管理费用 998,705,823.06 1,460,349,998.23 1,201,812,106.24 981,900,110.71
研发费用 1,373,425,401.85 2,094,361,750.36 1,700,782,285.12 1,748,624,606.88
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项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
财务费用 55,374,572.44 148,028,510.61 365,290,414.83 515,142,303.71
其中：利息费用 277,748,991.18 356,984,687.94 253,004,473.77 253,700,442.34
利息收入 51,180,053.33 28,871,094.68 18,560,387.26 30,634,949.52
加：其他收益 155,758,445.08 152,129,589.63 272,628,761.19 198,297,362.39
投资收益（损失以
34,662,960.93 189,832,740.74 35,091,633.94 498,835.32
“－”号填列）
其中：对联营企业和
86,930,620.57 136,809,447.89 14,386,686.95 1,038,377.83
合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
- - -3,667,881.10 -
融资产终止确认收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填 -259,674,838.55 -144,202,651.29 130,424,206.71 34,036,292.66
列）
信用减值损失（损失
235,785,042.77 17,418,461.44 -86,644,026.87 -157,351,649.02
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
-292,064,835.42 -1,054,996,387.34 -487,677,112.22 -214,079,484.71
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
14,649,218.55 -41,457,356.13 -19,399,990.10 -13,095,745.75
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损
2,242,309,278.01 2,053,680,734.77 1,083,696,870.99 2,457,943,514.85
以“－”号填列）
加：营业外收入 8,728,897.84 9,576,960.87 15,926,091.67 12,700,034.74
减：营业外支出 21,214,041.47 64,705,843.52 13,917,136.24 35,533,934.68
三、利润总额（亏损
2,229,824,134.38 1,998,551,852.12 1,085,705,826.42 2,435,109,614.91
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 361,163,161.99 408,477,300.02 -97,997,773.91 166,952,604.05
四、净利润（净亏损
1,868,660,972.39 1,590,074,552.10 1,183,703,600.33 2,268,157,010.86
以“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1. 持 续 经 营 净 利 润
（ 净 亏 损 以 “-” 号 1,868,660,972.39 1,590,074,552.10 1,183,703,600.33 2,268,157,010.86
填列）
2. 终 止 经 营 净 利 润
（ 净 亏 损 以 “-” 号 - -- --
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以 1,869,633,727.67 1,596,075,000.09 1,180,093,116.13 2,266,162,950.77
“-”号填列）
2.少数股东损益（净
-972,755.28 -6,000,447.99 3,610,484.20 1,994,060.09
亏 损 以 “-” 号 填
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项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
列）
五、其他综合收益的
3,719,423.84 104,452,088.85 40,100,272.95 -145,467,198.56
税后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益 3,719,423.84 104,452,088.85 40,104,449.53 -145,489,086.41
的税后净额
1．不能重分类进损
-800,000.00 67,587,680.93 1,074,981.35 -
益的其他综合收益
（1）其他权益工具
-800,000.00 67,587,680.93 1,074,981.35 -
投资公允价值变动
2．将重分类进损益
4,519,423.84 36,864,407.92 39,029,468.18 -145,489,086.41
的其他综合收益
（1）权益法下可转
1,195,913.03 3,821,687.92 -984,755.77 -
损益的其他综合收益
（2）外币财务报表
3,323,510.81 33,042,720.00 40,014,223.95 -145,489,086.41
折算差额
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的 - -4,176.58 21,887.85
税后净额
六、综合收益总额 1,872,380,396.23 1,694,526,640.95 1,223,803,873.28 2,122,689,812.30
（一）归属于母公司
所有者的综合收益总 1,873,353,151.51 1,700,527,088.94 1,220,197,565.66 2,120,673,864.36
额
（二）归属于少数股
-972,755.28 -6,000,447.99 3,606,307.62 2,015,947.94
东的综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.27 0.23 0.17 0.33
（元/股）
（二）稀释每股收益
0.27 0.22 0.17 0.32
（元/股）
（三）合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳
26,474,138,905.75 36,026,324,101.04 30,221,161,544.43 26,431,523,014.88
务收到的现金
收到的税费返还 872,000,107.13 1,495,678,574.12 1,387,752,935.08 1,051,009,451.27
收到其他与经营活
554,162,711.29 675,162,823.91 405,965,657.96 341,067,574.47
动有关的现金
经营活动现金流入
27,900,301,724.17 38,197,165,499.07 32,014,880,137.47 27,823,600,040.62
小计
1-1-104
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项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
购买商品、接受劳
17,588,323,377.51 24,728,835,826.92 22,824,203,998.28 18,194,184,302.00
务支付的现金
支付给职工及为职
4,898,855,518.67 7,274,874,043.98 6,582,390,782.80 5,728,846,164.80
工支付的现金
支付的各项税费 1,072,541,394.30 1,463,870,037.51 1,075,576,708.01 937,588,527.02
支付其他与经营活
329,590,784.83 604,856,003.89 473,631,768.19 493,151,347.30
动有关的现金
经营活动现金流出
23,889,311,075.31 34,072,435,912.30 30,955,803,257.28 25,353,770,341.12
小计
经营活动产生的现
4,010,990,648.86 4,124,729,586.77 1,059,076,880.19 2,469,829,699.50
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的现
183,568,912.85 - 32,945,000.00
金
取得投资收益收到
55,874,296.56 35,031,100.32 141,099,181.13 62,797,361.31
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
76,050,302.98 7,721,631.92 32,013,286.64 18,112,445.13
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现 - 133,967,622.11 130,000,000.00 300,213,050.11
金净额
收到其他与投资活
1,631,412,556.80 981,148,972.84 2,128,214,826.98 1,314,454,363.75
动有关的现金
投资活动现金流入
1,946,906,069.19 1,157,869,327.19 2,431,327,294.75 1,728,522,220.30
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期 1,506,621,696.56 2,217,803,426.83 5,471,412,283.68 2,824,332,382.64
资产支付的现金
投资支付的现金 232,394,184.80 131,000,000.00 205,869,633.61 107,512,613.50
取得子公司及其他
营业单位支付的现 - 3,800,000.00 122,413,658.59 -
金净额
支付其他与投资活
1,349,587,378.69 2,073,407,681.73 574,840,000.00 2,327,003,510.15
动有关的现金
投资活动现金流出
3,088,603,260.05 4,426,011,108.56 6,374,535,575.88 5,258,848,506.29
小计
投资活动产生的现
-1,141,697,190.86 -3,268,141,781.37 -3,943,208,281.13 -3,530,326,285.99
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到的现
20,000,000.00 58,973,700.00 141,266,272.73 3,026,719,647.92
金
1-1-105
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
取得借款收到的现
6,786,018,108.33 6,978,792,988.79 9,781,148,602.03 7,878,703,256.76
金
收到其他与筹资活
- 201,030,678.11 671,124,723.41 606,365,159.53
动有关的现金
筹资活动现金流入
6,806,018,108.33 7,238,797,366.90 10,593,539,598.17 11,511,788,064.21
小计
偿还债务支付的现
6,110,708,129.31 7,405,899,419.00 6,638,564,856.55 8,032,054,034.09
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 1,089,435,291.43 293,806,658.53 271,899,012.97 1,569,521,761.54
金
支付其他与筹资活
836,647,772.76 697,643,945.84 940,204,329.69 697,989,219.00
动有关的现金
筹资活动现金流出
8,036,791,193.50 8,397,350,023.37 7,850,668,199.21 10,299,565,014.63
小计
筹资活动产生的现
-1,230,773,085.17 -1,158,552,656.47 2,742,871,398.96 1,212,223,049.58
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的 126,121,150.50 55,015,117.41 -65,587,741.35 -105,072,873.94
影响
五、现金及现金等
1,764,641,523.33 -246,949,733.66 -206,847,743.33 46,653,589.15
价物净增加额
加：年初现金及现
2,517,832,034.68 2,764,781,768.34 2,971,629,511.67 2,924,975,922.52
金等价物余额
六、期末现金及现
4,282,473,558.01 2,517,832,034.68 2,764,781,768.34 2,971,629,511.67
金等价物余额
四、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况
（一）财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
（二）合并财务报表的范围
截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并财务报表的合并范围如下：
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
领胜电子科技（深
广东深圳 广东深圳 生产销售 100.00% 合并
圳）有限公司
深圳市领略数控设
广东深圳 广东深圳 生产销售 100.00% 合并
备有限公司
东莞盛翔精密金属
广东东莞 广东东莞 生产销售 100.00% 设立
有限公司
东莞领益精密制造
广东东莞 广东东莞 生产销售 100.00% 合并
科技有限公司
1-1-106
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募集说明书
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
东莞市鑫焱精密刀
广东东莞 广东东莞 生产销售 51.00% 合并
具有限公司
领胜城科技（江
江苏东台 江苏东台 生产销售 100.00% 设立
苏）有限公司
TLG INVESTMENT
中国香港 中国香港 贸易 100.00% 设立
（HK）LIMITED
郑州领胜科技有限
河南郑州 河南郑州 生产销售 100.00% 设立
公司
郑州领业科技有限
河南郑州 河南郑州 生产销售 100.00% 设立
公司
东莞领杰金属精密
广东东莞 广东东莞 生产销售 100.00% 设立
制造科技有限公司
苏州领裕电子科技
江苏苏州 江苏苏州 生产销售 100.00% 合并
有限公司
成都领益科技有限
四川成都 四川成都 生产销售 100.00% 设立
公司
LY INVESTMENT
中国香港 中国香港 贸易 100.00% 设立
（HK）LIMITED
领益（越南）有限
越南 越南 生产销售 100.00% 设立
公司
TRIUMPH LEAD
美国 美国 服务 100.00% 设立
GROUP USA, INC
领镒精密五金制造
江苏无锡 江苏无锡 生产销售 100.00% 合并
（无锡）有限公司
TRIUMPH LEAD
GROUP LIMITED 英属维京群岛 英属维京群岛 无经营 100.00% 合并
（注册地为 BVI）
HONG KONG
CRYSTALYTE 中国香港 中国香港 无经营 100.00% 合并
LIMITED
东莞领汇精密制造
广东东莞 广东东莞 生产销售 100.00% 合并
科技有限公司
广东领益智造股份
广东江门 广东江门 生产销售 100.00% 合并
有限公司
江门江益磁材有限 电子元件生
广东江门 广东江门 100.00% 合并
公司 产、销售
鹤山市江粉磁材新
广东江门 广东江门 生产销售 100.00% 合并
材料有限公司
江粉磁材国际控股
中国香港 中国香港 贸易 100.00% 合并
有限公司
STEELMAG
INTERNATIONAL 法国 法国 生产销售 100.00% 合并
SAS
江门安磁电子有限 电子元件生
广东江门 广东江门 91.50% 合并
公司 产、销售
1-1-107
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募集说明书
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
江门恩富信电子材 研发、生产
广东江门 广东江门 100.00% 合并
料有限公司 销售
江门创富投资管理
广东江门 广东江门 投资管理 100.00% 合并
有限公司
领潮（广州）私募
股权投资基金管理 广东广州 广东广州 投资管理 100.00% 合并
有限公司
江门江菱电机电气
广东江门 广东江门 生产销售 100.00% 合并
有限公司
江门市正熙机械设
广东江门 广东江门 生产销售 100.00% 合并
备有限公司
鹤山市高磁电子有
广东江门 广东江门 生产销售 100.00% 合并
限公司
深圳前海方圆商业
广东深圳 广东深圳 供应链管理 100.00% 合并
保理有限公司
鹤山市江磁线缆有
广东江门 广东江门 生产销售 100.00% 合并
限公司
江门金磁磁材有限
广东江门 广东江门 生产销售 55.00% 合并
公司
江粉磁材（武汉）
湖北武汉 湖北武汉 研发销售 100.00% 合并
技术研发有限公司
深圳市东方亮彩精
广东深圳 广东深圳 生产销售 100.00% 合并
密技术有限公司
领益智造科技（东
广东东莞 广东东莞 生产销售 100.00% 合并
莞）有限公司
东莞市欧比迪精密
广东东莞 广东东莞 生产销售 100.00% 合并
五金有限公司
深圳市领懿科技发
广东深圳 广东深圳 物流服务 100.00% 设立
展有限公司
成都领泰科技有限
四川成都 四川成都 生产销售 100.00% 设立
公司
苏州领镒精密技术
江苏苏州 江苏苏州 生产销售 100.00% 设立
有限公司
领先科技（东台）
江苏东台 江苏东台 生产销售 100.00% 设立
有限公司
LingYi
iTechInvestment 中国香港 中国香港 无经营 100.00% 设立
（HK） Limited
投资控股、
Salcomp Plc 芬兰 芬兰 100.00% 合并
贸易
Salcomp
芬兰 芬兰 投资控股 100.00% 合并
Manufacturing Oy
赛尔康技术（深
广东深圳 广东深圳 生产销售 100.00% 合并
圳）有限公司
1-1-108
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募集说明书
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
Salcomp Industrial
Eletronicada 巴西 巴西 生产销售 100.00% 合并
Amazonia Ltda
Salcomp
Manufacturing 印度 印度 生产销售 100.00% 合并
India Private Ltd
Salcomp Taiwan
中国台湾 中国台湾 研发中心 100.00% 合并
Co,. Ltd.
Salcomp USA, LLC 美国 美国 研发中心 100.00% 合并
赛尔康（贵港）有
广西贵港 广西贵港 生产销售 100.00% 合并
限公司
Isallom India
印度 印度 生产销售 100.00% 合并
Private Limited
Salcomp
Technologies India 印度 印度 生产销售 100.00% 设立
Private Limited
绵阳市维奇电子技
四川绵阳 四川绵阳 生产销售 69.74% 合并
术有限公司
绵阳领益通信技术
四川绵阳 四川绵阳 生产销售 100.00% 合并
有限公司
苏州益道医疗科技
江苏苏州 江苏苏州 生产销售 100.00% 合并
有限公司
Triumph Lead
（Singapore） 新加坡 新加坡 贸易 100.00% 设立
Pte. Ltd.
深圳市领滔科技有
广东深圳 广东深圳 生产销售 100.00% 设立
限公司
领懿实业（珠海） 股权形式的
广东珠海 广东珠海 生产销售 100.00%
有限公司 资产收购
桂林领益制造有限
广西桂林 广西桂林 生产销售 100.00% 设立
公司
深圳智成通信有限
广东深圳 广东深圳 生产销售 100.00% 合并
公司
黄山领益通信技术
安徽黄山 安徽黄山 生产销售 100.00% 设立
有限公司
苏州领鼎新能源科
江苏苏州 江苏苏州 生产销售 100.00% 设立
技有限公司
成都领益通信技术
四川成都 四川成都 生产销售 100.00% 设立
有限公司
东莞领博实业有限
广东东莞 广东东莞 生产销售 100.00% 设立
公司
苏州领略智能科技
江苏苏州 江苏苏州 生产销售 100.00% 设立
有限公司
浙江锦泰电子有限 浙江湖州 浙江湖州 生产销售 95.00% 合并
1-1-109
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募集说明书
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
公司
领益企业管理（海
海南三亚 海南三亚 管理咨询 100.00% 设立
南）有限公司
深圳市领鹏智能科
广东深圳 广东深圳 研发销售 100.00% 设立
技有限公司
苏州领汇新能源科
江苏苏州 江苏苏州 生产销售 95.00% 设立
技有限公司
东莞盛涛科技有限
广东东莞 广东东莞 生产销售 100.00% 设立
公司
荆门领福新能源科
湖北荆门 湖北荆门 生产销售 95.00% 设立
技有限责任公司
福建领福新能源科
福建宁德 福建宁德 生产销售 57.00% 设立
技有限公司
镒韬科技（东莞）
广东东莞 广东东莞 生产销售 100.00% 设立
有限公司
东台领裕智能科技
江苏东台 江苏东台 生产销售 100.00% 设立
有限公司
扬州领煌科技有限
江苏扬州 江苏扬州 生产销售 100.00% 设立
公司
领卓科技（海南）
海南三亚 海南三亚 投资控股 80.00% 设立
有限公司
Salcomp Holdings
新加坡 新加坡 贸易 100.00% 设立
PTE. LTD.
SALCOMP TURKEY
TEKNOLOJI
SANAYI VE 土耳其 土耳其 生产销售 100.00% 设立
TICARET ANONIM
SIRKETI
苏州领韬智能科技
江苏苏州 江苏苏州 生产销售 100.00% 设立
有限公司
成都领韬新能源科
四川成都 四川成都 生产销售 95.00% 设立
技有限公司
成都领福新能源科
四川成都 四川成都 生产销售 57.00% 设立
技有限公司
苏州领晟新能源有
江苏苏州 江苏苏州 生产销售 57.00% 设立
限公司
常州领晟新能源科
江苏常州 江苏常州 生产销售 57.00% 设立
技有限公司
广州领宇股权投资
合伙企业（有限合 广东广州 广东广州 投资管理 50.03% 设立
伙）
东莞领睿科技有限
广东东莞 广东东莞 暂无经营 100.00% 设立
公司
桂林赛尔康电子技 广西桂林 广西桂林 生产销售 100.00% 设立
1-1-110
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募集说明书
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
术有限公司
珠海领益通信技术
广东珠海 广东珠海 生产销售 100.00% 设立
有限公司
Salcomp Energy
美国 美国 生产销售 100.00% 设立
USA Inc.
Salcomp
Manufacturing 美国 美国 生产销售 100.00% 设立
USA Corp.
LINGYI VIETNAM
COMPANY 越南 越南 生产销售 100.00% 设立
LIMITED
Valor Log
Armazem Geral 巴西 巴西 物流服务 100.00% 设立
Ltda
扬州领滔科技有限
江苏扬州 江苏扬州 生产销售 100.00% 设立
公司
扬州领汇新能源有
江苏扬州 江苏扬州 生产销售 95.00% 设立
限公司
Triumph Lead
（Finland）Pte. 芬兰 芬兰 投资控股 100.00% 设立
LtdOy
东台领滔电子有限
江苏东台 江苏东台 生产销售 100.00% 设立
公司
深圳市华之益自动
广东深圳 广东深圳 生产销售 100.00% 设立
化技术有限公司
注：上述合并范围按照领益科技作为会计上的母公司进行列示。
（三）报告期内合并财务报表范围的变化情况
1、2023 年 1-9 月
序号 公司名称 变动方向 变更原因
1 扬州领滔科技有限公司 增加 报告期新设
2 Triumph Lead（Finland）Pte. LtdOy 增加 报告期新设
3 扬州领汇新能源有限公司 增加 报告期新设
4 东台领滔电子有限公司 增加 报告期新设
5 深圳市华之益自动化技术有限公司 增加 报告期新设
6 广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙） 减少 注销
7 PT SALCOMP INDONESIA DISTRIBUTION 减少 注销
2、2022 年度
1-1-111
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募集说明书
序号 公司名称 变动方向 变更原因
1 苏州领韬智能科技有限公司 增加 报告期新设
2 成都领韬新能源科技有限公司 增加 报告期新设
3 成都领福新能源科技有限公司 增加 报告期新设
4 苏州领晟新能源有限公司 增加 报告期新设
5 常州领晟新能源科技有限公司 增加 报告期新设
6 广州领宇股权投资合伙企业（有限合伙） 增加 报告期新设
7 东莞领睿科技有限公司 增加 报告期新设
8 桂林赛尔康电子技术有限公司 增加 报告期新设
9 珠海领益通信技术有限公司 增加 报告期新设
10 Salcomp Energy USA Inc. 增加 报告期新设
11 Salcomp Manufacturing USA Corp. 增加 报告期新设
12 LINGYI VIETNAM COMPANY LIMITED 增加 报告期新设
13 Valor Log Armazem Geral Ltda 增加 报告期新设
14 江门市汇鼎科技有限公司 减少 注销
15 ACE INVESTMENT HK LIMITED 减少 注销
16 Salcomp Hong Kong Limited 减少 注销
17 安磁电业有限公司 减少 注销
18 思哲科精密机械制造常州有限公司 减少 转让丧失控制权
3、2021 年度
序号 公司名称 变动方向 变更原因
1 ACE INVESTMENT HK LIMITED 增加 报告期新设
2 桂林领益制造有限公司 增加 报告期新设
3 黄山领益通信技术有限公司 增加 报告期新设
4 苏州领鼎新能源科技有限公司 增加 报告期新设
5 成都领益通信技术有限公司 增加 报告期新设
6 东莞领博实业有限公司 增加 报告期新设
7 苏州领略智能科技有限公司 增加 报告期新设
8 领益企业管理（海南）有限公司 增加 报告期新设
9 苏州领汇新能源科技有限公司 增加 报告期新设
10 东莞盛涛科技有限公司 增加 报告期新设
11 福建领福新能源科技有限公司 增加 报告期新设
12 荆门领福新能源科技有限责任公司 增加 报告期新设
1-1-112
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 公司名称 变动方向 变更原因
13 镒韬科技（东莞）有限公司 增加 报告期新设
14 扬州领煌科技有限公司 增加 报告期新设
15 东台领裕智能科技有限公司 增加 报告期新设
16 领卓科技（海南）有限公司 增加 报告期新设
17 深圳智成通信有限公司 增加 股权收购
18 思哲科精密机械制造常州有限公司 增加 股权收购
19 浙江锦泰电子有限公司 增加 股权收购
股权形式的资产
20 领懿实业（珠海）有限公司 增加
收购
21 深圳市诚悦丰科技有限公司 减少 注销
4、2020 年度
序号 公司名称 变动方向 变更原因
1 深圳市领滔科技有限公司 增加 报告期新设
2 深圳市领鹏智能科技有限公司 增加 报告期新设
3 Triumph Lead（Singapore）Pte Ltd. 增加 报告期新设
SALCOMP TURKEY TEKNOLOJI SANAYI VE
4 增加 报告期新设
TICARET ANONIM SIRKETI
5 Salcomp Holdings PTE LTD. 增加 报告期新设
同一控制下企业
6 苏州益道医疗科技有限公司 增加
合并
7 领镒（江苏）精密电子制造有限公司 减少 注销
8 广东江粉金服控股有限公司 减少 注销
9 重庆市东方亮彩精密制造有限公司 减少 注销
10 江门京江钢球有限公司 减少 注销
11 成都伟联科技有限公司 减少 注销
12 重庆市帝晶光电技术有限公司 减少 注销
13 深圳市龙元汇信科技股份有限公司 减少 注销
14 东莞市金日模具有限公司 减少 转让丧失控制权
15 广东江粉高科技产业园有限公司 减少 转让丧失控制权
16 深圳市帝晶光电科技有限公司及其子公司 减少 转让丧失控制权
五、最近三年及一期的财务指标
（一）主要财务指标
1-1-113
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2023 年 1-9 2022 年度 2021 年度 2020 年度
财务指标
月/2023.9.30 /2022.12.31 /2021.12.31 /2020.12.31
流动比率（倍） 1.53 1.47 1.35 1.51
速动比率（倍） 1.13 1.08 0.99 1.16
资产负债率（母公司，%） 7.03 3.78 4.30 3.36
资产负债率（合并，%） 52.34 52.32 55.43 50.67
应收账款周转率（次） 2.75 3.83 3.70 3.93
存货周转率（次） 3.69 5.39 5.52 5.61
每股经营活动产生的现金流量
2.28 2.34 0.60 1.40
（元）
每股净现金流量（元） 1.00 -0.14 -0.12 0.03
利息保障倍数（倍） 9.03 6.60 5.29 10.60
归属于母公司净利润（万元） 186,963.37 159,607.50 118,009.31 226,616.30
注：上述财务指标的计算方法如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率（合并）（%）＝（合并负债总额/合并资产总额）×100%
资产负债率（母公司）（%）＝（母公司负债总额/母公司资产总额）×100%
应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款账面价值
存货周转率＝营业成本/平均存货账面价值
每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
利息保障倍数＝（税前利润+利息费用）/利息费用
（二）净资产收益率和每股收益
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——
净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公
告[2010]2 号），《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
基本每股 稀释每股
加权平均净资
项目 收益 收益
产收益率（%）
（元） （元）
归属于公司普通股股东的净利润 10.47 0.27 0.27
2023 年 1-9 月 扣除非经常性损益后归属于公司
9.43 0.24 0.24
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 9.68 0.23 0.22
2022 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
9.06 0.21 0.21
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 7.81 0.17 0.17
2021 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
5.32 0.12 0.11
普通股股东的净利润
1-1-114
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归属于公司普通股股东的净利润 17.09 0.33 0.32
2020 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
15.93 0.31 0.3
普通股股东的净利润
六、非经常性损益明细表
报告期内，公司非经常性损益如下表所示：
单位：万元
2023 年 1-9 2022 年 2021 年 2020 年
项目
月 度 度 度
非流动资产处置损益 2,367.44 -9,978.64 -2,619.14 -8,677.00
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 15,575.84 15,212.96 27,262.88 18,406.79
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取
- - 594.66 1,042.07
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
- - 24.70 -
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司
- - - 31.17
期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
-29,700.67 2,439.98 15,479.70 8,374.13
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
22,655.27 1,043.17 - 1.00
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
7.48 -83.10 855.34 57.63
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
4,578.10 - - -
项目
减：所得税影响额 -2,970.23 -1,551.18 4,048.60 3,843.05
减：少数股东损益影响数 -108.47 9.81 20.01 18.36
非经常性损益合计 18,562.17 10,175.73 37,529.53 15,374.39
报告期内，发行人的非经常性损益净额分别为 15,374.39 万元、37,529.53 万元、
10,175.73 万元和 18,562.17 万元。公司非经常性损益主要来源于非流动资产处置损益、政
府补助以及投资收益。2021 年度非经常性收益较大主要系获得的政府补助及外汇远期合
约所产生的投资收益增加。2023 年 1-9 月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回主
要系公司就汪南东保证合同纠纷案件收回的执行款，转回前期计提的坏账准备；其他符合
非经常性损益定义的损益来自于其他非流动金融资产所产生的公允价值变动，系发行人于
1-1-115
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募集说明书
2023 年 5 月参与阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行的战略配售，进一步完
善在光伏领域的产业布局。
七、会计政策、会计估计变更和会计差错更正
（一）主要会计政策变更
1、2020 年会计政策变更情况
根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收
入>的通知》（财会【2017】22 号），上述企业会计准则，境内上市企业自 2020 年 1 月
1 日起施行。
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收
入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初
（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调
整。
在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未执行完成的累计影响数进行调整；
对于最早可比期间期初之前或者 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追索调整，而是
根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已
履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关的影响列示如下：
单位：万元
项目 2019年12月31日 重分类 2020年1月1日
预收款项 2,645.62 -2,645.62 -
合同负债 - 2,465.99 2,465.99
其他流动负债 - 179.63 179.63
2020 年 1 月 1 日起，根据新收入准则的相关规定，运输费、仓储费、报关费为公司
履行合同发生的必要活动，将其作为合同履约成本计入营业成本，本报告期重分类的金额
为 16,531.28 万元。
2、2021 年会计政策变更情况
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并发布了《企业会计准则 21 号—租赁》（财会
[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外并
执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计
准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018
年修订的《企业会计准则第 12 号--租赁》。
根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初
（2021 年 1 月 1 日）财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行新租赁准则对 2021 年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：
单位：万元
2020 年 12 月 31
项目 调整金额 2021 年 1 月 1 日
日
预付款项 6,180.21 -116.33 6,063.87
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使用权资产 - 67,599.08 67,599.08
一年内到期的非流动负债 34,502.97 14,848.59 49,351.56
租赁负债 - 56,655.19 56,655.19
其他应付款 49,821.07 -4,021.03 45,800.04
（二）会计估计变更
报告期内，公司不存在重要会计估计变更。
（三）会计差错更正
报告期内，公司未发生会计差错更正事项。
八、财务状况分析
（一）资产状况分析
报告期各期末，公司流动资产和非流动资产金额及占资产总额的比例如下：
单位：万元、%
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1,940,748.7 1,881,454.0 1,784,588.4
流动资产 2,112,509.34 55.47 53.62 52.93 60.73
1 1 7
1,678,452.2 1,673,211.1 1,154,136.8
非流动资产 1,695,743.90 44.53 46.38 47.07 39.27
7 2 2
100.0 3,619,200.9 100.0 3,554,665.1 100.0 2,938,725.2 100.0
合计 3,808,253.24
0 8 0 4 0 9 0
报 告 期 内 ， 公 司 流 动 资 产 占 资 产 总 额 的 比 例 分 别 为 60.73% 、 52.93% 、 53.62% 和
55.47%，非流动资产占资产总额的比例分别为 39.27%、47.07%、46.38%和 44.53%。报告期
内，公司 2021 年总资产规模上升幅度较大，主要系厂房、生产线等长期资产投资增加所
致，非流动资产占比有所提高。最近一年及一期，公司总资产规模及资产结构比例较为稳
定。
1、流动资产
单位：万元、%
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 452,177.10 21.40 273,070.43 14.07 286,567.92 15.23 348,848.47 19.55
交易性金融资
55,631.60 2.63 119,652.38 6.17 20,765.35 1.10 102,161.82 5.72
产
应收票据 17,264.64 0.82 9,590.74 0.49 22,947.81 1.22 437.46 0.02
应收账款 882,625.94 41.78 911,371.97 46.96 887,075.00 47.15 754,242.61 42.26
应收款项融资 29,701.65 1.41 23,032.89 1.19 32,531.20 1.73 19,764.09 1.11
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2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
预付款项 13,008.32 0.62 11,469.82 0.59 7,439.51 0.40 6,180.21 0.35
其他应收款 22,667.44 1.07 19,522.61 1.01 54,155.81 2.88 101,267.04 5.67
存货 546,267.89 25.86 510,136.00 26.29 503,219.32 26.75 417,500.43 23.39
其他流动资产 93,164.76 4.41 62,901.88 3.24 66,752.09 3.55 34,186.34 1.92
1,940,748.7 100.0 1,881,454.0 100.0 1,784,588.4 100.0
合计 2,112,509.34 100.00
1 0 1 0 7 0
公司的流动资产构成主要包括：货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款
及应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货和其他流动资产，其中货币资金、应收账
款及存货的占比较高。
（1）货币资金
报告期各期末，发行人货币资金账面金额明细情况如下：
单位：万元、%
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
库存现金 9.94 0.00 2.38 0.00 1.16 0.00 17.40 0.00
银行存款 428,237.42 94.71 251,769.69 92.20 276,476.94 96.48 297,145.55 85.18
其他货币
23,929.75 5.29 21,298.37 7.80 10,089.83 3.52 51,685.52 14.82
资金
合计 452,177.10 100.00 273,070.43 100.00 286,567.92 100.00 348,848.47 100.00
报告期各期末，发行人货币资金余额分别为 348,848.47 万元、286,567.92 万元、
273,070.43 万元和 452,177.10 万元，占流动资产的比重分别为 19.55%、15.23%、14.07%和
21.40% ， 其 中 主 要 为 银 行 存 款 ， 占 货 币 资 金 比 例 分 别 为 85.18% 、 96.48% 、 92.20% 和
94.71%；公司其他货币资金核算的主要是银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证
金等受限资金。2021 年末其他货币资金较 2020 年末大幅减少，主要原因系公司 2021 年
收回投资领懿实业（珠海）有限公司（原伟创力实业（珠海）有限公司）的保函保证金及
意向金约 4.1 亿元。2023 年 9 月末货币资金余额大幅上升主要系本期销售回款有所增
加。
（2）交易性金融资产
报告期各期末，发行人交易性金融资产情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
以公允价值计量且其变动计
54,411.60 119,652.38 20,765.35 102,161.82
入当期损益的金融资产
其中：理财产品 54,411.60 101,959.82 17,611.14 100,708.01
远期外汇金融资产 - 16,180.56 3,154.21 1,453.81
权益工具投资 1,220.00 1,512.00 - -
合计 55,631.60 119,652.38 20,765.35 102,161.82
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报告期各期末，发行人交易性金融资产分别为 102,161.82 万元、20,765.35 万元、
119,652.38 万 元 和 55,631.60 万 元 ， 占 流 动 资 产 比 重 分 别 为 5.72% 、 1.10% 、 6.17% 和
2.63%，主要为公司进行资金管理所购买的理财产品。其中，2022 年新增的权益工具投资
主要系发行人于 2022 年认购原新三板挂牌公司（现北交所上市公司）广东力王高新科技
股份有限公司非公开发行的股份。
（3）应收票据、应收款项融资
①应收票据和应收款项融资构成
报告期各期末，发行人应收票据和应收款项融资情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
应收票据 17,264.64 9,590.74 22,947.81 437.46
其中：银行承兑汇票 13,748.45 6,551.43 19,794.87 -
商业承兑汇票 3,701.25 3,199.27 3,318.89 460.48
减：坏账准备 185.06 159.96 165.94 23.02
应收款项融资 29,701.65 23,032.89 32,531.20 19,764.09
其中：银行承兑汇票 29,701.65 23,032.89 32,531.20 19,764.09
减：坏账准备 - - - -
合计 46,966.28 32,623.63 55,479.02 20,201.55
其中，期末终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资或
应收票据情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
银行承兑票据 36,648.43 28,264.12 25,698.02 34,269.21
商业承兑票据 - - - 853.26
合计 36,648.43 28,264.12 25,698.02 35,122.47
报告期各期末，发行人应收票据和应收款项融资合计账面价值为 20,201.55 万元、
55,479.02 万 元 、 32,623.63 万 元 和 46,966.28 万 元 ， 占 流 动 资 产 比 例 分 别 为 1.13% 、
2.95%、1.68%和 2.22%。2021 年以来，发行人应收票据及应收款项融资账面余额有所增
长，主要系汽车业务板块销售收入增长，其应收账款主要通过票据进行结算。
②应收票据和应收款项融资坏账计提情况
应收票据和应收款项融资按坏账计提方法分类披露如下：
2023.09.30
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
计提比例 （万元）
金额（万元） 比例（%） 金额（万元）
（%）
按单项计提坏
- - - - -
账准备
按组合计提坏
3,701.25 100.00 185.06 5.00 3,516.19
账准备
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其中：
商业承兑票据 3,701.25 100.00 185.06 5.00 3,516.19
合计 3,701.25 100.00 185.06 5.00 3,516.19
2022.12.31
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
计提比例 （万元）
金额（万元） 比例（%） 金额（万元）
（%）
按单项计提坏
- - - - -
账准备
按组合计提坏
3,199.27 100.00 159.96 5.00 3,039.31
账准备
其中：
商业承兑票据 3,199.27 100.00 159.96 5.00 3,039.31
合计 3,199.27 100.00 159.96 5.00 3,039.31
2021.12.31
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
计提比例 （万元）
金额（万元） 比例（%） 金额（万元）
（%）
按单项计提坏
- - - - -
账准备
按组合计提坏
3,318.89 100.00 165.94 5.00 3,152.94
账准备
其中：
商业承兑票据 3,318.89 100.00 165.94 5.00 3,152.94
合计 3,318.89 100.00 165.94 5.00 3,152.94
2020.12.31
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
计提比例 （万元）
金额（万元） 比例（%） 金额（万元）
（%）
按单项计提坏
- - - - -
账准备
按组合计提坏
460.48 100.00 23.02 5.00 437.46
账准备
其中：
商业承兑票据 460.48 100.00 23.02 5.00 437.46
合计 460.48 100.00 23.02 5.00 437.46
报告期内，发行人应收票据及应收款项融资主要系银行承兑票据。针对具有较好商
业信用的客户，公司综合考虑该客户的需求、经营情况、信用状况、合作时间长短等因
素，选择以商业承兑汇票作为货款结算手段，并参照应收账款坏账准备计提政策分析计提
应收票据坏账准备。
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（4）应收账款
1）应收账款账龄结构
报告期各期末，发行人应收账款账龄结构情况如下：
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
1 年以内 928,376.97 99.51 958,785.81 99.57 932,800.91 99.43 791,711.52 96.60
1至2年 758.49 0.08 273.46 0.03 214.92 0.02 1,033.83 0.13
2至3年 48.00 0.01 44.53 0.00 244.85 0.03 3,891.53 0.47
3至4年 5.93 0.00 108.96 0.01 3,742.51 0.40 20,625.68 2.52
4至5年 3,245.46 0.35 3,558.17 0.37 129.95 0.01 1,249.85 0.15
5 年以上 530.97 0.06 119.10 0.01 1,014.18 0.11 1,081.14 0.13
合计 932,965.82 100.00 962,890.03 100.00 938,147.33 100.00 819,593.56 100.00
减：坏账
50,339.87 5.40 51,518.07 5.35 51,072.33 5.44 65,350.95 7.97
准备
账面价值 882,625.94 94.60 911,371.97 94.65 887,075.00 94.56 754,242.61 92.03
报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 754,242.61 万元、887,075.00 万
元、911,371.97 万元和 882,625.94 万元，占流动资产比例分别为 42.26%、47.15%，46.96%
和 41.78%。
报告期各期末，公司一年以内的应收账款比例分别为 96.60%、99.43%、99.57%和
99.51%，公司应收账款账龄结构合理。发行人应收账款账龄绝大部分在 1 年以内，且主要
客户经营状况正常，资信情况良好。公司综合考虑客户的资信状况、合作历史和交易规模
等，根据客户不同的情况给予不同的信用账期和结算方式，主要客户的信用账期为 30 天
至 120 天不等。报告期内，公司对主要客户的信用政策未发生重大变化，不存在放宽信
用政策突击确认收入的情况。
2）应收账款变动情况
报告期各期末，发行人应收账款余额及其占营业收入的比例情况如下：
单位：万元
2023.09.30/ 2022.12.31/ 2021.12.31/ 2020.12.31/
项目
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款账面价值 882,625.94 911,371.97 887,075.00 754,242.61
营业收入 2,464,612.60 3,448,467.85 3,038,449.42 2,814,254.80
占比 26.86% 26.43% 29.19% 26.80%
注：2023 年三季度占比数据计算已将营业收入作年化处理
报告期各期末，发行人应收账款账面价值占营业收入比例分别为 26.80%、29.19%、
26.43%和 26.86%（已年化处理）。发行人 2020 年通过保理融资加速资金回笼，导致 2020
年末应收账款账面价值占营业收入比例相比 2021 年较低。2022 年及 2023 年前三季度应
收账款账面价值占营业收入比例有所下降，主要系发行人加强了应收账款管理，期间内客
户回款情况良好。
3）应收账款集中度分析
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报告期各期末，公司应收账款账面余额排名前五名客户情况如下所示：
2023 年 9 月 30 日
是否为 账面余额 占应收账款期末
序号 客户名称
关联方 （万元） 余额比例（%）
1 第一名 否 105,102.68 11.27
2 第二名 否 97,663.31 10.47
3 第三名 否 92,158.52 9.88
4 第四名 否 39,354.12 4.22
5 第五名 否 38,906.16 4.17
合计 373,184.79 40.00
2022 年 12 月 31 日
是否为 账面余额 占应收账款期末
序号 客户名称
关联方 （万元） 余额比例（%）
1 第一名 否 150,882.60 15.67
2 第二名 否 120,675.38 12.53
3 第三名 否 56,385.02 5.86
4 第四名 否 48,825.28 5.07
5 第五名 否 32,210.87 3.35
合计 408,979.15 42.48
2021 年 12 月 31 日
是否为 账面余额 占应收账款期末
序号 客户名称
关联方 （万元） 余额比例（%）
1 第一名 否 199,800.62 21.30
2 第二名 否 102,737.34 10.95
3 第三名 否 42,137.09 4.49
4 第四名 否 40,435.51 4.31
5 第五名 否 39,728.50 4.23
合计 424,839.05 45.28
2020 年 12 月 31 日
是否为 账面余额 占应收账款期末
序号 客户名称
关联方 （万元） 余额比例（%）
1 第一名 否 176,621.30 21.55
2 第二名 否 54,976.97 6.71
3 第三名 否 54,379.48 6.63
4 第四名 否 30,006.15 3.66
5 第五名 否 25,705.59 3.14
1-1-122
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合计 341,689.49 41.69
报告期各期末，公司主要应收账款方与主要客户相匹配，前五大客户应收账款占应
收账款期末余额比例分别为 41.69%、45.28%、42.48%和 40.00%，应收账款集中度保持在合
理水平且报告期内较为稳定。
4）应收账款坏账计提情况
发行人应收账款坏账计提情况如下：
2023 年 9 月 30 日
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 计提比例 （万元）
（万元） （%） （万元） （%）
按单项计提坏账准
3,342.26 0.36 3,342.26 100.00 -
备的应收账款
按组合计提坏账准
929,623.55 99.64 46,997.61 5.06 882,625.94
备的应收账款
合计 932,965.82 100.00 50,339.87 5.40 882,625.94
2022 年 12 月 31 日
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 计提比例 （万元）
（万元） （%） （万元） （%）
按单项计提坏账准
3,240.29 0.34 3,240.29 100.00 -
备的应收账款
按组合计提坏账准
959,649.74 99.66 48,277.78 5.03 911,371.97
备的应收账款
合计 962,890.03 100.00 51,518.07 5.35 911,371.97
2021 年 12 月 31 日
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 计提比例 （万元）
（万元） （%） （万元） （%）
按单项计提坏账准
4,207.39 0.45 4,207.39 100.00 -
备的应收账款
按组合计提坏账准
933,939.94 99.55 46,864.94 5.02 887,075.00
备的应收账款
合计 938,147.33 100.00 51,072.33 5.44 887,075.00
2020 年 12 月 31 日
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 计提比例 （万元）
（万元） （%） （万元） （%）
按单项计提坏账准
25,301.14 3.09 24,753.21 97.83 547.93
备的应收账款
按组合计提坏账准
794,292.43 96.91 40,597.74 5.11 753,694.69
备的应收账款
1-1-123
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募集说明书
合计 819,593.56 100.00 65,350.95 7.97 754,242.61
公司依据谨慎性原则并结合公司实际情况，制定了合理的坏账准备计提政策，报告
期各期末公司应收账款坏账准备计提比例分别为 7.97%、5.44%、5.35%和 5.40%，坏账准备
计提充分。
5）同行业公司坏账计提情况对比
同行业公司按照账龄组合计提坏账准备的计提政策比较情况如下：
账龄组合 歌尔股份 长盈精密 领益智造
1 年以内 1.00% 3.99% 5.00%
1至2年 30.00% 90.57% 10.00%
2至3年 50.00% 100.00% 20.00%
3至4年 100.00% 100.00% 50.00%
注 1：立讯精密及蓝思科技按照逾期天数划分应收账款组合，故未予列示比较；
注 2：长盈精密为 2022 年末计提比例。
最近三年末，同行业公司应收账款坏账准备计提比例对比如下：
同行业公司 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
立讯精密 0.54% 0.30% 0.44%
歌尔股份 1.02% 1.05% 1.07%
蓝思科技 1.45% 1.87% 5.42%
长盈精密 6.28% 6.41% 7.39%
平均值 2.32% 2.41% 3.58%
领益智造 5.35% 5.44% 7.97%
综上，报告期各期末，发行人坏账计提政策较同行业可比公司不存在重大差异，坏
账计提比例均高于同行业可比公司的平均值，坏账计提充分。
6）应收账款期后回款情况
报告期内，发行人应收账款的期后回款情况如下：
单位：万元
截止日期 账面余额 回款期间 回款金额 回款比例
2020.12.31 819,593.56 2021 年 1-12 月 814,247.14 99.35%
2021.12.31 938,147.33 2022 年 1-12 月 934,043.11 99.56%
2022.12.31 962,890.03 2023 年 1-9 月 951,926.31 98.86%
发行人 2020 年末和 2021 年末应收账款余额在下一年度的回款比例分别为 99.35%和
99.56%，2022 年末应收账款余额在 2023 年前三季度的回款比例为 98.86。同时，公司加
强了应收账款管理，2023 年前三季度应收账款回款情况良好，应收账款余额较 2022 年末
有所下降。
（4）预付款项
发行人预付款项账龄情况如下：
单位：万元、%
1-1-124
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募集说明书
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1 年以
11,465.93 88.14 10,867.83 94.75 7,019.24 94.35 6,015.49 97.33
内
1至2
1,063.41 8.17 434.01 3.78 310.70 4.18 108.02 1.75
年
2至3
263.97 2.03 133.01 1.16 80.12 1.08 2.33 0.04
年
3 年以
215.00 1.65 34.97 0.31 29.46 0.40 54.37 0.88
上
合计 13,008.32 100.00 11,469.82 100.00 7,439.51 100.00 6,180.21 100.00
报 告 期 各 期 末 ， 发 行 人 预 付 款 项 余 额 分 别 为 6,180.21 万 元 、 7,439.51 万 元 、
11,469.82 万 元 和 13,008.32 万 元 ， 占 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 0.35% 、 0.40% 、 0.59% 和
0.62%，占比较小。公司根据采购计划安排及市场交易惯例，对于少数原料供应商会采用
预付全部或部分货款的方式进行交易。
（5）其他应收款
发行人其他应收款主要情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
账面余额 95,898.02 114,626.10 150,281.48 196,585.00
坏账准备 73,230.58 95,103.49 96,125.67 95,317.96
计提比例（%） 76.36 82.97 63.96 48.49
账面价值 22,667.44 19,522.61 54,155.81 101,267.04
报 告 期 各 期 末 ， 发 行 人 的 其 他 应 收 款 期 末 账 面 价 值 分 别 为 101,267.04 万 元 、
54,155.81 万 元 、 19,522.61 万 元 和 22,667.44 万 元 ， 占 流 动 资 产 比 重 分 别 为 5.67% 、
2.88%、1.01%和 1.07%。
其他应收款按性质分类情况如下：
单位：万元
款项性质 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
预付大宗贸易款项 67,009.11 89,664.38 104,275.94 106,714.77
出口退税 8,922.69 8,701.38 13,724.74 14,355.07
应收股权款 6,234.41 - 13,000.00 26,000.00
押金及保证金 9,545.55 12,223.35 10,725.79 11,125.67
应收政府补助 1,451.92 1,451.92 4,683.46 500.00
往来款 1,846.34 1,882.99 1,738.08 2,550.01
政府应返还税金及
239.41 237.75 1,348.10 2,136.92
保证金
备用金 396.52 157.65 265.09 103.08
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非合并范围内关联
- 110.00 0.14 32,338.20
方往来
其他 252.06 196.68 520.15 761.29
小计 95,898.02 114,626.10 150,281.48 196,585.00
减：坏账准备 73,230.58 95,103.49 96,125.67 95,317.96
合计 22,667.44 19,522.61 54,155.81 101,267.04
发行人其他应收款主要由预付大宗贸易款项、出口退税、应收股权款和押金及保证
金构成。2020 年年末的应收股权款和非合并范围内关联方往来账面金额较大，主要系公
司 2020 年剥离帝晶光电相关业务产生的应收股权转让款，而与其相关的货款则作为非合
并范围内的关联方往来列示。
预付大宗贸易款项主要系以前年度原上市公司主体与广州市卓益贸易有限公司、江
门市恒浩供应链有限公司开展大宗贸易合作而产生的预付款项。后因交易对手方无法履
约，相关款项已全额计提坏账准备。报告期内，相关款项余额及坏账准备余额逐年减少主
要是由于原上市公司实际控制人汪南东就上述预付款项承担连带责任保证担保，公司通过
诉讼进行追偿，根据判决结果陆续取得部分执行款。
（6）存货
1）存货构成情况分析
发行人存货主要情况如下：
单位：万元
2023.09.30
项目 存货跌价准备/合同履
账面余额 账面价值
约成本减值准备
原材料 160,456.34 11,082.81 149,373.53
在产品 51,543.86 91.87 51,451.99
产成品 309,755.92 17,766.76 291,989.17
委托加工物资 5,412.18 79.45 5,332.73
低值易耗品 1,350.48 50.92 1,299.56
自制半成品 42,132.06 2,760.31 39,371.75
在途物资 7,449.17 - 7,449.17
合计 578,100.01 31,832.12 546,267.89
营业成本 1,951,005.68
占比 21.00%
2022.12.31
项目 存货跌价准备/合同履
账面余额 账面价值
约成本减值准备
原材料 121,853.42 13,706.11 108,147.31
在产品 41,112.49 57.18 41,055.31
产成品 341,468.13 20,337.04 321,131.09
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委托加工物资 6,298.25 717.52 5,580.73
低值易耗品 1,048.64 82.93 965.71
自制半成品 31,987.94 2,662.20 29,325.74
在途物资 3,930.10 - 3,930.10
合计 547,698.98 37,562.98 510,136.00
营业成本 2,733,466.01
占比 18.66%
2021.12.31
项目 存货跌价准备/合同履
账面余额 账面价值
约成本减值准备
原材料 128,698.70 9,197.59 119,501.10
在产品 55,707.94 3,467.31 52,240.63
产成品 303,228.17 24,411.33 278,816.84
委托加工物资 9,352.40 154.90 9,197.51
低值易耗品 995.50 23.33 972.17
自制半成品 33,371.99 3,090.52 30,281.47
在途物资 12,209.60 - 12,209.60
合计 543,564.29 40,344.97 503,219.32
营业成本 2,542,164.89
占比 19.79%
2020.12.31
项目 存货跌价准备/合同履
账面余额 账面价值
约成本减值准备
原材料 80,548.66 5,591.55 74,957.11
在产品 33,066.74 410.90 32,655.84
产成品 273,849.34 15,411.87 258,437.47
委托加工物资 10,587.54 80.85 10,506.69
低值易耗品 1,818.68 38.03 1,780.64
自制半成品 31,740.62 1,974.56 29,766.06
在途物资 9,396.62 - 9,396.62
合计 441,008.20 23,507.78 417,500.43
营业成本 2,187,393.82
占比 19.09%
注：2023 年三季度存货账面价值占当期营业成本的比例已作年化处理
报告期各期末，发行人存货账面价值分别为 417,500.43 万元、503,219.32 万元、
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510,136.00 万元和 546,267.89 万元，占流动资产比重分别为 23.39%、26.75%、26.29%和
25.86%，占比较大。
发行人存货的主要由原材料及产成品构成，公司的主要客户为国内外知名消费电子
企业，其对产品交付周期等要求较高，公司根据历史订单、销售预测及自身库存、产能等
综合因素，通常会保持一定量的合理库存，以保证产品足额、及时交付。报告期内，公司
存货账面价值占营业成本比例分别为 19.09%、19.79%、18.66%和 21.00%，占比较为稳定，
存货周转情况良好。
2）存货库龄情况
单位：万元、%
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
库龄
账面余额 占比 账面余额 占比 账面余额 占比 账面余额 占比
1 年以
567,243.22 98.12 535,739.02 97.82 534,084.45 98.26 433,464.14 98.29
内
1-2 年 9,203.20 1.59 9,095.19 1.66 6,113.42 1.12 5,658.86 1.28
2 年以
1,653.59 0.29 2,864.77 0.52 3,366.42 0.62 1,885.20 0.43
上
合计 578,100.01 100.00 547,698.98 100.00 543,564.29 100.00 441,008.20 100.00
公司绝大部分存货的库龄位于一年以内，报告期内库龄在一年以内的存货余额占比
分别为 98.29%、98.26%、97.82%和 98.12%，存货不存在积压滞销的情况。
3）存货跌价准备计提情况分析
存货跌价准备计提情况与同行业公司对比如下：
存货跌价准备计提比例
股票代码 公司名称
2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
002475.SZ 立讯精密 2.00% 1.67% 0.97%
002241.SZ 歌尔股份 5.81% 1.86% 1.37%
300433.SZ 蓝思科技 6.99% 13.34% 14.10%
300115.SZ 长盈精密 5.58% 8.30% 4.90%
平均值 5.10% 6.29% 5.34%
002600.SZ 领益智造 6.86% 7.42% 5.33%
最近三年末，发行人存货跌价准备的计提比例接近或高于同行业可比公司的平均
值，会计估计更为谨慎，减值计提更加充分。
（7）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产账面价值明细情况如下：
单位：万元、%
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
待抵扣的增值税 26,193.25 28.11 26,408.94 41.98 28,212.19 42.26 12,832.13 37.54
待摊销模具费 34,868.18 37.43 15,664.27 24.90 24,181.90 36.23 18,998.09 55.57
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2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
预缴的企业所得税 2,086.71 2.24 3,299.46 5.25 6,126.37 9.18 1,192.49 3.49
受托加工的存货 26,483.77 28.43 15,343.62 24.39 5,250.74 7.87 - -
预缴的关税 1,001.28 1.07 588.22 0.94 569.16 0.85 283.72 0.83
应收退货款 1,100.80 1.18 1,067.81 1.70 1,972.54 2.96 - -
预缴的海外税及其他 1,430.78 1.54 529.58 0.84 439.19 0.66 879.91 2.57
合计 93,164.76 100.00 62,901.88 100.00 66,752.09 100.00 34,186.34 100.00
报 告 期 各 期 末 ， 发 行 人 其 他 流 动 资 产 余 额 为 34,186.34 万 元 、 66,752.09 万 元 、
62,901.88 万元和 93,164.76 万元，占流动资产比重分别为 1.92%、3.55%、3.24%和 4.41%。
发行人其他流动资产主要为待抵扣的增值税和待摊销模具费，其中待摊销模具费主要系尚
未摊销完成的短期生产模具支出。
2021 年末及 2022 年末相较 2020 年末，待抵扣的增值税金额有所增加，主要原因系
公司经营规模扩大，公司总体采购额有所提升，待抵扣的增值税金额相应增长。受托加工
的存货余额自 2021 年以来大幅增长主要系某供应商与发行人之子公司土耳其赛尔康就本
地化生产该供应商品牌手机产品项目进行合作，相关科目主要用以核算公司向该供应商提
供加工组装服务所采购的原料，随着双方合作的深入，交易规模有所增加导致受托加工的
存货余额亦有所上升。
2、非流动资产
报告期各期末，发行人非流动资产的构成及比例如下：
单位：万元、%
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
长期股权投资 51,895.17 3.06 67,256.72 4.01 42,666.60 2.55 18,827.70 1.63
其他权益工具投
11,193.32 0.66 11,273.32 0.67 3,313.35 0.20 3,171.52 0.27
资
其他非流动金融
24,578.10 1.45 - - - - - -
资产
投资性房地产 4,935.58 0.29 4,652.37 0.28 2,253.12 0.13 2,763.72 0.24
固定资产 969,582.53 57.18 981,801.23 58.49 948,054.67 56.66 658,351.47 57.04
在建工程 135,180.53 7.97 98,049.39 5.84 119,184.00 7.12 54,397.88 4.71
使用权资产 62,082.33 3.66 66,158.45 3.94 77,455.13 4.63 - -
无形资产 110,940.04 6.54 121,240.77 7.22 104,426.70 6.24 89,982.22 7.80
开发支出 2,897.24 0.17 2,865.05 0.17 16,771.30 1.00 4,207.87 0.36
商誉 136,690.70 8.06 136,690.70 8.14 176,082.75 10.52 177,375.26 15.37
长期待摊费用 70,815.77 4.18 70,557.62 4.20 56,200.77 3.36 36,141.35 3.13
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2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
递延所得税资产 67,317.71 3.97 77,514.20 4.62 75,974.06 4.54 61,828.13 5.36
其他非流动资产 47,634.89 2.81 40,392.44 2.41 50,828.67 3.04 47,089.70 4.08
合计 1,695,743.90 100.00 1,678,452.27 100.00 1,673,211.12 100.00 1,154,136.82 100.00
报告期各期末，发行人非流动资产期末余额分别为 1,154,136.82 万元、1,673,211.12
万元、1,678,452.27 万元和 1,695,743.90 万元，主要由固定资产、在建工程、无形资产和
商誉构成。
（1）长期股权投资
报告期内，发行人长期股权投资账面价值如下：
单位：万元
2020.12.3
被投资企业 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31
1
江门杰富意磁性材有限公司 4,982.49 4,665.22 4,770.40 4,337.03
江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 - - - -
广东东睦新材料有限公司 8,096.86 7,836.34 7,644.98 7,071.55
昆山江粉轩磁性材料有限公司 - 7.68 10.98 22.54
江门马丁电机科技有限公司 724.17 879.28 865.00 794.90
南京酷科电子科技有限公司 1,749.29 1,546.63 1,595.45 1,534.80
光弘科技（投资）有限公司 10,446.74 7,922.24 7,340.47 4,794.69
智联精密科技东台有限公司 363.19 405.21 331.23 272.19
比尔安达（上海）润滑材料有限公司 - 6,707.34 6,216.71 -
宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙） 11,038.97 9,422.49 2,970.00 -
比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司 - 6,884.80 6,421.38 -
宁波锦希创业投资合伙企业（有限合伙）
（原宁波鹏欣实业投资合伙企业（有限合 4,445.51 4,445.82 4,500.00 -
伙））
领潮企业管理咨询（海南）有限公司 423.05 405.46 - -
嘉兴朝拾股权投资合伙企业（有限合伙） - 6,931.61 - -
嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙） 3,535.55 3,481.99 - -
嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合
628.20 251.59 - -
伙）
嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合
3,189.52 3,191.30 - -
伙）
嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合
2,271.64 2,271.72 - -
伙）
合计 51,895.17 67,256.72 42,666.60 18,827.70
报告期各期末，发行人长期股权投资余额分别为 18,827.70 万元、42,666.60 万元、
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67,256.72 万 元 和 51,895.17 万 元 ， 占 非 流 动 资 产 比 重 分 别 为 1.63% 、 2.55% 、 4.01% 和
3.06%，主要为发行人围绕主业进行的相关产业投资。江门市江海区汇通小额贷款股份有
限公司因经营不善，现金流周转困难，公司于 2020 年对其全额计提了资产减值准备。其
他被投资公司经营情况良好，报告期内均未计提相关减值准备。
（2）其他权益工具投资
报告期各期末，发行人其他权益工具投资主要情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
合肥中科迪宏自动化有限公司 11,081.32 11,081.32 3,073.35 2,844.46
广东江顺新材料科技股份有限公司 112.00 192.00 240.00 327.06
合计 11,193.32 11,273.32 3,313.35 3,171.52
报告期各期末，发行人其他权益工具投资余额分别为 3,171.52 万元、3,313.35 万
元、11,273.32 万元和 11,193.32 万元，占非流动资产比重分别为 0.27%、0.20%、0.67%和
0.66%，占比较小。合肥中科迪宏自动化有限公司（以下简称“中科迪宏”）2022 年年末余
额大幅增长主要系新晋股东于 2022 年 10 月签署增资协议，约定以 12.3 亿元的投后估值
向中科迪宏进行增资。公司根据中科迪宏的最新估值调整其他权益工具的期末公允价值，
增值部分计入当期其他综合收益。
（3）投资性房地产
报告期各期末，发行人主要投资性房地产情况如下：
单位：万元
累计折旧及
时间 项目 账面原值 账面价值 净值占比
摊销
房屋建筑物 10,328.31 6,272.44 4,055.87 39.27%
2023.09.30 土地使用权 1,428.10 548.39 879.71 61.60%
合计 11,756.40 6,820.82 4,935.58 41.98%
房屋建筑物 8,726.67 4,811.38 3,915.30 44.87%
2022.12.31 土地使用权 1,106.20 369.13 737.08 66.63%
合计 9,832.88 5,180.50 4,652.37 47.31%
房屋建筑物 3,542.06 1,667.69 1,874.37 52.92%
2021.12.31 土地使用权 576.51 197.76 378.75 65.70%
合计 4,118.57 1,865.45 2,253.12 54.71%
房屋建筑物 3,696.08 1,323.12 2,372.96 64.20%
2020.12.31 土地使用权 577.07 186.31 390.76 67.71%
合计 4,273.15 1,509.43 2,763.72 64.68%
报告期内公司投资性房地产按照成本法核算，报告期各期末投资性房地产账面价值
分别为 2,763.72 万元、2,253.12 万元、4,652.37 万元和 4,935.58 万元，占非流动资产比重
分别为 0.24%、0.13%、0.28%和 0.29%，公司投资性房地产的主要为对外出租的厂房。
（4）固定资产
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报告期各期末，发行人固定资产情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
一、固定资产原值
房屋及建筑物 367,199.82 357,811.82 314,544.88 259,846.77
机器设备 1,277,461.36 1,221,294.85 1,089,280.42 762,354.53
运输设备 8,664.06 9,399.66 8,908.55 7,867.13
电子及其他设备 64,338.40 56,795.67 50,241.83 39,779.44
合计 1,717,663.63 1,645,301.99 1,462,975.68 1,069,847.87
二、累计折旧
房屋及建筑物 94,002.50 82,484.50 70,703.46 55,489.96
机器设备 572,642.99 501,553.84 394,310.52 313,862.56
运输设备 6,056.93 6,315.02 6,200.66 5,579.56
电子及其他设备 38,512.03 34,834.72 32,159.74 27,379.14
合计 711,214.45 625,188.08 503,374.38 402,311.22
三、减值准备
房屋及建筑物 173.44 168.98 171.51 178.64
机器设备 35,865.85 37,172.40 10,910.04 8,626.34
运输设备 251.19 360.21 5.78 -
电子及其他设备 576.16 611.09 459.29 380.19
合计 36,866.65 38,312.68 11,546.63 9,185.18
四、账面价值
房屋及建筑物 273,023.88 275,158.34 243,669.91 204,178.17
机器设备 668,952.52 682,568.61 684,059.85 439,865.62
运输设备 2,355.93 2,724.42 2,702.11 2,287.57
电子及其他设备 25,250.20 21,349.86 17,622.79 12,020.11
合计 969,582.53 981,801.23 948,054.67 658,351.47
报告期各期末，发行人固定资产原值分别为 1,069,847.87 万元、1,462,975.68 万元、
1,645,301.99 万元和 1,717,663.63 万元，净值分别为 658,351.47 万元、948,054.67 万元、
981,801.23 万元和 969,582.53 万元，占非流动资产的比例分别为 57.04%、56.66%、58.49%
和 57.18%，是公司非流动资产的重要组成部分。
固定资产主要由厂房建筑物及配套设施和生产机器设备构成，报告期各期末房屋及
建筑物和机器设备两类固定资产净值合计占比分别为 97.83%、97.86%、97.55%和 97.15%。
公司为生产型企业，且产品生产历经多道工序，生产过程复杂，产品精度要求较高，故需
大量生产资源。2021 年以来，随着经营规模的扩大，公司新建厂房及生产线以扩充产
能，满足公司发展战略需要，故房屋及建筑物和机器设备账面金额均有较大幅度的增长。
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发行人主要固定资产折旧的会计政策与同行业公司对比情况如下：
折旧年限（年）
固定资产类别 折旧方法
领益智造 立讯精密 歌尔股份 蓝思科技 长盈精密
20、30、
房屋及建筑物 年限平均法 20-50 20-30 20 20
43
机器设备 年限平均法 3-15 3-15 5-10 5-10 5-10
运输设备 年限平均法 3-10 3-5 5 3-25 5
发行人主要固定资产折旧的会计政策与同行业公司基本一致，不存在重大差异。
（5）在建工程
报告期各期末，发行人在建工程情况如下：
单位：万元
所属年度 项目 生产线设备 厂房工程 其他 合计
账面余额 93,090.18 39,075.87 3,125.68 135,291.73
2023.09.30 减值准备 111.20 - - 111.20
账面价值 92,978.98 39,075.87 3,125.68 135,180.53
账面余额 67,751.57 27,745.75 2,903.56 98,400.88
2022.12.31 减值准备 351.48 - - 351.48
账面价值 67,400.08 27,745.75 2,903.56 98,049.39
账面余额 54,166.51 61,879.85 3,137.64 119,184.00
2021.12.31 减值准备 - - - -
账面价值 54,166.51 61,879.85 3,137.64 119,184.00
账面余额 35,490.83 18,054.87 1,006.16 54,551.87
2020.12.31 减值准备 153.98 - - 153.98
账面价值 35,336.85 18,054.87 1,006.16 54,397.88
报告期各期末，发行人在建工程账面价值分别为 54,397.88 万元、119,184.00 万元、
98,049.39 万 元 和 135,180.53 万 元 ， 占 非 流 动 资 产 比 重 分 别 为 4.71%、 7.12% 、 5.84% 和
7.97%，发行人在建工程主要为在安装的生产设备和在建厂房。报告期各期末，公司在建
工程均尚在建设期或未达到预计使用状态，不存在延迟转固的情况。
截至 2023 年 9 月末，发行人重要在建工程项目情况如下：
单位：万元
工程 预计达到可使用状态
项目名称 预算数 期末余额 建设周期
进度 时间
印度赛尔康厂房及
20,676.63 20,344.89 98.40% 2023 年 12 月 2.5 年
产线建设工程
深圳领益厂房工程 67,265.05 6,939.97 10.18% 2027 年 7年
合计 87,941.68 27,284.86
注：印度赛尔康厂房工程进度差异主要系汇率影响所致。
（6）使用权资产
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公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据财政部 2018 年颁布修订的《企业
会计准则第 21 号——租赁》，对于非短期租赁及低价值资产租赁的，在租赁期开始日，
承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月
末，公司确认使用权资产金额分别为 77,455.13 万元、66,158.45 万元和 62,082.33 万元，
主要系公司及子公司租赁的厂房及办公场所。租赁资产具体情况参见本募集说明书“第四
节公司基本情况”之“九、发行人主要资产情况”。
（7）无形资产
报告期各期末，发行人无形资产情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
一、无形资产原值
土地使用权 100,532.54 100,854.44 83,529.08 75,745.55
专利权 32,212.95 30,108.99 14,997.30 3,891.80
软件 16,511.99 14,953.78 13,808.17 11,273.60
客户关系 7,008.30 7,008.30 7,008.30 7,008.30
专利技术 6,511.06 6,511.06 6,511.06 6,511.06
其他 5,156.25 5,154.21 5,148.58 3,297.41
合计 167,933.10 164,590.78 131,002.49 107,727.72
二、累计摊销
土地使用权 13,053.18 11,439.25 9,492.18 7,553.26
专利权 21,293.38 12,735.95 3,864.27 667.99
软件 10,181.55 8,842.17 7,440.22 6,529.04
客户关系 3,435.44 2,804.44 1,893.00 1,121.78
专利技术 4,200.13 3,428.68 2,314.36 1,371.47
其他 3,095.43 2,365.74 1,563.13 492.42
合计 55,259.11 41,616.23 26,567.16 17,735.95
三、减值准备
土地使用权 1,597.11 1,597.11 - -
专利权 - - - -
软件 136.83 136.66 8.63 9.55
客户关系 - - - -
专利技术 - - - -
其他 - - - -
合计 1,733.95 1,733.77 8.63 9.55
三、账面价值
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项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
土地使用权 85,882.25 87,818.07 74,036.90 68,192.29
专利权 10,919.58 17,373.04 11,133.03 3,223.82
软件 6,193.60 5,974.95 6,359.32 4,735.02
客户关系 3,572.86 4,203.86 5,115.31 5,886.53
专利技术 2,310.93 3,082.38 4,196.70 5,139.59
其他 2,060.82 2,788.47 3,585.45 2,804.99
合计 110,940.04 121,240.77 104,426.70 89,982.22
报告期各期末，发行人无形资产原值分别为 107,727.72 万元、131,002.49 万元、
164,590.78 万元和 167,933.10 万元，账面价值分别为 89,982.22 万元、104,426.70 万元、
121,240.77 万元和 110,940.04 万元，占非流动资产比重分别为 7.80%、6.24%、7.22%和
6.54%，其中主要为土地使用权及专利权。客户关系主要系公司于 2019 年收购 Salcomp
所形成的无形资产，按照并购时点评估的公允价值入账并在其预计受益期间内摊销。
公司主要无形资产的摊销会计政策与同行业公司对比情况如下：
折旧年限（年）
无形资产类别 摊销方法 领益 立讯 蓝思 长盈
歌尔股份
智造 精密 科技 精密
软件 年限平均法 5-10 3-10 3-10 未披露
土地使用权 年限平均法 30-50 50 未披露具体 40-50 50
年限
专利权或非专
年限平均法 3-10 10 10 3-10
利技术
由上表可见，公司无形资产摊销的会计政策与同行业可比公司不存在重大差异。
（8）开发支出
报告期内，发行人开发支出情况如下：
单位：万元
2023.09.30
项目 本期增加金额 本期减少金额
期初余额 内部开发 确认为无形 转入当期 期末余额
其他
支出 资产 损益
精密功能件、结构
2,075.28 1,307.80 - 1,595.85 - 1,787.23
件及模组研发项目
充电器及精品组装
- - - - - -
研发项目
其他研发项目 789.77 828.36 - 508.11 - 1,110.02
合计 2,865.05 2,136.15 - 2,103.96 - 2,897.24
2022.12.31
项目 本期增加金额 本期减少金额
期初余额 内部开发 确认为无形 转入当期 期末余额
其他
支出 资产 损益
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精密功能件、结构
16,240.50 4,680.24 - 15,834.96 3,010.51 2,075.28
件及模组研发项目
充电器及精品组装
- 351.63 - 351.63 - -
研发项目
其他研发项目 530.80 1,201.91 - 942.94 - 789.77
合计 16,771.30 6,233.78 - 17,129.52 3,010.51 2,865.05
2021.12.31
项目 本期增加金额 本期减少金额
期初余额 内部开发 确认为无形 转入当期 期末余额
其他
支出 资产 损益
精密功能件、结构
3,934.40 21,698.68 - 9,392.58 - 16,240.50
件及模组研发项目
充电器及精品组装
273.47 1,386.07 - 1,659.55 - -
研发项目
其他研发项目 - 584.17 - 53.37 - 530.80
16,771.3
合计 4,207.87 23,668.93 - 11,105.50 -
0
2020.12.31
项目 本期增加金额 本期减少金额
期初余额 内部开发 确认为无形 转入当期 期末余额
其他
支出 资产 损益
自动组装自动焊接
- 1,243.94 - - - 1,243.94
工艺
玻纤板成型的工艺
- 810.24 - - - 810.24
方法
其他（单个项目金
额不超过 500 万） - 5,074.00 - 2,920.31 - 2,153.69
小计
合计 - 7,128.18 - 2,920.31 - 4,207.87
报告期各期末，发行人开发支出分别为 4,207.87 万元、16,771.30 万元、2,865.05 万
元和 2,897.24 万元，占非流动资产比重分别为 0.36%、1.00%、0.17%和 0.17%。报告期内，
公司注重研发投入，2022 年部分项目开发支出已确认为无形资产，导致开发支出余额有
所下降。
（9）商誉
1）商誉构成情况
报告期各期末，发行人商誉明细如下：
单位：万元
2023.09.30
项目
账面余额 商誉减值准备 账面价值
结构件业务 110,429.37 58,649.85 51,779.52
SalcompPlc 充电器业务 69,537.50 - 69,537.50
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磁性材料业务 37,099.36 37,099.36 -
深圳智成通信有限公司 5G 业务 6,562.12 - 6,562.12
保护膜业务 5,407.36 - 5,407.36
绵阳市维奇电子技术有限公司业务 3,397.77 - 3,397.77
绵阳领益通信技术有限公司 5G 业务 2,045.60 2,045.60 -
其他 6.42 - 6.42
合计 234,485.51 97,794.81 136,690.70
2022.12.31
项目
账面余额 商誉减值准备 账面价值
结构件业务 110,429.37 58,649.85 51,779.52
SalcompPlc 充电器业务 69,537.50 - 69,537.50
磁性材料业务 37,099.36 37,099.36 -
深圳智成通信有限公司 5G 业务 6,562.12 - 6,562.12
保护膜业务 5,407.36 - 5,407.36
绵阳市维奇电子技术有限公司业务 3,397.77 - 3,397.77
绵阳领益通信技术有限公司 5G 业务 2,045.60 2,045.60 -
其他 6.42 - 6.42
合计 234,485.51 97,794.81 136,690.70
2021.12.31
项目
账面余额 商誉减值准备 账面价值
结构件业务 110,429.37 21,664.99 88,764.38
SalcompPlc 充电器业务 69,537.50 - 69,537.50
磁性材料业务 37,099.36 37,099.36 -
深圳智成通信有限公司 5G 业务 6,562.12 - 6,562.12
保护膜业务 5,407.36 - 5,407.36
绵阳市维奇电子技术有限公司业务 3,397.77 - 3,397.77
绵阳领益通信技术有限公司 5G 业务 2,045.60 - 2,045.60
思哲科精密机械制造常州有限公司业务 361.60 - 361.60
其他 6.42 - 6.42
合计 234,847.10 58,764.35 176,082.75
2020.12.31
项目
账面余额 商誉减值准备 账面价值
结构件业务 110,429.37 16,456.31 93,973.06
SalcompPlc 充电器业务 69,537.50 - 69,537.50
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磁性材料业务 37,099.36 34,091.82 3,007.54
保护膜业务 5,407.36 - 5,407.36
绵阳市维奇电子技术有限公司业务 3,397.77 - 3,397.77
绵阳领益通信技术有限公司 5G 业务 2,045.60 - 2,045.60
其他 6.42 - 6.42
合计 227,923.39 50,548.13 177,375.26
注 1：思哲科精密机械制造常州有限公司业务资产组已于 2022 年处置
注 2：为方便比较，2020 年已按照新披露口径重新调整
报告期各期末，发行人商誉分别为 177,375.26 万元、176,082.75 万元、136,690.70
万元和 136,690.70 万元，占非流动资产比重分别为 15.37%、10.52%、8.14%和 8.06%，占比
逐年降低。
2）商誉形成过程
公司主要资产组商誉初始计量情况如下：
单位：万元
SalcompPl 深圳智成通 绵阳市维奇
反向购买所
项目 c 充电器 信有限公司 保护膜业务 电子技术有
形成的商誉
业务 5G 业务 限公司业务
合并成本 662,106.71 68,871.04 9,000.00 6,000.00 6,594.00
减：享有的被投资
单位可辨认净资产 470,299.61 -666.47 2,437.88 592.64 3,196.23
公允价值份额
商誉原值 191,807.10 69,537.50 6,562.12 5,407.36 3,397.77
①结构件业务
反向购买所形成的商誉系原上市公司江粉磁材于 2018 年发行股份购买领益科技
100%股权所形成的商誉。根据《企业会计准则》，本次交易构成领益科技对原上市公司
江粉磁材的反向购买，合并财务报表以会计上的购买方（法律上的子公司，即领益科技）
为主体编制。被购买方（即原上市公司江粉磁材）资产、负债公允价值计入购买日合并财
务报表时，购买方（即领益科技）合并成本大于合并中被购买方（即原上市公司江粉磁
材）可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。
反向购买过程中，领益科技（会计上的购买方）收购原上市公司（会计上的被购买
方）全部业务，包括了江粉磁材经营的磁性材料、帝晶光电的显示与触控业务、东方亮彩
的精密结构件业务，商誉根据资产组可回收金额分摊情况如下：
商誉资产组 商誉初始确认金额（万元）
结构件业务 110,429.37
磁性材料业务 37,099.36
显示及触控模组业务 44,278.37
合计 191,807.10
其中，显示及模组业务资产组已于 2020 年转让，磁性材料资产组商誉于 2021 年末
已全额计提减值准备。
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②SalcompPlc 充电器业务
SalcompPlc 充电器业务资产组商誉系发行人境外全资子公司香港帝晶于 2019 年以
自有资金通过协议转让的方式取得 SalcomPlc100%股权所形成的。公司收购赛尔康的合并
成本为 68,871.04 万元，根据评估确定公司应享有的赛尔康可辨认净资产公允价值为-
666.47 万元，差额 69,537.50 万元确认为商誉。赛尔康主要从事手机和其他电子设备的充
电器的研发、生产和销售，主要客户包括各大手机和平板电脑品牌及制造商。
③深圳智成通信有限公司 5G 业务
深圳智成通信有限公司（以下简称“深圳智成”）主要从事射频器件的研发、生产
和销售，主要产品为各种型号的滤波器。深圳智成 5G 业务资产组商誉系发行人于 2021
年以自有资金通过协议转让的方式取得深圳智成 100%股权所形成的。公司收购深圳智成
的合并成本为 9,000.00 万元，根据评估确认公司应享有的深圳智成可辨认净资产公允价
值为 2,437.88 万元，差额 6,562.12 万元确认为商誉。
④保护膜业务
保护膜业务资产组商誉系发行人全资子公司深圳领胜以自有资金通过协议转让的方
式取得深圳诚悦丰科技有限公司（以下简称“诚悦丰”）100%股权所形成的。公司收购
诚悦丰的合并成本为 6,000.00 万元，根据评估确认公司应享有的诚悦丰可辨认净资产公
允价值为 592.64 万元，差额 5,407.36 万元确认为商誉。诚悦丰主营业务为手机保护膜的
生产及销售。
⑤绵阳市维奇电子技术有限公司业务
绵阳市维奇电子技术有限公司（以下简称“绵阳维奇”）主营业务为 5G 通讯产品的
研发、生产和销售，主要产品有线器材、5G 微波产品、照明及通讯产品等，相关资产组
商誉系发行人于 2019 年以自有资金收购绵阳维奇 69.74%股权所形成的。公司收购绵阳维
奇的合并成本为 6,594.00 万元，根据评估确认公司应享有的绵阳维奇可辨认净资产公允
价值为 3,196.23 万元，差额 3,397.77 万元确认为商誉。
3）商誉减值情况
管理层于每年年度终了对包含商誉的资产组（组合）进行减值测试，比较相关资产
组（组合）的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资
产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。2022 年末，
结构件业务和 SalcompPlc 充电器业务资产组商誉金额较大，合计占总商誉账面价值的比
例为 88.75%，其报告期内减值情况如下：
单位：万元
资产组 项目 2022 年 2021 年 2020 年
包含全部商誉的资产
216,384.86 302,208.68 239,455.04
组账面价值
可回收金额 179,400.00 297,000.00 313,261.05
结构件
业务 本年度商誉减值损失 36,984.86 5,208.68 -
东洲评报字 东洲评报字 中林评字
可回收金额确认依据 【2023】第 【2022】第 【2021】第
0664 号 0013 号 95 号
SalcompPlc 包含商誉的资产组或
284,540.92 260,740.21 227,794.94
充电器 资产组组合账面价值
业务 可回收金额 490,700.00 326,100.00 233,091.62
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资产组 项目 2022 年 2021 年 2020 年
本年度商誉减值损失 - - -
东洲评报字 东洲评报字 中林评字
可回收金额确认依据 【2023】第 【2022】第 【2021】第
0664 号 0013 号 85 号
注：资产组账面价值包含与商誉有关的固定资产、无形资产及其他长期经营性资产。
最近三年末，针对结构件业务资产组，公司根据中林评字【2021】第 95 号、东洲评
报字【2022】第 0013 号、东洲评报字【2023】第 0664 号关于资产组可回收金额的评估
报告，于 2021 年及 2022 年分别对商誉计提了 5,208.68 万元和 36,984.86 万元的减值准
备。
针对 SalcompPlc 充电器业务资产组，根据中林评字【2021】第 85 号、东洲评报字
【2022】第 0013 号及东洲评报字【2023】第 0664 号评估报告，最近三年末资产组经评
估的可回收金额均高于包含商誉资产组的账面价值，未计提减值准备。
综上，公司于报告期各期末对商誉进行了充分的减值测试，并计提了相应的商誉减
值准备。
（10）长期待摊费用
报告期各期末，发行人长期待摊费用情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
装修及修缮工程 70,815.77 70,534.04 55,894.17 35,551.73
发债相关费用摊销 - 23.58 306.60 589.62
合计 70,815.77 70,557.62 56,200.77 36,141.35
报 告 期 各 期 末 ， 发 行 人 长 期 待 摊 费 用 分 别 为 36,141.35 万 元 、 56,200.77 万 元 、
70,557.62 万 元 和 70,815.77 万 元 ， 占 非 流 动 资 产 比 重 分 别 为 3.13% 、 3.36% 、 4.20% 和
4.18%，报告期内长期待摊费用主要为装修及修缮工程支出。
（11）递延所得税资产
报告期各期末，发行人递延所得税资产情况如下：
单位：万元
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目 可抵扣暂时 递延所得税 可抵扣暂时 递延所得税 可抵扣暂 递延所得 可抵扣暂 递延所得税
性差异 资产 性差异 资产 时性差异 税资产 时性差异 资产
451,722.3 217,243.0
可抵扣亏损 274,244.03 59,113.91 329,949.39 67,668.18 78,196.12 38,566.89
5 3
内部交易未实
90,104.91 13,771.61 101,779.05 16,094.03 53,481.56 8,151.44 41,818.10 6,740.45
现利润
资产减值准备 31,533.11 5,115.57 43,052.49 6,922.37 43,118.28 7,304.17 22,766.81 3,489.82
信用减值准备 37,589.93 6,221.13 37,327.00 6,037.04 43,974.92 7,296.75 58,126.79 9,752.11
递延收益 39,648.09 6,032.88 33,370.87 5,075.25 18,183.74 2,871.12 17,110.23 2,673.84
租赁负债 44,430.25 7,291.38 57,714.34 9,336.99 6,795.81 1,081.63 - -
股权激励 - - - - 804.85 120.73 815.04 125.04
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2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目 可抵扣暂时 递延所得税 可抵扣暂时 递延所得税 可抵扣暂 递延所得 可抵扣暂 递延所得税
性差异 资产 性差异 资产 时性差异 税资产 时性差异 资产
预计负债 - - - - 67.02 12.14 - -
免租期租赁费 - - - - - - 4,021.03 479.99
交易性金融工
具公允价值变 3,089.07 465.15 - - - - - -
动
其他 2,586.27 452.24 3,335.31 555.38 - - - -
618,148.5 105,034.1 361,901.0
小计 523,225.64 98,463.88 606,528.44 111,689.24 61,828.13
3 1 3
183,656.5
互抵金额 195,618.98 31,146.17 212,060.73 34,175.05 29,060.05 - -
1
434,492.0 361,901.0
合计 327,606.66 67,317.71 394,467.72 77,514.20 75,974.06 61,828.13
2 3
注：2022 年数据按照 2023 年调整的期初数进行列示
报告期各期末，发行人递延所得税资产余额分别为 61,828.13 万元、75,974.06 万
元、77,514.20 万元和 67,317.71 万元，占非流动资产比重分别为 5.36%、4.54%、4.62%和
3.97%，报告期内递延所得税资产余额逐年上升，主要系集团内子公司累计可抵扣亏损及
内部交易未实现损益增加所致。
发行人自 2023 年 1 月 1 日起适用《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定：“承租
人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易不适用《企业会计准则
第 18 号—所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对
该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根
据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所
得税负债和递延所得税资产。”因此，发行人于 2023 年就租赁负债及使用权资产的暂时性
差异确认了相关的递延所得税资产和递延所得税负债，同时调整期初余额。两者影响已相
互抵消，不影响递延所得税资产及递延所得税负债在财务报表上的金额。
（12）其他非流动资产
报告期各期末，发行人其他非流动资产情况如下：
单位：万元
预付 预付
项目 预付设备及工程款 其他 合计
购房款 投资款
账面余额 46,234.89 1,400.01 - - 47,634.89
2023.09.30 减值准备 - - - - -
账面价值 46,234.89 1,400.01 - - 47,634.89
账面余额 38,992.14 1,400.29 - - 40,392.44
2022.12.31 减值准备 - - - - -
账面价值 38,992.14 1,400.29 - - 40,392.44
2021.12.31 账面余额 49,303.55 1,648.52 - - 50,952.07
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预付 预付
项目 预付设备及工程款 其他 合计
购房款 投资款
减值准备 123.40 - - - 123.40
账面价值 49,180.15 1,648.52 - - 50,828.67
账面余额 44,241.65 1,648.52 1,090.00 109.53 47,089.70
2020.12.31 减值准备 - - - - -
账面价值 44,241.65 1,648.52 1,090.00 109.53 47,089.70
报告期各期末，发行人其他非流动资产余额分别为 47,089.70 万元、50,828.67 万
元、40,392.44 万元和 47,634.89 万元，占非流动资产比重分别为 4.08%、3.04%、2.41%和
2.81%，主要为预付设备及工程款和预付员工宿舍楼的购房款。
（二）负债结构分析
报告期各期末，公司流动负债和非流动负债金额及占负债总额的比例如下：
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动负债 1,384,623.66 69.47 1,323,844.54 69.91 1,397,630.48 70.93 1,181,384.72 79.34
非流动负
608,615.88 30.53 569,664.42 30.09 572,807.02 29.07 307,715.36 20.66
债
合计 1,993,239.53 100.00 1,893,508.97 100.00 1,970,437.50 100.00 1,489,100.08 100.00
报 告 期 内 ， 公 司 流 动 负 债 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 79.34% 、 70.93% 、 69.91% 和
69.47%，非流动负债占负债总额的比例分别为 20.66%、29.07%、30.09%和 30.53%。
1、流动负债
报告期各期末，发行人流动负债情况如下：
单位：万元、%
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 274,890.33 19.85 202,656.97 15.31 334,375.70 23.92 300,028.44 25.40
交易性金
3,394.63 0.25 1,502.98 0.11 1,679.91 0.12 - -
融负债
应付票据 51,713.10 3.73 59,544.09 4.50 56,419.63 4.04 39,451.22 3.34
应付账款 707,412.22 51.09 636,412.90 48.07 755,441.45 54.05 688,067.33 58.24
预收款项 23.12 0.00 113.19 0.01 28.84 0.00 - -
合同负债 2,595.76 0.19 1,601.68 0.12 1,533.17 0.11 784.43 0.07
应付职工
28,573.30 2.06 38,153.38 2.88 44,895.10 3.21 53,322.58 4.51
薪酬
应交税费 37,532.02 2.71 33,802.53 2.55 23,390.67 1.67 15,324.37 1.30
其他应付 67,884.54 4.90 54,933.38 4.15 54,537.46 3.90 49,821.07 4.22
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2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
款
一年内到
期的非流 181,324.22 13.10 277,785.30 20.98 122,619.32 8.77 34,502.97 2.92
动负债
其他流动
29,280.41 2.11 17,338.14 1.31 2,709.23 0.19 82.32 0.01
负债
合计 1,384,623.66 100.00 1,323,844.54 100.00 1,397,630.48 100.00 1,181,384.72 100.00
（1）短期借款
报告期各期末，发行人短期借款情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
保证借款 132,831.59 189,260.45 279,303.14 196,870.56
抵押加保证借款 28,848.00 13,000.00 54,514.95 75,249.00
质押加保证借款 - - - 27,134.86
信用借款 110,000.00 - 300.00 -
质押借款 3,000.00 - - -
未到期应付利息 210.75 396.53 257.61 774.02
合计 274,890.33 202,656.97 334,375.70 300,028.44
报告期各期末，发行人短期借款余额分别为 300,028.44 万元、334,375.70 万元、
202,656.97 万元和 274,890.33 万元，占流动负债的比重分别为 25.40%、23.92%、15.31%和
19.85%。公司短期借款主要为保证借款，由公司及子公司或曾芳勤女士提供保证担保。公
司经营规模持续扩大，需通过商业银行借入短期借款来满足公司生产经营的资金需求。报
告期内，公司不存在逾期未偿还的短期借款。
（2）交易性金融负债
报告期各期末，发行人交易性金融负债情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益
3,394.63 1,502.98 1,679.91
的金融负债
其中：购买股权选择权（注） - 1,502.98 1,679.91
衍生金融负债 3,394.63 - -
合计 3,394.63 1,502.98 1,679.91
注：2021 年 4 月 29 日，发行人分别收购了上海比尔安达和安徽比尔安达 51%的股权
（“目标股份”）。安徽比尔安达和上海比尔安达的剩余股权由几家独立的第三方持有。
作为对目标股份投资的一部分，发行人：
（a）获得出售方的看跌期权，当达到股权转让协议约定的条件时，出售方有权按照
协议中约定的价格转让其持有的上海比尔安达和安徽比尔安达的股权给本公司；
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（b）授予看涨期权给出售方,当达到股权转让协议约定的条件时,出售方有权要求按
照协议约定的价格，自行或指定相关方回购部分或全部目标股份。
报告期各期末，发行人交易性金融负债分别为 0.00 万元、1,679.91 万元、1,502.98
万元和 3,394.63 万元，占流动负债的比重分别为 0.00%、0.12%、0.11%和 0.25%。2021 年
及 2022 年购买股权选择权余额系发行人 2021 年收购上海比尔安达和安徽比尔安达时所
授予出售方的看涨期权的公允价值。发行人已于 2023 年 4 月和 5 月分别处置了安徽比尔
安达和上海比尔安达，与之相关的购买选择权因此失效。2023 年 9 月末衍生金融负债余
额来自于发行人为规避汇率波动风险所购买的外汇远期合约。
（3）应付票据
报告期各期末，发行人应付票据情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
银行承兑汇票 51,713.10 59,544.09 54,257.56 39,451.22
商业承兑汇票 - - 2,162.06 -
合计 51,713.10 59,544.09 56,419.63 39,451.22
报 告 期 各 期 末 ， 发 行 人 应 付 票 据 余 额 分 别 为 39,451.22 万 元 、 56,419.63 万 元 、
59,544.09 万 元 和 51,713.10 万 元 ， 占 流 动 负 债 的 比 重 分 别 为 3.34% 、 4.04% 、 4.50% 和
3.73%。发行人应付票据主要为银行承兑汇票，报告期内公司不存在已到期未支付的应付
票据。
（4）应付账款
报告期各期末，发行人应付账款情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
应付材料款 606,540.49 515,976.93 614,407.19 537,315.76
应付加工费 58,870.44 55,813.65 73,258.72 86,052.76
应付设备、工程款 22,568.47 44,408.92 48,437.18 40,567.01
其他 19,432.82 20,213.41 19,338.36 24,131.80
合计 707,412.22 636,412.90 755,441.45 688,067.33
报告期各期末，发行人应付账款余额分别为 688,067.33 万元、755,441.45 万元、
636,412.90 万元和 707,412.22 万元，占流动负债比重分别为 58.24%、54.05%、48.07%和
51.09%，主要由材料款、加工费和设备及工程款等构成。
（5）预收款项与合同负债
报告期各期末，发行人预收款项与合同负债情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
预收账款 23.12 113.19 28.84 -
合同负债 2,595.76 1,601.68 1,533.17 784.43
合计 2,618.88 1,714.87 1,562.01 784.43
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报告期各期末，发行人预收款项与合同负债合计金额分别为 784.43 万元、1,562.01
万元、1,714.87 万元和 2,618.88 万元，占流动负债比重分别为 0.07%、0.11%、0.13%和
0.19%，各期末预收款项与合同负债占流动负债比重较小，主要系预收租赁款及货款。
（6）应付职工薪酬
报告期各期末，发行人应付职工薪酬情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
短期薪酬 26,006.95 35,541.24 42,432.77 51,307.51
离职后福利-设
2,388.17 2,022.69 2,017.13 1,501.36
定提存计划
辞退福利 178.17 589.46 445.21 513.71
合计 28,573.30 38,153.38 44,895.10 53,322.58
报告期各期末，发行人应付职工薪酬余额分别为 53,322.58 万元、44,895.10 万元、
38,153.38 万元和 28,573.30 万元，占流动负债比重分别为 4.51%、3.21%、2.88%和 2.06%，
公司应付职工薪酬主要为短期薪酬，报告期内余额呈下降趋势，一方面是由于公司生产自
动化程度的提升，另一方面公司结构件业务原深圳厂区进行场址搬迁，以降低场地及用工
成本，导致人员有所流失。
（7）应交税费
报告期各期末，发行人应交税费情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
增值税 5,432.67 9,774.47 9,230.56 4,101.29
企业所得税 21,969.72 13,873.31 2,979.47 7,754.34
个人所得税 1,101.74 1,503.20 1,135.30 727.55
城市维护建设税 862.34 1,596.51 768.59 636.01
海外间接税 4,650.21 4,360.71 7,163.26 514.16
教育费附加（含地方） 761.94 1,461.22 777.03 630.92
房产税 1,343.33 190.56 200.18 188.35
土地使用税 376.88 121.52 121.51 121.50
其他 1,033.19 921.03 1,014.77 650.23
合计 37,532.02 33,802.53 23,390.67 15,324.37
报 告 期 各 期 末 ， 发 行 人 应 交 税 费 余 额 分 别 为 15,324.37 万 元 、 23,390.67 万 元 、
33,802.53 万元和 37,532.02 万元，占流动负债比重分别为 1.30%、1.67%、2.55%和 2.71%，
主要为应交企业所得税和应交增值税。
（8）其他应付款
报告期各期末，发行人其他应付款情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
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项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
应付股利 21,427.20 - - 5,208.87
其他应付款 46,457.34 54,933.38 54,537.46 44,612.20
合计 67,884.54 54,933.38 54,537.46 49,821.07
报告期各期末，发行人其他应付款余额分别为 49,821.07 万元、54,537.46 万元、
54,933.38 万元和 67,884.54 万元，占流动负债比重分别为 4.22%、3.90%、4.15%和 4.90%。
发行人于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利
润分配预案的议案》。截至 2023 年 9 月末，相关股利尚未完成发放，因此应付股利余额
较大。剩余其他应付款的具体情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
预提费用 32,032.94 33,285.70 29,380.88 17,909.71
限制性股票 10,181.31 18,517.65 16,026.71 12,669.23
往来款 1,863.80 624.74 6,794.32 6,941.02
押金保证金 2,315.52 2,169.52 1,735.70 1,370.75
非合并范围内关联单位
- 173.75 380.00 267.87
往来
免租期租金 - - - 4,021.03
其他 63.77 162.02 219.85 1,432.58
合计 46,457.34 54,933.38 54,537.46 44,612.20
报告期各期末，预提费用占其他应付款的比例较大且呈逐年上升趋势，其原因系业
务规模扩大，经营活动产生的相关预提费用相应增加。
（9）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，发行人一年内到期的非流动负债情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
一年内到期的长期借款 160,850.83 225,779.91 102,606.92 34,502.97
一年内到期的长期债券 - 31,440.00
一年内到期的长期应付款 - - 60.00 -
一年内到期的租赁负债 20,473.39 20,565.39 19,952.40 -
合计 181,324.22 277,785.30 122,619.32 34,502.97
报告期各期末，发行人一年内到期的非流动负债分别为 34,502.97 万元、122,619.32
万元、277,785.30 万元和 181,324.22 万元，占流动负债比重分别为 2.92%、8.77%、20.98%
和 13.10%，主要为一年内到期的长期借款。报告期内一年内到期的长期借款整体呈现增
长的趋势，主要是公司银行借款融资规模的扩大和债务结构的优化所导致的。2022 年
末，一年内到期的长期债券为公司子公司深圳领益于 2020 年 1 月面向合格投资者发行的
公司债券，债券本息于 2023 年 1 月 30 日全部完成兑付并完成债券摘牌。
（10）其他流动负债
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报告期各期末，发行人其他流动负债情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
预计负债 79.61 74.00 303.82 -
待转销销项税额 100.20 64.67 165.85 82.32
预计应付退货款 1,526.69 1,480.93 2,239.57 -
预收受托加工物资款项 27,573.91 15,718.53 - -
合计 29,280.41 17,338.14 2,709.23 82.32
报告期各期末，发行人其他流动负债分别为 82.32 万元、2,709.23 万元、17,338.14
万元和 29,280.41 万元。预收受托加工物资款项的主要系发行人提供委托加工服务所收取
的预收材料款。
2、非流动负债
报告期各期末，公司非流动负债情况如下：
单位：万元、%
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
382,522.9
长期借款 444,417.98 73.02 67.15 392,485.14 68.52 190,345.83 61.86
5
应付债券 - - - - 31,360.76 5.47 31,285.35 10.17
租赁负债 49,739.64 8.17 53,191.04 9.34 64,024.77 11.18 - -
长期应付
- - 26,106.91 4.58 22,173.93 3.87 22,153.41 7.20
款
递延收益 75,724.47 12.44 67,169.58 11.79 34,467.06 6.02 25,565.70 8.31
递延所得
38,733.78 6.36 40,673.96 7.14 28,295.36 4.94 38,365.07 12.47
税负债
569,664.4 572,807.0 100.0 307,715.3 100.0
合计 608,615.88 100.00 100.00
2 2 0 6 0
（1）长期借款
报告期各期末，发行人长期借款构成情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
保证和质押借款 49,491.47 64,579.23 91,076.52 113,337.08
抵押和保证借款 121,592.25 183,552.50 92,876.00 85,620.00
保证借款 433,343.33 358,701.13 310,497.55 25,633.10
未到期应付利息 841.76 1,470.00 642.00 258.62
减：一年内到期
-160,850.83 225,779.91 102,606.92 34,502.97
的长期借款
合计 444,417.98 382,522.95 392,485.14 190,345.83
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报告期各期末，发行人长期借款余额分别为 190,345.83 万元、392,485.14 万元、
382,522.95 万元和 444,417.98 万元，占非流动负债比重分别为 61.86%、68.52%、67.15%和
73.02%，整体呈上升趋势，一方面是随着业务发展，资金需求增加，银行融资余额相应增
长；另一方面，公司短期借款比例有所下降，中长期借款比例有所提高，公司负债结构更
加合理化。
（2）应付债券
报告期各期末，发行人应付债券情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
其他应付债券 - 30,000.00 29,920.76 29,845.35
应付未到期债券
- 1,440.00 1,440.00 1,440.00
利息
减：一年内到期
- 31,440.00 - -
的应付债券
合计 - - 31,360.76 31,285.35
报告期各期末，发行人应付债券系公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司于
2020 年 1 月 17 日至 2020 年 1 月 21 日发行的 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资
者）（第一期），债券简称为“20 领益 01”，债券代码为“149030”，实际发行规模为
3 亿元，最终票面利率为 4.80%。该债券于 2023 年 1 月完成全部本金及利息的兑付并摘
牌，2022 年末分类为至一年内到期的非流动负债。
（3）租赁负债
报告期各期末，发行人租赁负债情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31
长期租赁负债 70,213.03 73,756.43 83,977.17
减：一年内到期的租赁负债 20,473.39 20,565.39 19,952.40
合计 49,739.64 53,191.04 64,024.77
发行人自 2021 年 1 月 1 日起，公司执行新租赁准则，对于除短期租赁及低价值资产
租赁外的其他租赁，在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额现值确认为租赁负
债。2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末，公司的租赁负债余额分别为 64,024.77 万
元、53,191.04 万元和 49,739.64 万元，占非流动负债比重分别为 11.18%、9.34%和 8.17%。
（4）长期应付款
报告期各期末，发行人长期应付款情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
非合并范围内关
- 26,106.91 22,173.93 22,153.41
联单位往来
应付融资租赁款 - - - -
长期非金融机构
- - 60.00 -
借款
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项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
未到期应付利息 - - - -
减：一年内到期
- - 60.00 -
的长期应付款
合计 - 26,106.91 22,173.93 22,153.41
报 告 期 各 期 末 ， 发 行 人 长 期 应 付 款 分 别 为 22,153.41 万 元 、 22,173.93 万 元 、
26,106.91 万元和 0.00 万元，占非流动负债比重分别为 7.20%、3.87%、4.58%和 0.00%，主
要为非合并范围内关联单位往来，系关联方 TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED 向发行人提
供的经营借款，发行人已于 2023 年 7 月归还相关借款。
（5）递延收益
报告期各期末，发行人递延收益情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
与资产相关政府补助 59,773.39 51,218.49 25,602.93 25,556.70
与收益相关政府补助 15,951.09 15,951.09 8,864.13 9.00
合计 75,724.47 67,169.58 34,467.06 25,565.70
递延收益余额分别为 25,565.70 万元、34,467.06 万元、67,169.58 万元和 75,724.47
万元，占非流动负债比重分别为 8.31%、6.02%、11.79%和 12.44%，主要为与资产相关政府
补助，具体情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
整机组装项目扶持资金 15,853.09 15,853.09 8,834.13 -
2021 年工业升级奖励 10,136.70 11,431.11 - -
东台市新特产业扶持专项资金 9,697.03 10,137.15 10,723.98 11,310.82
2022 年企业技术改造专项资金 2,680.72 - - -
企业技术改造专项补助资金 18,276.27 6,159.68 1,205.17 1,388.79
工业园装修工程 4,987.50 5,250.00 5,600.00 5,950.00
企业技术改造奖补助 5,071.31 344.72 399.17
2022 年工业省级奖励 3,216.01 - - -
自动化智能化改造资助 1,138.09 3,003.27 2,197.46 333.07
SPECS（电子元器件及半导体制造的推动计
2,292.84 2,766.34 - -
划）
战新省拨资金支出 1,800.00 1,800.00 - -
技术改造提升项目 785.57 919.04 1,052.51
新型工业化发展鼓励 612.26 688.65 881.09 880.16
研究开发资助 659.20 560.86 645.19 729.52
科技与技改扶持资金 436.50 444.60 455.40 466.20
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项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
自动化项目补助 337.25 376.11 427.94 479.76
2020 年度自动化改造项目资助 256.46 289.43 333.40 377.36
异方性磁材生产设备改造项目 238.64 267.29 - -
异方性磁材（第二期）生产设备更新技术改
231.92 263.01 295.47 207.49
造补助
湿压异方性磁材成型生产自动化（第一期）
238.24 269.75 331.73 393.71
技术改造项目
企业技术改造 244.95 - -
技术改造资金扶持款 212.44 - -
深圳市企业技术中心建设资助资金 157.50 180.00 210.00 240.00
提升装备水平补助 108.17 123.29 138.41
产业发展扶持资金 97.09 101.67 107.77 113.87
湿压异方性磁材成型生产自动化（第二期）
69.90 99.85 119.82 139.79
技术改造项目
2019 年度自动化改造项目资助 85.06 98.04 115.34 132.64
2018 年促进经济发展专项资金（进口贴
75.06 91.15 112.60 134.04
息）
先进技术和产品类进口贴息专项资金 75.41 82.56 - -
专项扶持资金 80.00 80.00 - -
自动化改造政府补贴 71.54 81.91 95.73 109.55
2018 年度自动化改造项目资助 66.13 78.04 93.91 109.78
省级工业和信息化专项（支持企业技术改
64.56 77.77 95.37 112.98
造）
2022 年节能降耗项目 63.00 68.58 - -
深圳市经济贸易和信息化委员会 2016 年度
45.90 58.42 75.12 91.81
外经贸发展专项资金（进口贴息）补贴
固定资产补贴 46.12 53.89 64.26 74.63
2021 年产学研联合攻关专项市级奖金 18.00 18.00 - -
2015 年广东省省级企业转型升级专项资金
7.16 10.13 17.54 32.01
（设备更新淘汰老旧设备专题）
支持智能化改造项目补助 101.07 6.81 11.60 16.40
企业高质量专利培育项目 - 27.00 6.00
企业运营类专利导航项目 - 3.00 3.00
装备提升和管理智能化提升项目 - - 142.23
2022 年度工业企业技术改造扶持 364.55
2023 年龙岗区工业企业技术改造扶持 50.54
2023 年企业技术改造项目扶持计划 255.60
1-1-150
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项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
广西工业振兴资金 500.00
智能车间项目 105.49
企业扩产增效奖励 109.85
其他 126.22
合计 75,724.47 67,169.58 34,467.06 25,565.70
（6）递延所得税负债
报告期各期末，发行人递延所得税负债情况如下：
单位：万元
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目 应纳税暂 递延所得 应纳税暂 递延所得 应纳税暂 递延所得 应纳税暂 递延所得
时性差异 税负债 时性差异 税负债 时性差异 税负债 时性差异 税负债
非同一控制
企 业 合 并 资 37,781.12 8,527.88 39,572.31 8,727.38 48,027.88 9,987.94 53,198.14 11,228.64
产评估增值
固定资产加
327,305.77 51,792.03 332,697.90 52,942.70 300,265.09 46,676.80 171,034.89 26,740.36
速折旧
交易性金融
工具公允价 - - 15,061.86 2,142.17 3,143.73 521.35 2,018.41 396.07
值变动
租赁负债 - - - - 539.98 134.99 - -
计入资本公
积的其他权
8,236.86 1,235.53 8,236.86 1,235.53 228.89 34.33 - -
益工具公允
价值变动
使用权资产 37,514.49 6,216.02 50,367.63 8,188.10
联、合营企
业的投资收 8,434.01 2,108.50 6,452.49 1,613.12 - - - -
益
小计 419,272.25 69,879.95 452,389.05 74,849.01 352,205.57 57,355.42 226,251.44 38,365.07
互抵金额 195,618.98 31,146.17 212,060.73 34,175.05 183,656.51 29,060.05 - -
互抵后金额 223,653.27 38,733.78 240,328.32 40,673.96 168,549.06 28,295.36 226,251.44 38,365.07
注：2022 年数据按照 2023 年调整的期初数进行列示
报告期各期末，公司递延所得税负债余额分别为 38,365.07 万元、28,295.36 万元、
40,673.96 万元和 38,733.78 万元，占非流动负债比重为 12.47%、4.94%、7.14%和 6.36%，
主要系非同一控制企业合并资产评估增值、固定资产折旧及交易性金融工具公允价值变动
形成。
使用权资产所产生的暂时性差异及递延所得税负债系发行人自 2023 年 1 月 1 日起适
用《企业会计准则解释第 16 号》的有关规定所产生的，具体情况请参见本章节“八、财务
状况分析”之“（一）资产状况分析”之“2、非流动资产”之“（11）递延所得税资产”的有关
说明。
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（三）偿债能力分析
1、公司的偿债能力指标分析
报告期内，公司偿债能力的主要财务指标如下：
2023 年 1-9 2022 年度 2021 年度 2020 年度
财务指标
月/2023.09.30 /2022.12.31 /2021.12.31 /2020.12.31
流动比率（倍） 1.53 1.47 1.35 1.51
速动比率（倍） 1.13 1.08 0.99 1.16
资产负债率（母公司）（%） 7.03 3.78 4.30 3.36
资产负债率（合并）（%） 52.34 52.32 55.43 50.67
利息保障倍数（倍） 9.03 6.60 5.29 10.60
流动比率＝流动资产/流动负债；
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；
资产负债率（母公司）＝母公司负债总额/母公司资产总额×100%
资产负债率（合并）＝合并负债总额/合并资产总额×100%；
利息保障倍数＝（利润总额＋利息费用）÷利息费用
（1）流动比率、速动比率分析
报告期各期末，发行人流动比率分别为 1.51、1.35、1.47 和 1.53，速动比率分别为
1.16、0.99、1.08 和 1.13。报告期内，公司流动比率及速动比率整体较为平稳，资产流动
性较好。
（2）资产负债率分析
报告期各期末，发行人合并报表的资产负债率分别为 50.67%、55.43%、52.32%和
52.34%，报告期内呈下降趋势，资产负债结构更加合理化。公司的资产负债水平较为合
理，符合公司行业特点，长期偿债能力较强。
（3）利息保障倍数分析
报告期各期末，发行人利息保障倍数分别为 10.60、5.29、6.60 和 9.03。报告期内，
发行人利息保障倍数维持了较高水平，偿债能力较强，无重大偿债风险。
2、与同行业可比公司比较分析
报告期内，公司的资本结构和偿债能力指标与可比公司的对比情况如下：
股票代码 股票简称 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
资产负债率（%）
002475.SZ 立讯精密 61.15 60.38 62.03 55.86
002241.SZ 歌尔股份 59.90 60.79 54.27 59.82
300433.SZ 蓝思科技 40.34 43.35 44.13 46.82
300115.SZ 长盈精密 67.15 66.40 65.50 48.79
平均值 57.14 57.73 56.48 52.82
002600.SZ 领益智造 52.34 52.32 55.43 50.67
流动比率（倍）
1-1-152
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股票代码 股票简称 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
002475.SZ 立讯精密 1.30 1.18 1.12 1.29
002241.SZ 歌尔股份 1.18 1.07 1.18 1.24
300433.SZ 蓝思科技 1.58 1.29 1.46 1.31
300115.SZ 长盈精密 1.03 1.01 0.96 1.50
平均值 1.27 1.14 1.18 1.34
002600.SZ 领益智造 1.53 1.47 1.35 1.51
速动比率（倍）
002475.SZ 立讯精密 0.86 0.68 0.79 0.90
002241.SZ 歌尔股份 0.82 0.66 0.77 0.83
300433.SZ 蓝思科技 1.06 0.99 1.15 1.06
300115.SZ 长盈精密 0.67 0.61 0.52 0.97
平均值 0.85 0.74 0.81 0.94
002600.SZ 领益智造 1.13 1.08 0.99 1.16
利息保障倍数（倍）
002475.SZ 立讯精密 9.45 11.75 13.41 21.62
002241.SZ 歌尔股份 2.74 5.97 22.97 12.64
300433.SZ 蓝思科技 5.47 5.73 5.30 11.70
300115.SZ 长盈精密 1.24 1.06 -2.02 5.67
平均值 4.72 6.13 9.91 12.91
002600.SZ 领益智造 9.03 6.60 5.29 10.60
数据来源：wind 资讯，上市公司定期报告。
发行人流动比率、速动比率及资产负债率均略优于同行业可比公司平均水平，发行
人整体偿债能力较强。利息保障倍数与同行业公司平均水平相近且整体维持了较高水平。
发行人采用了较为稳健的财务政策，持续盈利能力较强，偿债风险较低。
（四）资产周转能力分析
1、公司资产周转能力指标分析
报告期内，公司应收账款、存货及总资产周转情况如下：
2023 年 1-9
财务指标 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
总资产周转率（次） 0.66 0.96 0.94 0.99
存货周转率（次） 3.69 5.39 5.52 5.61
应收账款周转率（次） 2.75 3.83 3.70 3.93
注：总资产周转率=当期营业收入/[（期初总资产+期末总资产）/2]
应收账款周转率＝营业收入/应收账款期末期初平均账面价值
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存货周转率＝营业成本/存货期末期初平均账面价值
（1）总资产周转率分析
报告期内，发行人总资产周转率分别为 0.99 次、0.94 次、0.96 次和 0.66 次，整体较
为平稳，资产使用效率较高。
（2）存货周转率分析
报告期内，发行人存货周转率分别为 5.61 次、5.52 次、5.39 次和 3.69 次，略有下
降，但整体维持了较高水平，存货流动性良好。
（3）应收账款周转率分析
报告期内，发行人应收账款周转率分别为 3.93 次、3.70 次、3.83 次和 2.75 次，波动
较小，应收账款回款情况良好。
2、与同行业可比公司比较分析
报告期内，公司资产周转能力指标及其与可比公司对比情况如下：
股票代码 股票简称 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
总资产周转率（次）
002475.SZ 立讯精密 0.97 1.59 1.62 1.55
002241.SZ 歌尔股份 0.95 1.52 1.42 1.38
300433.SZ 蓝思科技 0.44 0.60 0.58 0.58
300115.SZ 长盈精密 0.55 0.88 0.72 0.84
平均值 0.73 1.15 1.09 1.09
002600.SZ 领益智造 0.66 0.96 0.94 0.99
存货周转率（次）
002475.SZ 立讯精密 3.66 6.45 7.92 7.25
002241.SZ 歌尔股份 4.29 6.34 6.32 6.70
300433.SZ 蓝思科技 3.63 5.89 5.54 5.22
300115.SZ 长盈精密 2.28 3.21 2.50 2.63
平均值 3.47 5.47 5.57 5.45
002600.SZ 领益智造 3.69 5.39 5.52 5.61
应收账款周转率（次）
002475.SZ 立讯精密 5.04 7.42 6.77 6.83
002241.SZ 歌尔股份 4.70 7.98 7.16 6.4
300433.SZ 蓝思科技 3.68 4.99 5.10 4.99
300115.SZ 长盈精密 3.29 5.22 4.43 5.01
平均值 4.18 6.40 5.87 5.81
002600.SZ 领益智造 2.75 3.83 3.70 3.93
注：为方便核算和对比，上表存货账款周转率=营业成本/存货平均账面价值，应收
账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；
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数据来源：wind 资讯，上市公司定期报告。
（1）总资产周转率比较分析
报告期内，发行人总资产周转率分别为 0.99 次、0.94 次、0.96 次和 0.66 次，同行业
平均水平分别为 1.09 次、1.09 次、1.15 次和 0.73 次，发行人总资产周转率与同行业平均
值相近，符合企业经营特征。
（2）存货周转率比较分析
报告期内，以账面价值进行计算发行人存货周转率分别为 5.61 次、5.52 次、5.39 次
和 3.69 次，同行业平均水平分别为 5.45 次、5.57 次、5.47 次和 3.47 次。发行人存货周转
率与同行业平均值相近，符合企业经营特征。
（3）应收账款周转率比较分析
报告期内，以账面价值进行计算发行人应收账款周转率分别为 3.93 次、3.70 次、
3.83 次和 2.75 次，同行业平均水平分别为 5.81 次、5.87 次、6.40 次和 4.18 次。发行人
应收账款周转率低于同行业平均值，主要是因为客户集中度不同所导致的，但主要客户资
信情况较好，整体信用风险较低。
（五）财务性投资情况
1、财务性投资的认定标准
《上市公司证券发行注册管理办法》规定，上市公司向不特定对象发行证券，除金
融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
根据《（再融资）证券期货法律适用意见第 18 号》第一款关于“最近一期末不存在
金额较大的财务性投资”的理解与适用规定：
“（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不
包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投
资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融
产品等。
（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者
整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主
营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不
适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。
（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投
资，不纳入财务性投资计算口径。
（5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属
于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。”
根据证监会出台的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，除人民银行、银保监
会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外,其他从事金融活动的机构均为类
金融机构。类金融业务包括但不限于融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等
业务。
2、最近一期末公司财务性投资情况
截至 2023 年 9 月末，公司合并报表中可能与财务性投资的相关会计科目情况如下：
单位：万元
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2023 年 9 月 30
序号 报表科目 是否包含财务性投资 财务性投资金额
日
1 交易性金融资产 55,631.60 否 -
2 其他应收款 22,667.44 否 -
3 其他流动资产 93,164.76 否 -
4 长期股权投资 51,895.17 是 13,442.22
5 其他权益工具投资 11,193.32 否 -
6 其他非流动资产 47,634.89 否 -
7 投资性房地产 4,935.58 否 -
8 其他非流动金融资产 24,578.10 否 -
财务性投资合计 13,442.22
报告期末合并报表归属于母公司净资产 1,808,417.40
财务性投资占比 0.74%
注：公司对江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司的长期股权投资被认定为财务性
投资，但公司已全额对其计提资产减值准备，计入财务性投资的金额为零。
（1）交易性金融资产
2023 年 9 月末，交易性金融资产科目余额情况如下：
单位：万元
项目 2023.09.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 54,411.60
其中：银行理财产品 54,411.60
权益工具投资 1,220.00
合计 55,631.60
1）银行理财产品
银行理财产品系公司为提高资金使用效率所购买的理财产品或大额存单，相关产品
无固定期限或固定期限在一年以内，主要投资于高流动性资产及债权类资产，安全性较
高、收益较为稳定，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。
2）权益工具投资
2023 年 9 月末，交易性金融资产中的权益工具投资系公司于 2022 年 10 月参与认购
新三板挂牌公司广东力王高新科技股份有限公司（以下简称“广东力王”）非公开发行的股
票。广东力王业务聚焦于消费类高端智能手机快充领域变压器的研发和生产，其产品为公
司充电器产品的重要原料，该投资系公司为拓宽原材料采购渠道而进行的产业投资，不属
于财务性投资。
（2）其他应收款
2023 年 9 月末，发行人其他应收款余额为 22,667.44 万元，主要由押金及保证金、
出口退税款等构成，均为与主业相关的经营性往来，不属于财务性投资。
（3）其他流动资产
2023 年 9 月末，发行人其他流动资产余额为 93,164.76 万元，主要由待抵扣增值
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税、待摊销模具费及受托加工物资等构成，不存在财务性投资的情况。
（4）长期股权投资
2023 年 9 月末，发行人长期股权投资具体构成情况如下：
认缴注 是否
2023 年 9 月末
册资本 持股 投资 是财
序号 企业名称 账面价值（人 注册资本 经营范围
是否均 比例 时间 务性
民币万元）
已实缴 投资
江门市江海区汇
20,000 万 2014 办理各项小额贷款；其
1 通小额贷款股份 - 是 25.00% 是
元人民币 年 2 月 他经批准的业务
有限公司
设计开发与生产经营电
机（包括直线电机、平
2008
江门马丁电机科 100 万美 面电机、稀土永磁电机
2 724.17 是 40.00% 年 12 否
技有限公司 元 等）及其驱动系统、电
月
机制品、五金制品、电
子产品
电子行业元器件专用材
江门杰富意磁性 45,000 万 2004
3 4,982.49 是 33.33% 料磁性产品的生产、销 否
材有限公司 日元 年8月
售和售后服务
粉末冶金制品、汽车零
件（不含发动机）、家
电零件及相关新材料的
广东东睦新材料 15,000 万 2018
4 8,096.86 是 40.00% 生产；自营和代理各类 否
有限公司 元人民币 年6月
商品、技术的进出口业
务；自有房屋租赁，机
械设备租赁
磁性材料、导热材料、
电子元器件、绝缘材
料、粘胶剂、润滑剂、
清洗剂、气动元件、五
金交电、电线电缆、电
动工具、机电设备、通
讯器材、汽摩配件、工
量刃具、仪器仪表、建
筑材料、陶瓷制品、橡
塑制品、化工原料及产
昆山江粉轩磁性 100 万元 2015 品（不含危险化学品及
5 - 是 0.00% 否
材料有限公司 人民币 年 1 月 易制毒化学品）、电脑
及配件、机械设备、办
公设备、文体用品、包
装材料、工艺礼品（不
含金银）、玩具、金属
材料、阀门、管道配
件、轴承、制冷设备、
压缩机及配件、电子产
品的销售；五金制品的
加工及销售；货物及技
术的进出口业务
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认缴注 是否
2023 年 9 月末
册资本 持股 投资 是财
序号 企业名称 账面价值（人 注册资本 经营范围
是否均 比例 时间 务性
民币万元）
已实缴 投资
比尔安达（上
2021 各类金属表面干膜润滑
6 海）润滑材料有 - 11 万美元 是 0.00% 否
年 3 月 处理
限公司
各类金属表面处理；金
比尔安达（安
600 万元 2021 属制品加工、生产、销
7 徽）纳米涂层技 - 是 0.00% 否
人民币 年 3 月 售；自营和代理各类商
术有限公司
品及技术的进出口业务
电子产品、电池及控制
系统研发、销售、技术
转让、技术服务、技术
295.0192
南京酷科电子科 2020 咨询、技术推广；软件
8 1,749.29 万元人民 是 13.64% 否
技有限公司 年 3 月 研发、销售；自营和代
币
理各类商品及技术的进
出口业务；电子专用材
料销售
精密科技技术研发，精
智联精密科技东 500 万元 2020 密金属模具及配件、治
9 363.19 是 49.00% 否
台有限公司 人民币 年 1 月 具、切削刀具、机械配
件生产、销售
一般项目：企业管理；
领潮企业管理咨 企业管理咨询；财务咨
1,000 万元 2022
10 询（海南）有限 423.05 是 40.00% 询；个人商务服务；信 否
人民币 年4月
公司 息咨询服务；商务秘书
服务
2020
光弘科技（投 3.883 亿港
11 10,446.74 是 24.50% 年 10 股权投资 否
资）有限公司 元
月
宁波和希实业投
6,280 万元 2021
12 资合伙企业（有 11,038.97 是 41.54% 股权投资 否
人民币 年7月
限合伙）
嘉兴朝拾股权投 2021
14,501 万
13 资合伙企业（有 - 是 0.00% 年 12 股权投资 否
元人民币
限合伙） 月
嘉兴朝盈股权投 2021
5,601 万元
14 资合伙企业（有 3,535.55 是 26.78% 年 12 股权投资 是
人民币
限合伙） 月
宁波锦希创业投 2021
5,616 万元
15 资合伙企业（有 4,445.51 是 80.13% 年 12 股权投资 是
人民币
限合伙） 月
嘉兴朝希和厚股
7,301 万元 2022
16 权投资合伙企业 3,189.52 是 42.46% 股权投资 是
人民币 年3月
（有限合伙）
嘉兴朝希亨裕股 1,701 万元 2022
17 628.20 是 31.75% 股权投资 否
权投资合伙企业 人民币 年6月
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认缴注 是否
2023 年 9 月末
册资本 持股 投资 是财
序号 企业名称 账面价值（人 注册资本 经营范围
是否均 比例 时间 务性
民币万元）
已实缴 投资
（有限合伙）
嘉兴朝希洪泰股
7,101 万元 2022
18 权投资合伙企业 2,271.64 是 28.17% 股权投资 是
人民币 年7月
（有限合伙）
合计 51,895.17 — — — — — —
1）江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司
江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司（以下简称“汇通小贷”）系原上市公司
江粉磁材于 2014 年增资入股，认缴的注册资本均已实缴，主营业务为小额贷款。后因其
经营不善，现金流周转困难，发行人已于 2020 年对该长期股权投资全额计提了资产减值
损失。发行人对汇通小贷的投资属于财务性投资，但不属于董事会决议前六个月内实施的
财务性投资，且截至最后一期末其账面价值为零。汇通小贷目前已无实际经营，发行人已
通过诉讼程序请求解散公司，法院终审判决予以支持，汇通小贷后续将依法履行清算程
序。
2）9 家有限公司
上表序号 2-9 的对外投资均系公司围绕主业进行的产业投资，被投资公司的经营范
围及主营业务均与公司主业密切相关，涉及的业务板块包括材料业务、汽车业务和精密功
能件及结构件业务，不属于财务性投资。发行人已于 2023 年处置了其所持比尔安达（上
海）润滑材料有限公司、比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司及昆山江粉轩磁性材料
有限公司的股权。
3）领潮企业管理咨询（海南）有限公司
领潮企业管理咨询（海南）有限公司（以下简称“海南领潮”）系发行人于 2022 年
4 月参与投资设立，发行人持股 40%，认缴注册资本 400 万元已于 2022 年 3 月 31 日全部
实缴完毕。海南领潮无实际经营，设立目的是作为嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业（有限
合伙）的执行事务合伙人投资苏州迈志微半导体有限公司，其主营业务为半导体器件专用
设备销售。发行人业务拓展至光伏等清洁能源领域，主要产品有微型逆变器等，该对外投
资与发行人主业相关，符合发行人未来发展战略，不属于财务性投资。
4）光弘科技（投资）有限公司
光弘科技（投资）有限公司（以下简称“光弘投资”）系发行人全资子公司
TRIUMPHLEAD（SINGAPORE）PTE.LTD 于 2020 年 10 月受让惠州光弘科技股份有限公司
（以下简称“光弘科技”）和拓印科技香港有限公司（以下简称拓“拓印科技”）所持光
弘投资股权所得，股权转让完成后光弘科技子公司光弘科技电子（香港）有限公司持有光
弘 投资 51.00%股 权， 拓印 科技 持有 光 弘投 资 24.50%股 权， 领益 智造 通过 全 资子 公司
TRIUMPHLEAD（SINGAPORE）PTE.LTD 持有光弘投资 24.50%股权。根据投资协议，投资
各方同意光弘投资在越南设立目标公司，目标公司的主要经营范围为 3C 产品（电脑、通
讯产品、和消费性电子产品不限于智能手机、平板、智能穿戴等）和物联网产品、汽车电
子、工业控制等产品的研发、生产和销售。2020 年 12 月，光弘投资已完成目标公司
DBGTECHNOLOGY（VIETNAM）COMPANYLIMITED 的设立。除目标公司外，光弘投资无
其他对外投资。目标公司的经营业务与公司主业密切相关，不属于财务性投资。
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5）合伙企业投资
上表序号 12-18 的七家合伙企业均为公司参与设立的投资平台公司，其对外投资情
况如下：
认缴资产
发行人投资 对外投资
序号 合伙名称 份额是否 投资标的 标的公司主营业务
额（万元） 范围
已实缴
厦门海辰储能科技
宁波和希实业投
股份有限公司（原 锂离子电池及动力电
12 资合伙企业（有 2,605.00 是 单一标的
厦门海辰新能源科 池制造业务
限合伙）
技有限公司）
厦门海辰储能科技
嘉兴朝拾股权投
股份有限公司（原 锂离子电池及动力电
13 资合伙企业（有 4,000.00 是 单一标的
厦门海辰新能源科 池制造业务
限合伙）
技有限公司）
宁波锦希创业投
上海锦源晟新能源 新能源关键金属材料
14 资合伙企业（有 4,500.00 是 单一标的
材料有限公司 的加工及销售
限合伙）
嘉兴朝盈股权投
苏州精控能源科技 车用电池系统的研
15 资合伙企业（有 1,500.00 是 单一标的
有限公司 发、生产及销售
限合伙）
嘉兴朝希亨裕股 深圳亮彩
苏州迈志微半导体 半导体器件专用设备
16 权投资合伙企业 LP500，海南 是 单一标的
有限公司 销售
（有限合伙） 领潮 GP100
嘉兴朝希和厚股 光伏电池自动化机电
无锡江松科技股份
17 权投资合伙企业 3,100.00 是 单一标的 设备的研发、制造、
有限公司
（有限合伙） 销售
新能源、储能、光
伏、半导体和航空航
嘉兴朝希洪泰股
深圳市拉普拉斯能 天所需先进材料、高
18 权投资合伙企业 2,000.00 是 单一标的
源股份有限公司 端装备,以及配套自动
（有限合伙）
化和配件的研发、制
造,销售和租赁
根据合伙协议，上述合伙企业设立均用于投资单一标的公司，标的公司的主营业务
主要涉及光伏、新能源汽车等领域，与发行人主业密切相关，但基于谨慎性考虑，发行人
将对嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波锦希创业投资合伙企业（有限合
伙）、嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业
（有限合伙）的投资认定成财务性投资。发行人已于 2023 年处置了所持嘉兴朝拾股权投
资合伙企业（有限合伙）的全部股权及宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙）的部分股
权。
（5）其他权益工具投资
2023 年 9 是否
月末账面 投资 认缴注册资本 为财
项目 主营业务
价值 时点 是否已经实缴 务性
（万元） 投资
合肥中科迪宏自动 工业自动化设备研发、 2020 年
11,081.32 是 否
化有限公司 设计、销售及集成服务 7月
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2023 年 9 是否
月末账面 投资 认缴注册资本 为财
项目 主营业务
价值 时点 是否已经实缴 务性
（万元） 投资
广东江顺新材料科 磁粉、磁性材料及制品 2017 年
112.00 是 否
技股份有限公司 的研发、生产和销售 11 月
合计 11,193.32
合肥中科迪宏自动化有限公司（以下简称“中科迪宏”）系发行人于 2020 年投资的
一家主要从事工业 AI 视觉检测和工业大数据挖掘整体解决方案研发业务公司。公司精密
功能件的制造工艺中会结合专有自动化和视觉检测技术，确保满足为客户提供在尺寸、外
观及性能等方面的严格要求的产品。中科迪宏针对 AI 视觉检测技术的研发对公司检测效
率的提升具有良好的促进作用，相关投资在技术方面与公司业务具有强关联性，不属于财
务性投资。
广东江顺新材料科技股份有限公司系公司围绕原上市公司磁性材料业务进行的相关
产业投资，其主营业务与公司材料业务高度相关，不属于财务性投资。
（6）其他非流动资产
2023 年 9 月末，发行人其他非流动资产余额为 47,634.89 万元，系预付设备及工程
款和预付员工宿舍楼的购房款，不属于财务性投资。
（7）投资性房地产
2023 年 9 月末，发行人投资性房地产余额为 4,935.58 万元，系公司对外出租的厂房
及土地使用权，不属于财务性投资。
（8）其他非流动金融资产
2023 年 9 月末，发行人其他非流动金融资产余额为 24,578.10 万元，系其于 2023 年
6 月参与科创板上市公司阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”）首次公
开发行的初始战略配售所产生的。发行人实际获配 18,018,018 股，获配金额为 2.00 亿
元，公司已就获配份额完成缴款。阿特斯主营业务为光伏组件的研发、生产和销售以及光
伏应用解决方案。近年发行人凭借在消费电子领域的先进制造经验，业务范围已逐步拓展
至光伏储能领域，与国际领先的能源客户在合作开发、生产等方面深入合作，主要产品微
型逆变器是光伏发电系统必不可少的重要元件。该投资为发行人围绕现有业务进行的产业
投资，有利于进一步开拓光伏储能板块业务市场，不属于财务性投资。
综上，截至 2023 年 9 月末，公司存在的财务性投资为对汇通小贷的长期股权投资，
且已全额计提资产减值准备。该笔投资账面余额为 2,614.01 万元，账面价值为零；对嘉
兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）投资的账面价值为 3,535.55 万元；对宁波锦希创
业投资合伙企业（有限合伙）投资的账面价值为 4,445.51 万元；对嘉兴朝希和厚股权投
资合伙企业（有限合伙）投资的账面价值为 3,189.52 万元；对嘉兴朝希洪泰股权投资合
伙企业（有限合伙）投资的账面价值为 2,271.64 万元，财务性投资的账面价值合计占公
司合并报表归属于母公司净资产的比例为 0.74%，未超过 30%。发行人最近一期末不存在
持有金额较大的财务性投资情形。
3、本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司实施或拟实施的财务性投资及类
金融业务情况
自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司实施或拟实施的财务性投资（包
括类金融投资）的相关情况逐项说明如下：
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（1）投资类金融业务
公司的全资子公司深圳前海方圆商业保理有限公司（以下简称“前海方圆”）系原
上市主体江粉磁材于 2016 年 6 月投资设立，注册资本为 1000 万元且已完成实缴。原上
市主体更名为领益智造后，于 2020 年 12 月对前海方圆进行增资，新增注册资本 9000 万
并完成实缴，增资后前海方圆的注册资本变更为 10,000 万元。
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》第三条之规定，与公司主营业务发展
密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金
融，暂不纳入类金融业务计算口径。
前海方圆主要围绕集团的上游供应商开展反向保理业务，客户主要涉及消费电子产
品精密功能器件及机器设备、磨具、夹治具及其他生产辅料供应商。公司经营规模较大，
供应商数量众多，设立前海方圆的目的是为了解决部分供应商资金周转紧张问题，确保企
业供应链稳定，有利于降低企业的采购成本，符合业态所需及行业发展惯例，与主营业务
密切相关，不属于财务性投资。
除上述事项外，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司及其子公司不存
在其他实施或拟实施类金融业务的情况。
（2）非金融企业投资金融业务
自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司及其子公司不存在投资金融业务
的情况。
（3）与公司主营业务无关的股权投资
自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司及其子公司未实施或拟实施与公
司主营业务无关的股权投资。
（4）投资产业基金、并购基金
本次发行的董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资或拟投资的产业基金的
情况。
（5）拆借资金
本次发行的董事会决议日前六个月起至今，公司不存在拆借资金的情形。
（6）委托贷款
本次发行的董事会决议日前六个月起至今，公司不存在委托贷款的情形。
（7）购买收益波动大且风险较高的金融产品
本次发行的董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高
的金融产品的情形。
综上，本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施财务性
投资及类金融业务的情况。
九、盈利能力分析
报告期内，公司营业收入和净利润波动情况如下：
单位：万元、%
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目 增长 增长
金额 增长率 金额 金额 金额
率 率
营业收入 2,464,612.60 -0.09 3,448,467.85 13.49 3,038,449.42 7.97 2,814,254.80
净利润 186,866.10 52.84 159,007.46 34.33 118,370.36 - 226,815.70
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2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目 增长 增长
金额 增长率 金额 金额 金额
率 率
47.81
归属于母公司
-
所有者的净利 186,963.37 52.49 159,607.50 35.25 118,009.31 226,616.30
47.93
润
扣除非经常性
损益后属于母 -
168,401.20 20.46 149,431.77 85.68 80,479.78 211,241.91
公司所有者的 61.90
净利润
报告期内，发行人净利润分别为 226,815.70 万元、118,370.36 万元、159,007.46 万
元和 186,866.10 万元，同比增长率分别为-47.81%、34.33%和 52.84%，存在一定的波动。
2021 年度净利润同比 2020 年度下降较多主要系毛利率水平有所下降，与同行业可比公司
变动趋势一致，同时当年计提了较大金额的存货跌价准备。2022 年度净利润水平较 2021
年度有所回升主要系收入规模的增长以及毛利率水平的提高。2023 年 1-9 月净利润较
2022 年同期相比增长幅度较大，主要系毛利率水平的提高、公司就汪南东保证合同纠纷
案件收回执行款约 2.27 亿元所产生的坏账冲回。
报 告 期 内 ， 发 行 人 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 226,616.30 万 元 、
118,009.31 万元、159,607.50 万元和 186,963.37 万元，扣除非经常性损益后属于母公司所
有者的净利润分别为 211,241.91 万元、80,479.78 万元、149,431.77 万元和 168,401.20 万
元，差异较小。发行人非经常性损益主要为非流动资产处置损益、政府补助以及投资收
益，对经营业绩的影响较小。
（一）营业收入分析
报告期内，发行人公司营业收入构成如下：
单位：万元、%
项 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
主
营
业
2,418,528.39 98.13 3,383,203.93 98.11 2,998,719.81 98.69 2,787,515.73 99.05
务
收
入
其
他
业
46,084.22 1.87 65,263.92 1.89 39,729.61 1.31 26,739.07 0.95
务
收
入
合
2,464,612.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00 2,814,254.80 100.00
计
报告期内，发行人主营业务突出，营业收入较大比例来自于主营业务。
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1、营业收入构成分析
报告期内，发行人营业收入按产品分类的构成情况如下：
单位：万元、%
业务 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
类型 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
精 密
功 能
件 、
1,628,202.35 66.06 2,411,326.60 69.92 2,216,836.02 72.96 2,176,166.28 77.33
结 构
件 及
模组
充 电
器 及
512,835.94 20.81 654,395.39 18.98 560,528.74 18.45 377,197.93 13.40
精 品
组装
材料 50,762.57 2.06 103,935.66 3.01 125,353.51 4.13 93,914.48 3.34
汽 车
119,015.77 4.83 118,158.07 3.43 44,367.03 1.46 18,368.41 0.65
产品
其他 153,795.97 6.24 160,652.14 4.66 91,364.12 3.01 148,607.70 5.28
合计 2,464,612.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00 2,814,254.80 100.00
报告期内，发行人营业收入来自于精密功能件、结构件及模组以及充电器及精品组
装 业 务 ， 上 述 两 项 业 务 收 入 合 计 占 营 业 收 入 比 重 分 别 为 90.73% 、 91.41% 、 88.90% 和
86.87%。
（1）营业收入变动分析
1）精密功能件、结构件及模组业务
报告期内，发行人精密功能件、结构件及模组业务收入分别为 2,176,166.28 万元、
2,216,836.02 万元、2,411,326.60 万元和 1,628,202.35 万元，呈逐年增长的趋势，其占营
业收入的比例分别为 77.33%、72.96%、69.92%和 66.06%，是发行人的主要收入来源。
发行人精密功能件、结构件及模组业务收入主要受下游消费电子产品市场的需求波
动影响，其中智能手机市场作为下游最大的应用板块，在经历了多年的高速发展后，已逐
渐进入存量市场时代。2021 年度全球智能手机出货量增速明显放缓，2022 年度出现了小
幅下降。相应地，公司 2021 年度精密功能件、结构件及模组业务收入较 2020 年度收入
增 长 40,669.74 万 元 ， 增 长 率 为 1.87% ， 增 速 较 缓 。 2022 年 度 收 入 较 2021 年 度 增 长
194,490.58 万元，增长率为 8.77%，增幅较大主要系发行人在深耕巩固智能手机等传统消
费电子领域业务的同时，积极布局和发展平板电脑、智能可穿戴设备等新兴的消费电子细
分领域业务，发挥行业龙头企业的核心优势。
2）充电器及精品组装业务
报告期内，发行人充电器及精品组装业务收入分别为 377,197.93 万元、560,528.74
万元、654,395.39 万元和 512,835.94 万元，占营业收入的比例分别为 13.40%、18.45%、
18.98%和 20.81%。公司自 2019 年度收购 SalcompPlc 以来，充分发挥协同效应，充电器及
精品组装业务收入规模及占比逐年递增。公司与国内外知名消费电子公司建立了长期合作
关系，充电器也逐渐由低功率产品转向高功率产品，产品平均单价的提升带动销售收入稳
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步提高。
3）材料业务
报 告 期 内 ， 发 行 人 材 料 业 务 收 入 分 别 为 93,914.48 万 元 、 125,353.51 万 元 、
103,935.66 万 元 和 50,762.57 万 元 ， 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 3.34%、 4.13%、 3.01% 和
2.06%。发行人材料业务收入主要来自于原上市主体的磁性材料业务。新能源汽车、光伏
等新兴行业的发展令磁性材料产生了更多应用场景，公司 2021 年材料业务收入上升主要
系新拓展的纳米晶材料销量有所提升，2022 年度因市场环境竞争激烈，相关产品收入有
所下降。
4）汽车产品业务
报 告 期 内 ， 发 行 人 汽 车 产 品 业 务 收 入 分 别 为 18,368.41 万 元 、 44,367.03 万 元 、
118,158.07 万元和 119,015.77 万元，占营业收入的比例分别为 0.65%、1.46%、3.43%和
4.83%。发行人汽车产品主要为锂电池结构件及其他结构件，顺应新能源汽车产业的快速
发展，发行人汽车产品业务规模迅速扩大。公司于 2021 年收购浙江锦泰，成立汽车事业
部，在新能源汽车领域持续发力，行业内主要客户的订单规模不断增长，汽车业务收入规
模及占比报告期内逐年增加。
5）其他业务
报告期内发行人来自其他业务的收入分别为 148,607.70 万元、91,364.12 万元、
160,652.14 万元和 153,795.97 万元，合计占营业收入的比例分别为 5.28%、3.01%、4.66%
和 6.24%。发行人其他业务主要来自于 5G 通讯产品、清洁能源产品以及已处置的显示及
触控模组业务。公司为优化产品结构，于 2020 年 7 月处置了子公司帝晶光电及江粉高科
的股权，剥离了与公司主营业务关联度及协同度较弱的显示模组业务，导致 2021 年度其
他业务收入较 2020 年度有所下降。2022 年度其他业务收入较 2021 年度有较大幅度提升
主要系公司在光伏储能等清洁能源领域的市场份额得到迅速提升，得益于公司在消费电子
领域多年积累的先进制造经验。
2、营业收入区域构成分析
报告期内，发行人营业收入按区域分类的构成情况如下：
单位：万元、%
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
区域
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
境 内
726,803.93 29.49 1,111,715.92 32.24 1,172,800.39 38.60 1,149,860.46 40.86
销售
境 外
1,737,808.67 70.51 2,336,751.93 67.76 1,865,649.03 61.40 1,664,394.34 59.14
销售
合计 2,464,612.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00 2,814,254.80 100.00
发行人外销收入占比较高，主要是由业务模式决定的。为配合境外客户需求，提升
客户服务水平，公司在香港、新加坡均设立了接单中心，公司生产主体主要根据接单中心
收到的客户订单进行生产，接单中心再将产品销售给电子产品品牌厂商和制造厂商。接单
中心结算货币主要为外币，公司将需要进行报关并以外币结算的收入划分为外销收入，故
外销收入占比较高。公司外销收入占比较高与公司业务模式匹配，具有合理性。
3、营业收入按照季节划分情况
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单位：万元、%
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
季度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
第 一
721,428.26 29.27 706,481.84 20.49 642,670.14 21.15 537,939.57 19.11
季度
第 二
807,444.65 32.76 773,978.79 22.44 631,485.65 20.78 656,482.03 23.33
季度
第 三
935,739.69 37.97 986,422.00 28.60 888,695.85 29.25 755,779.23 26.86
季度
第 四
- - 981,585.22 28.46 875,597.78 28.82 864,053.98 30.70
季度
合计 2,464,612.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00 2,814,254.80 100.00
报告期内，发行人主业收入总体呈现一定的季节性波动，主要系精密零部件产品的
下游应用领域主要为智能手机、平板电脑等消费电子产品，其需求一般于国庆节、圣诞
节、元旦及春节等节假日较高。发行人根据下游需求安排生产，因此销售周期往往早于终
端产品的市场周期，导致下半年营业收入高于上半年，呈现一定的季节性。
（二）营业成本分析
1、营业成本结构分析
报告期内，发行人的营业成本按产品类型分类如下：
单位：万元、%
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
业务类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
精密功能
1,784,986.6 1,776,941.7 1,621,745.9
件、结构 1,177,865.92 60.37 65.30 69.90 74.14
7 1 4
件及模组
充电器及
477,348.03 24.47 602,925.85 22.06 532,499.15 20.95 356,723.22 16.31
精品组装
材料 44,410.30 2.28 97,980.63 3.58 112,986.54 4.44 81,989.99 3.75
汽车产品 111,488.35 5.71 114,008.83 4.17 43,402.60 1.71 15,265.42 0.70
其他 139,893.08 7.17 133,564.03 4.89 76,334.89 3.00 111,669.25 5.11
2,733,466.0 100.0 2,542,164.9 100.0 2,187,393.8 100.0
合计 1,951,005.68 100.00
1 0 0 0 2 0
公司营业成本主要包括产品原材料、相应人工成本、制造费用等，其中原材料占营
业成本的主要部分。报告期内，公司按产品类型分类的营业成本增长趋势与营业收入保持
一致，各业务类型营业成本占比与各业务类型的营业收入占比基本一致。
2、营业成本区域构成分析
报告期内，发行人营业成本按区域分类的构成情况如下：
单位：万元、%
区域 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
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金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
境内销售 615,053.60 31.52 973,813.79 35.63 1,054,091.05 41.46 936,815.67 42.83
境外销售 1,335,952.08 68.48 1,759,652.22 64.37 1,488,073.85 58.54 1,250,578.15 57.17
合计 1,951,005.68 100.00 2,733,466.01 100.00 2,542,164.90 100.00 2,187,393.82 100.00
报告期内，公司按区域分类营业成本增长趋势与营业收入保持一致，境内外营业成
本占比与境内外营业收入占比基本一致。
（三）毛利率分析
1、分产品类型的毛利额和毛利率分析
报告期内，发行人分产品类型的毛利额和毛利率情况如下：
单位：万元、%
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
业务类别
毛利额 毛利率 毛利额 毛利率 毛利额 毛利率 毛利额 毛利率
精密功能件、
450,336.42 27.66 626,339.93 25.97 439,894.31 19.84 554,420.34 25.48
结构件及模组
充电器及精品
35,487.92 6.92 51,469.53 7.87 28,029.59 5.00 20,474.71 5.43
组装
材料 6,352.28 12.51 5,955.03 5.73 12,366.97 9.87 11,924.49 12.70
汽车产品 7,527.42 6.32 4,149.24 3.51 964.43 2.17 3,102.99 16.89
其他 13,902.89 9.04 27,088.11 16.86 15,029.23 16.45 36,938.45 24.86
合计 513,606.93 20.84 715,001.84 20.73 496,284.52 16.33 626,860.98 22.27
注：毛利额=营业收入-营业成本，毛利率=毛利额/营业收入，下同。
报告期内，发行人毛利额分别为 626,860.98 万元、496,284.52 万元、715,001.84 万
元和 450,336.42 万元；2021 年毛利额较去年同期有所减少，主要系收入增速放缓的同时
成本有所上升。报告期内，发行人毛利的主要来源是精密功能及结构件业务，报告期内占
总毛利的比例分别为 88.44%、88.64%、87.60%及 87.68%。
（1）精密功能件、结构件及模组业务
报 告 期 内 ， 发 行 人 精 密 功 能 及 结 构 件 毛 利 率 分 别 为 25.48% 、 19.84% 、 25.97% 和
27.66%。2021 年度同比 2020 年度下降 5.64 个百分点，主要原因是 1）2021 年受智能手
机芯片短缺及消费者理性增长的影响，相关精密制造组件的市场需求也有所放缓，单位产
品分摊的固定成本较大。2）发行人主要原材料价格有所上升导致直接材料成本有所上
涨。
2022 年度毛利率有所回升主要系 1）发行人加强了在平板电脑及可穿戴智能设备等
新兴消费电子领域的开拓，新引进的高利润项目使得整体单价有所上升。2）发行人通过
改善供应链管理和提升生产自动化水平有效地对成本进行了管控。
（2）充电器及精品组装业务
报告 期内，发 行人充电 器及精品 组装业务 毛利率分 别为 5.43%、 5.00%、7.87%和
6.92%。2020 年度及 2021 年相关业务毛利率较低，主要系国家政策变化对发行人海外业
务的拓展及相关产品的量产造成了一定的不利影响。最近一年一期毛利率有所回升主要系
部分产线陆续投产，单价更高的高功率快充产品逐渐替代低功率产品，产品结构优化带动
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充电器业务毛利率提升。
（3）材料业务
报告期内，发行人材料业务的毛利率分别为 12.70%、9.87%、5.73%和 12.51%，2020
年材料业务毛利率较高主要系发行人当期新拓展纳米晶材料相关业务，该种材料的技术要
求更高，同时毛利率也相对较高。2021 年度和 2022 年度毛利率持续下降主要系原材料价
格有所上涨，同时磁性材料市场竞争较为激烈，相关产品单价及销量均有所下跌。
（4）汽车产品
报告期内，发行人汽车产品业务毛利率分别为 16.89%、2.17%、3.51%和 6.32%，2020
年毛利率较高主要系发行人销售的汽车产品主要为动力电池冲压件及结构件，相关产品技
术本身较为成熟，毛利率水平较高。发行人自 2021 年收购浙江锦泰以来，汽车产品品类
延伸覆盖至电池连接片、柔性软连接及注塑件等精密结构件，但相关产品毛利率较低，从
而拉低了汽车产品整体毛利率。随着技术工艺和产线自动化程度的不断提高，2022 年度
及 2023 年前三季度毛利率稳步攀升。
（5）其他
报告期内，发行人其他业务毛利率分别为 24.86%、16.45%、16.86%和 9.04%，主要系
发行人于 2020 年剥离了显示及触控模组业务，2021 年后其他收入来源为 5G 通讯、清洁
能源等新兴应用领域，相关业务尚处于起步发展阶段，毛利率水平较低，导致整体毛利率
相较 2020 年有所降低。
2、与同行业上市公司的比较情况
报告期内，公司与同行业上市公司的毛利率比较情况如下：
股票代码 股票简称 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
002475.SZ 立讯精密 11.80% 12.19% 12.28% 18.09%
002241.SZ 歌尔股份 8.40% 11.12% 14.13% 16.03%
300433.SZ 蓝思科技 18.03% 19.21% 20.92% 29.44%
300115.SZ 长盈精密 19.32% 17.37% 17.43% 28.42%
平均值 14.39% 14.97% 16.17% 23.00%
002600.SZ 领益智造 20.84% 20.73% 16.33% 22.27%
消费电子精密制造组件为定制化产品，同行业公司在产品结构、技术工艺和产品终
端领域等方面均存在差异，所以相关业务的毛利率亦有所不同。2020 年度及 2021 年度发
行人毛利率水平与同行业可比公司平均值相近，2021 年受下游市场需求波动和原材料价
格上涨等多重因素的影响，同行业公司毛利率均出现了不同程度的下跌。2022 年度以来
发行人毛利率高于同行业公司平均值主要得益于公司精密制造业务在平板电脑、可穿戴智
能设备等新兴消费电子领域的业绩提升以及产品工艺改进、产线自动化程度的提高。
（四）税金及附加
报告期各期，发行人税金及附加情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
城市维护建设税 4,145.44 8,088.86 4,781.88 5,755.80
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项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
教育费附加 2,102.05 4,072.13 2,310.31 2,616.45
房产税 2,063.96 2,517.09 2,292.83 1,898.44
土地使用税 641.48 852.65 816.79 805.30
车船使用税 6.52 - - -
印花税 1,825.58 2,463.82 2,015.46 3,043.12
地方教育附加 1,401.35 2,714.75 1,540.21 1,746.55
其他 208.69 314.85 288.55 202.42
合计 12,395.07 21,024.15 14,046.04 16,068.07
报告期内，发行人税金及附加分别为 16,068.07 万元、14,046.04 万元、21,024.15 万
元和 12,395.07 万元，呈现波动上升趋势，主要包括城市维护建设税、教育费附加和印花
税等相关税费支出。
（五）期间费用分析
报告期内，发行人期间费用情况如下：
单位：万元、%
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
销售
23,141.95 0.94 30,208.03 0.88 31,522.66 1.04 25,262.41 0.90
费用
管理
99,870.58 4.05 146,035.00 4.23 120,181.21 3.96 98,190.01 3.49
费用
财务
5,537.46 0.22 14,802.85 0.43 36,529.04 1.20 51,514.23 1.83
费用
研发
137,342.54 5.57 209,436.18 6.07 170,078.23 5.60 174,862.46 6.21
费用
合计 265,892.52 10.79 400,482.06 11.61 358,311.15 11.79 349,829.12 12.43
报 告 期 内 ， 发 行 人 期 间 费 用 之 和 分 别 为 349,829.12 万 元 、 358,311.15 万 元 、
400,482.06 万元和 265,892.52 万元，占营业收入的比例分别为 12.43%、11.79%、11.61%和
10.79%。
1、销售费用
报告期内，发行人销售费用情况如下：
单位：万元、%
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工
15,780.92 68.19 20,203.88 66.88 18,015.81 57.15 14,303.39 56.62
薪酬
物料
1,162.94 5.03 1,818.16 6.02 4,862.10 15.42 4,022.28 15.92
消耗
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2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
业务
3,016.07 13.03 4,202.21 13.91 5,005.74 15.88 3,689.25 14.60
费
专业
咨询
- - 978.89 3.24 1,174.02 3.72 1,799.62 7.12
服务
费
差旅
1,418.86 6.13 1,747.68 5.79 1,655.95 5.25 604.45 2.39
费
折旧
摊销 125.47 0.54 219.72 0.73 271.93 0.86 173.62 0.69
费用
办公
438.50 1.89 324.30 1.07 333.68 1.06 427.53 1.69
费
其他 1,199.18 5.18 713.18 2.36 203.44 0.65 242.27 0.96
合计 23,141.95 100.00 30,208.03 100.00 31,522.66 100.00 25,262.41 100.00
发行人的销售费用主要由职工薪酬、物料消耗和业务费等构成。报告期内，发行人
的销售费用分别为 25,262.41 万元、31,522.66 万元、30,208.03 万元和 23,141.95 万元，
销售费用率分别为 0.90%、1.04%、0.88%和 0.94%。
2021 年度销售费用较 2020 年度有所上升，主要系公司持续加强销售网络建设，销
售团队不断扩大，职工薪酬支出相应增加。2022 年度销售费用有所下降主要系前期打样
的部分产品已陆续进入量产阶段，物料消耗支出有所下降。
2、管理费用
报告期内，发行人管理费用情况如下：
单位：万元、%
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
51,815.5
职工薪酬 56,170.38 56.24 75,454.69 51.67 63,055.94 52.47 52.77
9
17,616.3
折旧摊销费用 23,121.69 23.15 37,186.09 25.46 24,034.48 20.00 17.94
1
服务费 6,850.74 6.86 14,158.64 9.70 12,224.89 10.17 7,788.33 7.93
11,425.4
办公费 7,113.93 7.12 9,783.21 6.70 9,714.53 8.08 11.64
8
物料消耗 1,936.00 1.94 2,029.97 1.39 2,469.17 2.05 2,273.93 2.32
差旅费 1,086.11 1.09 1,307.09 0.90 2,304.77 1.92 751.14 0.76
维修检测费 806.41 0.81 952.89 0.65 1,687.66 1.40 1,120.39 1.14
业务费 712.06 0.71 922.58 0.63 910.17 0.76 600.36 0.61
其他费用 2,073.27 2.08 4,239.84 2.90 3,779.60 3.14 4,798.50 4.89
1-1-170
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2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
146,035.0 100.0 120,181.2 100.0 98,190.0 100.0
合计 99,870.58 100.00
0 0 1 0 1 0
报告期内，发行人管理费用分别为 98,190.01 万元、120,181.21 万元、146,035.00 万
元和 99,870.58 万元，管理费用率分别为 3.49%、3.96%、4.23%和 4.05%。发行人报告期内
管理费用呈逐年上升的趋势，一方面随着公司资产规模的不断扩大，折旧摊销费用相应增
加；另一方面发行人重视人才引进及管理团队建设，注重提升人员待遇导致职工薪酬费用
不断上升。
3、研发费用
报告期内，发行人研发费用情况如下：
单位：万元
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 72,654.14 52.90 107,377.45 51.27 79,490.37 46.74 75,142.90 42.97
办公费 1,006.56 0.73 1,977.22 0.94 2,528.12 1.49 1,965.15 1.12
折旧及摊销 8,587.99 6.25 10,333.87 4.93 8,355.69 4.91 6,283.83 3.59
物料消耗 49,821.94 36.28 81,725.85 39.02 73,801.19 43.39 85,285.04 48.77
维修检测费 854.25 0.62 2,082.87 0.99 1,148.27 0.68 1,628.61 0.93
动力费 2,309.32 1.68 3,409.77 1.63 1,985.51 1.17 2,035.38 1.16
车辆费用 914.12 0.67 691.46 0.33 748.63 0.44 526.76 0.30
其他费用 1,194.21 0.87 1,837.69 0.88 2,020.46 1.19 1,994.79 1.14
209,436.1 100.0 170,078.2 100.0 174,862.4 100.0
合计 137,342.54 100.00
8 0 3 0 6 0
报告期内，发行人的研发费用分别为 174,862.46 万元、170,078.23 万元、209,436.18
万元和 137,342.54 万元，研发费用率分别为 6.21%、5.60%、6.07%和 5.57%，研发费用包括
研发人员工资、物料消耗及折旧摊销等。报告期内，发行人重视产品和技术创新，不断加
大对研发的投入，提高企业竞争力。
2021 年研发费用与 2020 年相比下降 4,784.23 万元，同比下降 2.74%，主要系公司在
产品开发设计、生产工艺改进等方面的研发取得了阶段性成果，2021 年资本化的研发投
入较 2020 年有所增加，费用化金额相对减少。2022 年度研发费用相比 2021 年度增长
39,357.95 元，同比增长 23.14%，一方面是因为部分前期开展的研发项目已结项转为无形
资产，新立项的研发项目尚处前期研究阶段，费用化研发投入较 2021 年度有所增加；另
一方原因公司持续加大研发创新投入，研发人员薪酬待遇及物料消耗等支出有所上升。
4、财务费用
报告期内，发行人财务费用情况如下：
单位：万元
1-1-171
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项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
利息支出 27,774.90 35,698.47 25,300.45 25,370.04
减：利息收入 5,118.01 2,887.11 1,856.04 3,063.49
汇兑损益 -17,778.43 -18,885.19 11,534.59 28,098.74
银行手续费及其他 658.99 876.68 1,550.04 1,108.94
合计 5,537.46 14,802.85 36,529.04 51,514.23
报告期内，发行人财务费用分别为 51,514.23 万元、36,529.04 万元、14,802.85 万元
和 5,537.46 万元，财务费用率分别为 1.83%、1.20%、0.43%和 0.22%。报告期内，汇兑损益
分别为 28,098.74 万元、11,534.59 万元、-18,885.19 万元和-17,778.43 万元，由于发行人
存在较大比例以美元结算的境外销售，报告期内美元兑人民币的汇率波动导致汇兑损益波
动较大。
（六）其他收益
报告期内，发行人其他收益情况如下：
单位：万元
2023 年 1-9
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
与资产相关的政府补助摊销 6,409.38 5,406.85 2,810.02 3,208.33
与收益相关的政府补助摊销 - -6,988.96 7,165.87 -
与收益相关补偿已发生的成
9,166.46 16,795.07 17,286.99 16,621.40
本费用或损失
合计 15,575.84 15,212.96 27,262.88 19,829.74
报告期内，发行人其他收益分别为 19,829.74 万元、27,262.88 万元、15,212.96 万元
和 15,575.84 万元，占利润总额的比重分别为 8.14%、25.11%、7.61%和 6.99%。2021 年其
他收益增长较大主要系发行人子公司珠海领懿收到来自珠海市斗门区投资促进局关于整机
组装项目的扶持资金，后因集团整体的战略规划调整，相关项目已计划中止，公司根据预
计需退回的政府补助金额于 2022 年冲销了已计提的其他收益。
（七）投资收益
报告期内，发行人投资收益情况如下：
单位：万元
2020 年
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度
度
权益法核算的长期股权投资收益 8,693.06 13,680.94 1,438.67 103.84
处置长期股权投资产生的投资收益 2,221.18 -403.12 - -5,024.46
处置交易性金融资产取得的投资收益 -7,447.95 5,705.45 2,437.28 4,970.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - - -366.79 -
合计 3,466.30 18,983.27 3,509.16 49.88
报告期内，发行人投资收益分别为 49.88 万元、3,509.16 万元、18,983.27 万元和
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3,466.30 万元，占利润总额的比重分别为 0.02%、3.23%、9.50%和 1.55%；2022 年度投资收
益较 2021 年度增加 15,474.11 万元，主要系发行人参与设立的投资基金所投资的标的公
司估值大幅上升所致。
（八）公允价值变动收益
报告期内，发行人公允价值变动收益情况如下：
单位：万元
2023 年 1-9
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
交易性金融资产产生的公允价值 -
-30,545.58 12,739.48 3,403.63
变动损益 14,597.20
其中：衍生金融工具产生的公允 -
-31,746.96 12,038.52 2,831.35
价值变动收益 14,895.93
交易性金融负债产生的公允价值
- 176.93 302.94 -
变动损益
其他非流动金融资产公允价值变
4,578.10
动
-
合计 -25,967.48 13,042.42 3,403.63
14,420.27
报告期各期末，发行人公允价值变动收益分别为 3,403.63 万元、13,042.42 万元、-
14,420.27 万元和-25,967.48 万元，主要来自于衍生金融工具的公允价值波动，系发行人
为规避外汇汇率波动的风险所购买的外汇远期合约。其他非流动金融资产系发行人于
2023 年 6 月参与认购科创板上市公司阿特斯首次公开发行战略配售的股份，因其股价变
动产生公允价值变动收益。
（九）信用减值损失及资产减值损失
1、信用减值损失
信用减值损失是根据《<企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量>应用指南
（2018）》的规定新设的会计科目，用于核算资产负债表日金融工具的预期信用损失。
报告期内，发行人信用减值损失（损失以“-”号填列）情况如下：
单位：万元
项目 2023年1-9月 2022年度 2021年度 2020年度
其他应收款坏账损失 21,523.39 927.60 -989.35 -1,677.05
应收账款坏账损失 2,080.21 808.27 -7,532.14 -14,404.81
应收票据坏账损失 -25.10 5.98 -142.92 346.70
合计 23,578.50 1,741.85 -8,664.40 -15,735.16
报 告 期 内 ， 发 行 人 的 信 用 减 值 损 失 分 别 为 -15,735.16 万 元 、 -8,664.40 万 元 、
1,741.85 万元和 23,578.50 万元，主要为应收账款坏账损失。报告期内，发行人制定了合
理谨慎的坏账计提政策，根据信用减值模型的计算结果相应计提或冲回信用减值损失。
2020 年度及 2021 年度应收账款坏账损失金额较大，主要因为随着收入规模的增
加，应收账款余额增长较快，导致当期计提的坏账损失金额较大。2022 年度以来，发行
人加强了应收账款管理，客户回款情况良好，尤其 2023 年前三季度应收账款余额有所下
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降，故当期应收账款坏账准备变动方向为转回。2023 年前三季度其他应收款坏账损失转
回约 2.2 亿元，系发行人就其与汪南东关于预付贸易款项保证合同纠纷所收回的案件执行
款，相应转回前期计提的坏账准备。
2、资产减值损失
报告期内，发行人资产减值损失（损失以“-”号填列）情况如下：
单位：万元
项目 2023年1-9月 2022年度 2021年度 2020年度
存货跌价损失及合同履
-25,204.59 -33,136.35 -36,631.54 -18,679.19
约成本减值损失
长期股权投资减值损失 - - - -2,614.01
固定资产减值损失 -4,113.09 -30,894.83 -3,796.56 -37.36
在建工程减值损失 - -351.48 - -77.39
无形资产减值损失 - -1,724.93 - -
商誉减值损失 - -39,392.05 -8,216.22 -
其他 111.20 - -123.40 -
合计 -29,206.48 -105,499.64 -48,767.71 -21,407.95
报 告 期内 ， 发 行 人的 资 产 减 值损 失 分 别 为-21,407.95 万 元 、-48,767.71 万 元 、 -
105,499.64 万元和-29,206.48 万元，主要由存货跌价损失及合同履约成本减值损失、固定
资产减值损失及商誉减值损失构成。
2021 年度及 2022 年度公司当期存货跌价损失及合同履约成本减值损失相比 2020 年
度大幅提升，主要是随着经营规模的扩大，发行人存货规模亦有所增加，计提的存货跌价
准备相应增加。
发行人下游消费电子市场变化迅速，产品更新迭代速度较快，且精密零部件制造设
备专有性较强。2022 年末，公司综合考虑资产适用性、利用率及损耗等因素，对部分存
在减值迹象的固定资产进行减值测试，根据测试结果，2022 年度公司计提固定资产减值
准备 30,894.83 万元。
2022 年度商誉减值损失较大，主要系发行人于 2022 年末对包含商誉的各资产组进
行商誉减值测试，根据上海东洲资产评估有限公司出具的关于资产组可回收金额的东洲评
报字【2023】第 0664 号评估报告，对结构件业务资产组商誉、SalcompPlc 充电器业务资
产组及绵阳领益 5G 业务资产组商誉计提了相应的减值准备。
综上，报告期内，发行人按照企业会计准则对各项资产计提了充分的减值准备。
（十）资产处置收益
报告期内，发行人资产处置收益情况如下：
单位：万元
2023 年 1-9
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
固定资产处置损失 1,137.71 -2,817.86 -1,913.99 -1,309.30
无形资产处置损失 - -1,534.89 - -0.28
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2023 年 1-9
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
租赁终止损失 327.22 207.02 -26.01 -
合计 1,464.92 -4,145.74 -1,940.00 -1,309.57
报 告期 各 期末 ， 发行 人 资产 处 置收 益 分别 为-1,309.57 万 元、 -1,940.00 万 元、-
4,145.74 万元和 1,464.92 万元，占报告期各期利润总额的比例分别为-0.54%、-1.79%、-
2.07%和 0.66%，占比较小。
（十一）营业外收支项目
1、营业外收入
报告期内，发行人营业外收入情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
罚款收入 263.18 301.89 537.52 120.33
理赔及违约金等 0.00 104.56 523.00 1,092.87
无需支付的款项 0.00 131.98 338.69 -
其他 609.71 419.26 193.40 56.80
合计 872.89 957.70 1,592.61 1,270.00
报告期内，发行人营业外收入分别为 1,270.00 万元、1,592.61 万元、957.70 万元和
872.89 万元，占利润总额的比重分别为 0.52%、1.47%、0.48%和 0.39%，总体占比较少。
2、营业外支出
报告期内，发行人营业外支出情况如下：
单位：万元
2023 年 1-9
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
对外捐赠 6.77 123.31 10.88 111.51
非流动资产毁损报废损失 1,255.99 5,429.79 679.15 2,342.96
罚款及违约金等 679.37 694.33 513.66 321.47
其他 179.27 223.16 188.02 777.45
合计 2,121.40 6,470.58 1,391.71 3,553.39
报告期内，发行人营业外支出分别为 3,553.39 万元、1,391.71 万元、6,470.58 万元
和 2,121.40 万元，占利润总额的比重分别为 1.46%、1.28%、3.24%和 0.95%，总体占比较
少，主要系各报告期内的非流动资产毁损报废损失。2022 年的罚款及违约金主要系子公
司东方亮彩提前退租所产生的违约金。
十、现金流量分析
报告期内，发行人现金流量情况如下：
单位：万元
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项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 401,099.06 412,472.96 105,907.69 246,982.97
投资活动产生的现金流量净额 -114,169.72 -326,814.18 -394,320.83 -353,032.63
筹资活动产生的现金流量净额 -123,077.31 -115,855.27 274,287.14 121,222.30
汇率变动对现金及现金等价物
12,612.12 5,501.51 -6,558.77 -10,507.29
的影响
现金及现金等价物净增加额 176,464.15 -24,694.97 -20,684.77 4,665.36
（一）经营活动现金流量分析
报告期内，发行人经营活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
2023 年 1-9
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
销售商品、提供劳务收到
2,647,413.89 3,602,632.41 3,022,116.15 2,643,152.30
的现金
收到的税费返还 87,200.01 149,567.86 138,775.29 105,100.95
收到其他与经营活动有关
55,416.27 67,516.28 40,596.57 34,106.76
的现金
经营活动现金流入小计 2,790,030.17 3,819,716.55 3,201,488.01 2,782,360.00
购买商品、接受劳务支付
1,758,832.34 2,472,883.58 2,282,420.40 1,819,418.43
的现金
支付给职工以及为职工支
489,885.55 727,487.40 658,239.08 572,884.62
付的现金
支付的各项税费 107,254.14 146,387.00 107,557.67 93,758.85
支付其他与经营活动有关
32,959.08 60,485.60 47,363.18 49,315.13
的现金
经营活动现金流出小计 2,388,931.11 3,407,243.59 3,095,580.33 2,535,377.03
经营活动产生的现金流量
401,099.06 412,472.96 105,907.69 246,982.97
净额
1、经营活动产生的现金流量净额与净利润分析
报告期内，发行人净利润与经营性现金流净额的匹配情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
净利润 186,866.10 159,007.46 118,370.36 226,815.70
经营性现金流净额 401,099.06 412,472.96 105,907.69 246,982.97
占比 46.59% 38.55% 111.77% 91.83%
报告期内，发行人净利润调节为经营性现金流量净额的计算过程如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
1-1-176
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项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
净利润 186,866.10 159,007.46 118,370.36 226,815.70
加：资产减值准备 5,627.98 103,757.79 57,432.11 37,143.11
固定资产折旧、油气资产折
109,097.98 143,353.49 119,066.05 92,213.98
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 17,601.28 25,834.99 20,285.00 -
无形资产摊销 13,831.67 16,218.21 9,209.67 5,536.70
长期待摊费用摊销 26,770.45 33,600.01 21,393.38 14,420.93
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以 -1,464.92 4,145.74 1,940.00 1,309.57
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以
1,255.99 5,429.79 679.15 2,342.96
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
25,967.48 14,420.27 -13,042.42 -3,403.63
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
26,201.43 38,370.82 23,016.28 29,365.96
列）
投资损失（收益以“－”号填
-3,466.30 -18,983.27 -3,509.16 -49.88
列）
递延所得税资产减少（增加以
10,196.49 -1,540.14 -14,145.92 -11,133.08
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-1,940.18 12,378.60 -10,534.95 2,896.15
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-61,584.60 -40,530.34 -117,432.41 -100,976.91
填列）
经营性应收项目的减少（增加
10,961.91 2,535.66 -173,271.92 -153,272.67
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
29,713.01 -81,481.18 63,240.61 98,938.42
以“－”号填列）
其他 5,463.27 -4,044.92 3,211.87 4,835.65
经营活动产生的现金流量净额 401,099.06 412,472.96 105,907.69 246,982.97
2021 年度及 2020 年度净利润占经营性现金流净额的比例在合理的区间范围内。
2022 年度占比较低的主要原因有：（1）2022 年度当期计提了金额较大的资产减值损
失，主要为固定资产减值损失、商誉减值损失及存货跌价损失；（2）2022 年度公司加强
了应收账款管理，当期应收账款回款情况较好；（3）公司 2021 年存在较大金额的长期
资产投入，导致 2022 年度资产的折旧金额较大，影响了当期净利润水平。
2、销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入分析
报告期内，发行人销售商品、提供劳务收到的现金情况如下：
单位：万元
2023 年 1-9
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
1-1-177
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2023 年 1-9
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
销售商品、提供劳务收到的
2,647,413.89 3,602,632.41 3,022,116.15 2,643,152.30
现金
营业收入 2,464,612.60 3,448,467.85 3,038,449.42 2,814,254.80
占比（%） 107.42 104.47 99.46 93.92
报 告 期 内 发 行 人 销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 分 别 为 2,643,152.30 万 元 、
3,022,116.15 万 元 、 3,602,632.41 万 元 和 2,647,413.89 万 元 ， 与 销 售 收 入 之 比 分 别 为
93.92%、99.46%、104.47%和 107.42%，销售商品、提供劳务收到的现金与发行人销售收入
基本匹配，发行人收入质量保持在较高水平。
（二）投资活动现金流量分析
报告期内，发行人投资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
2023 年 1-9
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
收回投资所收到的现金 18,356.89 - - 3,294.50
取得投资收益所收到现金 5,587.43 3,503.11 14,109.92 6,279.74
处置固定资产、无形资产和其
7,605.03 772.16 3,201.33 1,811.24
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
- 13,396.76 13,000.00 30,021.31
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
163,141.26 98,114.90 212,821.48 131,445.44
金
投资活动现金流入小计 194,690.61 115,786.93 243,132.73 172,852.22
购建固定资产、无形资产和其
150,662.17 221,780.34 547,141.23 282,433.24
他长期资产支付的现金
投资所支付的现金 23,239.42 13,100.00 20,586.96 10,751.26
取得子公司及其他营业单位支
- 380.00 12,241.37 -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
134,958.74 207,340.77 57,484.00 232,700.35
金
投资活动现金流出小计 308,860.33 442,601.11 637,453.56 525,884.85
投资活动产生的现金流量净额 -114,169.72 -326,814.18 -394,320.83 -353,032.63
报告期内发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-353,032.63 万元、-394,320.83
万元、-326,814.18 万元和-114,169.72 万元，发行人投资活动现金净流出主要涉及以下方
面：
1、公司为扩大产业布局，巩固行业地位而不断加大对外投资；
2、公司进行资金管理所购买的理财产品，为保证资金的快速变现能力，这类理财产
品通常收益稳定且周期较短，因此产生的投资活动的现金流入和流出较大，但净额保持在
合理范围内；
3、公司为提升现有产品的产销规模，提高产品质量和开拓新产品的销售领域，增加
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了对固定资产、无形资产等的资本性投入，报告期各期，购置固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金分别为 282,433.24 万元、547,141.23 万元、221,780.34 万元和
150,662.17 万元。
（三）筹资活动现金流量分析
报告期内，发行人筹资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
吸收投资收到的
2,000.00 5,897.37 14,126.63 302,671.96
现金
取得借款收到的
678,601.81 697,879.30 978,114.86 787,870.33
现金
收到其他与筹资
- 20,103.07 67,112.47 60,636.52
活动有关的现金
筹资活动现金流
680,601.81 723,879.74 1,059,353.96 1,151,178.81
入小计
偿还债务支付的
611,070.81 740,589.94 663,856.49 803,205.40
现金
分配股利、利润
和偿付利息所支 108,943.53 29,380.67 27,189.90 156,952.18
付的现金
支付其他与筹资
83,664.78 69,764.39 94,020.43 69,798.92
活动有关的现金
筹资活动现金流
803,679.12 839,735.00 785,066.82 1,029,956.50
出小计
筹资活动产生的
-123,077.31 -115,855.27 274,287.14 121,222.30
现金流量净额
报 告 期 内 ， 发 行 人 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 121,222.30 万 元 、
274,287.14 万元、-115,855.27 万元和-123,077.3 万元。
2021 年筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年增长 126.27%，主要系 2021 年借款
本金净额增加及公司 2020 年进行了股利分红而 2021 年未有此类事项。2022 年度及 2023
年筹资活动产生的现金流量净额为负主要是偿还债务支付的现金增加所导致的，公司资产
负债率 2021 年以来持续下降，资产负债结构更加合理化。
十一、资本性支出
（一）报告期内重大资本性支出情况
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为
282,433.24 万元、547,141.23 万元、221,780.34 万元和 150,662.17 万元。
（二）未来重大资本性支出计划及资金需求量
截至本募集说明书签署日，公司可预见的重大资本性支出计划，主要为本次募集资
金投资项目建设支出。具体情况见本募集说明书“第七节本次募集资金运用”。
十二、技术创新分析
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（一）技术先进性及具体表现
公司将人工智能、机器人等领域的先进工艺运用到自动化生产的工业整体解决方
案，结合自主研发的多种类、多功能的数控化及自动化设备，建设具备国际领先水平的智
能生产车间，成功打造高效的现代化智慧工厂。公司通过投入自主研发的自动化设备，全
面提升在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效节约了生产成本，增强
业务的灵活性、精准度和可拓展性。
公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG 研发中心及 BU 研发中心，其
中工研院着重于关注行业未来的发展趋势，BG 研发中心及 BU 研发中心分别专注于行业
最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台，分别是散热模组研发中心、机械
工程研发中心、先进材料研发中心、精品组装中心、电磁研发中心以及建模仿真中心。截
至报告期末，公司拥有已授权国内专利超过 2,000 项，其中发明专利 192 项。公司现有研
发人员超 6,000 名，强大的研发团队及研发能力为公司产品创新及技术发展不断赋能。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司核心在研项目进展具体情况如下：
拟达到的 预计对公司未来发展
主要研发项目名称 项目目的 项目进展
目标 的影响
开发新型高性能吸液芯结
构制造方法，结合常用吸
液芯结构与电沉积技术，
5G 用高导热超薄均 制造多尺度复合吸液芯结 实现不锈钢超薄均热
全球市场
热板及其相关键技 构，可以更好地控制更好 按计划推进中 板的量产能力，提高
量产销售
术的产业化 地控制其孔隙率，毛细压 公司的产品竞争力
力、渗透率和整体尺寸，
获取具有更优异毛细性能
的吸液芯
本项目开发的排列形式变 本项目的实施持续降
化装置及自动化生产设 低了直接人工和制造
备，包括搬运机构、料盘 成本。该项目的实施
排列形式变化装置
和研磨盘，搬运机构用于 全球市场 促进了行业的进一步
及自动化生产设备 按计划推进中
将料盘上的产品搬运至排 量产销售 发展，满足了市场对
研发
列形式变化装置，以及用 产品工艺的需求，并
于将排列形式变化装置上 对企业效益的提升具
的产品搬运至研磨盘 有积极的意义
高速智能冲压模具，通过 本项目可进一步研究
高速检测设备检测产品重 提高产品品质和生产
要尺寸，同步分析数据给 效率的方向，以满足
智能模具在高速冲 冲压模具自动调整机构反 全球市场 企业长期发展的需
按计划推进中
上的应用开发 馈信号，时时监测测调 量产销售 求。通过本项目的研
整，保证产品尺寸稳定， 发，实现了技术的进
减少修模时间提升产出， 步，进一步增强了企
提高生产稼动率 业在同行业的竞争力
该项目采用当前充电器市 本项目实现的预期成
小体积氮化镓 67W 全球市场
场主流的 PD 协议，以与 已实现销售 果为开发一种高可靠
双口快充 量产销售
终端协议沟通的方式控制 性低待机功耗节能型
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拟达到的 预计对公司未来发展
主要研发项目名称 项目目的 项目进展
目标 的影响
电压的输出。该充电器集 应用广泛的充电器产
成传统的 A 口及市场主流 品。该项目产品将广
的 C 口，可同时为终端进 泛应用于在消费类电
行供电，方便用户的多场 子产品领域，同时仪
景需求 器仪表、工控设备、
电子玩具智能家居等
对电源的需求也呈上
升趋势，这些需求的
增长使开关电源市场
更加活力。本项目具
有很好的推广价值
现有激光焊接一出六，焊
接上压块采用一体结构，
针对单个产品无法调整压 本项目的实施能够有
一种提升激光焊接
块压合高度，经常产生虚 国内市场 效的减少焊接原材子
良率的技术优化方 按计划推进中
焊问题，导致焊接不良率 量产销售 零件的不良损耗，提
案
偏高。通过本项目可减少 高动力电池焊接效率
焊接制程不良损耗，提高
激光焊接的焊接良率
（三）保持持续技术创新的机制和安排
公司注重行业最新技术的跟踪与研究，注重创新型科技人才的培养，制定了一系列
措施确保技术创新机制的有效实施，并进行一系列技术创新安排：
1、搭建专业化、全球化研发平台
公司拥有系统化的三级研发体系，即工研院、BG 研发中心及 BU 研发中心，下设六
大子平台，分别为散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、精品组装
中心、电磁研发中心及建模仿真中心。
2、重视对技术人才的挖掘和培养
公司持续引进研发人才，与高等院校和科研院所保持合作，推行产学研相结合，构
建多学科、高素质的综合研发体系。公司重视技术人员的培养，以确保公司高质量的发
展。公司设立“领益 IE 学院”、“质量学院”及“工程学院”，对研发技术人才进行持
续线上、线下培训，拓宽学员的专业知识水平，亦有效提升了公司的经营效率。
3、持续的研发投入资金保障
报告期内，公司保障持续、稳定的研发投入，为公司技术开拓创新提供有力的资金
支 持 。 2020 年 -2022 年 ， 公 司 研 发 投 入 金 额 为 181,990.64 万 元 、 193,747.16 万 元 和
212,659.45 万元，研发投入金额持续上升，公司将保持持续的研发投入，保障技术创新机
制的有效实施。
展望未来，公司将持续发展壮大技术团队，提升产品创新能力，确保科研实力持续
提升，为打造一站式消费电子零部件平台构建完备的产品组合，逐步提升公司持续经营能
力与核心竞争力。
十三、重大事项说明
（一）对外担保
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截至 2023 年 9 月 30 日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。
（二）重大诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项
1、重大诉讼、仲裁
截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其境内控股子公司正在进行或尚未了结的金额占
发行人最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且金额在 10,000 万元以上的重大诉讼、
仲裁情况如下：
标的额
原告 被告 案由 受理法院 案件进展情况
（万元）
一审判决生效，
正在执行中；截
领益智造 东莞金 卓通信科技 有 至 2023 年 8 月
买卖合同纠 东莞市中级人
（东莞）有 限公司 、深圳市金 立 11,498.00 7 日，深圳市金
纷 民法院
限公司 通信设备有限公司 立通信设备有限
公司破产财产分
配方案已通过
一审判决生效，
正在执行中；截
深圳市东方 东莞市 金铭电子有 限 至 2023 年 8 月
买卖合同纠 东莞市中级人
亮彩精密技 公司、 深圳市金立 通 13,277.31 7 日，深圳市金
纷 民法院
术有限公司 信设备有限公司 立通信设备有限
公司破产财产分
配方案已通过
125,699.28（含
执行中，已累计
保证合同纠 广东省高级人 本金、利息、滞
发行人 汪南东 收回执行款项
纷 民法院 纳金、违约金及
42,315.90 万元
本次诉讼费）
除上述情况外，发行人及其子公司不存在其他尚未了结的重大诉讼、仲裁。
2、行政处罚情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司不存在受到重大行政处罚的情
形，发行人及其境内控股子公司报告期内受到处罚金额在 10 万元以上的行政处罚情况如
下：
序号 处罚主体 处罚时间 处罚原因 处罚内容及金额 是否构成重大违法行为及依据
1、前述罚款已如期缴纳，且发
行人积极整改，达到解除生产
限制要求；
责令限制生产三个 2、依据《中华人民共和国环境
废水排放违反
月，限制生产的改 保护法》相关规定，该等处罚
2021 年 《中华人民共和
1 东莞欧比迪 正方式以能达到排 力度不属于罚则中所涉情节严
9月 国水污染防治
放目的为准，并被 重的情形；
法》规定
处以 49.5 万元罚款 3、有关部门已出具说明，证实
东莞欧比迪废水已达标排放，
符合限制生产要求；除该等情
况外，东莞欧比迪不存在其他
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序号 处罚主体 处罚时间 处罚原因 处罚内容及金额 是否构成重大违法行为及依据
因违反生态环境保护方面的法
律、法规及规章而受该局作出
行政处罚的情况
因废水排放口废 1、前述罚款均已如期缴纳；
2020 年
2 浙江锦泰 水化学需氧量不 罚款 22 万元 2、依据《中华人民共和国水污
11 月
符合排放限值 染防治法》《中华人民共和国
固体废物污染环境防治法》相
关规定，该等处罚力度属于处
罚幅度及罚款金额中较轻的处
罚；
未按照国家环境
2021 年 3、除前述两例情形外，浙江锦
3 浙江锦泰 保护标准贮存危 罚款 19.4 万元
6月 泰无其他因重大环境违法行为
险废物
被予以行政处罚的纪录；
4、前述行政处罚均发生于发行
人收购浙江锦泰之前，且均已
整改完毕
未如实记录安全
生产教育和培训
的结果，未建立
健全特种作业人
员的培训、复审 1、前述罚款均已如期缴纳；
档案，未建立安 2、依据《中华人民共和国安全
全风险分级管控 生产法》《深圳市应急管理行
制度，未将事故 政处罚自由裁量权实施标
2022 年
4 东方亮彩 隐患排查治理情 罚款 37.5 万元 准》，该等处罚力度不属于罚
8月
况向从业人员通 则中所涉情节严重的情形；
报，未对生产安 3、除前述情况外，东方亮彩无
全事故应急救援 其他因安全生产方面违法行为
预案定期组织演 被予以行政处罚的情况
练，未对安全设
备进行经常性维
护，未建立有限
空间管理台账
报告期内，公司及其境内控股子公司上述处罚均不构成重大行政处罚，对生产经营
不会构成重大不利影响。
3、其他或有事项和重大期后事项
截至本募集说明书签署日，发行人不存在其他或有事项或重大期后事项。
十四、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）资产状况发展趋势
报告期内，公司总资产分别为 2,938,725.29 万元、3,554,665.14 万元、3,619,200.98
万 元 和 3,808,253.24 万 元 ， 资 产 规 模 整 体 呈 上 升 趋 势 。 公 司 非 流 动 资 产 比 例 分 别 为
39.27%、47.07%、46.38%和 44.53%，主要增加来自于新增的厂房、生产线及生产设备等。
公司流动资产占比分别为 60.73%、52.93%、53.62%和 55.47%，主要构成为与主营业务密切
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相关的货币资金、应收账款以及存货等。本次可转换公司债券募集资金到位后，随着募集
资金投资项目的推进和落地，公司生产经营规模将进一步扩大，公司未来的资产规模预计
将呈上升趋势。
（二）负债状况发展趋势
报告期内，公司资产负债率分别 50.67%、55.43%、52.32%和 52.34%，与同行业可比
公司平均值相近，处于合理水平，偿债能力较强。公司的负债以流动负债为主，流动负债
主要由短期借款、应付账款等构成。本次可转换公司债券发行后，公司的负债结构将得到
进一步优化，负债结构将会更加合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（三）盈利能力发展趋势
报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 2,814,254.80 万 元 、 3,038,449.42 万 元 、
3,448,467.85 万元和 2,464,612.60 万元，收入规模逐年上升。公司在深耕消费电子行业的
同时，积极布局新能源汽车、清洁能源等新赛道，为业绩增长注入了持续动力。本次募集
资金投资项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势以及未来公司整体战略发展方向，
具有良好的市场前景和经济效益，将有助于实现公司业务结构优化升级，提升公司在精密
智能制造领域的技术能力与产业规模，使公司把握市场机遇并继续保持竞争优势，公司的
盈利水平将得到进一步提升。
第六节合规经营与独立性
一、合规经营情况
（一）与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况
报告期内，公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况。公
司及其境内控股子公司收到的处罚金额在 10 万元以上的行政处罚情况，见本募集说明书
“第五节财务会计信息与管理层分析”之“十三、重大事项说明”至“（二）重大诉讼、
仲裁、其他或有事项和重大期后事项”之“2、行政处罚情况”。
（二）被中国证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被
中国证监会行政处罚或采取监管措施的情况。
（三）被证券监管部门和交易所采取监管整改措施及其整改情况
报告期内，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。被证券监管部门和交
易所采取监管措施情况及整改情况如下：
2022 年 6 月 2 日，深交所向公司董事会出具《关于对广东领益智造股份有限公司的
监管函》（公司部监管函[2022]第 111 号）（以下简称“《监管函》”），原因为公司未
及时披露扬州经济技术开发区投资新项目以及成都崇州市经济开发区投资建设新能源电池
铝壳等结构件研发、生产基地项目中自有资金投资金额，存在信息披露不完整的情形。
在收到前述《监管函》后，公司董事会对此高度重视，及时向董事、监事、高级管
理人员及相关人员进行传达，针对《监管函》中提出的问题，认真进行讨论和分析并及时
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回复，深刻吸取教训，避免再次出现类似违规行为。
根据《监管函》，公司立即采取了以下整改措施：包括①公司组织相关部门和人员
认真学习《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，不断提高相
关工作人员的业务水平和规范意识提升公司信息披露质量，杜绝类似情况的发生，保证公
司长期、健康、稳定发展及规范运作；②完善公司信息披露的内控流程，强化内控制度执
行与监督；③对相关人员进行问责或处理。
（四）被司法机关立案侦查或证监会立案调查情况
报告期内，公司及其现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存
在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情
况。
二、资金占用情况
根据大华出具的《广东领益智造股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明》（大华核字[2021]004170 号）、（大华核字[2023]000887 号）及毕马威华
振出具的《广东领益智造股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明》（毕马威华振专字第 2200491 号）、公司提供的报告期内财务报告及
公司出具的相关说明，报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争情况
（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争
截至 2023 年 9 月 30 日，领胜投资持有公司 59.07%股份，为公司的控股股东；曾芳
勤女士持有领胜投资 100%股权，通过领胜投资间接持有公司股份，并直接持有发行人
2.06%股份，合计持有公司 61.13%股份，为公司实际控制人。除发行人及其子公司以外，
发行人的控股股东、实际控制人未直接或间接从事与公司相同或相似的业务，未拥有从事
与公司相同、相似业务的其他控股公司、联营公司及合营公司。
公司前身为广东江粉磁材股份有限公司。2018 年 1 月，江粉磁材完成对领益科技的
收购，公司名称变更为“广东领益智造股份有限公司”，控股股东变更为领胜投资，实际
控制人变更为曾芳勤。控股股东领胜投资及实际控制人曾芳勤未发生新的同业竞争或影响
发行人独立性的关联交易，不存在违反同业竞争与关联交易相关承诺的情况。
因此，公司控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争的情况。
（二）避免同业竞争的承诺
公司控股股东领胜投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺事项如下：
“本单位与公司间不存在同业竞争，也不存在控制的与公司间具有竞争关系的其他
企业的情形。作为公司直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括
但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间
接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不会利用公司股东地位损害公司及其他股
东（特别是中小股东）的合法权益,不会损害公司的合法权益，上述承诺持续有效且不可
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撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本单位承担因此给公司造成的一切损失（含直
接损失和间接损失），本单位因违反本承诺所取得的利益归公司所有。”
公司实际控制人曾芳勤已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺事项如下：
“本人与公司间不存在同业竞争，也不存在控制的与公司间具有竞争关系的其他企
业的情形。作为公司直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但
不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接
参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不会利用公司股东地位损害公司及其他股东
（特别是中小股东）的合法权益，不会损害公司的合法权益，上述承诺持续有效且不可撤
销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损
失和间接损失），本人因违反本承诺所取得的利益归公司所有。”
（三）独立董事发表的意见
公司独立董事针对同业竞争情况发表了独立意见，认为公司与控股股东领胜投资、
实际控制人曾芳勤及其控制的其他企业不存在同业竞争，公司控股股东及实际控制人不存
在利用控制权损害上市公司合法权益的情形。公司控股股东、实际控制人已出具《关于避
免同业竞争的承诺函》，目前前述承诺正在履行中。公司控股股东、实际控制人不存在违
反前述承诺的情形，亦不存在损害公司利益的情况。公司与控股股东及实际控制人之间避
免同业竞争的措施有效，能够切实维护公司及中小股东的利益。
四、关联方及关联关系
根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，公司的主要关联方及其关联关系
如下：
（一）关联自然人
1、直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人
序号 关联方 关联关系
1 曾芳勤 直接、间接合计持有公司 61.13%股权
2、公司董事、监事及高级管理人员
公司现任董事、监事、高级管理人员的情况，见本募集说明书“第四节公司基本情
况”之“五、公司董事、监事和高级管理人员”。
3、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员
序号 关联方 关联关系
1 曾芳玲 担任领胜投资总经理
2 赖志平 担任领胜投资监事
公司其他关联自然人包括：公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员的近亲属
（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配
偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）。
4、过去十二个月内，曾经具有上述情形的自然人
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序号 关联方 关联关系
1 许诺 于 2022 年 9 月辞去公司财务总监职务
2 雷曼君 于 2022 年 9 月辞去公司董事会秘书职务
3 余鹏 于 2022 年 10 月辞去公司独立董事职务
4 刘胤琦 于 2023 年 4 月辞去公司董事职务
截至本募集说明书签署日，公司原财务总监许诺、原董事会秘书雷曼君、原独立董
事余鹏、原董事刘胤琦虽然已辞任，但因前述人员过去十二个月内为公司关联方，根据相
关法律法规之规定，前述人员及关系密切的家庭成员，以及其直接或间接控制、施加重大
影响的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的法人或其他组织，仍视为公司
关联方。
（二）关联法人或其他组织
截至本募集说明书签署日，除发行人及其控、参股子公司外，公司其他关联法人或
其他组织情况如下：
序号 关联方 关联关系
1 领胜投资 持有公司 59.07%股份
2 上海领诣智能科技有限公司 领胜投资持股 100%
3 博弛智能科技（东台）有限公司 领胜投资持股 100%
4 苏州领页智能科技有限公司 领胜投资持股 82%
领胜投资持股 100%，曾芳勤担任
5 LS（HK）INVESTMENTLIMITED
董事
领胜投资通过 LS（HK）
6 TRIUMPHLEADGROUPLIMITED（HK） INVESTMENTLIMITED 持股
100%，曾芳勤担任董事
领胜投资通过上海领诣智能科技
7 扬州领铄科技有限公司
有限公司间接持股 100%
领胜投资通过上海领诣智能科技
8 博材智能科技（东台）有限公司
有限公司间接持股 100%
领胜投资通过上海领诣智能科技
9 苏州领道电子科技有限公司
有限公司间接持股 100%
关联自然人曾芳勤控制并担任董
10 WUHENGINC.
事
关联自然人曾芳勤控制并担任董
11 TAXUEINC.
事
关联自然人曾芳勤控制并担任董
12 FUGONGINC.
事
关联自然人曾芳勤控制、关联自
13 深圳领略投资发展有限公司 然人曾芳玲担任执行董事、总经
理
关联自然人刘胤琦控制并担任董
14 FUPOINC.
事
15 高谷管理有限公司 关联自然人刘健成控制并担任董
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序号 关联方 关联关系
事
关联自然人李东方控制，并担任
16 北京等嫣雨科技有限公司
执行董事、经理
关联自然人雷曼君关系密切的家
17 东莞中科迪宏人工智能科技有限公司
庭成员担任执行董事、经理
关联自然人曾芳勤关系密切的家
18 东莞市双兴人力资源有限公司
庭成员控制并担任监事
19 深圳市博弛电子有限公司 关联自然人曾芳玲控制
关联自然人曾芳玲通过深圳市博
20 苏州市博圳兴电子有限公司
弛电子有限公司间接控制
关联自然人曾芳玲通过深圳市博
21 成都市博弛电子科技有限公司
弛电子有限公司间接控制
关联自然人曾芳玲通过深圳市博
22 成都博圳兴电子科技有限公司
弛电子有限公司间接控制
关联自然人曾芳玲通过深圳市博
23 宁波启合新材料科技有限公司 弛电子有限公司间接控制，关联
自然人曾芳苹担任董事
关联自然人曾芳玲通过宁波启合
24 苏州迈歌胶带科技有限公司
新材料科技有限公司间接控制
25 深圳艾利佳材料科技有限公司 关联自然人余鹏担任董事
关联自然人余鹏担任执行董事、
26 艾利佳精密加工（东莞）有限公司
经理
关联自然人刘胤琦持有 99.90%出
27 上海领韬科技合伙企业（有限合伙）
资份额，并担任执行事务合伙人
28 南京酷科电子科技有限公司 关联自然人郭瑞担任董事
关联自然人蔡元庆担任独立董事
29 深圳中电港技术股份有限公司
的企业
30 苏州华工自动化技术有限公司 领胜投资施加重大影响的企业
NEW WORLD TECHNOLOGY HOLDING 关联自然人曾芳勤通过 WU
31
SLIMITED HENG INC.间接持股 100%
32 深圳市小辰科技有限公司 领胜投资施加重大影响的企业
本公司的其他关联方包括：报告期内曾存在关联关系的关联方；关联自然人直接或
间接控制、施加重大影响、或在本公司及控股子公司以外担任董事（独立董事除外）、高
级管理人员的企业，以及本公司根据实质重于形式的原则认定为关联方的企业。
五、关联交易
报告期内，公司与关联方发生的关联交易情况如下：
（一）报告期内关联交易情况
1、经常性关联交易
（1）采购商品、接受劳务的关联交易
1-1-188
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
单位：元
企业名称 关联交易内容 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年
深圳市博弛电子有 购买商品、接受
164,483,160.47 193,038,932.98 162,576,527.03 87,551,872.46
限公司 劳务
东莞市双兴人力资
接受劳务 - - 59,997,619.88 -
源有限公司
成都市博弛电子科 购买商品、接受
61,403,564.87 104,362,496.52 55,165,906.78 25,553,190.68
技有限公司 劳务
智联精密科技东台
购买商品 10,116,541.15 8,468,469.31 6,300,838.02 1,589,792.08
有限公司
苏州市博圳兴电子 购买商品、接受
33,704,934.06 56,495,226.24 85,423,446.03 114,075,067.67
有限公司 劳务
博弛智能科技（东
购买商品 - - 112,154.00 -
台）有限公司
苏州领页智能科技 购买商品、接受
11,912,080.27 9,986,439.33 355,773.66 -
有限公司 劳务
广东东睦新材料有
购买商品 347,068.22 735,956.52 545,348.30 465,490.76
限公司
南京酷科电子科技
购买商品 1,211,669.80 1,236,134.24 383,422.38 -
有限公司
苏州挪恩复合材料
购买商品 - - 39,823.01 -
有限公司
江门杰富意磁性材
购买商品 30,938.00 531,993.43 3,010,233.64 3,275,024.30
有限公司
深圳艾利佳材料科
购买商品 - 7,842.11 385,440.54 -
技有限公司
东台领汇科技有限
购买商品 - 7,789,080.29 1,201,709.08 -
公司
苏州领道电子科技 购买商品、接受
51,206.68 6,252,984.64 32,288.11 -
有限公司 劳务
宁波启合新材料科
购买商品 8,052,313.41 2,867,116.09 1,769.91 -
技有限公司
深圳市帝晶光电科
购买商品 - - - 166,408.39
技有限公司
东莞市金日模具有
购买商品 - - - 23,278.77
限公司
比尔安达（安徽）
纳米涂层技术有限 接受劳务 - 198,773.25 25,845.72 -
公司
江门江粉电子有限
购买商品 - - - 374,589.27
公司
广东江顺新材料科
购买商品 - - - 57,533.18
技股份有限公司
佛山市顺德区江粉
购买商品 - - - 108,143.37
霸菱磁材有限公司
东莞中科迪宏人工
购买商品 7,867,352.81 991,150.44 - -
智能科技有限公司
1-1-189
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
企业名称 关联交易内容 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年
成都博圳兴电子科
购买商品 18,533,900.48 - - -
技有限公司
博材智能科技（东
购买商品 3,728,827.43 10,418,853.95 - -
台）有限公司
深圳中电港技术股
购买商品 806,764.70
份有限公司
苏州华工自动化技
购买商品 26,933,607.76
术有限公司
深圳市小辰科技有
购买商品 371,760.95
限公司
403,381,449.3 375,558,146.0
合计 349,555,691.06 233,240,390.93
7 9
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元
企业名称 关联交易内容 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年
广东东睦新材料有限 销售商品、提
14,889.54 27,802.32 35,198.36 140,421.57
公司 供劳务
江门马丁电机科技有 销售商品、提
5,556,351.84 11,365,169.14 6,913,607.46 5,348,968.78
限公司 供劳务
江门杰富意磁性材有 销售商品、提
- - 32,125.43
限公司 供劳务 -
南京酷科电子科技有
销售商品 37,671,032.78 59,412,532.17 62,206,597.90 217,328.46
限公司
东台领汇科技有限公
销售商品 - 3,667,717.80 -
司 -
深圳市博弛电子有限 销售商品、提
1,099,959.30 1,538,250.27 2,536,149.28 172,302.45
公司 供劳务
深圳市帝晶光电科技 销售商品、提
- 459,407.17 525,697.79
有限公司 供劳务 -
苏州迈歌胶带科技有 销售商品、提
349,246.06 142,115.16 739,655.33 -
限公司 供劳务
苏州领页智能科技有 销售商品、提
382,212.94 261,277.03 336,100.56 -
限公司 供劳务
博材智能科技（东
销售商品 514,170.82 1,012,234.25 164,728.56 -
台）有限公司
智联精密科技东台有 销售商品、提
186,761.31 217,089.15 139,219.48 642,081.42
限公司 供劳务
成都市博弛电子科技 销售商品、提
428,552.55 654,331.86 335,145.49 -
有限公司 供劳务
宁波启合新材料科技
提供劳务 70,126.53 - 188,679.25 -
有限公司
苏州市博圳兴电子有 销售商品、提
343,967.17 985,972.86 1,238,713.89 141,078.97
限公司 供劳务
天津瑞科美和激光工 销售商品 15,895.20 2,071,130.56 323,758.15 -
1-1-190
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
企业名称 关联交易内容 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年
业有限公司
苏州领道电子科技有
销售商品 - 43,875.60 367,895.33 -
限公司
广东江粉高科技产业
销售商品 - - - 129,531.71
园有限公司
东莞市金日模具有限
销售商品 - - - 8,049.96
公司
昆山江粉轩磁性材料
销售商品 - - - 2,869.61
有限公司
深圳市诺信博通讯有
销售商品 - - - 2,673,721.45
限公司
江门江粉电子有限公 销售商品、提
- - - 373,387.39
司 供劳务
比尔安达（安徽）纳
销售商品 - 19,350.00 - -
米涂层技术有限公司
深圳艾利佳材料科技
销售商品 - 9,018.15 - -
有限公司
成都博圳兴电子科技
提供劳务 102,073.56
有限公司
深圳领略投资发展有
销售商品 5,309.74
限公司
79,652,574.0 10,407,564.9
合计 46,740,549.35 77,760,148.52
1 9
（3）出租厂房或设备的关联交易
单位：元
租赁资产
承租方名称 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年
种类
东莞市双兴人力资
设备租赁 - 49,557.52 -
源有限公司
东台领汇科技有限
设备租赁 - 1,224,968.33 -
公司
东台领汇科技有限
厂房租赁 - 785,669.72 -
公司
江门杰富意磁性材
厂房租赁 1,632,668.31 2,166,622.73 2,053,670.88 2,053,670.88
有限公司
江门马丁电机科技
厂房租赁 - - - 128,252.10
有限公司
佛山市顺德区江粉
设备租赁 - - - 3,624.60
霸菱磁材有限公司
江门江粉电子有限
厂房租赁 - - - 57,316.88
公司
博材智能科技（东
设备租赁 69,437.79 100,299.12 - -
台）有限公司
1-1-191
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
租赁资产
承租方名称 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年
种类
合计 1,702,106.10 2,266,921.85 4,113,866.45 2,242,864.46
（4）承租厂房或设备的关联交易
单位：元
租赁资产 2023 年 1-9
出租方名称 2022 年 2021 年 2020 年
种类 月
苏州领道电子科
厂房租赁 542,834.88 2,363,811.82 - -
技有限公司
合计 542,834.88 2,363,811.82 - -
（5）支付关键管理人员报酬
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
关键管理人员薪酬
13,011,437.19 16,360,989.47 14,962,758.43 12,061,021.00
（元）
2、偶发性关联交易
（1）关联担保
报告期末，发行人及其子公司接受关联方提供担保的情况如下：
是否履行
序号 担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日
完毕
1 曾芳勤 250,000,000.00 2018 年 12 月 18 日 2023 年 12 月 18 日 是
2 曾芳勤 366,000,000.00 2019 年 9 月 19 日 2024 年 9 月 18 日 是
3 曾芳勤 420,000,000.00 2019 年 9 月 27 日 2027 年 9 月 26 日 是
4 曾芳勤 300,000,000.00 2019 年 11 月 7 日 2023 年 12 月 25 日 是
5 曾芳勤 300,000,000.00 2019 年 12 月 10 日 2023 年 12 月 10 日 是
6 曾芳勤 100,000,000.00 2019 年 12 月 10 日 2023 年 12 月 10 日 是
7 曾芳勤 510,000,000.00 2020 年 3 月 2 日 2025 年 3 月 2 日 是
8 曾芳勤 610,000,000.00 2020 年 3 月 5 日 2025 年 3 月 5 日 是
9 曾芳勤 150,000,000.00 2020 年 3 月 13 日 2024 年 3 月 25 日 是
10 领胜投资 200,000,000.00 2020 年 2 月 21 日 2024 年 2 月 21 日 是
11 曾芳勤 200,000,000.00 2020 年 2 月 21 日 2024 年 2 月 21 日 是
12 曾芳勤 350,000,000.00 2020 年 7 月 28 日 2025 年 6 月 16 日 是
13 曾芳勤 400,000,000.00 2020 年 9 月 18 日 2023 年 9 月 18 日 是
14 曾芳勤 1,400,000,000.00 2020 年 10 月 19 日 2023 年 12 月 31 日 是
15 曾芳勤 160,000,000.00 2020 年 10 月 21 日 2025 年 10 月 20 日 是
1-1-192
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
是否履行
序号 担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日
完毕
16 曾芳勤 250,000,000.00 2020 年 10 月 27 日 2024 年 10 月 18 日 是
17 曾芳勤 300,000,000.00 2020 年 10 月 19 日 2025 年 12 月 31 日 是
18 曾芳勤 400,000,000.00 2020 年 12 月 10 日 2023 年 12 月 9 日 是
19 曾芳勤 250,000,000.00 2020 年 10 月 27 日 2024 年 10 月 21 日 是
20 曾芳勤 600,000,000.00 2020 年 7 月 23 日 2024 年 5 月 21 日 是
21 曾芳勤 300,000,000.00 2020 年 7 月 23 日 2024 年 5 月 21 日 是
22 曾芳勤 200,000,000.00 2020 年 7 月 23 日 2024 年 5 月 21 日 是
23 曾芳勤 100,000,000.00 2020 年 7 月 23 日 2024 年 5 月 21 日 是
24 曾芳勤 74,000,000.00 2020 年 2 月 24 日 2025 年 8 月 20 日 是
25 曾芳勤 420,000,000.00 2020 年 10 月 19 日 2023 年 12 月 31 日 是
26 曾芳勤 100,000,000.00 2020 年 10 月 27 日 2024 年 10 月 21 日 是
27 曾芳勤 300,000,000.00 2019 年 12 月 20 日 2027 年 12 月 20 日 是
28 曾芳勤 100,000,000.00 2021 年 2 月 9 日 2025 年 2 月 8 日 是
29 曾芳勤 300,000,000.00 2021 年 3 月 25 日 2025 年 3 月 3 日 是
30 曾芳勤 100,000,000.00 2021 年 3 月 25 日 2025 年 3 月 3 日 是
31 曾芳勤 610,000,000.00 2021 年 4 月 19 日 2025 年 2 月 24 日 是
32 曾芳勤 350,000,000.00 2021 年 1 月 4 日 2025 年 1 月 3 日 是
33 曾芳勤 160,000,000.00 2021 年 1 月 27 日 2028 年 1 月 27 日 是
34 曾芳勤 310,000,000.00 2021 年 3 月 25 日 2025 年 2 月 23 日 是
35 曾芳勤 100,000,000.00 2021 年 5 月 18 日 2027 年 5 月 18 日 是
36 曾芳勤 500,000,000.00 2021 年 2 月 23 日 2025 年 2 月 21 日 是
37 曾芳勤 100,000,000.00 2021 年 7 月 20 日 2026 年 6 月 7 日 是
38 曾芳勤 399,200,000.00 2021 年 6 月 2 日 2024 年 3 月 8 日 是
39 曾芳勤 560,000,000.00 2018 年 12 月 18 日 2023 年 12 月 16 日 是
40 曾芳勤 510,000,000.00 2018 年 12 月 18 日 2023 年 12 月 16 日 是
41 曾芳勤 50,000,000.00 2019 年 2 月 14 日 2024 年 2 月 13 日 是
42 曾芳勤 600,000,000.00 2019 年 7 月 29 日 2024 年 7 月 29 日 是
43 曾芳勤 550,000,000.00 2019 年 8 月 16 日 2024 年 8 月 15 日 是
44 曾芳勤 220,000,000.00 2019 年 8 月 20 日 2026 年 8 月 31 日 是
45 曾芳勤 483,584,062.50 2019 年 8 月 20 日 2023 年 8 月 19 日 是
46 曾芳勤 100,000,000.00 2019 年 8 月 20 日 2023 年 8 月 19 日 是
47 曾芳勤 400,000,000.00 2019 年 10 月 31 日 2023 年 10 月 30 日 是
1-1-193
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
是否履行
序号 担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日
完毕
领胜投资及曾
48 400,000,000.00 2019 年 10 月 31 日 2023 年 10 月 30 日 是
芳勤
49 曾芳勤 150,000,000.00 2019 年 12 月 10 日 2023 年 12 月 10 日 是
50 曾芳勤 400,000,000.00 2019 年 12 月 12 日 2024 年 12 月 21 日 是
51 曾芳勤 150,000,000.00 2020 年 4 月 28 日 2024 年 4 月 27 日 是
注：部分在担保到期日履行完毕的担保，系由于担保主债权提前偿还，担保债权虽未
到期但已无担保义务，提前履行完毕所致。
（2）关联方资产转让
企业名称 发生时间 关联交易内容 交易金额（元）
成都市博弛电子科技有
2023 年 1-9 月 购买资产 565,145.61
限公司
苏州领道电子科技有限
2023 年 1-9 月 购买资产 7,706,421.95
公司
合计 8,271,567.56
（3）其他关联交易
①领益智造与关联方投资设立朝希洪泰构成关联交易
根据公司于 2022 年 7 月 29 日公告的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的
公告》，2022 年，发行人及关联方深圳领略投资发展有限公司（以下简称“领略投
资”）与上海朝希私募基金管理有限公司、新余朝希璞信投资中心（有限合伙）、深圳市
壹昊金田投资企业（有限合伙）、刘兵、王焱宁等共同签署了《嘉兴朝希洪泰股权投资合
伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）并共同投资嘉兴朝希洪泰
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朝希洪泰”或“合伙企业”）。根据上述各
方签署的《合伙协议》，合伙企业各合伙人的合计认缴出资额为人民币 7,101 万元，其中
公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,000 万元，出资比例为 28.17%，关联方领略投资作
为有限合伙人认缴出资人民币 1,500 万元，出资比例为 21.12%。
公司实际控制人、董事长及总经理曾芳勤女士持有领略投资 95%股权，领略投资构
成公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关
联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投
资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的资金来源为自有资金。
截至本募集说明书签署日，朝希洪泰已完成相关工商变更登记手续，并取得了嘉兴
市南湖区行政审批局换发的营业执照，并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监
督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私
募投资基金备案证明》。
②东方亮彩与关联方投资设立合作朝希亨裕构成关联交易
根据公司于 2022 年 5 月 13 日公告的《关于公司全资子公司与专业投资机构合作投
资暨关联交易的公告》，公司全资子公司东方亮彩与专业投资机构上海朝希私募基金管理
有限公司（以下简称“朝希私募”）及关联方领潮企业管理咨询（海南）有限公司（以下
1-1-194
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
简称“领潮咨询”）等共同签署《嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》（以下简称“合伙协议”）并共同投资嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“朝希亨裕”）。根据上述《合伙协议》，合伙企业各合伙人的合计认缴出资
额为人民币 1,701 万元，其中东方亮彩作为有限合伙人认缴出资人民币 500 万元，出资比
例为 29.39%，关联方领潮咨询作为普通合伙人认缴出资人民币 100 万元，出资比例为
5.88%。
公司持有领潮咨询 40%股权，公司控股股东领胜投资持有领潮咨询 10%股权，公司董
事长、总经理曾芳勤女士在领潮咨询担任董事长，领潮咨询构成公司的关联法人。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限
内，无需提交董事会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次投资的资金来源为自有资金。
截至本募集说明书签署日，朝希亨裕已完成相关工商变更登记手续，并取得了嘉兴
市南湖区行政审批局换发的营业执照。
③领益智造与关联方投资设立广州领宇构成关联交易
根据公司于 2022 年 4 月 28 日公告的《关于与关联方合作投资暨关联交易的公
告》，公司与全资子公司领潮（广州）私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“领潮
基金”）及关联方深圳领略投资发展有限公司（以下简称“领略投资”）拟共同签署《广
州领宇股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。协议签署
后，公司、领潮基金及领略投资拟合作投资设立广州领宇股权投资合伙企业（有限合
伙）。根据上述各方签署的《合伙协议》，合伙企业各合伙人的合计认缴出资额为人民币
1,601 万元，其中领潮基金作为普通合伙人认缴出资人民币 1 万元，出资比例为 0.06%，
公司作为有限合伙人认缴出资人民币 800 万元，出资比例为 49.97%，关联方领略投资作
为有限合伙人认缴出资人民币 800 万元，出资比例为 49.97%。
公司实际控制人、董事长曾芳勤持有领略投资 95%股权，领略投资构成公司的关联
法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易，关联董事曾
芳勤、原董事刘胤琦回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，本次与关联方合作投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公
司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次
投资的资金来源为自有资金。
截至本募集说明书签署日，广州领宇已取得广州市番禺区市场监督管理局出具的营
业执照并完成相关工商登记手续。
④领益智造与关联方投资设立领潮咨询构成关联交易
根据公司于 2021 年 12 月 31 日公告的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的
公告》，公司与专业投资机构上海朝希咨询管理有限公司、上海策韵企业管理咨询有限公
司、上海甲峰投资管理有限公司及关联方领胜投资共同合作投资设立领潮企业管理咨询
（海南）有限公司（以下简称“领潮咨询”），注册资本为 1,000 万元，公司出资 400 万
元，持股 40%。领胜投资为公司控股股东，公司实际控制人、董事长曾芳勤持有领胜投资
100%股权并担任标的公司董事长，公司原董事刘胤琦担任标的公司监事，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次与专业投
资机构及关联方合作投资设立合资公司事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事
1-1-195
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本募集说明书签署日，领潮咨询已完成工商注册登记手续并取得营业执照。
⑤领益科技收购浙江锦泰 95%股权构成关联交易
2021 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于收购浙江
锦泰电子有限公司 95%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司领益科技以自有资金
3,800 万元收购上海领诣智能科技有限公司（以下简称“上海领诣”）持有的浙江锦泰电
子有限公司（以下简称“浙江锦泰”）95%股权。本次交易后，浙江锦泰成为公司间接控
股子公司，纳入公司合并报表范围。
公司控股股东领胜投资持有上海领诣 100%股权，公司实际控制人、董事长曾芳勤女
士持有领胜投资 100%股权。公司原董事刘胤琦任上海领诣法定代表人、执行董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事曾芳
勤、原董事刘胤琦回避表决。公司独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可及独立
意见。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
⑥领益智造收购苏州益道 100%股权构成关联交易
2020 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于收购
苏州一道医疗科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币
500.00 万元收购深圳领略投资发展有限公司持有的苏州一道（现已更名“苏州益道医疗
科技有限公司”）100%股权。本次交易完成后，苏州益道成为公司全资子公司，纳入公
司合并报表范围。
深圳领略投资发展有限公司的控股股东为公司实际控制人、董事长曾芳勤，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事曾芳
勤、原董事刘胤琦回避表决，公司独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可及独立
意见。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（二）报告期内重大关联交易情况
公司判断关联交易是否构成重大关联交易时，参考《深圳证券交易所股票上市规
则》以及公司《关联交易决策制度》中规定的股东大会审议关联交易事项权限，公司与关
联人发生的交易金额超过三千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的，以及
公司为关联人提供担保的，界定为重大关联交易。报告期内，发行人未发生重大关联交
易。
（三）关联方往来款项余额
1、应收项目
单位：元
项目名称 关联方 2023.9.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
博材智能科技
（东台）有限公 1,099,418.42 1,147,998.08 186,143.28 -
应收账款 司
东台领汇科技有
- - 5,016,334.69 -
限公司
1-1-196
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募集说明书
项目名称 关联方 2023.9.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
苏州领道电子科
- - 421,804.98 -
技有限公司
苏州领页智能科
113,607.01 280,855.49 70,803.23 -
技有限公司
天津瑞科美和激
- 1,001,224.47 248,212.32 -
光工业有限公司
智联精密科技东
104,760.00 317,362.04 72,900.02 -
台有限公司
江门马丁电机科
3,591,466.18 6,493,976.56 3,705,384.10 1,556,900.12
技有限公司
广东江顺新材料
科技股份有限公 - - - 796,409.81
司
深圳市博弛电子
- 618.85 - 56,524.72
有限公司
苏州市博圳兴电
- - - 142,387.21
子有限公司
深圳市诺信博通
- - - 2,766,653.50
讯有限公司
深圳市帝晶光电
- - - 259,335.01
科技有限公司
广东江粉高科技
- - - 1,488.00
产业园有限公司
南京酷科电子科
14,608,012.95 14,712,112.72 24,161,386.90 245,581.16
技有限公司
广东东睦新材料
18,909.06 3,126.13
有限公司
苏州迈歌胶带科
135,225.65
技有限公司
深圳领略投资发
-
展有限公司
成都市博弛电子
2,308.45
科技有限公司
23,957,274.3 33,882,969.5
小计 19,673,707.73 5,825,279.53
4 2
广东江粉高科技
- - 300,699,999.60
产业园有限公司
深圳市帝晶光电
- - 12,885,278.16
科技有限公司
深圳市合力通电
- - 9,791,342.00
其他应收款 子有限公司
广东东睦新材料
- 1,436.74 -
有限公司
东莞市金日模具
- 5,351.47
有限公司
思哲科精密机械 - 1,100,000.00 -
1-1-197
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募集说明书
项目名称 关联方 2023.9.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
制造常州有限公
司
小计 - 1,100,000.00 1,436.74 323,381,971.23
成都市博弛电子
- 82,079.28 - -
科技有限公司
深圳市博弛电子
1,726,259.18 1,248,348.30 - -
有限公司
预付账款 苏州领道电子科
- 555,204.47 - -
技有限公司
东莞中科迪宏人
工智能科技有限 622,831.86 - - -
公司
苏州华工自动化
355,752.22
技术有限公司
小计 2,704,843.26 1,885,632.05 - -
成都市博弛电子
1,058,053.66 - - -
科技有限公司
东莞中科迪宏人
其他非流动
工智能科技有限 1,147,008.85 - - -
资产
公司
苏州华工自动化
3,426,159.28 - - -
技术有限公司
小计 5,631,221.79 - - -
江门市江海区汇
应收股利 通小额贷款股份 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
有限公司
小计 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
2、应付项目
单位：元
项目名
关联方 2023.9.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
称
成都市博弛电子
28,196,773.58 16,371,179.54 14,049,023.51 18,039,243.09
科技有限公司
东台领汇科技有
- 10,600.00 11,655.01 -
限公司
广东东睦新材料
88,467.12 283,986.62 50,095.58 97,261.06
应付账 有限公司
款 江门杰富意磁性
- - 689,453.85 1,413,986.08
材有限公司
南京酷科电子科
246,131.15 297,293.38 277,921.80 -
技有限公司
宁波启合新材料
2,626,721.00 3,069,773.33 1,769.91 -
科技有限公司
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项目名
关联方 2023.9.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
称
深圳艾利佳材料
- - 65,811.00 -
科技有限公司
深圳市博弛电子
57,459,297.97 23,801,867.78 25,187,666.67 53,194,841.32
有限公司
苏州领道电子科
- - 32,288.11 -
技有限公司
苏州领页智能科
6,449,565.65 9,479,553.94 423,178.01 -
技有限公司
苏州市博圳兴电
6,023,614.44 8,161,386.05 5,464,271.80 41,688,603.86
子有限公司
智联精密科技东
6,240,651.04 4,149,425.47 3,103,102.25 1,474,863.82
台有限公司
深圳市帝晶光电
- - - 30,610.94
科技有限公司
合肥中科迪宏自
- - - 363,811.88
动化有限公司
江门市迪思高科
- - - 52,843.80
技有限公司
广东江顺新材料
科技股份有限公 - - - 125,484.23
司
东莞市金日模具
- - - 243,768.89
有限公司
博材智能科技
（东台）有限公 2,390,762.75 4,303,296.30 - -
司
东莞中科迪宏人
工智能科技有限 2,810,855.06 991,150.44 - -
公司
成都博圳兴电子
4,120,383.36 - - -
科技有限公司
苏州华工自动化
2,140,969.91 - -
技术有限公司
深圳市小辰科技
109,555.28
有限公司
116,725,318.9
小计 118,903,748.31 70,919,512.85 49,356,237.50
7
博材智能科技
（东台）有限公 - 60,000.00 60,000.00 -
司
合同负
智联精密科技东
债 - 457.17 - -
台有限公司
苏州领道电子科
- - 15,708.33 -
技有限公司
小计 - 60,457.17 75,708.33 -
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项目名
关联方 2023.9.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
称
上海领诣智能科
- - 3,800,000.00 -
技有限公司
刘双渝 - - 2,126.00
深圳市帝晶光电
- - 2,676,613.00
科技有限公司
苏州领道电子科
其 他 应 技有限公司 - 1,737,506.78 - -
付款 博材智能科技
（东台）有限公 158,213.26 - - -
司
苏州华工自动化
1,000.00
技术有限公司
智联精密科技东
30,000.00
台有限公司
小计 189,213.26 1,737,506.78 3,800,000.00 2,678,739.00
TRIUMPH LEAD
长期应
GROUP LIMITED - 261,069,057.38 221,739,251.79 221,525,637.41
付款
（HK）
261,069,057.3 221,739,251.7 221,525,637.4
小计 -
8 9 1
（四）发行人关联交易公允性
就公司报告期内发生的关联交易，公司履行了如下审议程序：
序号 关联交易事项 审批程序
第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会
2020 年日常关联
1 议、2019 年度股东大会审议通过《关于 2020 年日常关联交
交易
易预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见
1、第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十八次
会议、2020 年度股东大会审议通过《关于 2021 年日常关联
2021 年日常关联 交易预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见
2
交易 2、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加 2021
年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加 2021 年度日
常关联交易事项
第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议、
2022 年日常关联
3 2021 年度股东大会审议通过《关于 2022 年日常关联交易预
交易
计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见
1、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会
议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023 年度
日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意
2023 年日常关联 见
4
交易 2、第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次
会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度
的议案》，同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度，
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见
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序号 关联交易事项 审批程序
第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议
收购苏州一道医
审议通过《关于收购苏州一道医疗科技有限公司 100%股权暨
5 疗科技有限公司
关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，无需
100%股权
提交股东大会审议
第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通
收购浙江锦泰电
过《关于收购浙江锦泰电子有限公司 95%股权暨关联交易的议
6 子有限公司 95%
案》，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会
股权
审议
投资设立广州领
第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审
宇股权投资合伙
7 议通过《关于与关联方合作投资暨关联交易的议案》，独立
企业
董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议
（有限合伙）
投资设立嘉兴朝
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
希洪泰股权投资
8 关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无需
合伙企业（有限
提交公司董事会及股东大会审议
合伙）
投资设立嘉兴朝
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
希亨裕股权投资
9 关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无需
合伙企业（有限
提交公司董事会及股东大会审议
合伙）
投资设立领潮企 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
10 业管理咨询（海 关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无需
南）有限公司 提交公司董事会及股东大会审议
六、规范关联交易的制度安排
（一）《公司章程》对关联交易有关的规定
1、《公司章程》对关联交易决策权力与程序规定如下：
“第四十二条 公司对外提供担保（“对外担保”是指上市公司为他人提供的担保，
包括上市公司对控股子公司的担保、公司全资子公司和公司控股子公司发生对外担保），
具备下列情形之一的，须经股东大会审议通过。
……
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
第一百〇五条 公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和
证券交易所的有关规定履行职责。
……
（三）独立董事除具有《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件所赋
予董事的职权外，还具有并行使以下特别职权：
1、需要提交股东大会审议的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论，独立
董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立的专项报告，作为其判断的依据；
……
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第一百一十一条 董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，实施严格的审查和决
策程序。
（一）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等
与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外
投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、对外担保、提供财务资助、租入或租
出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金
资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项（本章
程对提供担保另有约定的，应同时参照处理）达到下列标准之一的，必须经董事会审议通
过后提交股东大会审议：
……
6、公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易。
相关交易事项涉及的金额或比例超过上述标准的，应在董事会审议通过后提交公司
股东大会审议。
（二）除本章程另有规定外，董事会对公司购买或者出售资产（不含购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出
售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、
提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠
与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许
可协议等交易事项（本章程对提供担保另有约定的，应同时参照处理）的决策权限如下：
……
6、公司与关联自然人发生的金额在三十万元（含三十万元）至三百万元（不含三百
万元）之间的关联交易由董事会批准；公司与关联法人发生的金额在三百万元（含三百万
元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易由董事会
批准。
（三）除本章程另有规定外，未达公司股东大会及董事会审议标准的公司购买或者
出售资产（前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等
与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外
投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签
订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除
外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、关联交易等交易事项
（提供担保除外），由公司总经理审批后执行。
（四）上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该
项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关
系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会
的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”
2、《公司章程》对关联交易表决回避制度的规定如下：
“第三十九条 ……公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他
资产的交易，应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，关联
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董事、关联股东应当回避表决。
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所
代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联
股东的表决情况。
公司股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应在股东大会审议前，主动提出
回避申请；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前，向股东大会提出关联股
东回避申请。股东提出的回避申请，应当以书面形式并注明关联股东应回避的理由，股东
大会在审议有关关联交易事项前，应首先对非关联股东提出的回避申请予以审查。”
（二）其他制度对关联交易的有关规定
1、《股东大会议事规则》对于关联交易的规定
公司《股东大会议事规则》对关联交易决策程序的规定如下：
“第三十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非
关联股东的表决情况。
公司股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应在股东大会审议前，主动提出
回避申请；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前，向股东大会提出关联股
东回避申请。股东提出的回避申请，应当以书面形式并注明关联股东应回避的理由，股东
大会在审议有关关联交易事项前，应首先对非关联股东提出的回避申请予以审查。
第四十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”
2、《董事会议事规则》对于关联交易的规定
“第十七条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：
……
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
第十八条 董事会在股东大会授权范围内，确定对外投资、收购或出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程
序。
（一）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等
与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外
投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、对外担保、提供财务资助、租入或租
出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金
资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项（本章
程对提供担保另有约定的，应同时参照处理）达到下列标准之一的，必须经董事会审议通
过后提交股东大会审议：
……
6、公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易。
相关交易事项涉及的金额或比例超过上述标准的，应在董事会审议通过后提交公司
股东大会审议。
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（二）除本章程另有规定外，董事会对公司购买或者出售资产（不含购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出
售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、
提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠
与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许
可协议等交易事项（本章程对提供担保另有约定的，应同时参照处理）的决策权限如下：
……
6、公司与关联自然人发生的金额在三十万元（含三十万元）至三百万元（不含三百
万元）之间的关联交易由董事会批准；公司与关联法人发生的金额在三百万元（含三百万
元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易由董事会
批准。
第四十条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事
也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的
委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其
他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他
董事委托的董事代为出席。
第四十七条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一）交易对方；
（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或者其他组织或
者该交易对方直接或间接控制的法人或者其他组织任职的；
（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；
（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切
的家庭成员；
（六）公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。
董事与董事会会议决议事项存在上述关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不
得代理其他董事行使表决权。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关
联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联
关系董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审
议。”
3、《独立董事工作制度》对于关联交易的规定
“第二十一条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有《公司法》和其他相
关法律、法规赋予董事的职权外，还应当具有以下特别职权：
（一）需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨
论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专项报告；
……
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，其中第六项需
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经全体独立董事同意。
第二十三条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发
表独立意见：
（十一）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担
保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、上市公司自主变更会计政策、
股票及其衍生品种投资等重大事项；
（十二）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三
百万元或高于公司最近一期经审计净资产的 5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否
采取有效措施回收欠款；
（十三）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股
份方案、上市公司关联方以资抵债方案。”
4、《关联交易决策制度》对于关联交易的规定
公司《关联交易决策制度》对关联交易的审批权限划分如下：
“第十二条 公司与关联自然人发生的交易金额超过三十万元的交易，由公司董事会
审议批准并及时披露。
公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。
第十三条 公司与关联法人或者其他组织发生的交易金额超过三百万元，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易，由公司董事会审议批准并及时披露。
第十四条 公司与关联人发生的交易金额超过三千万元，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值 5%的，应当及时披露并提交股东大会审议，还应当聘请符合《证券法》规定
的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。
公司关联交易虽未达到前款规定的标准，中国证监会、深交所根据审慎原则可以要
求公司提交股东大会审议，并按照前款规定适用有关审计或者评估的要求。
公司依据其他法律法规或其公司章程提交股东大会审议，或者自愿提交股东大会审
议的，应当披露符合《证券法》规定的中介机构出具的审计报告或者评估报告，深交所另
有规定的除外。
第二十条 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过
外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并
提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实
际控制人及其关联人应当提供反担保。
公司因交易导致被担保方成为公司的关联人的，在实施该交易或者关联交易的同
时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。
董事会或者股东大会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提
前终止担保等有效措施。
第二十一条 公司与关联人之间进行委托理财等，如因交易频次和时效要求等原因难
以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、投资额度及期限等进行
合理预计，以额度作为计算标准，适用第十二条、第十三条和第十四条规定的规定。
相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
第二十二条 公司与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，应当以存款或者
贷款的利息为准，适用第十二条、第十三条和第十四条的规定。”
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（三）独立董事对关联交易发表的意见
公司独立董事对公司报告期内历次关联交易发表了独立意见，确认相关关联交易确
因公司正常生产经营所需，关联交易遵循公平、合理的原则，不存在违反法律、法规及
《公司章程》及相关制度规定的情况；交易价格遵循市场原则，经交易各方充分协商，价
格合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
第七节 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用计划
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 213,741.81 万元（含本数），
募集资金投资项目为“田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精
密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目、智能信
息化平台升级建设项目”，项目具体情况如下：
单位：万元
拟以募集资金投
序号 项目名称 投资总额
入额
1 田心制造中心建设项目 62,215.60 47,182.05
2 平湖制造中心建设项目 109,757.16 86,223.76
3 碳纤维及散热精密件研发生产项目 34,945.47 26,633.40
4 智能穿戴设备生产线建设项目 25,777.95 19,920.60
5 精密件制程智能化升级项目 34,153.77 26,824.00
6 智能信息化平台升级建设项目 12,154.00 6,958.00
合计 279,003.95 213,741.81
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹
资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资
金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于
上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对
上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）田心制造中心建设项目
1、项目建设内容
公司拟在东莞市黄江镇建设总部级综合型园区项目，园区落成后，将作为公司长期
战略层面的重点规划项目，承载集团职能型总部、全国模具研发制造中心等多重功能，未
来将进一步成为公司数字化、信息化的智能制造产业园。
本项目将围绕该园区内 1 号厂房进行土建及装修工程投入。项目建成后将解决制约
公司发展的研发、生产和办公场地问题，为吸引人才、推动公司技术进步和拓展产业发展
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空间提供必要的场地支持。
本项目将由公司全资子公司东莞领睿科技有限公司负责基建、设备投入及生产运
营，建设 CNC、注塑等车间及产线。建设完成后，公司将对塑胶结构件进行扩产，新增
金属结构件产品的生产，同时将现有部分塑胶结构件产线搬迁至园区 1 号厂房。
2、项目实施主体、建设地点及用地情况
（1）项目实施主体：东莞领睿科技有限公司。
（2）项目建设地点：东莞市黄江镇梅塘社区。
（3）项目用地情况：已取得募投项目用地的“粤（2022）东莞不动产权第 0212614
号”不动产权证书。
3、项目建设的必要性
（1）优化区域间内部协同效应与经营效率，降低厂房租赁等运营成本
发展过程中，公司基于快速响应客户需求、提升上下游协作效率、降低物流管理成
本等考虑，在珠三角、长三角、云贵川等地区设立了多个厂区，上述区域布局模式为公司
业务发展带来积极作用，但也使得各事业部的生产基地和研发部门布局较为分散，影响规
模化效益与区域间内部协同，降低了公司的经营效率。多厂区分布带来的时空差距、交通
成本对集团内部的沟通效率、管理效果、响应速度带来较大影响，因此，统一的工作地点
有利于部门之间的沟通协作以及公司自上而下的管理。
此外，受人力成本、厂房租金等经营成本持续上升的影响，公司集中生产资源、自
建自动化水平更高的厂房及产线的需求更为迫切。目前，部分厂区及实验室的租赁、运营
成本较高，给公司带来较大的运营资金压力，本项目将通过自建区域中心基地，有效降低
公司在厂房租赁等方面的生产经营成本。
（2）围绕公司核心业务加大必要投入，提升主营业务核心竞争力
公司现有部分厂区位于东莞市黄江镇。围绕建设“智造黄江、质量黄江、数字黄
江，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力，以智能制造
加快产业升级”的发展定位，公司致力于将该园区发展成为公司在华南地区最大的生产基
地。未来，公司将在该园区持续突破现有业务边界，进一步拓展商业布局，打造覆盖上下
游、多品类、多地区协同发展且具备强大竞争力的国内国际双循环全产业链智能制造平
台。
本次募投项目将围绕公司核心业务进行，重点发展产业价值链上的研发、智能制造
等高端环节，有助于扩大公司经营及服务规模，保持并提升公司在行业中的竞争地位，从
而进一步提高公司的业务竞争力。
4、项目建设的可行性
（1）良好的政策环境及产业环境是本项目顺利建设的基础
智能制造是我国经济发展的重要基础产业，具有涉及面广、市场潜力大、产业关联度
高等特征，在社会经济的重要性越来越明显。政策利好是产业快速发展的重要前提和保
证，《中国制造 2025》针对智能制造提出“加快发展智能制造装备和产品，加快机械、航
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空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制
造、敏捷制造能力”；广东省对于智能制造及产业发展均予以重点支持；2021 年 12 月，
东莞市政府发布《东莞市制造业高质量发展“十四五”规划》提出重点发展智能移动终
端、消费电子、纺织服装鞋帽、家具、玩具及文体用品等领域的工业设计应用场景，形成
工业设计与制造业全方位、深层次、宽领域的融合发展；2022 年 6 月，深圳市政府发布
《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，提出围绕智能手机、
个人电脑、VR/AR、智能可穿戴设备、智能车机、智能家电等智能终端产品，打造从关键
核心元器件到高端整机品牌的完整产业链，加快应用软件、核心器件等关键技术突破，推
动智能终端产业向福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山等区集聚发展，打造新型
智能终端产业高地。上述政策的出台为智能智造产业提供了坚实的政策环境，极大地促进
了智能制造产业的发展，良好的产业发展环境可为本项目的顺利建设及稳定运营奠定坚实
基础。
（2）稳定的合作关系与丰富的客群资源有助于项目建成后的产能消化
多数终端产品提供商有着一套严格的供应商认证体系，认证内容复杂全面，认证流
程严苛且耗时，并须定期进行检查以确保上游供应商持续符合标准，公司已通过各大知名
终端客户或相关权威机构的认证，增强了客户对公司的信任，确保了公司在其供应链的地
位。经过多年合作，公司与核心客户形成了稳定的合作伙伴关系，通过技术分享、设备支
持、设计理念共同探讨等方式，公司已经介入到核心客户的早期产品研发阶段，同时，公
司在内部建立了以客户为导向的跨职能团队，始终注重不断优化企业人才结构、强化内部
管理体系，最大化协调和利用内部资源为客户提供服务，确保公司与客户基于同一价值观
实现业务增长，加强客户黏性。
公司发展至今已与全球前十大消费电子品牌中的多个客户建立了密切的合作关系。
2019 年至今，公司每年与头部客户启动多个早期合作开发项目，年均合作项目数量持续
增长，为公司获取相关产品订单以及未来量产打下坚实的基础。公司稳定合作的客群基础
以及持续增长的客户需求，将为本项目产能消化提供充分的保障，有助于支撑本项目的持
续运营。
（3）突出的行业竞争优势有助于保障本项目顺利实施
公司目前是全球领先的智能制造平台，致力于为客户提供一站式智能制造服务及解
决方案。公司立足于消费电子零部件制造领域，产品品类及服务能力在业内一直保持领
先，在质量、工艺、技术等多个方面树立了行业标准，建立了完整、有效的认证和质量管
理体系，从而奠定了产业链中上游的领先地位。
此外，公司具备系统化的研发、设计与集成能力，持续打造国际先进、国内领先的
智能生产车间，成功打造高效的现代化智慧工厂。公司持续引进领先的智能制造装备及技
术，将人工智能、机器人运用到自动化生产的工业整体解决方案中。同时，公司通过自主
研发的多种类、多功能的自动化生产制造装备，提升在制造、搬运、检测、包装等多个环
节的自动化程度，有效节约了生产成本，并提升了业务的灵活性、精准度和可拓展性。截
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至目前，公司拥有 6,000 余名研发及工程人员，在全球范围内多个地区设立了研发中心。
通过多年对行业内前沿性和关键性技术的探索，公司掌握了多项核心技术，积累了
大量的生产制造经营经验，加之管理团队与技术团队具有丰富的行业经验，待本次募投项
目建成投入运营后，公司突出的竞争优势将为项目的顺利实施提供保障。
5、项目建设方案
（1）项目投资概算
本项目总投资 62,215.60 万元，拟使用募集资金投入 47,182.05 万元，均属于资本性
支出，具体构成如下：
拟使用募集资金
序号 项目构成 金额（万元） 比例 比例
（万元）
1 建筑工程费用 28,500.00 45.81% 16,500.00 34.97%
2 设备购置及安装费用 30,682.05 49.32% 30,682.05 65.03%
3 基本预备费用 1,775.46 2.85% - -
4 铺底流动资金 1,258.09 2.02% - -
合计 62,215.60 100.00% 47,182.05 100.00%
（2）项目实施进度
本项目计划实施周期为 36 个月。具体实施进度如下：
T+1 年 T+2 年 T+3 年
序号 实施步骤
H1 H2 H1 H2 H1 H2
1 新厂房建筑设计
2 新厂房工程建设
3 新厂房水电安装及消防
4 新厂房室内装修
5 厂房验收
6 新增设备采购及安装
7 利旧设备搬迁及安装
6、经济效益评价
本募投项目效益预测中销售单价、销售数量、营业收入、营业成本、毛利率、期间
费用、税后内部收益率的计算基础及计算过程如下：
序号 指标名称 计算基础 计算过程
塑胶结构件为现有产品
的扩产，其单价按照 现有产品单价为 45.00 元
塑胶结构件
2022 年 发 行 人 该 类 产 /pcs
1 销售单价
品的平均单价确定
金属结构件为新产品， 首先公司根据客户需求制定
金属结构件
其销售单价系根据成本 DFM（可靠性设计），基于
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序号 指标名称 计算基础 计算过程
加成法估计 DFM 制 定 BOM 单 ， 对 于
BOM 单 上 的 不 同 物 料 ， 根
据客户推荐/自主认定的供
应商名单进行询价/报价，
以确定单位产品的原材料价
格；在原材料价格的基础
上，根据不同工艺、能源消
耗、生产人员投入等情况，
确定单位产品的制造费用和
直接人工价格，得到单位产
品的预计生产成本；在生产
成本的基础上，结合与客户
沟通、协商的具体情况，确
定预计毛利率空间，得到新
产品的预计单价。估计单价
为 80 元/pcs
塑胶结构件 根据市场需求估计，且
792.00 万 pcs/年
（新建产线） 假设销量=产量
塑胶结构件 根据搬迁产线现有产量
158.40 万 pcs/年
（搬迁产线） 确定
2 销售数量
销售数量系根据市场情
况、客户需求及沟通情
金属结构件 792.00 万 pcs/年
况进行合理估计，且假
设销量=产量
塑胶结构件销售单价*新建
塑胶结构件
产线年销售数量=35,640.00
（新建产线）
万元
项目达产年营业收入= 塑胶结构件销售单价*搬迁
塑胶结构件
3 营业收入 单价*达产年销量 产 线 年 销 售 数 量 =7,128.00
（搬迁产线）
万元
金属结构件销售单价*销售
金属结构件
数量=63,360.00 万元
达产年营业收入合计 106,128.00 万元
塑胶结构件的直接材料、直
接人工、制造费用是根据公
项目达产年营业成本包 司现有塑胶结构件成本构成
括直接用于生产产品的 进行估计；金属结构件的直
4 营业成本
原材料、人工和制造费 接材料、直接人工、制造费
用 用是根据公司对产品的成本
规划进行估计。达产年营业
成本合计 91,286.37 万元
项目毛利率=（达产年
营业 收入-达产 年营业 （ 106,128.00-91,286.37 ）
5 毛利率
成本）/达产年营业收 /106,128.00=13.98%
入
6 销售费用 按照项目达产年营业收 106,128.00*0.30%=316.02 万
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序号 指标名称 计算基础 计算过程
入*生产主体（东莞领 元
睿 ） 2022 年 度 销 售 费
用率确定
按照项目达产年营业收
入*生产主体（东莞领 106,128.00*3.03%=3,215.90
7 管理费用
睿 ） 2022 年 度 管 理 费 万元
用率确定
按照项目达产年营业收
入*生产主体（东莞领 106,128.00*3.76%=3,990.09
8 研发费用
睿 ） 2022 年 度 研 发 费 万元
用率确定
本项目实施主体东莞领
9 企业所得税 25.00%
睿企业所得税率为 25%
指整个计算期内各年所
10 税后内部收益率 得税后净现金流量现值 14.43%
累计等于零时的折现率
（1）预计效益情况
本项目达产后，预计产生良好的经济效益。项目达产后预计年营业收入为
106,128.00 万元，年净利润 5,012.85 万元，达产毛利率为 13.98%。项目预计税后内部收
益率为 14.43%，税后静态投资回收期为 8.16 年。具体测算过程如下：
单位：万元
序号 项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年 T+5 年 T+6 年
1 主营业务收入 - - - 54,846.00 106,128.00 106,128.00
2 减：主营业务成本 - - - 47,202.78 91,286.37 91,286.37
3 减：税金及附加 - - - 16.45 635.82 817.67
4 减：销售费用 163.32 316.02 316.02
5 减：管理费用 1,661.95 3,215.90 3,215.90
6 减：研发费用 2,062.04 3,990.09 3,990.09
7 利润总额 3,739.46 6,683.80 6,501.95
8 减：所得税（25%） 934.86 1,670.95 1,625.49
9 净利润 2,804.59 5,012.85 4,876.47
（续上表）
序
项目 T+7 年 T+8 年 T+9 年 T+10 年 T+11 年 T+12 年 T+13 年
号
1 主营业务收入 106,128.00 106,128.00 106,128.00 106,128.00 106,128.00 106,128.00 106,128.00
减：主营业务成
2 91,286.37 91,286.37 91,286.37 91,286.37 91,286.37 91,286.37 91,286.37
本
3 减：税金及附加 817.67 817.67 817.67 817.67 817.67 817.67 817.67
4 减：销售费用 316.02 316.02 316.02 316.02 316.02 316.02 316.02
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序
项目 T+7 年 T+8 年 T+9 年 T+10 年 T+11 年 T+12 年 T+13 年
号
5 减：管理费用 3,215.90 3,215.90 3,215.90 3,215.90 3,215.90 3,215.90 3,215.90
6 减：研发费用 3,990.09 3,990.09 3,990.09 3,990.09 3,990.09 3,990.09 3,990.09
7 利润总额 6,501.95 6,501.95 6,501.95 6,501.95 6,501.95 6,501.95 6,501.95
减：所得税
8 1,625.49 1,625.49 1,625.49 1,625.49 1,625.49 1,625.49 1,625.49
（25%）
9 净利润 4,876.47 4,876.47 4,876.47 4,876.47 4,876.47 4,876.47 4,876.47
（2）收入测算分析
本募投项目计划生产的产品为塑胶结构件及金属结构件。塑胶结构件的销售单价系
根据公司历史同类型塑胶结构件的销售均价确定，销售数量系根据市场需求情况估计。金
属结构件系新产品，其销售单价系根据成本加成法估计，销售数量系根据市场情况、客户
需求及沟通情况进行合理估计。
（3）成本费用分析
本募投项目的成本费用主要由直接材料、直接人工、制造费用、期间费用等构成。
其中，塑胶结构件的直接材料、直接人工、制造费用是根据公司历史同类型塑胶结构件成
本构成进行估计，金属结构件的直接材料、人工成本、制造费用是根据公司对产品的成本
规划进行估计，期间费用系参照项目实施主体历史期间费用率水平进行合理估计。
（二）平湖制造中心建设项目
1、项目建设内容
本项目拟投资建设无污染厂房及配套建筑设施，项目建成后将作为公司位于平湖地
区的制造中心，以开展生产以及研发等日常经营活动。
此外，本项目将由公司全资子公司赛尔康技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳
赛尔康”）负责设备投入及后续生产运营。在项目建设期内，深圳赛尔康将租赁位于深圳
市宝安区的厂房先行实施高功率电源适配器的生产。待平湖制造中心无污染厂房及配套建
筑设施建设完毕后，深圳赛尔康将整体搬迁至平湖制造中心，生产充电器、适配器及适配
器配件产品。
2、项目实施主体、建设地点及用地情况
（1）项目实施主体：领益科技（深圳）有限公司、赛尔康技术（深圳）有限公司.
（2）项目建设地点：龙岗区劳琅路与惠中东路交叉口北侧。
（3）项目用地情况：
①领益科技（深圳）有限公司
领益科技已取得募投项目用地的“粤（2020）深圳市不动产权第 0225907 号”、
“粤（2020）深圳市不动产权第 0225900 号”不动产权证书。
②赛尔康技术（深圳）有限公司
深圳赛尔康目前厂房为租赁，具体情况如下：
厂区位置 合同编号 合同截止日期
深圳宝安区芙蓉 SLCO3-SE-HLA【2021】第 V12136265 号 2026 年 12 月 31 日
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厂区位置 合同编号 合同截止日期
工业区 SLCO3-FR-HLA【2022】第 N04131409 号 2024 年 3 月 31 日
SLCO3-LT-HLA【2022】第 V10123864 号 2025 年 11 月 16 日
深圳宝安区潭头
LC01-SLC03-HLA/AA[2022]第 V07294326 号 2024 年 3 月 31 日
工业区
如上表所示，深圳赛尔康关于租赁厂房均已签订了长期的租赁合同，租赁截止日为
2024 年 3 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日不等，涵盖本次募投项目的建设期。上述租赁合
同到期后，深圳赛尔康现有产线将陆续向公司于本项目拟建成的平湖地区制造中心转移。
上述租赁生产用地的出租方暂未取得土地使用权证，存在应有关主管政府部门要求
收回场地的风险。对此，公司控股股东领胜投资出具了相关《承诺函》，特就上述情况作
出以下承诺：
“若公司及其控股子公司因自有或租赁的场地和/或房产不规范情形影响公司及控股
子公司使用该等场地和/或房产以从事正常业务经营，承诺人将积极采取有效措施，包括
但不限于协助安排提供相同或相似条件的场地和/或房产供相关企业经营使用等，促使各
相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若公司及控股子公司因其自有
或租赁的场地和/或房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要求收回场地
和/或房产或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因场地和/或房产瑕疵的整
改而发生的任何损失或支出，承诺人愿意承担公司及控股子公司因前述场地和/或房产收
回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，
并使公司及控股子公司免受损害。
此外，本公司将支持公司及控股子公司向相应方积极主张权利，以在最大程度.上维
护及保障公司及控股子公司的利益。
上述承诺为承诺人真实且不可撤销的承诺。”
3、项目建设的必要性
（1）提升智能终端部件产能，以优质产品深化公司产品布局
包含智能终端制造在内的 ICT（信息通信技术）产业是深圳工业中占比最大的产业。
公司通过本项目实施，在深圳平湖建设制造中心，有助于增加公司整体智能终端部件产
能，协同深圳 ICT 产业发展，增强中国高端适配器、充电器产品的供应能力。
近年来，随着适配器及充电器产品间界限的逐渐模糊，智能手机及笔记本电脑的功
率逐步增加，适配器以高能量密度及高功率绝对值成为技术发展趋势，市场对高功率适配
器及适配器配件的需求不断增加。同时，在同品牌不同产品充电协议向下兼容的背景下，
公司需要扩大充电器、适配器及其配件产品产能，以满足市场及客户需求。深圳赛尔康多
年来专注于充电器、适配器及适配器配件的设计、研发、生产及生产线设计及建设，通过
长期的技术积累与市场拓展，取得了全球手机充电器行业领先地位，逐步发展为全球前
20 名消费电子生产商的充电器及适配器主要供应商。
公司本次新增产能将会在高功率适配器中应用高能量密度性能解决方案，聚焦主要
客户产品配套需求，生产对应高功率适配器产品，实现规模化生产，以满足主要客户及国
际知名消费电子厂商的产品需求。同时，本项目以深圳赛尔康优质产品为载体，深化领益
智造长期战略及传播影响力，有助于与公司其他产品深远化布局产生协同作用。
（2）持续拓展公司产品线，向复杂程度更高、供应链协同程度更深的模
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组、组装件产品领域布局
从基础材料到精密零组件，再到核心器件、模组及组装件，均可持续满足客户多元
化、多样性和即时性的需求，是公司产品战略导向之一。在以事业部制为基础的公司组织
架构中，负责不同产品线的各事业部是践行公司纵向发展战略的主要载体，而深圳赛尔康
是将上游零部件及材料整合组装成为模组产品并实施公司深远化战略的主要主体。在上述
战略导向下，各分支机构尤其是过往以精密零组件为主的事业部，对深圳赛尔康的生产线
建设及产品生产起到一定的支持作用。
由精密结构件及功能件生产向模组组装方向发展的战略实施基础，一方面是基于公
司具有多工序、多品类的精密加工生产能力，已在前端建立生产工艺技术壁垒，具有从上
游向下游拓展的基础；另一方面若通过将精密零组件与模组产品结合，向客户提供组合式
的产品，有助于减少客户的供应链采购环节，提升产业链协作效率。因此，公司计划通过
实施本项目，新建高功率适配器生产线，投入多种类型的生产设备与检验检测设备，在满
足现有产品生产的同时，向成品复杂程度更高、供应链协同程度更深的产品领域持续布
局。
（3）集中智能终端部件产品生产资源，提升体系内部协作效率
深圳赛尔康自 2000 年起，就将 ODM 业务作为主要发展业务方向，产品质量与技术
水平在国内处于领先地位。目前，赛尔康在国内拥有深圳与贵港两大生产基地。生产经营
过程中，公司常年与下游客户保持沟通，共同确定不同代次产品的生产制造方案，通过投
资建设对应产品的产线开展试生产，在送样并得到客户验收之后开始规模化生产。在满足
投资扩产需求之后，公司保持与客户进一步互动，挖掘更多的产品业务机会与增长点。
现阶段，深圳赛尔康面临客户迭代产品配套需求，需要新增与之配套高功率适配器
生产线，而厂区现有产线已规划为客户现有产品做配套生产，厂区内暂无空置生产线满足
业务发展需要。公司计划通过本项目建设新的制造中心，用于深圳赛尔康整体搬迁所需，
为深圳赛尔康优化生产线配置，集中生产资源，提升体系内部协作效率提供支撑。
4、项目建设的可行性
（1）丰富的产线设计及产品开发生产能力是本项目开展的重要前提
在充电器及适配器技术不断发展的背景下，充电器及适配器技术及产品不断更迭、
业内厂商数量不断递增，下游客户对充电器及适配器产品的技术要求日益提升。目前，深
圳赛尔康已具备各类主流充电器及适配器产品的生产能力，主要包括各类型充电器及电
源、CMC（共模电感）、变压器、Coil（线圈）、适配器配件等产品。同时，深圳赛尔康
拥有充电器动态双输出等核心技术，产品质量、技术水平及供应能力得到下游客户广泛认
可。除具备相关技术储备外，深圳赛尔康同时具备相关生产线工艺设计及生产能力，能够
满足客户对产品良率及性能的需求。
（2）完善的产品检验检测能力有助于保障本项目产品质量、缩短认证周
期
深圳赛尔康已通过设立可靠性测试实验室，电性能测试实验室，电磁兼容
测试实验室及安规测试实验室用于验证产品的各项性能以提高产品的设计质
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量，保证了量产产品的品质及终端用户的使用体验。可靠性测试实验室主要用
于产品的环境可靠性测试及机械可靠性测试。电性能测试实验室主要用于产品
的基本电气功能测试。电磁兼容测试实验室主要是用于法律法规要求的电磁骚
扰和电磁干扰类测试。安规测试实验室主要用于产品的安规电气测试、故障测
试，温度测试等。实验室测试结果与生产产品质量及客户满意度息息相关，通
过应用该实验室研发成果或交货前预先提供产品测试报告，能够缩短深圳赛尔
康产品交货周期，免去客户额外产品检验流程，增加产品竞争力。
深圳赛尔康的安规和电磁兼容实验室已被芬兰 SGS 技术服务有限公司认证
为 CTF（客户测试设施）实验室，并被挪威 Nemko 和德国莱茵 TUV 公司认证
为合格实验室。同时，国际安规标准 IEC/UL60950、IEC/UL60065 和 IEC62368
要求的测试均可在深圳赛尔康安规实验室进行，测试有效推进了后续产品的审
批过程，缩短了产品认证周期。
深圳赛尔康生产的适配器配件的测试能力和测试设备已通过 SGS 标准技术
服务有限公司的认证，并获准按照英国标准 BS1363 和欧盟标准 EN50075 和
EN60884 进行内部适配器插头测试。深圳赛尔康通过设置可靠性实验室，电性
能实验室，电磁兼容实验室以及安规实验室，减少了产品认证程序及审核时
间，将安规及相关测试穿插进成品检测中，有助于减少了本项目所产产品的交
付时间及外部认证审核成本。
5、项目建设方案
（1）项目投资概算
本项目总投资 109,757.16 万元，拟使用募集资金投入 86,223.76 万元，均属于资本
性支出，具体构成如下：
拟使用募集资金
序号 项目构成 金额（万元） 比例 比例
（万元）
1 建筑工程费用 60,208.71 54.86% 54,575.71 63.30%
2 设备购置及安装费用 35,248.05 32.11% 31,648.05 36.70%
3 场地租赁费用 5,711.36 5.20% - -
4 基本预备费用 2,863.70 2.61% - -
5 铺底流动资金 5,725.34 5.22% - -
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拟使用募集资金
序号 项目构成 金额（万元） 比例 比例
（万元）
合计 109,757.16 100.00% 86,223.76 100.00%
（2）项目实施进度
本项目计划实施周期为 36 个月。具体实施进度如下：
T+1 年 T+2 年 T+3 年
序号 实施步骤
H1 H2 H1 H2 H1 H2
1 租赁原有厂房
2 新增设备采购及安装
3 新厂房前期事项规划
4 新厂房工程建设
5 新厂房水电安装及消防
7 新厂房室内装修
8 厂房验收
9 利旧设备搬迁及安装
6、经济效益评价
本募投项目效益预测中销售单价、销售数量、营业收入、营业成本、毛利率、期间
费用、税后内部收益率的计算基础及计算过程如下：
序
指标名称 计算基础 计算过程
号
首先公司根据客户需求制定
DFM （ 可 靠 性 设 计 ） ， 基 于
DFM 制定 BOM 单，对于 BOM
单上的不同物料，根据客户推
荐/自主认定的供应商名单进行
询价/报价，以确定单位产品的
高功率适配器为新 原材料价格；在原材料价格的
高功率适配器 产品，其销售单价 基础上，根据不同工艺、能源
（新增产线） 系根据成本加成法 消耗、生产人员投入等情况，
估计 确定单位产品的制造费用和直
1 销售单价
接人工价格，得到单位产品的
预计生产成本；在生产成本的
基础上，结合与客户沟通、协
商的具体情况，确定预计毛利
率空间，得到新产品的预计单
价。估计单价为 133.70 元/pcs
充电器 充电器、适配器配
现有产品单价为 43.62 元/pcs
（搬迁产线） 件为现有产品，按
适配器配件 照目前的销售单价
现有产品单价为 14.52 元/pcs
（搬迁产线） 确定
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序
指标名称 计算基础 计算过程
号
根据市场需求估
高功率适配器
计，且假设销量=产 1,140.00 万 pcs/年
（新增产线）
量
2 销售数量 充电器
6,750.00 万 pcs/年
（搬迁产线） 根据搬迁产线现有
适配器配件 产量确定
400.00 万 pcs/年
（搬迁产线）
高功率适配器 高功率适配器销售单价*新建产
（新增产线） 线年销售数量=152,418.00 万元
项目达产年营业收
充电器 充电器销售单价*搬迁产线年销
入=单价*达产年销
3 营业收入 （搬迁产线） 售数量=294,431.51 万元
量
适配器配件 适配器配件销售单价*搬迁产线
（搬迁产线） 年销售数量=5,808.00 万元
达产年营业收入合计 452,657.51 万元
高功率适配器的直接材料、直
接人工、制造费用是根据公司
项目达产年营业成 对产品的成本规划进行估计；
本包括直接用于生 充电器、适配器配件的直接材
4 营业成本
产产品的原材料、 料、直接人工、制造费用是根
人工和制造费用 据公司现有成本构成进行估
计。达产年生产成本合计
415,219.23 万元
项目毛利率=（达产
年营业收入-达产年 （ 452,657.51-415,219.23 ）
5 毛利率
营业成本）/达产年 /452,657.51=8.27%
营业收入
按照项目达产年营
业收入*生产主体
452,657.51*0.49%=2,203.92 万
6 销售费用 （深圳赛尔康）
元
2022 年 度 销 售 费 用
率确定
按照项目达产年营
业收入*生产主体
452,657.51*1.61%=7,265.37 万
7 管理费用 （深圳赛尔康）
元
2022 年 度 管 理 费 用
率确定
按照项目达产年营
业收入*生产主体
452,657.51*5.10%=23,077.64 万
8 研发费用 （深圳赛尔康）
元
2022 年 度 研 发 费 用
率确定
本项目由深圳赛尔
康负责生产，领益
9 企业所得税 科技负责提供生产 15.00%
场地；深圳赛尔康
是高新技术企业，
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序
指标名称 计算基础 计算过程
号
企业所得税率为 15%
指整个计算期内各
年所得税后净现金
10 税后内部收益率 13.74%
流量现值累计等于
零时的折现率
（1）预计效益情况
本项目达产后，预计产生良好的经济效益。项目达产后预计年营业收入为
452,657.51 万元，年净利润 2,905.07 万元，达产毛利率为 8.27%。项目预计税后内部收益
率为 13.74%，税后静态投资回收期为 8.83 年。具体测算过程如下：
单位：万元
序号 项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年 T+5 年 T+6 年
1 主营业务收入 - 76,209.00 152,418.00 376,448.51 452,657.51 452,657.51
2 减：主营业务成本 - 69,512.64 139,025.28 345,706.59 415,219.23 415,219.23
3 减：税金及附加 - 22.86 45.73 1,037.07 1,473.62 1,473.62
4 减：销售费用 - 371.05 742.10 1,832.87 2,203.92 2,203.92
5 减：管理费用 - 1,223.19 2,446.38 6,042.18 7,265.37 7,265.37
6 减：研发费用 - 3,885.33 7,770.66 19,192.31 23,077.64 23,077.64
7 利润总额 - 1,193.93 2,387.85 2,637.49 3,417.73 3,417.73
8 减：所得税（15%） - 179.09 358.18 395.62 512.66 512.66
9 净利润 - 1,014.84 2,029.67 2,241.86 2,905.07 2,905.07
（续上表）
序号 项目 T+7 年 T+8 年 T+9 年 T+10 年 T+11 年
1 主营业务收入 452,657.51 452,657.51 452,657.51 452,657.51 452,657.51
2 减：主营业务成本 415,219.23 415,219.23 415,219.23 415,219.23 415,219.23
3 减：税金及附加 1,473.62 1,473.62 1,473.62 1,473.62 1,473.62
4 减：销售费用 2,203.92 2,203.92 2,203.92 2,203.92 2,203.92
5 减：管理费用 7,265.37 7,265.37 7,265.37 7,265.37 7,265.37
6 减：研发费用 23,077.64 23,077.64 23,077.64 23,077.64 23,077.64
7 利润总额 3,417.73 3,417.73 3,417.73 3,417.73 3,417.73
8 减：所得税（15%） 512.66 512.66 512.66 512.66 512.66
9 净利润 2,905.07 2,905.07 2,905.07 2,905.07 2,905.07
（2）收入测算分析
本募投项目计划生产的产品为高功率适配器，系对现有电源类产品进行品类扩充。
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该产品系新产品，其销售单价系根据成本加成法估计，销售数量系根据市场需求及客户沟
通情况进行合理估计。
（3）成本费用分析
本募投项目的成本费用主要由直接材料、直接人工、制造费用、期间费用等构成。
其中，直接材料、直接人工、制造费用是根据公司对产品的成本规划进行估计，期间费用
系参照项目实施主体历史期间费用率水平进行合理估计。
（三）碳纤维及散热精密件研发生产项目
1、项目建设内容
折叠屏手机销量近年来增速较快，在折叠屏手机轻量化及结构优化趋势的推动下，
公司拟进行碳纤维折叠屏手机结构件这一产品的生产，通过更稳固、更轻薄的碳纤维材
料，优先抢占细分行业市场份额。
同时，随着 5G 及无线充电技术在智能终端产品上应用比例的不断提高，智能终端信
号传输要求及背板材质要求也在不断提高。由于现有金属背板会对智能终端产生信号阻断
作用，非金属材料成为市场主流。但由于非金属材料导热性较金属材料差，智能终端发热
严重的现象较为普遍。公司计划通过本项目实施，寻求更高效的导热技术，解决现有散热
效率低等问题的同时，提出更高效的散热解决方案，并生产碳纤维折叠屏结构件及超薄均
热板产品。
2、项目实施主体、建设地点及用地情况
（1）项目实施主体：东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技
有限公司
（2）项目建设地点：东莞市黄江镇裕元工业区裕元三路一号
（3）项目用地情况：已取得募投项目用地的“粤（2018）东莞不动产权第 0290005
号”不动产权证书。
3、项目建设的必要性
（1）提升冲压件等产品生产能力，扩大现有厂区的生产辐射范围
本项目实施主体长期专注于冲压件的研发、生产及销售，凭借优异的产品质量和专
业的服务意识，在业内形成了较强的市场竞争地位，与消费电子龙头公司建立了良好的合
作关系。随着下游客户产能及公司的业务规模的快速扩张，公司的产品订单也快速增长，
下游客户对产品交货周期要求也更高。公司现有产线已无法满足不断增长的业务需求，亟
需新建生产线扩充产能。
为进一步提升自身生产能力，满足业务大幅扩张带来的产能需求，公司将在东莞市
黄江厂区新建生产线。待项目实施后，公司将新增消费电子冲压件产能规模，具体产品为
碳纤维折叠屏结构件及高性能热解决方案产品（超薄均热板）。籍此，公司将有效解决部
分产品的产能瓶颈问题，满足自身快速扩张的业务需求，为夯实公司市场地位、保障公司
未来业绩持续增长奠定基础。同时通过扩充产能提升辐射周边客户的能力及覆盖范围，扩
大公司影响力，并在加深现有客户合作关系的同时开发新客户。
（2）提升碳纤维折叠屏结构件生产能力，顺应折叠屏产品市场发展需求
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本项目所生产的冲压件产品包括碳纤维折叠屏结构件。2019 年，折叠屏手机全球出
货量为 30 万台，至 2021 年出货量增长为 660 万台，根据 DSCC 预测，2025 年全球折叠
屏手机出货量将会增长至 5,600 万台。折叠屏技术具有可移植性，技术通过优化及研发可
直接移植至平板电脑产品，但笔记本电脑还需解决更多硬件及软件问题才可实现移植。
2019 年全球折叠屏手机市场规模将会从 10 亿美元增长至 2022 年 370 亿美元，2019 年至
2025 年预计复合增长率将会达到 117.31%。12019 年至 2025 年折叠屏手机市场规模如下
所示：
图表 12019 年至 2025E 折叠屏手机市场规模（十亿美元，%）
数据来源：DSCC
本项目将建设碳纤维折叠屏结构件用于适配折叠屏手机。通过优化铰链结构及采用
新屏幕结构，折叠屏手机可延长产品使用寿命、减少折痕影响。除此之外，折叠屏手机轻
量化及折叠屏性能优化亦是此类产品的主要发展方向。基于此，公司通过对折叠屏手机铰
链项目的经验总结，积极尝试使用新材料碳纤维进行折叠屏结构件设计、研发及生产，以
拓展布局新材料折叠屏结构件这一高成长赛道，为公司未来在该产品领域的发展奠定市场
竞争力基础。
（3）发挥均热产品应用优势，提升均热产品市场竞争力
随着人工智能、光伏能源、5G 等全新应用场景的到来，智能终端产品种类和型号日
益丰富，新技术、新材料、新工艺不断出现并应用于显卡、服务器、光伏储能电池、5G
通信设备、智能手机等消费市场产品中，上游零部件也朝着更高性能、更高精密度方向发
展。在此趋势下，市场对于行业内企业的加工技术、加工精度提出了更高的要求，这将有
助于设备工艺领先、资本雄厚和技术研发底蕴实力强大的企业获得更多市场份额及竞争优
势。
相较于以往产品，应用 5G 技术和无线充电技术的产品对信号传输的要求更高。基于
1 Quarterly Foldable/Rollable Display Shipment and Technology Report，DSCC
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此，未来行业内将逐渐淘汰存在信号屏蔽问题的金属背板，而新的散热系统技术及工艺将
会成为未来消费电子产品的攻关难点。相比于 4G 芯片，5G 芯片功耗提高约 2.5 倍，产品
工作时发热量上升速度较快，手机内部电子元器件可能存在因热量汇聚而引发的功能故
障。本项目将研发、设计并生产高性能热解决方案（超薄均热板），用于解决消费电子散
热问题，深化公司在消费电子冲压散热件的行业地位及竞争优势。
4、项目建设的可行性
（1）项目周边配套及产区集群效应为项目实施提供良好基础
项目位于东莞市，周边配套有原材料厂商、制造设备厂商及模具厂商，周边配套产
业集群为项目实施提供有效佐助，提高公司业务及产业配套，极大减少物流成本。同时，
公司可利用自身产业链优势为本项目提供技术及产品配套支持。
公司本次募集资金投资项目的主要目的是扩大消费电子冲压产品的生产能力，并进
一步提升产品品质。目前，消费电子冲压产品制造行业以及本次募投项目产品应用的消费
电子等行业均受到国家产业政策的鼓励和支持，为项目的实施提供了良好的政策基础。同
时，项目周边配套及集群效应也为本项目提供良好的区位优势。
（2）优质稳定的客户资源为项目的实施提供了市场保障
公司拟通过本次项目的碳纤维折叠屏结构件、超薄均热板（高性能热解决方案）生
产，扩大手机折叠屏结构件及消费电子冲压散热件的产能，提升公司整体收入规模。因
此，项目后续的产能的消化能力尤为关键。公司以向客户提供优质产品及优质服务作为根
本立足点，凭借自身的研发优势、产品优势以及上下游产业链整合能力优势，在行业内树
立了良好的口碑，已与各领域的众多国内外知名客户建立合作关系。
本项目产品属于消费电子精密结构件行业，该行业对产品的质量和稳定性具有很高
的标准和要求，在进入下游客户供应商体系前需要进行严格的认证和测试程序，流程复杂
且认证周期较长，具备较高的进入壁垒。因此，丰富、优质且稳定的客户资源将保证公司
的订单随客户的发展而持续、稳定的增长，对消化本次募投项目新增产能起到了至关重要
的作用，为本项目的实施提供了重要的市场保障。
5、项目建设方案
（1）项目投资概算
本项目总投资 34,945.47 万元，拟使用募集资金投入 26,633.40 万元，均属于资本性
支出，具体构成如下：
拟投入募集
金额
序号 项目构成 比例 资金 比例
（万元）
（万元）
1 建筑工程费用 1,460.00 4.18% - -
2 设备购置及安装费用 32,033.40 91.67% 26,633.40 100.00%
3 基本预备费用 1,004.80 2.88% - -
4 铺底流动资金 447.27 1.28% - -
合计 34,945.47 100.00% 26,633.40 100.00%
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（2）项目实施进度
本项目计划实施周期为 24 个月。具体实施进度如下：
T+1 年 T+2 年 T+4 年
序号 实施步骤 T+3 年
H1 H2 H1 H2 及以后
1 项目建筑工程
2 设备购置及安装调试
3 人员招募及培训
4 项目试运行
5 产能利用率 50%
6 产能利用率 100%
6、经济效益评价
本募投项目效益预测中销售单价、销售数量、营业收入、营业成本、毛利率、期间
费用、税后内部收益率的计算基础及计算过程如下：
序号 指标名称 计算基础 计算过程
碳纤维结构件 首先公司根据客户需求制定
DFM（可靠性设计），基于
DFM 制 定 BOM 单 ， 对 于
BOM 单 上 的 不 同 物 料 ， 根
据客户推荐/自主认定的供
应商名单进行询价/报价，
以确定单位产品的原材料价
格；在原材料价格的基础
上，根据不同工艺、能源消
两项产品为新产品，其
耗、生产人员投入等情况，
1 销售单价 销售单价系根据成本加
超薄均热板 确定单位产品的制造费用和
成法估计
直接人工价格，得到单位产
品的预计生产成本；在生产
成本的基础上，结合与客户
沟通、协商的具体情况，确
定预计毛利率空间，得到新
产品的预计单价。估计碳纤
维 结 构 件 单 价 为 43.33 元
/pcs ， 超 薄 均 热 板 单 价 为
6.03 元/pcs
碳纤维结构件 销售数量系根据市场情 688.90 万 pcs/年
况、客户需求及沟通情
2 销售数量
超薄均热板 况进行合理估计，且假 3,993.60 万 pcs/年
设销量=产量
碳纤维结构件销售单价*销
碳纤维结构件
项目达产年营业收入= 售数量=29,852.16 万元
3 营业收入
达产年单价*销量 超薄均热板销售单价*销售
超薄均热板
数量=24,099.31 万元
1-1-222
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募集说明书
序号 指标名称 计算基础 计算过程
营业收入合计 53,951.47 万元
项目达产年生产成本包 直接材料、人工成本、制造
括直接用于生产产品的 费用是根据公司对产品的成
4 营业成本
原材料、人工和制造费 本规划进行估计。达产年生
用 产成本合计 43,103.65 万元
项目毛利率=（营业收
（ 53,951.47-43,103.65 ）
5 毛利率 入-营业成本）/营业收
/53,951.47=20.11%
入
按 照 项 目 营 业 收 入 *生
产主体（东莞领杰）
6 销售费用 53,951.47*0.12%=64.62 万元
2022 年 度 销 售 费 用 率
确定
按 照 项 目 营 业 收 入 *生
产主体（东莞领杰） 53,951.47*1.59%=856.76 万
7 管理费用
2022 年 度 管 理 费 用 率 元
确定
按 照 项 目 营 业 收 入 *生
产主体（东莞领杰） 53,951.47*4.63%=2,498.24
8 研发费用
2022 年 度 研 发 费 用 率 万元
确定
本项目由东莞领杰负责
生产，东莞领益负责提
9 企业所得税 供生产场地；东莞领杰 15.00%
是高新技术企业，企业
所得税率为 15%
指整个计算期内各年所
10 税后内部收益率 得税后净现金流量现值 19.17%
累计等于零时的折现率
（1）预计效益情况
本项目达产后，预计产生良好的经济效益。项目达产后预计年营业收入为 53,951.47
万 元 ， 年 净 利 润 6,177.36 万 元 ， 达 产 毛 利 率 20.11% 。 项 目 预 计 税 后 内 部 收 益 率 为
19.17%，税后静态投资回收期为 6.11 年。具体测算过程如下：
单位：万元
序号 项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年 T+5 年 T+6 年
1 主营业务收入 - - 26,975.74 53,951.47 53,951.47 53,951.47
2 减：主营业务成本 - - 21,551.82 43,103.65 43,103.65 43,103.65
3 减：税金及附加 - - 8.09 160.72 366.26 366.26
4 减：销售费用 - - 32.31 64.62 64.62 64.62
5 减：管理费用 - - 428.38 856.76 856.76 856.76
6 减：研发费用 - - 1,249.12 2,498.24 2,498.24 2,498.24
7 利润总额 - - 3,706.01 7,267.48 7,061.94 7,061.94
1-1-223
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序号 项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年 T+5 年 T+6 年
8 减：所得税（15%） - - 555.90 1,090.12 1,059.29 1,059.29
9 净利润 - - 3,150.11 6,177.36 6,002.65 6,002.65
（续上表）
序号 项目 T+7 年 T+8 年 T+9 年 T+10 年 T+11 年 T+12 年
1 主营业务收入 53,951.47 53,951.47 53,951.47 53,951.47 53,951.47 53,951.47
2 减：主营业务成本 43,103.65 43,103.65 43,103.65 43,103.65 43,103.65 43,103.65
3 减：税金及附加 366.26 366.26 366.26 366.26 366.26 366.26
4 减：销售费用 64.62 64.62 64.62 64.62 64.62 64.62
5 减：管理费用 856.76 856.76 856.76 856.76 856.76 856.76
6 减：研发费用 2,498.24 2,498.24 2,498.24 2,498.24 2,498.24 2,498.24
7 利润总额 7,061.94 7,061.94 7,061.94 7,061.94 7,061.94 7,061.94
8 减：所得税（15%） 1,059.29 1,059.29 1,059.29 1,059.29 1,059.29 1,059.29
9 净利润 6,002.65 6,002.65 6,002.65 6,002.65 6,002.65 6,002.65
（2）收入测算分析
本募投项目计划生产的产品为碳纤维折叠屏结构件及超薄均热板。销售单价系根据
成本加成法进行合理估计，销售数量是根据市场需求及客户沟通情况进行合理估计。
（3）成本费用分析
本募投项目的成本费用主要由直接材料、人工成本、制造费用、期间费用等构成。
直接材料、人工成本、制造费用是根据公司对产品的成本规划进行估计，折旧摊销根据公
司折旧摊销政策及实际投入情况进行估计。期间费用系参照项目实施主体历史期间费用率
水平进行合理估计。
（四）智能穿戴设备生产线建设项目
1、项目建设内容
近年来，消费电子应用技术的不断发展推动了智能穿戴设备的快速迭代升级。此
外，“元宇宙”概念的兴起推动了智能穿戴设备细分行业的发展，众多厂商亦纷纷进军该
行业抢先布局。同时，在国家环保政策的逐步落实以及客户环保理念不断深化的背景下，
公司产品将根据客户要求使用更具环保理念的材料。
基于上述情况，本项目将利用现有厂房进行新一代智能穿戴设备产品的生产，以满
足客户要求以及不断增长的下游需求。
2、项目实施主体、建设地点及用地情况
（1）项目实施主体：东莞领博实业有限公司。
（2）项目建设地点：东莞市常平镇桥沥南门路 699 号。
（3）项目用地情况：
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本项目拟投产厂房为租赁所得。2021 年 1 月 15 日，东莞市常平盛威物业管理有限
公司与东莞领杰签订了编号为 HN06-SW-HLA[2021]第 H01140224 号的《厂房租赁合
同》，租赁期限为 2021 年 1 月 15 日-2026 年 1 月 14 日，2021 年 4 月 22 日，东莞市常
平 盛 威 物 业 管 理 有 限 公 司 与 东 莞 领 杰 、 东 莞 领 博 签 订 了 编 号 为 HN06-SW/HN21-
HLA[2021]第 X04091580 号的《厂房租赁三方协议书》，约定由东莞领博享有《厂房租赁
合同》中东莞领杰的全部权利并承担全部义务。上述租赁合同的租赁期限涵盖本次募投项
目的建设期。合同到期后，公司预计将继续延长租赁期限，以保证募投项目的顺利实施。
3、项目建设的必要性
（1）顺应客户迭代及行业趋势，把握未来发展脉络
本项目计划生产的智能穿戴设备产品为公司面向主要客户生产的定制化产品，将由
专用生产线进行生产制造。智能穿戴设备作为新一代信息技术整合创新的模式，随着“元
宇宙”概念的流行、显示技术的升级及 5G 的普及，智能穿戴设备的应用场景将进一步扩
大，从而刺激该行业需求的急速增长。客户将通过现有设计及技术与公司共同设计智能穿
戴设备产品生产线，量产后推动客户智能穿戴设备第一代产品的发布。未来在客户对相应
研发课题及应用技术完成攻关，例如显示分辨率及设计更符合人体工学等改善性设计可进
一步实现量产后，会与公司签订更具产品竞争力的第二代甚至第三代产品。
（2）持续投入产线建设，保持智能穿戴产品代际更迭需求
为保持终端消费市场对智能穿戴设备产品的消费需求，智能穿戴设备等产品通常在
两到三年左右进行产品代际更迭。产品代际更迭伴随着产品形态外观、原材料、生产工艺
的同步调整，对应的生产线及所用模具均需要追加投入。基于上述产品及生产特性，公司
需要在一定周期内对产线进行追加投入，以满足客户产品的升级需求。
目前，公司已确定部分客户的智能穿戴设备产品项目，并已通过样品及产线验证，
计划在后续项目实施过程中持续建设投产。为满足上述产线建设投入所需，公司将通过本
项目实施，利用现有厂房进行智能穿戴设备产品的生产，以满足下游产品升级需求以及客
户订单消化。
4、项目建设的可行性
（1）项目周边配套及产区集群效应为项目实施提供良好基础
项目位于东莞市，周边配套有原材料厂商、制造设备厂商及模具厂商，周边配套产
业集群为项目实施提供有效支持，提高公司业务及产业配套，极大减少物流成本。同时，
东莞领博可利用领益智造自身产业链完备性优势为本项目提供技术及产品配套支持。
公司本次募集资金投资项目的主要目的是扩大新一代消费电子产品的生产能力，并
进一步提升产品品质。目前，本次募投项目产品应用的消费电子等行业均受到国家产业政
策的鼓励和支持，为项目的实施提供了良好的政策基础。同时，项目周边配套及集群效应
也为本项目提供良好的区位优势。
（2）在手订单及生产线可迭代性为公司产能消化及转换提供支持
本项目计划生产的智能穿戴设备产品的第一代产品的样品及产线已经过客户验证，
已具备投产条件。待现有代次产品投入市场并经过一定周期的消化验证后，将对后续代次
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产品的推广带来积极影响。
5、项目建设方案
（1）项目投资概算
本项目总投资 25,777.95 万元，拟使用募集资金投入 19,920.60 万元，均属于资本性
支出，具体构成如下：
金额 募集资金
序号 项目构成 比例 比例
（万元） （万元）
1 设备购置及安装费用 19,920.60 77.28% 19,920.60 100.00%
2 基本预备费用 597.62 2.32% - -
3 铺底流动资金 5,259.73 20.40% - -
合计 25,777.95 100.00% 19,920.60 100.00%
（2）项目实施进度
本项目计划实施周期为 24 个月。具体实施进度如下：
T+1 年 T+2 年 T+4 年
序号 实施步骤 T+3 年
H1 H2 H1 H2 及以后
1 设备购置及安装调试
2 人员招募及培训
3 项目试运行
4 产能利用率 50%
5 产能利用率 100%
6、经济效益评价
本募投项目效益预测中销售单价、销售数量、营业收入、营业成本、毛利率、期间
费用、税后内部收益率的计算基础及计算过程如下：
序号 指标名称 计算基础 计算过程
首先公司根据客户需求制定
DFM （ 可 靠 性 设 计 ） ， 基 于
DFM 制定 BOM 单，对于 BOM
单上的不同物料，根据客户推
荐/自主认定的供应商名单进行
AR/VR 设备为新产品，其销
询价/报价，以确定单位产品的
1 销售单价 售单价系根据成本加成法估
原材料价格；在原材料价格的
计
基础上，根据不同工艺、能源
消耗、生产人员投入等情况，
确定单位产品的制造费用和直
接人工价格，得到单位产品的
预计生产成本；在生产成本的
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序号 指标名称 计算基础 计算过程
基础上，结合与客户沟通、协
商的具体情况，确定预计毛利
率空间，得到新产品的预计单
价。估计单价为 502.87 元/pcs
销售数量系根据市场情况、
2 销售数量 客户需求及沟通情况进行合 287.54 万 pcs/年
理估计，且假设销量=产量
销 售 单 价 * 销 售 数 量
项目达产年营业收入=单价*
3 营业收入 =502.87*287.54=144,825.23 万
达产年销量
元
直接材料、直接人工、制造费
项目达产年营业成本包括直
用是根据公司对产品的成本规
4 营业成本 接用于生产产品的原材料、
划进行估计。达产年生产成本
人工和制造费用
合计 117,966.49 万元
项目毛利率=（达产年营业
（ 144,825.23-117,966.49 ）
5 毛利率 收入-达产年营业成本）/达
/144,825.23=18.55%
产年营业收入
按照项目达产年营业收入*
生产主体（东莞领博）
6 销售费用 144,825.23*0.14%=203.69 万元
2021-2022 年度平均销售费
用率确定
按照项目达产年营业收入*
生产主体（东莞领博 2021- 144,825.23*3.46%=5,005.23 万
7 管理费用
2022 年 度 平 均 管 理 费 用 率 元
确定
按照项目达产年营业收入*
生产主体（东莞领博） 144,825.23*3.45%=4,995.90 万
8 研发费用
2021-2022 年度平均研发费 元
用率确定
本项目实施主体东莞领博企
9 企业所得税 25.00%
业所得税率为 25%
指整个计算期内各年所得税
10 税后内部收益率 后净现金流量现值累计等于 20.89%
零时的折现率
（1）预计效益情况
本项目达产后，预计产生良好的经济效益。项目达产后预计年营业收入为
144,825.23 万元，年净利润 11,881.00 万元，达产毛利率 18.55%。项目预计税后内部收益
率为 20.89%，税后静态投资回收期为 7.11 年。
具体测算过程如下：
单位：万元
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序号 项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年 T+5 年 T+6 年
1 主营业务收入 - 36,206.31 108,618.92 144,825.23 144,825.23 144,825.23
2 减：主营业务成本 - 29,491.62 88,474.87 117,966.49 117,966.49 117,966.49
3 减：税金及附加 - 10.86 572.55 812.58 812.58 812.58
4 减：销售费用 - 50.92 152.77 203.69 203.69 203.69
5 减：管理费用 - 1,251.31 3,753.93 5,005.23 5,005.23 5,005.23
6 减：研发费用 - 1,248.97 3,746.92 4,995.90 4,995.90 4,995.90
7 利润总额 - 4,152.62 11,917.89 15,841.33 15,841.33 15,841.33
减 ： 所 得 税
8 - 1,038.15 2,979.47 3,960.33 3,960.33 3,960.33
（25%）
9 净利润 - 3,114.46 8,938.42 11,881.00 11,881.00 11,881.00
（续上表）
序号 项目 T+7 年 T+8 年 T+9 年 T+10 年 T+11 年 T+12 年
1 主营业务收入 144,825.23 144,825.23 144,825.23 144,825.23 144,825.23 72,412.61
2 减：主营业务成本 117,966.49 117,966.49 117,966.49 117,966.49 117,966.49 58,983.25
3 减：税金及附加 812.58 812.58 812.58 812.58 812.58 406.29
4 减：销售费用 203.69 203.69 203.69 203.69 203.69 101.85
5 减：管理费用 5,005.23 5,005.23 5,005.23 5,005.23 5,005.23 2,502.62
6 减：研发费用 4,995.90 4,995.90 4,995.90 4,995.90 4,995.90 2,497.95
7 利润总额 15,841.33 15,841.33 15,841.33 15,841.33 15,841.33 7,920.67
8 减：所得税（25%） 3,960.33 3,960.33 3,960.33 3,960.33 3,960.33 1,980.17
9 净利润 11,881.00 11,881.00 11,881.00 11,881.00 11,881.00 5,940.50
（2）收入测算分析
本募投项目计划生产的产品为智能穿戴设备产品。销售单价系根据成本加成法进行
合理估计，销售数量是根据市场需求及客户沟通情况进行合理估计。
（3）成本费用分析
本募投项目的成本费用主要由直接材料、人工成本、制造费用、期间费用等构成。
直接材料、人工成本、制造费用是根据公司对产品的成本规划进行估计，折旧摊销根据公
司折旧摊销政策及实际投入情况进行估计。期间费用系参照项目实施主体历史期间费用率
水平进行合理估计。
（五）精密件制程智能化升级项目
1、项目建设内容
当前，公司处于快速发展阶段，虽然在生产经营过程中投入了大量的生产设备，但
整体产线的自动化、智能化程度仍有进一步提升的空间，自动化、智能化生产的不足，制
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约着公司整体向智能制造模式转型。此外，智能制造行业属于劳动密集型行业，我国劳动
力成本的持续上涨亦为公司带来了一定的财务压力。因此，自动化、智能化生产既是行业
发展的必然趋势，亦是公司核心战略发展方向。
本项目通过为现有厂区增设先进的智能化系统装备，一方面可有效提升公司生产设
备的自动化、智能化水平，提高公司现有生产效率，加强产品质量控制和测试能力，从而
有效提高产品交付效率及客户满意度，增强公司的核心竞争力；另一方面，可减少相应工
序生产工人数量，降低人工成本，缓解劳动力成本上行为公司带来的财务压力，实现降本
增效，从而增强公司盈利能力，提高公司整体效益。
2、项目实施主体、建设地点及用地情况
（1）项目实施主体：东莞领杰金属精密制造科技有限公司
（2）项目实施地点：东莞市黄江镇裕元工业区精成二路
（3）项目用地情况：已取得募投项目用地的“粤（2018）东莞不动产权第 0290005
号”不动产权证书。
3、项目建设的必要性
（1）提高生产制造体系的自动化程度，提升产品良率与供货效率
公司部分厂区或产线由于发展初期未有可用的自动化生产方案、或出于成本控制需
要，形成现有部分厂区或产线仍存在自动化水平不高、过多依赖人力投入等情况。经公司
各事业部在生产经营过程中的不断探索，多数老旧产线已具备自动化升级改造条件。因
此，公司计划通过本项目建设，引进自动化的生产设备、检验检测设备及包装设备，以提
升厂区自动化水平，降低人力依赖及人为错误率，以此提升产品良率与供货效率。
自动化设备及产线的增加，其生产速度与产成品的标准化程度，也将对产品生产效
率提升具有重要作用。在面对客户临时增量订单需求时，公司将有更加富余的产能空间合
理应对并高效消化，对加强客户合作粘性，提升客户满意度及认可度具有重要作用。
（2）自动化升级可有效减少人员投入，降低上下料及检测等环节成本
智能制造行业属于劳动密集型行业，生产环节中的上料、下料、冲孔、平磨抛光、
检测等环节当前仍以人工作业为主。近年来，随着我国劳动力成本的持续上涨，人工成本
亦为公司带来了一定的财务压力，如何提高人员效能、减少人工成本已经成为公司发展的
抓手之一。因此，自动化、智能化生产既是行业发展的必然趋势，亦是公司核心战略发展
方向。
自 2017 年起，公司已率先投入简易 CCD、半自动检测机、检测 AOI、全自动检测
AOI、外观检 AOI 等自动化设备，降低对人工的依赖。本项目将进一步为公司生产车间配
置自动化设备，进一步提高生产车间的自动化水平，减少相应工序生产工人数量，降低人
工成本，缓解劳动力成本上行为公司带来的财务压力，实现降本增效，从而增强公司盈利
能力，提高公司整体效益。
4、项目建设的可行性
（1）公司全产业链智能制造能力为本项目实施奠定基础
发展至今，公司已构建完善的材料平台、精密功能件平台、结构件平台、模组组装
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平台和整机组装平台，覆盖从基础材料到精密零组件，再到核心器件、模组及组装的全产
业链智能制造能力。本项目建设，公司将依托现有各个平台所构建的制造能力基础，不断
提升整体生产制造水平。
精密功能件平台将不锈钢、铝合金、钛合金、镁合金等材料，通过 CNC、车铣复合
加工技术、喷砂、抛光、PVD 和阳极氧化等加工及表面处理工艺，结合独立开发的自动
化和视觉检测技术，向客户提供高于客户标准的产品；结构件平台以服务客户的对应厂区
为载体，从研发、注塑、喷涂、CNC、加工到组装进行全制程投入，提升产品竞争力，将
供应链各节点生产的产品集成，为客户提供一站式解决方案；模组组装平台专注于消费电
子模组组装解决方案，可为客户提供无线充电模组、散热模组、背光模组、射频模组、线
性马达模组、键盘模组等模组生产线组装平台搭建；公司利用自身优势，以自动化为技术
基础，将材料平台、精密功能件平台、结构件平台及模组平台进行集成，为客户搭建专属
的整机组装平台，向客户提供智能手机、网关产品、充电器、智能穿戴终端、智能家居产
品、IoT 等电子消费产品成品组装，实现公司一站式交付，帮助客户简化供应链，降低成
本，提高质量稳定性。各智能制造平台所积累的生产制造经验，将为本项目的成功实施奠
定坚实基础。
（2）完善的质量监督管理体系与客户合作粘性是项目开展的重要前提
公司通过独立严谨的业务线和严格有效的质量监督体系来保证公司业务的专业性，
进而不断巩固领益智造的核心竞争力。在质量监控体系方面，公司在集团层面设立质量部
统筹负责集团的质量管控事宜，在各子公司层面，由各级主体根据各自业务特性补充制定
相关制度并强化质量管控。报告期内，相关厂区已通过 ISO9001 质量管理体系认证、
IATF16949 汽车行业质量管理体系认证及 ISO27001 信息安全管理体系认证。
公司订立了《产品审核管理规范》，从客户的角度对产品进行独立评估，了解产品
是否与技术档案、产品图纸、规范、标准、法规以及其他客户的要求相符合，避免出现产
品和货物缺损的情况。公司综合销售、运营等部门反馈，确定需要审核的产品，制定《产
品审核年度计划》，每个产品原则上一年审核一次，并根据实际情况（如顾客反馈和产品
特殊性），追加产品审核次数。为了有效地控制不合格品，公司订立了《不合格品控制程
序》，防止非预期使用和交付，确保不合格品的合理处置，并使之得到有效的解决和改
善。报告期内，公司下属工厂协同客户推进化学品安全信息披露（CSD）审核及挥发性有
机化合物（VOC）物料审核，确保所使用原辅材料绿色环保，符合法律法规要求。
完善的质量监督管理体系为公司进入客户的合格供应商名录奠定基础。公司已通过
各大知名终端客户或相关权威机构的认证，增强了客户对公司的信任，确保了公司在其供
应链的地位。经过多年合作，公司与核心客户形成了稳定而双赢的合作伙伴关系。通过技
术的分享、设备的支持、设计理念的共同探讨等方式，公司已经介入到核心客户的早期产
品研发阶段。公司在内部建立了以客户为导向的跨职能团队，始终注重不断优化人员选
拔、内部管理等标准，最大化协调和利用内部资源为客户提供服务，确保公司与客户基于
同一价值观实现业务增长，加强客户黏性。
5、项目建设方案
（1）项目投资概算
本项目总投资 34,153.77 万元，拟使用募集资金投入 26,824.00 万元，均属于资本性
支出，具体构成如下：
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拟投入募集
金额
序号 项目构成 比例 资金 比例
（万元）
（万元）
1 设备购置及安装费用 33,159.00 97.09% 26,824.00 100.00%
2 基本预备费用 994.77 2.91% - -
合计 34,153.77 100.00% 26,824.00 100.00%
（2）项目实施进度
本项目计划实施周期为 36 个月。具体实施进度如下：
T+1 年 T+2 年 T+3 年
序号 实施步骤
H1 H2 H1 H2 H1 H2
1 项目设计
2 设备购置
3 设备安装调试
4 项目持续运行及维护
6、经济效益评价
本项目不直接产生经济效益，将通过节省直接人工费用等间接体现经济效益。
（六）智能信息化平台升级建设项目
1、项目建设内容
公司拟通过本项目建设，升级完善集团整体的 IT 基础设施，围绕集团协作层面、企
业管理层面、工业互联网层面开展信息化建设投入。项目实施完成后，将完善以集团总部
为管理中心、覆盖各地生产运营分支机构的信息化运作体系，构建集团整体的工业互联网
体系，并实现业务、财务、人力资源、物流供应链等子系统的相互对接，提升精密智能制
造水平，增强公司整体运作效率。
2、项目实施主体
项目实施主体：东莞领益精密制造科技有限公司
3、项目建设的必要性
（1）推动 IT 基础设施建设，优化集团管理、生产、经营信息化体系
公司发展多年，已初步建成覆盖集团管理层面和各事业部运营层面的信息化架构体
系。集团管理层面的信息化工作主要包括底层 IT 基础设施建设，工业互联网运行环境构
建，系统间数据关联与信息交互通路连接，为整体经营管理、产品品类扩产、厂区布局扩
大提供基础支撑；各事业部运营层面，集团通过各 BG 的设备端进行创新性试点，在部分
厂区投入更多自动化设备及数据采集接口，实现终端数据与属地工业互联网之间的实时交
互，构建颗粒度更加细化、结构更加立体的工业互联网运行体系。
因此，公司拟通过本项目持续推动 IT 基础设施建设，优化公司集团管理、经营管
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理、生产管理的信息化体系，进一步提升业务管控与信息共享的便利程度，推动经营管理
过程流程化、数字化、智能化，应对生产过程的不确定性、多样性和复杂性，逐步实现集
团整体降本增效、提质增收、数字赋能，为公司未来可持续发展奠定良好基础。
（2）满足经营管理信息化升级需求，提升集团整体经营管理效率
在公司业务规模不断提升的驱动下，公司的行政、财务、人事等经管部门的管理维
度日益细分，对业务流程的优化、软硬件的升级扩容均产生了较大需求。同时，公司人员
队伍体量不断增长，截至 2023 年 9 月末，公司在职员工的数量超 6 万人，对公司的经营
管理模式和信息化管理水平提出更高要求。
现阶段，公司已基本实现整体使用一个 ERP 的管理目标，经营管理层面的数据互通
与流程构建已初步完成。公司计划通过实施本项目，在现有信息化系统基础上，对行政、
财务、人事等管理子系统进行业务流程优化，对部分即将达到使用周期前的系统平台及硬
件设施进行大版本迭代升级，对数据存储、数据处理能力进行扩容。本项目的顺利实施能
够为公司的经营管理体系提供更有力的技术支撑，从而提升集团整体的经营管理效率。
（3）提升生产管理层面信息化建设水平，全面打造智能制造工厂
自成立以来，公司产品品类、区域布局不断扩展，目前已经在珠三角、长三角、云
贵川等地区建有生产基地，产品品类涵盖材料、精密功能件及结构件、模组等。多种产品
的生产过程逐步实现半自动化、自动化控制，生产过程及产品质量的控制方式、检测手段
和控制水平于业内处于领先水平。其中，以信息化为基础的智能制造能力为生产体系的运
作提供了有力支持。
现阶段，各生产事业部在信息化方面虽已有部分投入，但集团与部分事业部之间的
信息化模块仍未完全实现串联。此外，随着公司各事业部产品线的扩充，增量产能对新品
批次管理、工艺制程变动管理提出更多要求，信息化投入需求持续增加。
因此，公司将通过本项目建设，持续进行生产、研发等环节的信息化投入，加强系
统间的串联接口改造升级，逐步将各事业部的信息化模块纳入集团的工业互联网体系当
中，同时结合工业大数据、物联网等方式，细化产品生产管理颗粒度，进而提升生产效
率、降低产品不良率。
4、项目建设的可行性
（1）智能制造是制造强国的主攻方向，受国家政策大力支持
智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。
发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作
用。工信部等八部门联合印发的《“十四五”智能制造发展规划》指出，推进智能制造，
要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、
车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳
的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。到 2025 年，
规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化。
领益智造致力于成为智能制造全产业链平台领导者，为客户提供“一站式”的智能
制造服务及解决方案。公司拟通过本项目建设，持续推进集团整体的数字化、网络化、智
能化建设，提升公司智能制造水平，推动集团内部及供应链各环节的高效协同。本项目符
合国家智能制造产业政策导向，在国家政策的大力支持下，具备良好的政策可行性。
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（2）公司过往的信息化系统实施与运营经验有助于本项目的高效推进
作为典型的生产制造型企业，公司在工业化与信息化融合推进的背景下，结合行业
特征与自身生产经营需要，一直以来高度重视信息化体系建设。发展过程中，公司不断理
清数字化转型与公司现有业务在技术逻辑和商业逻辑方面的联系，制定出基于公司特点的
信息化发展战略，不断结合新兴信息技术与传统制造模式，提升公司的经营管理效率。
以生产管理层面的信息化为例，公司大部分产品为定制化的精密功能件，主要采用
“按单生产”的生产模式以满足客户需求。客户根据自身采购需求提前向公司提供相应采
购计划，公司依据客户的现有及未来需求相应安排生产计划。在整体的制造流程中，公司
通过各种设备、订单物料及 EHS 的集中监控系统收集大数据，从而进行数据分析实现资
源优化利用。同时，公司通过利用制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）实现
多系统交互、标准化的工厂管理及实时的资源协调以提高效率和降低成本。
本项目建设，主要系在公司现有信息化体系基础上进行升级改造，对以往未实现信
息化的业务条线、产品条线、管理条线进行触达。公司过往在信息化系统方面的实施经验
与运营经验，将有助提升本项目的建设速度与实施效率。
5、项目建设方案
（1）项目投资概算
本项目总投资 12,154.00 万元，拟使用募集资金投入 6,958.00 万元，均属于资本性
支出，具体构成如下：
拟投入募集
金额
序号 项目构成 比例 资金 比例
（万元）
（万元）
1 建筑工程费用 532.00 4.38% - -
2 设备购置及安装费用 1,798.00 14.79% 1,798.00 25.84%
3 软件购置费用 9,470.00 77.92% 5160.00 74.16%
4 基本预备费用 354.00 2.91% - -
合计 12,154.00 100.00% 6,958.00 100.00%
（2）项目实施进度
本项目计划实施周期为 36 个月。具体实施进度如下：
T+1 年 T+2 年 T+3 年
序号 建设内容
H1 H2 H1 H2 H1 H2
1 场地装修工程
2 硬件及软件采购、安装
3 人员招募及培训
4 平台研究及开发
5 项目持续运行及维护
6、经济效益评价
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本项目不直接产生经济效益。通过本项目的建设，公司将构建集团整体的工业互联
网体系，并实现业务、财务、人力资源、物流供应链等子系统的相互对接，提升精密智能
制造水平，增强公司整体运作效率。
（七）本次募集资金投资项目效益测算的合理性与谨慎性
本次募集资金投资项目中，效益类项目共有 4 个，分别为为田心制造中心建设项
目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建
设项目，生产的产品类型及预计实现的效益指标如下：
达产后实现 达产后实现 内部收益率
序号 项目名称 产品类型
毛利率 净利率 （税后）
田心制造中心建设 塑胶结构件、
1 13.98% 4.72% 14.43%
项目 金属结构件
平湖制造中心建设 充电器、适配
2 8.27% 0.64% 13.74%
项目 器及配件
碳纤维折叠屏
碳纤维及散热精密
3 结构件、超薄 20.11% 11.45% 19.17%
件研发生产项目
均热板
智能穿戴设备生产 智能穿戴设备
4 18.55% 8.20% 20.89%
线建设项目 产品
1、同行业公司同类型产品毛利率对比
发行人同行业可比公司中，与公司本次募集资金投资项目生产产品为同类型产品的
毛利率情况，与本次募投项目生产产品对比情况如下：
产品毛利率
产品类型 对应本次募投 对应本次募投项目
序号 公司名称 （2022 年年
（2022 年年报披露） 项目产品 产品毛利率
报披露）
1 立讯精密 消费性电子 11.47% 塑胶结构件及金属
塑胶结构件、
结构件：13.98%；
2 歌尔股份 精密零组件 21.20% 金属结构件、
碳纤维折叠屏结构
碳纤维折叠屏
件及超薄均热板：
结构件、超薄
消费类电子精密结构 20.11%；
3 长盈精密 16.31% 均热板、智能
件及模组 智能穿戴设备产
穿戴设备产品
品：18.55%
4 欧陆通 电源适配器 15.99% 充电器、适配
8.27%
5 泰嘉股份 电源-消费电子电源 5.91% 器及配件
由上表可见，本次募投项目生产产品的毛利率处在同行业公司同类型产品毛利率的
合理范围内。
2、同行业公司融资募投项目效益指标对比
2020 年至今，同行业可比公司再融资募投项目中披露的效益指标及与本次募投项目
的对应关系如下：
内部收益率 本次可比募
序号 公司名称 融资项目 募投项目名称 毛利率
（税后） 投项目
1 格林精密 2021 年 精密结构件智 未披露 16.79% 田心制造中
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内部收益率 本次可比募
序号 公司名称 融资项目 募投项目名称 毛利率
（税后） 投项目
IPO 能制造技改与 心建设项目
扩产项目
智能终端配件 碳纤维及散
2020 年
2 奥海科技 （塘厦）生产 未披露 20.56% 热精密件研
IPO
项目 发生产项目
年产 400 万 智能穿戴设
2020 年可
3 立讯精密 件智能可穿戴 21.96% 20.35% 备生产线建
转债
设备新建项目 设项目
由上表可见，本次募投项目的效益指标相较同行业可比公司的募投项目，处在合理
范围内。
综上，本次募投项目的主要效益指标与同行业可比公司同类产品效益指标，以及同
行业可比公司再融资募投项目中披露的相关指标不存在重大差异，本次募集资金投资项目
效益测算具有合理性与谨慎性。
（八）本次募集资金投资项目的备案及环评批复情况
截至本募集说明书签署日，本次募集资金投资项目的备案及环评批复情况如下：
备案证编号 环评批复
序号 项目名称 备案情况 环评情况
/项目代码 文件编号
项目代码： 东环建
田心制造中心建设
1 已完成 2104-441900-04- 已取得 〔2023〕7819
项目
05-937661 号
项目代码：2020-
440307-39-03-
014800；2020-
440307-39-03-
领益科技 014801 深环龙备
已取得
已完成 【2023】396 号
备案证编号：深龙
岗发改备案
平湖制造中心建设
2 (2023)0705 号；深
项目
龙岗发改备案
(2023)0707 号
项目编码:S-2022-
C39-506682 深环宝备
深圳赛尔
备案证编号：深宝 已取得 【2022】1423
康已完成
安发改备案 号
〔2023〕0727 号
项目代码：
2306-441900-04-
01-843787； 东环建
碳纤维及散热精密
3 已完成 2306-441900-04- 已取得 〔2023〕2590
件研发生产项目
01-590601 号
备案证编号：
231027396933104；
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备案证编号 环评批复
序号 项目名称 备案情况 环评情况
/项目代码 文件编号
231027396933105
项目代码：
2306-441900-07-
智能穿戴设备生产 东环建
4 已完成 02-910666 已取得
线建设项目 〔2023〕769 号
备案证编号：
231027396933156
项目代码：
2306-441900-07-
精密件制程智能化
5 已完成 02-971129 无需环评 -
升级项目
备案证编号：
231027398933103
项目代码：
2306-441900-07-
智能信息化平台升
6 已完成 04-557795 无需环评 -
级建设项目
备案证编号
231027396933106
（九）本次募集资金用于研发投入的情况
本次募投项目中，田心制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目存在
购置研发设备的情形，具体情况如下：
研发设备购置金 总设备投资额 研发设备投入
序号 项目名称
额（万元） （万元） 占比
1 田心制造中心建设项目 7,739.00 30,682.05 25.22%
碳纤维及散热精密件研发
2 1,618.00 32,033.40 5.05%
生产项目
由上表可见，田心制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目购入的研
发设备仅占总设备投资额的 25.22%和 5.05%，占比较低。上述研发设备用途仅为辅助募投
项目的进行生产，用于产品量产前的打样、送检、测试等必要阶段，暂无明确的研发项目
投入计划。同时，上述项目不存在拟将研发费用资本化的情形。因此，本次募集资金投资
项目存在购置研发设备形式的研发投入，但不存在明确的研发项目，利用本此募集资金购
置的研发设备将予以资本化形成固定资产，后续的研发支出将全部予以费用化。
（十）本次募投项目是否新增大量固定资产或无形资产的相关说明
1、本次募投项目新增折旧摊销金额情况
本次募投项目新增折旧及摊销测算情况如下表所示：
序 预计投入金额 预计转固时 折旧及摊销年 投产期年折旧摊
项目名称 资产类型
号 （万元） 间点 限（年） 销（万元）
房屋及建筑物 26,146.79 T+3 20 1,241.97
1 田心制造中心建设项目
新增设备 27,152.26 T+4 10 2,579.46
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序 预计投入金额 预计转固时 折旧及摊销年 投产期年折旧摊
项目名称 资产类型
号 （万元） 间点 限（年） 销（万元）
房屋及建筑物 40,697.25 T+4 20 1,933.12
2 平湖制造中心建设项目 装修工程 14,540.10 T+4 5 2,908.02
新增设备 31,192.96 T+2 10 2,963.33
碳纤维及散热精密件研 装修工程 1,339.45 T+2 5 267.89
3
发生产项目 新增设备 28,348.14 T+3 10 2,693.07
智能穿戴设备生产线建
4 新增设备 17,628.85 T+2/T+3 10 1,674.74
设项目
精密件制程智能化升级 T+2/T+3/T
5 新增设备 29,344.25 10 2,787.70
项目 +4
T+2/T+3/T
装修工程 488.07 5 97.61
+4
智能信息化平台升级建 T+2/T+3/T
6 新增设备 1,591.15 10 151.16
设项目 +4
T+2/T+3/T
新增软件 8,933.96 10 893.40
+4
合计 20,191.47
2、募投项目产生的折旧和摊销对公司未来经营业绩的影响分析
募投投项目达产后产生的折旧和摊销对公司未来净利润影响情况如下：
单位：万元
达产后 达产后
序号 项目名称
实现年净利润 年折旧摊销
1 田心制造中心建设项目 4,876.47 3,821.43
2 平湖制造中心建设项目 2,905.07 7,804.47
3 碳纤维及散热精密件研发生产项目 6,002.65 2,960.96
4 智能穿戴设备生产线建设项目 11,881.00 1,674.74
5 精密件制程智能化升级项目 - 2,787.70
6 智能信息化平台升级建设项目 - 1142.17
合计 25,665.19 20,191.47
由上表可见，公司本次募投项目的实施将新增一定金额的固定资产及无形资产，相
应导致各年新增折旧摊销费，但可被募投项目新增净利润抵销影响。此外，本次募投项目
中“精密件制程智能化升级项目”、“智能信息化平台升级建设项目”不直接产生经济效益，
但每年新增的折旧与摊销对公司经营业绩亦有一定影响。
综上所述，本次募投项目新增折旧或摊销费用对公司财务状况和经营成果的影响相
对有限，随着公司未来业务的持续快速发展，预计对公司未来经营业绩不构成重大影响。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
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本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家相关的产业政策
以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，提升市场开拓和
快速响应能力，增强公司综合竞争能力，进一步提升公司在行业内影响力，符合公司长期
发展需求及股东利益。
（二）对公司财务状况的影响
本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，资本实力进一步
增强，有利于提升公司抗风险能力。公司资产负债率将有所提升，但仍维持在安全的资产
负债率水平之内。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步增大，资产负债率
将逐步降低，公司偿债能力得到增强，但短期内可能摊薄原有股东的即期回报。随着本次
募投项目逐渐实现效益，将进一步提升公司业绩，增强公司盈利能力。
四、本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业
根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发【2010】7 号）、
《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业【2017】
30 号）、《关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行【2018】
554 号）、《关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行【2019】
785 号）、《关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行【2020】
901 号）等相关文件规定，国家淘汰落后和过剩产能行业主要为：炼铁、炼钢、焦炭、铁
合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、
印染、铅蓄电池（极板及组装）、电力、煤炭等领域。
因此，公司本次募集资金投资项目不涉及产能过剩行业。
此外，公司本次募投项目亦不涉及《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中规定
的限制类、淘汰类产业。
五、本次募投项目与公司现有业务、前次募投项目的区别和联系
（一）与公司现有业务的区别和联系
公司本次向不特定对象发行募集资金扣除发行费用后，将用于田心制造中心建设项
目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建
设项目、精密件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建设项目，符合国家相关的产
业政策、行业发展趋势以及未来公司整体战略发展方向，符合公司致力于成为智能制造全
产业链平台领导者，为客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案的发展定位。
“田心制造中心建设项目”致力于解决制约公司发展的研发、生产和办公场地问
题，为吸引人才、推动公司技术进步和拓展产业发展空间提供必要的场地支持，同时将进
行现有产品塑胶结构件的扩产，并新建金属结构件产品产线；“平湖制造中心建设项目”
将进行充电器、适配器及适配器配件的生产，进一步提升公司 ODM、FATP 及 SMT 的业
务能力；“碳纤维及散热精密件研发生产项目”系公司现有功能件、结构件品类的扩充，
将进一步提升公司在细分行业的市场份额；“智能穿戴设备生产线建设项目”利用现有厂
房进行智能穿戴设备产品的生产，以满足客户要求以及不断增长的下游需求，巩固公司在
智能穿戴设备产品细分行业的地位；“精密件制程智能化升级项目”通过为现有厂区增设
先进的智能化系统装备，提升公司生产设备的自动化、智能化水平，提高公司现有生产效
率，加强产品质量控制和测试能力，并减少相应工序生产工人数量，降低人工成本，缓解
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劳动力成本上行为公司带来的财务压力，实现降本增效，从而增强公司盈利能力，提高公
司整体效益；“智能信息化平台升级建设项目”将完善以集团总部为管理中心、覆盖各地
生产运营分支机构的信息化运作体系，构建集团整体的工业互联网体系，并实现业务、财
务、人力资源、物流供应链等子系统的相互对接，提升精密智能制造水平，增强公司整体
运作效率。
本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务开展，投向公司主业，与公司现有业
务及未来战略规划相符，项目的实施不会改变公司现有的主营业务、主要产品和经营模
式，将提高公司的整体竞争力和持续盈利能力。
（二）与前次募投项目的区别和联系
本次募投项目与前次募投项精密金属加工项目、电磁功能材料项目、新建触控板、
键盘模组项目在实施主体、项目建设内容及目的、产品类型、产品用途等方面存在较大差
异，具体如下：
1、前次募投项目
新建触控板、键盘模组
项目 精密金属加工项目 电磁功能材料项目
项目
实施主体 东莞领益、东莞领杰 东台领胜城 苏州领略
新建 2 栋 4 层综合性厂 引进一系列国内外先进
完善公司在消费电子产
项目建设内 房，引进设备建设精密 设备建设电磁功能材料
品领域的布局，进一步
容及目的 金属加工项目，丰富公 项目，提高自主生产能
向下游模组业务延伸
司产品结构 力，降低进口依赖
汽车马达结构件、电源
高性能磁性材料、模切
产品类型 插头配件、无线充电模 键盘、触控等精密模组
材料
组、散热模组
1、汽车马达结构件：主
要用于汽车马达外壳；
2、电源插头配件：主要
1、模切材料：用于公司
用于智能手机等消费电 主要应用于笔记本电
现有模切产品生产；
子产品电源适配器； 脑、平板电脑等，在内
产品用途 2、高性能磁性材料：用
3、无线充电模组：主要 部结构中起到支撑、固
于汽车、家电领域电机
用于智能手机无线充 定、整合的作用
生产
电；
4、散热模组：主要用于
智能手机及 PC 的散热
2、本次募投项目
项目建设
项目 实施主体 产品类型 产品用途
内容及目的
前次募投项目
1、汽车马达结构件：
新建 2 栋 4 层综合性 汽车马达结构件、
主要用于汽车马达外
精密金属加 东莞领益和 厂房，引进设备建设 电源插头配件、无
壳；
工项目 东莞领杰 精密金属加工项目， 线充电模组、散热
2、电源插头配件：主
丰富公司产品结构 模组
要用于智能手机等消费
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项目建设
项目 实施主体 产品类型 产品用途
内容及目的
电子产品电源适配器；
3、无线充电模组：主
要用于智能手机无线充
电；
4、散热模组：主要用
于 智 能 手 机 及 PC 的 散
热
引进一系列国内外先 1、模切材料：用于公
进设备建设电磁功能 司现有模切产品生产；
电磁功能材 高性能磁性材料、
东台领胜城 材料项目，提高自主 2、高性能磁性材料：
料项目 模切材料
生产能力，降低进口 用于汽车、家电领域电
依赖 机生产
完善公司在消费电子 主要应用于笔记本电
新建触控
产品领域的布局，进 键盘、触控等精密 脑、平板电脑等，在内
板、键盘模 苏州领略
一步向下游模组业务 模组 部结构中起到支撑、固
组项目
延伸 定、整合的作用
本次募投项目
进行现有产品塑胶结
田心制造中 塑胶结构件、金属 主要用于消费电子结构
东莞领睿 构件的扩产，并新建
心建设项目 结构件 件
金属结构件产品产线
1、高功率适配器：将
进行电源类产品的生
一种特定的电压转换为
平湖制造中 领益科技 产，进一步提升公司 高功率适配器、充
其他特定电压；
心建设项目 深圳赛尔康 ODM、FATP 及 SMT 电器、适配器配件
2、充电器：用于电池
的业务能力
充电
1、碳纤维折叠屏结构
现有功能件、结构件
碳纤维及散 件：用于折叠屏设备的
东莞领杰、 品类的扩充，将进一 碳纤维折叠屏结构
热精密件研 结构构建；
东莞领益 步提升公司在细分行 件、超薄均热板
发生产项目 2、超薄均热板：用于
业的市场份额
智能手机的散热
智能穿戴设 利用现有厂房进行智
备生产线建 东莞领博 能穿戴设备产品的 智能穿戴设备产品 用于 AR/VR 技术的应用
设项目 生产
为现有厂区增设先进
精密件制程
的智能化系统装备，
智能化升级 东莞领杰 不适用 不适用
提升公司生产设备的
项目
自动化、智能化水平
完善以集团总部为管
理中心、覆盖各地生
智能信息化
产运营分支机构的信
平台升级建 东莞领益 不适用 不适用
息化运作体系，构建
设项目
集团整体的工业互联
网体系
由上表可见，本次募投项目与前次募投项目在产品类型上不存在重合的情形。本次
募投项目产品充电器、超薄均热板仅在用途方面与前次募投项目中的无线充电模组、散热
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模组存在类似情形。
（三）本次募投项目拓展产品情况的说明
1、本次募投项目拓展新产品的原因，与既有业务的发展安排
本次募投项目中涉及的新产品及原因、与既有业务的发展安排情况如下：
序号 项目名称 新产品名称 拓展原因 与既有业务的发展安排
相较现有金属结构件业
田心制造中 工艺流程采用现有 CNC
1 金属结构件 务属于高端产线，主要
心建设项目 工艺制造
供给于国内优质客户
平湖制造中 适应境外重点客户新一 为现有电源类产品进行
2 高功率适配器
心建设项目 代产品需求 品类扩充
碳纤维折叠屏结 为折叠屏手机开发的新 进一步拓展新型消费电
构件 型结构类产品 子产品市场
碳纤维及散
现有同类产品的原材料
3 热精密件研 工艺流程与现有铜质产
大多使用铜，本产品的
发生产项目 超薄均热板 品无较大差异，自原材
原材料主要为不锈钢，
料层面改良
产品结构需重新设计
智能穿戴设 进一步拓展新型消费电
智能穿戴 适应境外重点客户新一
4 备生产线建 子产品市场，加深与境
设备产品 代产品需求
设项目 外重点客户的合作
2、本次募投项目建成后的营运模式、盈利模式，是否需要持续的大额资金投入
本次募集资金投资项目中，效益类项目的营运模式、盈利模式如下：
序号 项目名称 营运模式 盈利模式
现有注塑结构件产线搬迁
1 田心制造中心建设项目 塑胶结构件产线扩产
新产品金属结构件生产
现有充电器及适配器配件产线搬迁
2 平湖制造中心建设项目 直接对下游企
高功率适配器生产 业类客户销售
碳纤维及散热精密件研发生 碳纤维折叠屏结构件生产
3
产项目 超薄均热板生产
智能穿戴设备生产线建设项
4 智能穿戴设备产品生产
目
上述项目除目前规划的项目资金总额外，预计无需其他持续的大额资金投入。
3、发行人具备开展本次募投项目所需的技术、人员、专利储备
公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG 研发中心及 BU 研发中心，其
中工研院着重于关注行业未来的发展趋势，BG 研发中心及 BU 研发中心分别专注于行业
最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台，分别是散热模组研发中心、机械
工程研发中心、先进材料研发中心、精品组装中心、电磁研发中心以及建模仿真中心。截
至报告期末，公司已获授权国内专利超过 2,000 项。公司现有研发人员超 6,000 名，强大
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的研发团队及研发能力为公司产品创新及技术发展不断赋能。
目前公司已经具备相应的技术、人员及专利储备，本次募投项目的预期收益是基于
谨慎、合理的角度出发选取参照指标和经济变量进行的估计，但由于在项目实施过程中，
建设进度、市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性，若项目建设进度、市场开拓情
况、下游市场环境等因素发生重大不利变化，可能存在导致相关募投项目短期内无法盈利
的风险。
六、公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合“理性融资，合理确定融资规
模”的规定
（一）本次发行完成后，累计债券余额不超过最近一期末净资产的 50%
发行人最近一期末的累计债券余额为 0，本次拟募集资金不超过
213,741.81 万元，截至 2023 年 9 月末，公司净资产规模为 1,815,013.70 万
元，本次发行完成后公司合计累计债券余额占公司最近一期期末净资产的比例
为 11.78%，未超过 50%。
（二）本次发行规模对资产负债结构的影响及合理性
截至 2023 年 9 月末，公司资产负债率（合并）为 52.34%，假设以 2023
年 9 月末公司的财务数据以及本次发行规模 213,741.81 万元进行测算，本次
发行完成前后，不考虑其他财务数据的变化，且进入转股期后可转债持有人全
部选择转股，公司的资产负债率变动情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日 发行后转股前 发行后转股后
资产总额 3,808,253.24 4,021,995.05 4,021,995.05
负债总额 1,993,239.53 2,206,981.34 1,993,239.53
资产负债率（合并） 52.34% 54.87% 49.56%
注：以上测算未考虑可转债的权益公允价值（该部分金额通常确认为其他权益工
具），若考虑该因素，本次发行后的实际资产负债率会进一步降低。
公司本次发行可转债募集资金到位后，在不考虑转股等其他因素影响的情
况下，以截至 2023 年 9 月 30 日的资产总额、负债总额计算，合并口径资产
负债率由 52.34%提升至 54.87%。如果可转债持有人全部选择转股，公司资产
负债率将由 52.34%下降至 49.56%。根据上述假设条件测算的本次发行后公司
的资产负债率变化均处于较为合理的水平。
（三）公司具备足够的现金流支付公司债券本息
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1、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
假设本次可转债存续期内及到期时均不转股，根据 2022 年 1 月 1 日至
2022 年 12 月 31 日 A 股上市公司发行的 6 年期可转换公司债券利率中位数情
况，测算本次可转债存续期内需支付的利息情况如下：
单位：万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年
市场利率中位数 0.30% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
利息费用 641.23 1,068.71 2,137.42 3,206.13 4,274.84 5,343.55
利息保障倍数 312.68 188.01 94.50 63.34 47.75 38.40
注：利息保障倍数＝（税前利润+利息费用）/利息费用，税前利润以公司 2022 年利
润总额进行计算。
本次发行可转债后，公司利息保障倍数仍处于较高水平，偿债能力较强。
按上述利息支出进行测算，公司债券持有期间需支付的本金和利息情况如
下表所示：
单位：万元
项目 金额 计算公式
最近三年平均归属母公司的净利润 168,077.70 A
可转债存续期内预计净利润合计 1,008,466.20 B=A*6
本次可转债发行规模 213,741.81 C
模拟可转债年利息总额 16,671.86 D
可转债存期 6 年本息合计 230,413.67 E=C+D
假设以本次发行规模 213,741.81 万元以及近两年市场上成功发行的可转
换公司债券票面利率进行测算，假设全部不转股情况下，公司在可转债存续期
6 年内需要支付利息共计 16,671.86 万元，到期需支付本金 213,741.81 万元，
可转债存续期 6 年本息合计 230,413.67 万元。2020 年度、2021 年度及 2022
年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 226,616.30 万元、118,009.31
万元和 159,607.50 万元，平均可分配利润为 168,077.70 万元，公司可转债存
续期 6 年内预计净利润合计为 1,008,466.20 万元，加上公司可动用资金情况，
足以覆盖可转债存续期 6 年本息。
公司最近三年平均可分配利润足以支付公司各类债券一年的利息，偿债能
力较强。
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2、现金流量情况正常
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 246,982.97 万
元、105,907.69 万元、412,472.96 万元和 401,099.06 万元，公司具有正常的现
金流量。
总体而言，公司报告期内的现金流量符合行业及公司业务特点，且最近三
年的经营活动产生的现金流量净额能覆盖利息支出。
（四）本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定
公司拟通过本次向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金不超过
人民币 213,741.81 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于田心制造中心建
设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿
戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建
设项目。公司本次发行可转换公司债券董事会决议日距离前次募集资金到位日
间隔时间已超过三十五个月。
1、公司本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，不适用《适用
意见第 18 号》“上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原
则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十”的规定。
2、公司本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，不适用《适用
意见第 18 号》“上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发
行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集
资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原
则上不得少于六个月。”的规定。
3、报告期内，公司未发生重大资产重组情形，不存在重组导致上市公司
实际控制人发生变化的情形。
4、为提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司结合现有资金情况及未来
的发展战略合理确定本次发行规模，并将募集资金用于实施本次募投项目，属
于理性融资。
综上所述，公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量公司，本次发
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行符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定。
第八节 历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2574 号《关于核准广东领益智造股份
有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 12 亿股新股，实际发行
数 量 为 322,234,156 股 ， 每 股 面 值 1 元 ， 发 行 价 格 为 每 股 9.31 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
2,999,999,992.36 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 27,599,167.25 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
2,972,400,825.11 元 。 其 中 新 增 注 册 资 本 322,234,156.00 元 ， 增 加 资 本 公 积
2,650,166,669.11 元。
截至 2020 年 6 月 9 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000264 号验证确认。
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下表所示：
单位：元
募集资金总额 2,999,999,992.36 已累计使用募集资金总额： 2,989,205,002.31
募集资金净额（注） 2,972,400,825.11
变更用途的募集资金总额 2,082,744,211.57 本年度使用募集资金总额： 310,239,062.16
变更用途的募集资金总额比
69.42%
例
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
募集前承诺投资金 调整后投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 （或截止日项目
额 总额 金额 额 完工程度）
金额的差额
精密金属加工项 1,566,000,000.0
1 精密金属加工项目 1,566,000,000.00 268,372,900.00 269,157,254.28 268,372,900.00 269,157,254.28 -784,354.28 已终止实施
目 0
电磁功能材料项
2 电磁功能材料项目 544,000,000.00 54,000,000.00 54,629,722.86 544,000,000.00 54,000,000.00 54,629,722.86 -629,722.86 实施完毕
目
新建触控板、键盘 新建触控板、键
3 --- 194,882,888.43 198,747,893.73 --- 194,882,888.43 198,747,893.73 -3,865,005.30 已终止实施
模组项目 盘模组项目
4 补充流动资金 补充流动资金 890,000,000.00 2,482,744,211.57 2,466,670,131.44 890,000,000.00 2,482,744,211.57 2,466,670,131.44 16,074,080.13 —
3,000,000,000.0
合计 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,989,205,002.31 3,000,000,000.00 2,989,205,002.31 10,794,997.69 —
0
注：募集资金项目的总额与募集资金净额差 27,599,167.25 元，该差异主要系公司需从募集资金总额中扣除的发行相关费用。
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（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换或对外转让情况
公司截至 2020 年 7 月 13 日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币
208,122,100.00 元。本公司于 2020 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资
金人民币 208,122,100.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金，以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字
[2020]006645 号”确认并完成资金置换。自筹资金预先投入募集项目的资金已全部置换完
毕。
（三）闲置募集资金使用情况
1、2020 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第三十三次会议、公司第四届监事会第二
十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过人民币 159,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过十二个月。2021 年 7 月 6 日，公司已提前将上述用于暂时补充流
动资金的募集资金 159,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议、公司第五届监事会第六次会
议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过人民币 159,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过十二个月。公司已于 2022 年 2 月 7 日提前将用于暂时补充流动资
金的 44,400 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户；2022 年 4 月 6 日，公司已提前
将剩余用于暂时补充流动资金的 114,600 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账
户。
3、2022 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户；2023 年 4 月 22 日，公司已提前将暂时
补充流动资金的 25,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
（四）结余募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，前次募集资金在银行账户存放的余额为 52,770,628.56 元
（含累计收到的银行存款利息净收入 16,305,291.54 元），尚未使用资金将按计划投入募
集资金项目电磁功能材料项目和新建触控板、键盘模组项目和补充流动资金中。
根据公司于 2023 年 4 月 29 日发布《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的公告》，公司募投项目“电磁功能材料项目”已全部投资建设完成，该项
目可予结项。募集资金结余的主要原因是募集资金在存储期间产生了一定的利息收入。为
提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理及使用的监管要求，公司将结余募集资金
191.91 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。
根据公司于 2023 年 4 月 29 日发布《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告》，公司终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金
本金余额 129,762.71 万元及利息（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永
久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。
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（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
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三、前次募集资金投资项目效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目效益情况如下表所示：
单位：元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益 是否达
截止日累计实现
项目累计产 承诺效益 2023 年 1-9 到预计
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 效益
能利用率 月 效益
全部达产后，预计可实
现 年 销 售 收 入
1 精密金属加工项目 不适用 1,718,105.21 -14,171,808.28 -45,983,524.20 不适用 不适用 否
368,000.00 万 元 ， 净 利
润 32,252.86 万元
全部达产后，预计可实
现 年 销 售 收 入 28,079,756.8
2 电磁功能材料项目 不适用 23,191,199.63 11,600,695.05 6,911,114.34 69,782,765.89 否
163,590.00 万 元 ， 净 利 7
润 14,649.97 万元
达产后，预计年可实现
新建触控板、键盘
3 不适用 销售收入约 15.44 亿元、 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
模组项目
净利润约 0.78 亿元
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新建触控板、键盘模组项目实施过程中受到全球经济环境、相关行业周期性波动等
因素的影响，下游市场需求有所波动。综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现
状及公司未来战略发展规划等实际情况，公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并
将剩余募集资金永久补充流动资金。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
1、精密金属加工项目
受国内外经济形势影响，精密金属加工项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投
资总额的预计效益，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“精密金属加工项目”
项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略发展规划，公司已终止实施“精
密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投
资项目金额为本金余额 129,762.71 万元及利息，用于公司日常生产经营及新产品、新业
务领域的投入，于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十
三次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会审议通过《关于终止实施部分
募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、电磁功能材料项目
受市场需求及公司实际投入较低等因素影响，电磁功能材料项目实现的效益未达到
募投项目初始承诺投资总额的预计效益，公司已对其进行调整，将该项目的剩余募集资金
490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，于 2021 年 12 月 27
日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，2022 年 1 月 12 日召开
了 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
3、新建触控板、键盘模组项目
新建触控板、键盘模组项目受到全球经济环境、相关行业周期性波动等因素的影
响，下游市场需求有所波动。综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现状及公司
未来战略发展规划等实际情况，公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将剩余募
集资金永久补充流动资金。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二
十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将新建触控板、键盘模
组项目的剩余募集资金本金及利息 29,462.62 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务
相关的日常经营活动。
四、前次募集资金投资项目变更情况
截至本募集说明书签署日，公司前次募集资金实际投资项目变更的情况如下：
（一）变更部分募投项目金额并新增募投项目
公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一
次会议，并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变
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更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一
“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新
建触控板、键盘模组项目”，本次项目实施主体为公司之全资子公司苏州领略智能科技有
限公司。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。
本次变更的原因系公司为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，考虑公司长远
战略规划及未来效益的稳步增长，公司将变更该项目部分募集资金用途，整合自身优势资
源，设置生产基地，开展“新建触控板、键盘模组项目”建设，生产键盘、触控等精密模
组产品。新项目建成后，将有助于完善公司在消费电子产品领域的布局，进一步向下游模
组业务延伸，满足客户对模组产品的需求，深化与客户的合作关系，提高公司整体市场竞
争力。
（二）终止部分募投项目
1、精密金属加工项目
公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次
会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分
募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“精密金属加
工项目”并将该项目剩余募集资金本金 1,297,627,100.00 元及利息永久补充流动资金，用
于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。
本项目终止的原因系公司受国内外经济形势影响，为进一步提高资源利用效率，在
充分考虑“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略
发展规划，终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。
2、新建触控板、键盘模组项目
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二
十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“新
建触控板、键盘模组项目”并将该项目剩余募集资金本金及利息 29,462.62 万元永久补充
流动资金。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2023-040）。
本项目终止的原因系公司综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现状及公
司未来战略发展规划等实际情况，终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将剩余募集
资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，提高资金使用效率，降
低项目投资风险。
五、会计师事务所出具的专项报告结论
大华对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并于出具了《前次募集资金使用情
况的鉴证报告》（大华核字[2023]0011915 号），认为：领益智造公司董事会编制的《前
1-1-251
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次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的规定，在所有重大方面公允反映了广东领益智造股份有限公司截至 2023 年 3 月 31
日前次募集资金的使用情况。
第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
曾芳勤 贾双谊 谭军
黄金荣 蔡元庆 刘健成
李东方
全体监事签名：
李学华 刘建锋 范伟
非董事高级管理人员签名：
郭瑞 王涛
广东领益智造股份有限公司
年 月 日
1-1-252
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二、发行人控股股东、实际控制人声明
本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
公司控股股东（盖章）：领胜投资（江苏）有限公司
法定代表人：_____________
曾芳勤
实际控制人签字：____________
曾芳勤
年 月 日
1-1-253
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三、保荐人（主承销商）声明
（一）保荐人（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
李慧琪
保荐代表人：
邢永哲 张贵阳
法定代表人：
朱 健
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
1-1-254
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（二）保荐人（主承销商）董事长、总经理声明
本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
总经理（总裁）：
王 松
董事长：
朱 健
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
1-1-255
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四、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存
在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认
募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法
律责任。
律师事务所负责人：
颜 羽
经办律师：
苏敦渊 张 舟
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
五、会计师事务所声明
（一）大华会计师事务所（特殊普通合伙）声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计
1-1-256
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报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告
等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
梁 春
签字注册会计师：
赖其寿 杨劼
王兴
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
1-1-257
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（二）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计
报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告
等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
邹 俊
签字注册会计师：
陈丽嘉 张瑾晖
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
1-1-258
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六、资信评级机构声明
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资
信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信
评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
评级机构负责人：
万华伟
评级人员：
崔濛骁 丁媛香
联合资信评估股份有限公司
年 月 日
1-1-259
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七、发行人董事会声明
为降低本次发行摊薄即期回报的风险，增强对公司股东利益的回报，公司拟通过以
下措施实现填补回报：
（一）加强对募投项目的监管，确保本次募集资金的有效使用
为规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目，公司已根据
《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要
求，并结合公司实际情况，制定和完善了募集资金管理制度。公司将严格管理募集资金使
用，对募集资金实行专户存储，专款专用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利
用。公司将努力完善投资决策程序、加强内部控制，提高资金使用效率、提升企业管理效
能，加强公司整体盈利能力。
（二）加快募投项目实施进度，尽早实现预期收益
本次向不特定对象发行可转债募集的资金拟用于田心制造中心建设项目、平湖制造
中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密
件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建设项目。本次募集资金到位后，公司将积
极推进募集资金投资项目建设和运作，积极调配资源，合理统筹安排项目进度，力争项目
早日实现预期效益，增厚股东回报，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等要求在《广东领益智造股份有限公司
章程》中制定了利润分配相关条款。此外，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司
的成长与发展的基础上，制订了《广东领益智造股份有限公司未来三年（2023 年—2025
年）股东回报规划》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分
配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配
政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次发行完成后，公司将继续严
格执行现行分红政策，强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。
本次发行完成后，公司将按照法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》等规
定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东
的回报。
公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进
行投资决策，特此提示。
广东领益智造股份有限公司董事会
年 月 日
1-1-260
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第十节 备查文件
一、备查文件
除本募集说明书所披露的资料外，本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备
置于发行人处，供投资者查阅：
（一）公司章程和营业执照正本；
（二）公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月的财务报告和审计
报告；
（三）保荐人出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报
告；
（四）法律意见书和律师工作报告；
（五）董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及注册会
计师出具的关于前次募集资金使用情况的专项报告；
（六）资信评级机构出具的资信评级报告；
（七）公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查地点、时间
（一）备查地点
发行人：广东领益智造股份有限公司
地址：广东省江门市龙湾路 8 号
电话：0750-3506078
传真：0750-3506111
联系人：毕冉、李儒谦
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 2701 室
电话：020-28023333
传真：020-28023199
联系人：邢永哲、张贵阳
（二）备查时间
周一至周五：上午 9：30—11：30 下午 2：30—5：00
三、信息披露网址
深圳证券交易所指定信息披露网址：http://www.szse.cn/
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附件一 发行人及其境内控股子公司在境内已取得房屋权属证书的自有房屋情况
面积 证载 实际 他项
序号 证载所有权人 房产证号 房屋坐落
（M2） 用途 用途 权利
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第 住宅、
1 领益智造 湾路 8 号集体宿 4,450.21 宿舍 无
0109012666 非住宅
舍C座
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第 住宅、
2 领益智造 湾路 8 号集体宿 2,396.44 宿舍 无
0109012656 非住宅
舍A座
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第 住宅、
3 领益智造 湾路 8 号集体宿 3,061.68 宿舍 无
0109012659 非住宅
舍B座
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
4 领益智造 湾路 8 号主体厂 9,240.61 非住宅 车间 无
0109012670
房
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
5 领益智造 湾粉末冶金厂厂 241.01 非住宅 办公 无
0110000762
区1号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
6 领益智造 湾粉末冶金厂厂 950.28 非住宅 办公 无
0110000711
区2号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
7 领益智造 湾粉末冶金厂厂 80.07 非住宅 办公 无
0110000708
区3号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
8 领益智造 湾粉末冶金厂厂 110.89 非住宅 宿舍 无
0110000759
区4号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
9 领益智造 湾粉末冶金厂厂 172.52 非住宅 车间 无
0110000757
区5号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
10 领益智造 湾粉末冶金厂厂 220.52 非住宅 车间 无
0109035143
区 10 号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
11 领益智造 湾粉末冶金厂厂 61.86 非住宅 办公 无
0109035142
区 14 号
号
1-1-262
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面积 证载 实际 他项
序号 证载所有权人 房产证号 房屋坐落
（M2） 用途 用途 权利
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
12 领益智造 湾粉末冶金厂厂 519.60 非住宅 车间 无
0109035140
区 16 号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
13 领益智造 湾粉末冶金厂厂 755.96 非住宅 车间 无
0109035145
区 18 号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
14 领益智造 湾粉末冶金厂厂 979.96 非住宅 办公 无
0109035123
区 19 号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
15 领益智造 湾粉末冶金厂厂 906.78 非住宅 车间 无
0109035130
区 24 号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
16 领益智造 湾粉末冶金厂厂 284.77 非住宅 车间 无
0109035141
区 26 号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
17 领益智造 湾粉末冶金厂厂 253.34 非住宅 仓库 无
0109035144
区 28 号
号
粤房地证字第 龙湾路 8 号-车间
18 领益智造 207.52 非住宅 车间 无
C7084635 号 办公室
粤房地证字第 龙湾路 8 号-宿舍
19 领益智造 695.65 住宅 宿舍 无
C7084849 号 2号
粤房地证字第 龙湾路 8 号-仓库
20 领益智造 511.06 非住宅 车间 无
C7084630 号 2号
粤房地证字第 龙湾路 8 号-加工
21 领益智造 199.44 非住宅 车间 无
C7084836 号 车间
粤房地证字第 龙湾路 8 号-压制
22 领益智造 1,996.50 非住宅 车间 无
C7084848 号 车间
粤房地证字第 龙湾路 8 号-20
23 领益智造 42.50 非住宅 仓库 无
C7084837 号 号办公室
粤房地证字第 龙湾路 8 号-25
24 领益智造 41.31 非住宅 仓库 无
C7084631 号 号车间
粤房地证字第 龙湾路 8 号-配电
25 领益智造 153.64 非住宅 车间 无
C7084839 号 室
粤房地证字第 龙湾路 8 号-30
26 领益智造 10.12 非住宅 仓库 无
C7084851 号 号办公室
粤房地证字第 龙湾路 8 号-27
27 领益智造 24.00 非住宅 仓库 无
C7084838 号 号仓库
粤房地证字第 龙湾路 8 号-职工
28 领益智造 304.58 非住宅 办公 无
C7084629 号 文娱室
1-1-263
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面积 证载 实际 他项
序号 证载所有权人 房产证号 房屋坐落
（M2） 用途 用途 权利
粤房地证字第 龙湾路 8 号-宿舍
29 领益智造 296.18 非住宅 宿舍 无
C7084850 号 1号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
30 领益智造 湾粉末冶金厂厂 322.82 非住宅 办公 无
0109035146
区 13 号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
31 领益智造 湾路 8 号装配车 3,158.16 非住宅 车间 无
0109012672
间
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
32 领益智造 湾粉末冶金厂厂 442.80 非住宅 车间 无
0110000707
区8号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
33 领益智造 湾粉末冶金厂厂 424.84 非住宅 车间 无
0110000766
区9号
号
粤房地权证江
江门市蓬江区龙
门字第
34 领益智造 湾粉末冶金厂厂 192.11 非住宅 车间 无
0109035138
区 17 号仓库
号
江门市蓬江区龙
粤房地证字第
35 领益智造 湾路 8 号-仓库 1 172.53 非住宅 办公 无
C7084637 号
号
粤房地证字第 龙湾路 8 号-15
36 领益智造 90.41 非住宅 仓库 无
C7084628 号 号仓库
粤房地证字第 龙湾路 8 号-6 号
37 领益智造 178.95 非住宅 车间 无
C7084636 号 车间
江门市新会区双
粤房地证字第 水镇岛桥村委岩
38 领益智造 1,872.78 未载明 宿舍 无
C7200512 号 口（岛桥工业区
2 号）
粤房地权证江 江门市新会区双
门字第 水镇岛桥村岩口
39 领益智造 3,153.35 非住宅 车间 无
0200084451 （混料车间、成
号 型车间）
粤房地证字第 双水岛桥工业区
40 领益智造 5,875.26 非住宅 车间 无
C7200513 号 内1号
江门市新会区古
粤房地证字第
41 领益智造 井镇慈溪蛤蚧山 2,000.00 非住宅 车间 无
C7200514 号
脚-湿压车间
粤（2019）江
江门市江海区新 集体宿舍； 厂房、
42 领益智造 门市不动产权 41,779.51 抵押
兴路 88 号 工业 宿舍
第 1036979 号
1-1-264
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面积 证载 实际 他项
序号 证载所有权人 房产证号 房屋坐落
（M2） 用途 用途 权利
粤 2020 江门
江门市江海区高
43 领益智造 市不动产第 3,637.70 工业 车间 抵押
新西路 118 号
1006405 号
粤 2020 江门
江门市江海区高
44 领益智造 市不动产第 3,124.89 工业 车间 抵押
新西路 122 号
1006423 号
粤 2020 江门
江门市江海区高
45 领益智造 市不动产第 3,124.89 工业 车间 抵押
新西路 126 号
1006402 号
粤 2020 江门
江门市江海区高
46 领益智造 市不动产第 3,637.70 工业 车间 抵押
新西路 120 号
1006415 号
粤 2020 江门
江门市江海区南
47 领益智造 市不动产第 2,662.64 工业 车间 抵押
山路 282 号
1006416 号
川（2017）崇
崇阳街道泗维路 厂房、倒班
48 成都领益 州市不动产权 54,437.06 厂房 抵押
529 号 楼、办公
第 0005610 号
川（2021）崇
崇州市创新路二 厂房、 厂房、
49 成都领益 州市不动产权 23,797.03 无
段 636 号 倒班楼 倒班楼
第 0021383 号
粤房地证字第 东莞市黄江镇裕
50 东莞领汇 47.34 保卫室 保卫室 无
C6657664 号 元工业区
粤房地证字第 东莞市黄江镇裕
51 东莞领汇 112.62 锅炉室 锅炉室 无
C6657665 号 元工业区
粤房地证字第 东莞市黄江镇裕
52 东莞领汇 103.53 消防室 消防室 无
C6657666 号 元工业区
粤房地证字第 东莞市黄江镇裕
53 东莞领汇 2,455.75 仓库 1 仓库 1 无
C6657667 号 元工业区
粤房地证字第 东莞市黄江镇裕
54 东莞领汇 29,367.84 厂房 厂房 无
C1981801 号 元工业区
东莞市黄江镇裕
粤房地证字第
55 东莞领汇 元工业区（北岸 5,760.00 厂房 A 厂房 A 无
C4289936 号
村地段）
东莞市黄江镇裕
粤房地证字第
56 东莞领汇 元工业区（北岸 5,760.00 厂房 B 厂房 B 无
C4289937 号
村地段）
东莞市黄江镇裕
粤房地证字第
57 东莞领汇 元工业区（北岸 5,760.00 厂房 C 厂房 C 无
C4289938 号
村地段）
粤房地证字第 东莞市黄江镇裕
58 东莞领汇 790.89 仓库 2 仓库 2 无
C6657668 号 元工业区
粤房地证字第 东莞市黄江镇裕
59 东莞领汇 1,052.03 仓库 3 仓库 3 无
C6657669 号 元工业区
粤（2018）东 东莞市黄江镇北
60 东莞领益 10,372.06 工业 4 号厂房 无
莞不动产权第 岸裕元工业区裕
1-1-265
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面积 证载 实际 他项
序号 证载所有权人 房产证号 房屋坐落
（M2） 用途 用途 权利
0290005 号 元三路 1 号
粤（2021）东 东莞市黄江镇北
61 东莞领益 莞不动产权第 岸裕元工业区裕 59,028.73 工业 1 号厂房 无
0168427 号 元三路 1 号
粤（2021）东 东莞市黄江镇北
62 东莞领益 莞不动产权第 岸裕元工业区裕 53,734.88 工业 2 号厂房 无
0168428 号 元三路 1 号
粤房地权证莞 东莞市黄江镇裕
字第 元工业区精诚一 非住宅 台干
63 东莞盛翔 1,706.72 抵押
2100622060 路（鸡啼岗村上 （工业） 宿舍
号 元岗地段）
粤房地权证莞
字第 东莞市黄江镇裕 非住宅
64 东莞盛翔 2,289.66 厂房 A 抵押
2100622061 元工业区内 （工业）
号
粤房地权证莞 东莞市黄江镇裕
字第 元工业区精诚一 非住宅 员工
65 东莞盛翔 2,632.36 抵押
2100622062 路（鸡啼岗村上 （工业） 宿舍
号 元岗地段）
粤房地权证莞 东莞市黄江镇裕
字第 元工业区精诚一 非住宅
66 东莞盛翔 9,599.80 厂房 抵押
2100622063 路（鸡啼岗村上 （工业）
号 元岗地段）
苏（2018）东
市经济开发区经 厂房、
67 东台领胜城 台市不动产权 53,944.83 工业 抵押
八路东侧 宿舍
第 1400649 号
苏（2022）东
东台经济开发区
68 东台领胜城 台市不动产权 80,403.76 工业 厂房 抵押
经八路西
第 1413273 号
苏（2022）东 东台经济开发区
厂房、
69 东台领胜城 台市不动产权 经八路东、振兴 118,528.84 工业 抵押
宿舍
第 1413344 号 路南
苏（2019）东
东台市经济开发 厂房、
70 东台领胜城 台市不动产权 50,791.86 工业 无
区经八路 8 号 宿舍
第 1424241 号
苏（2020）东
东台市经济开发 厂房、
71 东台领胜城 台市不动产权 40,885.06 工业 无
区经八路 8 号 宿舍
第 1418162 号
粤房地权证江
江门市江海区金
门字第
72 江益磁材 瓯路 359 号 4 号 24,090.00 非住宅 车间 抵押
0109008898
厂房
号
粤房地权证江 江门市江海区金
73 江益磁材 门字第 瓯路 359 号 2 幢 22,950.00 非住宅 车间 抵押
0109008869 2 号厂房
1-1-266
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
面积 证载 实际 他项
序号 证载所有权人 房产证号 房屋坐落
（M2） 用途 用途 权利
号
粤房地权证江
江门市江海区金
门字第
74 江益磁材 瓯路 359 号 5 号 11,242.00 非住宅 车间 抵押
0109008876
成品仓库
号
粤房地权证江
江门市江海区金
门字第
75 江益磁材 瓯路 359 号备用 1,006.40 非住宅 车间 抵押
0109008880
库
号
粤房地权证江
江门市江海区金
门字第
76 江益磁材 瓯路 359 号 3 幢 5,963.29 非住宅 车间 抵押
0109008901
全部
号
粤房地权证江
江门市江海区金
门字第
77 江益磁材 瓯路 359 号 15 401.48 非住宅 配电 抵押
0109008891
幢全部
号
粤房地权证江
江门市江海区金
门字第
78 江益磁材 瓯路 359 号 16 1,860.56 非住宅 办公 抵押
0109008883
幢全部
号
粤 2019 江门 办公、
江门市江海区金 集体宿舍；
79 正熙机械 市不动产权第 7,914.04 集体 抵押
瓯路 393 号 工业
1045994 号 宿舍
粤 2019 江门
江门市江海区金
80 正熙机械 市不动产权第 9,265.85 工业 车间 抵押
瓯路 391 号
1045997 号
苏（2019）苏
黄埭镇长平路 8 厂房、
81 苏州领裕 州市不动产权 22,465.52 工业 抵押
号 办公
第 7028953 号
苏（2019）苏
相城区黄埭镇太 厂房、
82 苏州领裕 州市不动产权 85,342.15 工业 抵押
东路 2988 号 办公
第 7032894 号
东湖新技术开发
武房权证湖字
区理工园四路 1
第
83 武汉研发 号理工大科技园 1,247.20 其他 办公 无
2015016487
研发基地 B4 栋
号
1-4 层 B4 室
东湖新技术开发
武房权证湖字
区理工园四路 1
第
84 武汉研发 号理工大科技园 1,247.20 其他 办公 无
2015016488
研发基地 B5 栋
号
1-4 层 B5 室
粤（2021）珠 珠海市斗门区珠 配电
85 珠海领懿 海市不动产权 峰大道 168 号 39,435.86 工业 间、办 无
第 0072616 号 B13 厂房 公、车
1-1-267
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
面积 证载 实际 他项
序号 证载所有权人 房产证号 房屋坐落
（M2） 用途 用途 权利
间
粤（2021）珠 珠海市斗门区珠
86 珠海领懿 海市不动产权 峰大道 168 号 1,713.36 其它 综合楼 无
第 0072798 号 （1 号综合楼）
粤（2021）珠 珠海市斗门区珠
87 珠海领懿 海市不动产权 峰大道 168 号 5,290.65 其它 综合楼 无
第 0072803 号 （2 号综合楼）
粤（2021）珠 珠海市斗门区珠
88 珠海领懿 海市不动产权 峰大道 168 号 35,309.36 工业 3 号厂房 无
第 0072615 号 （3 号厂房）
粤（2021）珠 珠海市斗门区珠
1 号宿
89 珠海领懿 海市不动产权 峰大道 168 号 7,537.72 集体宿舍 无
舍楼
第 0072614 号 （1 号宿舍楼）
粤（2021）珠 珠海市斗门区珠
2 号宿
90 珠海领懿 海市不动产权 峰大道 168 号 4,502.00 集体宿舍 无
舍楼
第 0072801 号 （2 号宿舍楼）
粤（2021）珠 珠海市斗门区珠
3 号宿
91 珠海领懿 海市不动产权 峰大道 168 号 5,241.40 集体宿舍 无
舍楼
第 0072799 号 （3 号宿舍楼）
粤（2021）珠 珠海市斗门区珠
4 号宿
92 珠海领懿 海市不动产权 峰大道 168 号 5,241.40 集体宿舍 无
舍楼
第 0072804 号 （4 号宿舍楼）
粤（2021）珠 珠海市斗门区珠
5 号宿
93 珠海领懿 海市不动产权 峰大道 168 号 5,241.40 集体宿舍 无
舍楼
第 0072802 号 （5 号宿舍楼）
粤（2021）珠 珠海市斗门区珠
6 号宿
94 珠海领懿 海市不动产权 峰大道 168 号 4,502.00 集体宿舍 无
舍楼
第 0072613 号 （6 号宿舍楼）
珠海市斗门区新
粤（2021）珠
青科技工业园珠
95 珠海领懿 海市不动产权 12,195.08 工业 厂房 无
峰大道 2021 号
第 0072800 号
B16 厂房
粤（2022）鹤 东莞市共和镇东
96 鹤山江粉 山市不动产权 平路 3 号之一等- 7,966.04 工业 厂房 无
第 0035635 号 3 号之一
粤（2022）鹤 东莞市共和镇东
97 鹤山江粉 山市不动产权 平路 3 号之一等- 10,750.04 工业 厂房 无
第 0035635 号 3 号之二
粤（2022）鹤 东莞市共和镇东
98 鹤山江粉 山市不动产权 平路 3 号之一等- 10,078.04 工业 厂房 无
第 0035635 号 3 号之三
粤（2022）鹤 东莞市共和镇东
办公、
99 鹤山江粉 山市不动产权 平路 1 号之一等- 7,365.55 工业 无
工业
第 0035585 号 1 号之一
100 鹤山江粉 粤（2022）鹤 东莞市共和镇东 2,526.54 工业 宿舍 无
1-1-268
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
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面积 证载 实际 他项
序号 证载所有权人 房产证号 房屋坐落
（M2） 用途 用途 权利
山市不动产权 平路 1 号之一等
第 0035585 号 1 号之二
粤（2022）鹤 东莞市共和镇东
101 鹤山江粉 山市不动产权 平路 1 号之一等- 7,200.00 工业 工业 无
第 0035585 号 1 号之三
粤（2022）鹤 东莞市共和镇东
102 鹤山江粉 山市不动产权 平路 1 号之一等- 7,200.00 工业 工业 无
第 0035585 号 1 号之四
粤（2022）鹤 东莞市共和镇东
103 鹤山江粉 山市不动产权 平路 1 号之一等- 13,150.04 工业 工业 无
第 0035585 号 1 号之五
粤（2022）鹤 东莞市共和镇东
104 鹤山江粉 山市不动产权 平路 1 号之一等- 390.00 工业 配电室 无
第 0035585 号 1 号之六
粤（2022）鹤 东莞市共和镇东
105 鹤山江粉 山市不动产权 平路 1 号之一等- 3,063.92 工业 宿舍 无
第 0035585 号 1 号之七
1-1-269
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附件二 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的注册商标情况
商标注
序号 商标 注册人 注册号 注册公告日期
册分类
1 领益智造 15442085 7 2016.01.21
2 领益智造 5041902 9 2008.11.14
3 领益智造 6613707 9 2010.05.07
4 领益智造 6613745 9 2010.05.07
5 领益智造 5041901 9 2008.11.14
6 领益智造 6613708 9 2010.05.07
7 领益智造 19320998 36 2017.04.21
8 领益智造 19321015 39 2017.04.21
9 领益智造 1981088 9 2003.02.07
10 领益智造 6613705 9 2010.05.07
11 领益智造 6613706 9 2010.05.07
12 领益智造 19320899 35 2017.04.21
13 领益智造 3648060 7 2005.11.14
14 领益智造 19320879 42 2017.04.21
15 领益智造 3648059 9 2005.02.21
16 深圳领胜 10331744 9 2013.10.07
17 深圳领略 :43660923 7 2021.01.14
18 深圳领略 20315980 7 2017.08.07
1-1-270
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
商标注
序号 商标 注册人 注册号 注册公告日期
册分类
19 深圳领略 :25788350 9 2018.11.07
20 深圳领略 :20316373 7 2017.08.07
21 深圳领略 20316234 7 2017.08.07
22 深圳领略 20315864 7 2017.08.07
23 东方亮彩 4810652 2 2009.04.07
24 东方亮彩 9360709 7 2012.05.07
25 东方亮彩 8127946 7 2011.03.21
26 东方亮彩 18542357 7 2017.01.14
27 东方亮彩 22693512 38 2018.02.21
28 东方亮彩 22693792 40 2018.02.21
29 东方亮彩 9766766 37 2013.03.28
30 东方亮彩 8121321 9 2011.06.21
1-1-271
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
商标注
序号 商标 注册人 注册号 注册公告日期
册分类
31 东方亮彩 9360767 9 2012.05.07
32 东方亮彩 22693332 16 2018.04.14
33 东方亮彩 22694427 41 2018.04.14
34 东方亮彩 22694499 37 2018.02=21
35 东方亮彩 22693741 39 2018.02.21
36 东方亮彩 22692872 1 2018.04.21.
37 东方亮彩 22693055 2 2018.04.14
38 东方亮彩 8121271 7 2011.03.21
39 东方亮彩 18542472 9 2017.05.21
40 东方亮彩 22694261 42 2018.04.14
41 东方亮彩 18542437 17 2018.02.21
42 东方亮彩 8121381 7 2011.03.21
1-1-272
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
商标注
序号 商标 注册人 注册号 注册公告日期
册分类
43 东方亮彩 8121424 9 2012.06.14
44 东方亮彩 8127986 9 2011.06.07
45 东方亮彩 8869339 9 2012.06.14
46 欧比迪 18542703 6 2017.05.21
47 绵阳维奇 8143286 9 2012.10.07
48 绵阳维奇 15906277 11 2016.02.14
49 绵阳维奇 15810288 11 2016.01.21
50 鹤山江磁 157936 9 1982.05.30
51 鹤山江磁 3688754 9 2008.10.28
52 鹤山江磁 3688755 11 2005.04.28
53 鹤山江磁 856655 9 1996.07.21
54 鹤山江磁 17034068 9 2016.08.28
55 江益磁材 11818852 9 2014.05.14
56 江益磁材 1654480 9 2001.10.21
57 江益磁材 1658366 9 2001.10.28
1-1-273
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
商标注
序号 商标 注册人 注册号 注册公告日期
册分类
58 江益磁材 19320874 9 2017.04.21
59 江菱电机 209613 7 1984.06.30
60 江菱电机 200676 7 1983.11.15
61 江菱电机 8585431 7 2011.10.21
62 贵港赛尔康 57926789 35 2022.01.21
63 贵港赛尔康 57951354 9 2022.01.28
64 贵港赛尔康 58704113 9 2022.02.07
65 贵港赛尔康 58705523 9 2022.02.07
66 贵港赛尔康 58731007 35 2022.02.07
67 贵港赛尔康 58712547 35 2022.02.07
68 贵港赛尔康 58709825 9 2022.02.07
69 贵港赛尔康 58731716 35 2022.02.07
70 贵港赛尔康 58712557 9 2022.02.07
71 贵港赛尔康 58292613 9 2022.02.14
72 贵港赛尔康 58308437 35 2022.02.14
73 贵港赛尔康 58709782 35 2022.02.07
74 领益科技 17122055 42 2016.08.07
75 领益科技 17121169 36 2016.08.07
76 领益科技 17115708 10 2016.08.21
77 领益科技 17117010 7 2016.08.21
78 领益科技 17120738 10 2016.08.21
79 领益科技 17120782 10 2016.08.21
80 领益科技 17120847 10 2016.08.21
81 领益科技 17121024 35 2016.08.21
82 领益科技 17121744 40 2016.08.21
1-1-274
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
商标注
序号 商标 注册人 注册号 注册公告日期
册分类
83 领益科技 17121862 40 2016.08.21
84 领益科技 17121977 42 2016.08.21
85 领益科技 17120599 9 2016.08.21
86 领益科技 17121111 36 2016.08.21
87 领益科技 17120648 9 2016.10.28
88 领益科技 17122139 42 2016.10.28
89 领益科技 17121868 40 2016.10.28
90 领益科技 17117044 7 2016.12.14
91 领益科技 17121924 40 2016.12.07
92 领益科技 17117059 7 2017.02.07
93 领益科技 17120621 9 2017.05.21
94 领益科技 29274548 6 2019.04.07
95 领益科技 29263813 6 2019.04.07
96 领益科技 29277111 6 2019.03.14
97 领益科技 30224663A 8 2019.03.21
98 领益科技 30224740A 12 2019.03.21
99 领益科技 30227121 7 2019.04.28
100 领益科技 30232397A 41 2019.03.21
101 领益科技 30235510 16 2019.04.28
102 领益科技 30239359 1 2019.04.28
103 领益科技 30241725A 9 2019.03.21
104 领益科技 30245693A 39 2019.03.21
105 领益科技 29274555 6 2018.12.28
106 领益科技 29269047 17 2018.12.28
107 领益科技 30224335 1 2019.02.07
108 领益科技 30222968 8 2019.02.07
109 领益科技 30245212 11 2019.02.07
110 领益科技 30241884 45 2019.02.07
111 领益科技 30234217 2 2019.02.14
1-1-275
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
商标注
序号 商标 注册人 注册号 注册公告日期
册分类
112 领益科技 30224362 2 2019.02.14
113 领益科技 30246301 7 2019.02.14
114 领益科技 30246628 9 2019.02.14
115 领益科技 30233248 10 2019.02.14
116 领益科技 30242543 12 2019.02.14
117 领益科技 30227634 14 2019.02.14
118 领益科技 30221788 17 2019.02.14
119 领益科技 30226046 28 2019.02.14
120 领益科技 30226073 36 2019.02.14
121 领益科技 30232226 37 2019.02.14
122 领益科技 30225030 38 2019.02.14
123 领益科技 30236344 38 2019.02.14
124 领益科技 30236364 39 2019.02.14
125 领益科技 30248000 45 2019.02.14
126 领益科技 30227408 28 2019.02.21
127 领益科技 30223467 37 2019.02.21
128 领益科技 30245721 40 2019.02.21
129 领益科技 30226293 42 2019.02.21
130 领益科技 30237060 6 2019.05.14
131 领益科技 30226127 16 2019.05.14
132 领益科技 30231046A 7 2019.04.14
133 领益科技 34382960 17 2019.07.28
134 领益科技 30224717 11 2020.04.14
135 领益科技 29266714 17 2020.11.21
136 领益科技 47503387 1 2021.02.14
137 领益科技 47316977 1 2021.02.28
138 领益科技 47284814 2 2021.02.21
139 领益科技 47178861 3 2021.02.07
140 领益科技 47158731 4 2021.02.07
141 领益科技 47291366 7 2021.02.28
142 领益科技 47126548 7 2021.02.07
143 领益科技 47302553 9 2021.02.21
1-1-276
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
商标注
序号 商标 注册人 注册号 注册公告日期
册分类
144 领益科技 47131416 9 2021.02.07
145 领益科技 47148164 10 2021.02.07
146 领益科技 47347932 11 2021.03.07
147 领益科技 47337059 12 2021.02.28
148 领益科技 47498122 13 2021.02.14
149 领益科技 47328216 14 2021.02.28
150 领益科技 47522754 15 2021.02.14
151 领益科技 47352545 16 2021.03.07
152 领益科技 47348480 17 2021.02.28
153 领益科技 47517989 18 2021.02.14
154 领益科技 47568536 20 2021.02.07
155 领益科技 47550994 21 2021.02.07
156 领益科技 47543827 22 2021.02.07
157 领益科技 47541302 23 2021.02.07
158 领益科技 47541311 24 2021.02.07
159 领益科技 47611476 26 2021.02.21
160 领益科技 47610276 27 2021.02.21
161 领益科技 47379365 28 2021.02.21
162 领益科技 47146849 35 2021.02.07
163 领益科技 47166000 36 2021.02.07
164 领益科技 47385753 37 2021.02.21
165 领益科技 47396877 38 2021.02.21
166 领益科技 47396884 40 2021.02.21
167 领益科技 47146862 42 2021.02.07
168 领益科技 47174786 6 2021.04.07
169 领益科技 47314803 8 2021.03.21
170 领益科技 47619503 25 2021.04.21
171 领益科技 47627121 31 2021.04.07
172 领益科技 47630813 33 2021.04.07
173 领益科技 47645993 34 2021.04.07
174 领益科技 47377570 39 2021.04.21
175 领益科技 47433592 43 2021.03.14
1-1-277
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
商标注
序号 商标 注册人 注册号 注册公告日期
册分类
176 领益科技 47431433 44 2021.03.14
177 领益科技 47400131 45 2021.03.14
178 领益科技 47575710 22 2021.04.14
179 领益科技 47351562 12 2021.04.28
180 领益科技 47526393 19 2021.04.28
181 领益科技 47620018 29 2021.04.28
182 领益科技 47179492 5 2021.05.07
183 领益科技 47380912 40 2021.05.07
184 领益科技 47410270 41 2021.05.07
185 领益科技 47429392 45 2021.05.14
186 领益科技 47076599 35 2021.05.21
187 领益科技 47082638 5 2021.05.28
188 领益科技 47103605 9 2021.06.07
189 领益科技 47422423 43 2021.06.07
190 领益科技 47628717 32 2021.06.07
191 领益科技 47609729 26 2021.04.28
192 领益科技 47620023 30 2021.04.28
193 领益科技 47365496 37 2021.05.14
194 领益科技 47092434 7 2021.05.28
195 领益科技 47526316 43 2021.06.07
1-1-278
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
商标注
序号 商标 注册人 注册号 注册公告日期
册分类
196 领益科技 47087413 6 2021.07.07
197 领益科技 47304992 9 2021.07.14
198 领益科技 47591815 30 2021.08.28
199 领益科技 47347260 11 2021.09.14
200 领益科技 53819730 36 2021.09.14
201 领益科技 17115553 7
2016.09.28
202 领益科技 17115647 9 2016.10.28
203 领益科技 17115889 36 2016.09.28
204 领益科技 17116040 35 2016.09.28
205 领益科技 17116127 42 2016.08.21
206 领益科技 17116307 40 2016.10.21
207 领益科技 17116713 7
2016.10.28
208 领益科技 17120473 9 2016.10.28
1-1-279
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
商标注
序号 商标 注册人 注册号 注册公告日期
册分类
209 领益科技 17120997 35 2016.10.28
210 领益科技 17122094 42 2016.09.28
211 领益科技 29268264 17 2018.12.28
212 领益科技 29271996 6 2019.04.28
213 领益科技 29820519 6 2019.04.28
214 领益科技 29827388 17 2019.04.28
215 领益科技 30227919 45 2019.12.28
216 深圳领鹏 65295991 7 2023.03.07
217 深圳领鹏 65283785 42 2023.03.07
218 深圳领鹏 65292247 7 2023.03.07
1-1-280
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
商标注
序号 商标 注册人 注册号 注册公告日期
册分类
2023 年 06 月
219 贵港赛尔康 57929163 35
21 日
1-1-281
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
附件三 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的发明专利情况
序号 专利权人 名称 专利类别 专利号 申请日 授权日
无线充电线圈制造
1 东莞领益 发明 201810188128.3 2018-03-07 2019-06-11
工艺
无线充电线圈镭射
2 东莞领益 发明 201810186299.2 2018-03-07 2019-06-11
切割制造工艺
充电线圈冲压制造
3 东莞领益 发明 201810481311.2 2018-05-18 2019-06-11
方法
一种双线圈的充电
4 东莞领益 发明 201810481314.6 2018-05-18 2019-06-11
线圈及其制造方法
无线充电线圈冲压
5 东莞领益 发明 201810186860.7 2018-03-07 2019-08-16
制造工艺
一种金属零件局部
6 东莞领益 发明 201710269659.0 2017-04-21 2020-02-18
精密镀锡加工工艺
一种超小尺寸双面
7 东莞领益 发明 201911409159.8 2019-12-31 2021-09-28
胶裁切方法
多层材料复合防水
8 东莞领益 发明 201911365474.5 2019-12-26 2021-12-24
防尘网加工工艺
配件信息关联装
9 东莞领益 发明 202010472474.1 2020-05-29 2022-02-22
置、系统和方法
一种无基材双面胶
10 东莞领益 发明 201911389528.1 2019-12-30 2022-04-05
的裁切方法
曲屏支撑板的成型
11 东莞领益 发明 202110223372.0 2021-03-01 2022-07-22
方法及曲屏支撑板
一种 OCA 面的检
12 东莞领益 发明 202110118409.3 2021-01-28 2022-05-24
测方法
一种冲压金属结构
件连线自动化焊接
13 东莞盛翔 发明 201610834510.8 2016-09-20 2019/2/22
流水线及侧边焊接
方法
14 东莞盛翔 一种自动升料装置 发明 201810995673.3 2018-08-29 2020-07-21
一种变角度变间距
15 东莞盛翔 发明 201810864250.8 2018-08-01 2020-09-25
的下料机
一种旋转式 360 度
16 东莞盛翔 发明 201810531190.8 2018-05-29 2021-01-19
产品毛刺检测装置
一种封闭圆角冲切
17 东莞盛翔 发明 201810965464.4 2018-08-23 2021-02-05
工艺及其冲切模具
半自动化多功能快
18 东莞盛翔 发明 201810629771.5 2018-06-19 2021-04-30
速翻盘贴膜治具
激光检测治具板制
19 东莞盛翔 发明 201910588108.X 2019-07-02 2021-06-15
造工艺
一种 3C 产品轮廓
20 东莞盛翔 发明 201810752563.4 2018-07-10 2021-07-27
度检测方法
一种静音键垂直高
21 东莞盛翔 发明 201810863100.5 2018-08-01 2021-07-27
度自动检测机
1-1-282
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 专利权人 名称 专利类别 专利号 申请日 授权日
模具调节系统以及
22 东莞盛翔 发明 201911404711.4 2019-12-31 2021-08-27
模具调节方法
一种透气膜产品包
23 东莞盛翔 发明 201910271483.1 2019-04-04 2021-12-31
边工艺
3C 产品冲压五金件
24 东莞领杰 CNC 自动化一体加 发明 201810059962.2 2018-01-22 2020-03-24
工设备
一种均热板的制造
25 东莞领杰 发明 201911004124.6 2019-10-22 2020-10-27
方法
一种无注水口均热
26 东莞领杰 发明 201910981891.6 2019-10-16 2021-01-15
板制作方法
一种自动夹紧免锁
27 东莞领杰 发明 201811516152.1 2018-12-01 2021-01-15
治具
一种均热板冲压成
28 东莞领杰 发明 201910981901.6 2019-10-16 2021-01-15
型方法
一种超薄均温板及
29 东莞领杰 发明 201910981991.9 2019-10-16 2021-03-02
其制造方法
一种均热板半剪成
30 东莞领杰 发明 201910981993.8 2019-10-16 2021-04-20
型方法
一种均热板及其内
31 东莞领杰 发明 201911081816.0 2019-11-07 2021-06-15
部结构的制作方法
不锈钢高光面无损
32 东莞领杰 研磨及滚光修复 发明 201911424789.2 2019-12-31 2021-10-08
方法
均热板的制造方
33 东莞领杰 法、均热板及中框 发明 202110033052.9 2021-01-11 2022-04-01
均热板
一种不锈钢均热板
34 东莞领杰 发明 202011325688.2 2022-11-24 2022-09-23
的钝化方法
一种高效自动撕膜
35 东莞领汇 发明 201810282824.0 2018-04-02 2020-07-21
摆盘机
领益智造科 一种手机外壳成型
36 发明 201610568385.0 2016-07-19 2018-03-13
技东莞 加工一体机
领益智造科 一种手机壳辅料贴
37 发明 201610568178.5 2016-07-19 2018-12-04
技东莞 标机
一种用于凹型空间
领益智造科
38 点胶后的胶量检测 发明 201811149590.9 2018-09-29 2021-01-15
技东莞
装置
39 深圳领胜 一种热熔粘接工艺 发明 200610062242.9 2006-08-23 2008-12-10
全自动平压
40 深圳领胜 发明 200710123667.0 2007-09-29 2010-09-29
平模切机
一种金属与胶的高
41 深圳领胜 发明 201510013834.0 2015-01-12 2017-10-17
速组装工艺
42 深圳领滔 一种圆刀贴合机 发明 201710107377.0 2017-02-27 2018-12-11
43 东方亮彩 一种翻盖手机转轴 发明 201110028887.1 2011-01-27 2013-05-01
1-1-283
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 专利权人 名称 专利类别 专利号 申请日 授权日
孔的加工模具
自动拆手机四抓喷
44 东方亮彩 发明 201210292355.3 2012-08-16 2014-08-27
涂夹具的设备
一种五抓喷涂夹具
45 东方亮彩 发明 201210190690.2 2012-06-11 2014-11-19
拆卸装置
面壳喷涂夹具自动
46 东方亮彩 发明 201410272104.8 2014-06-18 2016-07-06
拆夹设备
注塑水口
47 东方亮彩 发明 201310391164.7 2013-09-01 2016-12-07
自动冲切机
塑料制品内应力浸
48 东方亮彩 发明 201410541114.7 2014-10-14 2016-08-24
泡测试机
USBType-C 接口的
49 深圳赛尔康 发明 201510317132.1 2015-06-10 2017-09-19
识别电路
一种 USBType-C
50 深圳赛尔康 发明 201510315905.2 2015-06-10 2017-09-19
接口的识别电路
具有同轴导电端子
51 深圳赛尔康 发明 202010443255.0 2020-05-22 2022-03-25
的可换头充电器
用于制备噪声抑制
52 江益磁材 片的六角铁氧体及 发明 201310264904.0 2013-06-27 2016-04-13
其制备方法
M 型钙永磁铁氧体
53 江益磁材 发明 201310253789.7 2013-06-24 2016-02-10
的制备方法
M 型钙永磁铁氧体
54 江益磁材 发明 201310254206.2 2013-06-24 2017-06-16
及其制备方法
M 型钙镧钴永磁铁
55 江益磁材 发明 201310254242.9 2013-06-24 2016-12-28
氧体及其制备方法
一种干式异方性锶
56 江益磁材 发明 201310077165.4 2013-03-11 2015-06-03
铁氧体的制造方法
永磁体毛坯生产系
57 江益磁材 发明 201110256792.5 2011-09-01 2013-05-01
统及其生产工艺
一种瓦形磁体检验
58 江益磁材 发明 201110252594.1 2011-08-30 2014-08-06
装置
一种瓦形磁体输送
59 江益磁材 发明 201110252607.5 2011-08-30 2014-06-18
收集装置
一种能控制成型腔
60 江益磁材 内磁场取向的方法 发明 200910258142.7 2009-12-16 2013-01-16
及模具
一种烧结锶铁氧体
61 江益磁材 永磁材料的 发明 200910162590.7 2009-08-03 2012-10-31
制造方法
一种弹性粘结型钕
62 江益磁材 铁硼磁性材料及其 发明 200910134977.1 2009-04-20 2013-05-29
制造方法
铁氧体橡塑磁粉的
63 江益磁材 发明 200410028200.4 2004-07-23 2007-05-30
制造方法
1-1-284
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 专利权人 名称 专利类别 专利号 申请日 授权日
一种高磁导率
64 江益磁材 MnZn 铁氧体材料 发明 200910133726.1 2009-04-08 2012-07-04
及其制造方法
一种中频低损耗
65 江益磁材 MnZn 铁氧体磁芯 发明 200910133727.6 2009-04-08 2012-02-15
的制造方法
一种宽频高阻抗
66 江益磁材 MnZn 铁氧体材料 发明 200910133728.0 2009-04-08 2013-01-16
及其制造方法
一种高频低损耗
67 江益磁材 MnZn 铁氧体材料 发明 200910133729.5 2009-04-08 2012-10-10
及其制造方法
用于制备噪声抑制
68 江益磁材 片的镍铜锌铁氧体 发明 201310261143.3 2013-06-27 2017-03-22
及其制备方法
磁性金属粉末的扁
69 江益磁材 发明 201310260957.5 2013-06-27 2016-08-10
平化方法
一种耐水且环保的
70 江益磁材 水性吸波片及其制 发明 201911418412.6 2019-12-31 2021-08-27
备方法
一种永磁铁氧体及
71 江益磁材 发明 202010185334.6 2020-03-17 2022-05-24
其制备方法和应用
一种宽温高磁导率
72 江门安磁 MnZn 铁氧体材料 发明 201410808414.7 2014-12-19 2017-08-04
及其制造方法
用于/20～140℃的
不含 Ni 的锰锌铁
73 江门安磁 发明 201410808970.4 2014-12-19 2017-03-29
氧体材料及其制造
方法
用于/40～160℃的
74 江门安磁 低损耗锰锌铁氧体 发明 201410809232.1 2014-12-19 2017-03-29
材料及其制造方法
用于 120～160℃的
高 Bs 低损耗锰锌
75 江门安磁 发明 201410809234.0 2014-12-19 2016-08-24
铁氧体材料及其制
造方法
一种超宽温高磁导
76 江门安磁 率 MnZn 铁氧体材 发明 201410809447.3 2014-12-19 2018-01-16
料及其制造方法
用于/20～140℃的
77 江门安磁 低损耗锰锌铁氧体 发明 201410810802.9 2014-12-19 2017-04-19
材料及其制造方法
一种宽频超高磁导
78 江门安磁 率 MnZn 铁氧体材 发明 201310646698.X 2013-12-04 2015-11-18
料的制造方法
79 江门安磁 一种超低损耗 发明 201310648512.4 2013-12-04 2015-01-28
1-1-285
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 专利权人 名称 专利类别 专利号 申请日 授权日
MnZn 功率铁氧体
材料的制造方法
一种超高 Bs 低损
耗 MnZn 功率铁氧
80 江门安磁 发明 201310648523.2 2013-12-04 2015-03-11
体材料及其
制造方法
一种不含 Ni 的兼
具双重特性的
81 江门安磁 发明 201310405135.1 2013-09-06 2015-09-30
MnZn 铁氧体磁心
及制造方法
一种兼具双重特性
82 江门安磁 的 MnZn 铁氧体磁 发明 201210175190.1 2012-05-30 2015-09-30
心及制造方法
一种高温低损耗
83 江门安磁 MnZn 铁氧体磁心 发明 201110095320.6 2011-04-16 2014-09-17
及其制造方法
一种宽温低损耗
84 江门安磁 MnZn 铁氧体材料 发明 201110095323.X 2011-04-16 2013-02-20
及其制造方法
一种铁氧体材料及
85 江门安磁 发明 202011424898.7 2020-12-08 2022-08-23
其制备方法
一种锰锌高磁导率
高居里温度高频高
86 江门安磁 发明 201911389640.5 2019-12-30 2022-08-19
磁通材料及其制备
方法
一种铁氧体颗粒粉
87 江门安磁 发明 202011447218.3 2020-12-11 2022-09-20
料水分的管控方法
一种牛皮媒介涂油
88 鹤山江磁 发明 201611163161.8 2016-12-15 2018-08-14
装置
89 鹤山江磁 一种自动绕线系统 发明 201911206092.8 2020-11-29 2021-08-10
90 鹤山江磁 金属导线上漆设备 发明 202010609294.3 2020-06-29 2021-12-21
一种高阻燃漆包线
91 鹤山江磁 润滑油及其 发明 202010609704.4 2020-06-29 2022-05-24
制备方法
超声波检测喇叭网
92 郑州领胜 发明 201310284814.8 2013-07-02 2016-04-13
不良的装置及方法
一种可十字走料的
93 郑州领胜 发明 201610918760.X 2016-10-21 2018/3/9
冲贴组装模具
一种通用型平板模
94 郑州领胜 发明 201811268584.5 2018-10-29 2020/9/15
切省料工艺
一种 V 字口剥离模
95 郑州领胜 发明 201811268544.0 2018-10-29 2020/9/15
切工艺
一种能够解决反离
96 郑州领胜 型问题的模切产品 发明 201811538604.6 2018-12-17 2020-12-01
及其加工工艺
1-1-286
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 专利权人 名称 专利类别 专利号 申请日 授权日
一种用于解决留底
97 郑州领胜 纸不良的架桥半成 发明 201811538619.2 2018-12-17 2020-12-01
品及其工艺
定位孔转贴下拉排
98 郑州领胜 发明 201910688719.1 2019-07-29 2021/3/2
废工艺
一种用于矫正自动
99 郑州领胜 化排布产品的对贴 发明 201910688721.9 2019-07-29 2021/4/2
刀印工艺
一种平板拆刀模切
100 郑州领胜 发明 201910489750.2 2019-06-06 2021/10/19
工艺
双面胶产品防粘排
101 郑州领胜 发明 202010486415.X 2020-06-01 2022-02-18
废生产工艺
一种解决模腔卡料
102 郑州领胜 的弹簧顶块 发明 202010568461.4 2020-06-19 2022-03-29
模具装置
一种改善产品宽窄
103 郑州领胜 发明 202010669152.6 2020-07-13 2022-03-29
边的双底板治具
一种导电包裹泡棉
104 郑州领胜 发明 202010669956.6 2020-07-13 2022-05-17
加工工艺
一次排废冲切成型
105 郑州领胜 发明 202011513799.6 2022-12-17 2022-07-01
的方法
一种电动倒卷机及
106 郑州领胜 倒卷机的电路连接 发明 202123217628.1 2021-12-20 2022-07-01
结构
屏蔽罩内覆绝缘膜
107 东台领胜城 发明 201410151464.2 2014/6/16 2016/1/13
连续成型方法
一种十字形框体焊
108 东台领胜城 发明 201710168692.4 2017-03-21 2018-08-07
接走料定位机构
一种厚料薄壁冲裁
109 东台领胜城 发明 201710168693.9 2017-03-21 2018/10/19
工艺
一种十字走料
110 东台领胜城 发明 201610701642.3 2016-08-23 2018-02-16
模切机
111 东台领胜城 一种自动化对贴机 发明 201610701625.X 2016-08-23 2018-06-08
一种背胶和保护膜
112 东台领胜城 十字交叉自动组装 发明 201610701727.1 2016-08-23 2018-06-22
工艺
113 东台领胜城 一种框胶拼接方法 发明 201610706018.2 2016-08-23 2018-08-07
一种模切产品集成
114 东台领胜城 发明 201610701535.0 2016-08-23 2018-10-19
化加工方法
全自动导电布成型
115 东台领胜城 转贴穿管设备及 发明 201711122209.5 2017-11-14 2019-10-18
工艺
全自动包裹穿管贴
116 东台领胜城 发明 201711124049.8 2017-11-14 2019-12-24
手柄设备及工艺
117 东台领胜城 一种多块棉十字走 发明 201910869140.5 2019-09-16 2021-10-01
1-1-287
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 专利权人 名称 专利类别 专利号 申请日 授权日
料异步模切工艺
一种环形金属材料
118 东台领胜城 发明 201911388931.2 2019-12-30 2021-10-01
的裁切与胶装方法
一种 PCB 电路板存
119 东台领胜城 发明 202010606193.0 2020-06-29 2021-11-05
储装置
一种利用电磁感应
120 东台领胜城 原理的可调控管道 发明 202010137842.7 2020-03-03 2021-11-09
测量控制装置
斜面倾斜冲孔机床
121 东台领胜城 发明 201911289444.0 2019-12-13 2021-09-17
及防断刀装置
一种无线充电线圈
122 东台领胜城 组装系统及组装工 发明 202011363478.2 2020-11-27 2022-04-01
艺
键盘胶模切生产方
123 东台领胜城 发明 202010988905.X 2020-09-18 2022-07-05
法及其生产系统
一种软磁片及其制
124 东台领胜城 发明 201810834357.8 2018-07-26 2020-12-01
备方法和用途
一种软磁片及其制
125 东台领胜城 发明 201810834359.7 2018-07-26 2020-12-01
备方法和用途
3C 产品零件抛光用
126 无锡领镒 发明 201710015752.9 2017-01-01 2018-07-27
固定工装
127 无锡领镒 机床加工控制方法 发明 201710152879.5 2017-03-15 2018-12-07
一种颜色传感器定
128 成都领益 发明 201710107378.5 2017-02-27 2019-05-10
位横切机
导热硅胶卷及其制
129 苏州领裕 发明 201210014673.3 2012/1/18 2013/10/23
造方法
导热硅胶片及其制
130 苏州领裕 发明 201210014660.6 2012/1/18 2014/7/23
造方法
产品内尺寸撑开固
131 苏州领裕 发明 201810215084.9 2018-03-15 2020-06-02
定装置
冲压产品切断包装
132 苏州领裕 发明 201811549241.6 2018-12-18 2020-07-17
一体机
一种 3C 产品充电
133 苏州领裕 发明 201810095771.1 2018-01-31 2020-07-21
接口壳高光工艺
一种数控机床的防
134 苏州领裕 发明 201911179093.8 2019-11-27 2021-06-15
止撞机的方法
一种不同平面焊接
135 苏州领裕 技术及应用其的焊 发明 201910203698.X 2019-03-18 2021-10-01
接设备
一种全自动插 PIN
136 苏州领裕 发明 202110114797.8 2021-01-27 2022-05-24
上下料机
高频高电阻率 Li-
137 绵阳维奇 Ti-Zn 软磁铁氧体 发明 201210352425.X 2012-9-21 2016-06-15
材料配方及工艺
138 绵阳维奇 高磁导率镁锌材料 发明 201710993281.9 2017-10-23 2020-10-02
1-1-288
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 专利权人 名称 专利类别 专利号 申请日 授权日
及其制备方法
铁氧体磁致伸缩材
139 绵阳维奇 发明 201710992403.2 2017-10-23 2021-02-26
料及其制备方法
140 浙江锦泰 一种清洗篮 发明 201510687662.5 2015-10-21 2017-10-03
板状构件的
141 浙江锦泰 发明 201810815117.3 2018-07-23 2020-07-28
制造方法
142 浙江锦泰 防爆片的制造方法 发明 201910061073.4 2019-01-22 2020-08-21
一种电池组连接件
143 浙江锦泰 发明 201910305296.0 2019-04-16 2021-06-22
压焊方法
一种利用 5G 信号
144 东台领先 装置的智能监控摄 发明 202010577513.4 2020-06-23 2021-11-30
像头
一种智能制造工业
145 东台领先 相机镜头自动检测 发明 202011139375.8 2020-10-22 2021-12-17
焦距旋钮的装置
一种径向浮动式高
146 东台领先 发明 202111254131.9 2021-10-27 2022-09-20
散热性马达
一种低背隙机器人
147 深圳领略 发明 201610140074.4 2016-03-12 2019-02-15
减速机
散热膏新型材料模
148 深圳领略 发明 201910767014.9 2019-08-20 2021-10-01
切工艺
149 深圳领略 石墨产品套切工艺 发明 202110268789.9 2021-03-12 2022-07-08
异型模切件的模切
150 深圳领略 发明 202110508875.2 2021-05-11 2022-08-26
方法
一种精密数控转轴
151 深圳领略 发明 201410354157.4 2014-07-24 2016-05-25
系统
用于铜箔组合件的
152 深圳领滔 模切工艺及模切产 发明 202110718643.X 2021-06-28 2022-11-18
品生产线
一种高功率高介电
153 绵阳维奇 常数石榴石的制备 发明 202011610363.9 2020-12-29 2022-11-04
方法及石榴石
包装方法及
154 东莞领杰 发明 202011379374.0 2020-11-30 2023-03-21
包装装置
载带双面胶成型方
155 东莞盛翔 发明 202110216796.4 2021-02-26 2022-11-22
法以及载带双面胶
一种载带上片料的
156 东台领胜城 发明 202110079830.8 2021-01-20 2023-02-03
自动折边机
一种可挠电磁屏蔽
157 东台领胜城 发明 202011557998.7 2020-12-25 2022-12-06
胶带的制备方法
158 东莞领益 传输线及控制方法 发明 202011444992.9 2020-12-11 2023-01-10
一种异性永磁铁氧
159 江益磁材 发明 202011525819.1 2020-12-22 2022-11-22
体及其制备方法
160 江益磁材 一种高硬度、高韧 发明 202110109357.3 2021-01-27 2023-01-24
1-1-289
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 专利权人 名称 专利类别 专利号 申请日 授权日
性的橡胶磁体及其
制备方法
壳内海绵贴合自动
161 深圳赛尔康 发明 202110133368.5 2021-01-29 2022-11-22
化设备
壳内贴膜
162 深圳赛尔康 发明 202110133304.5 2021-01-29 2022-11-22
自动化设备
磁尺和磁尺的标定
163 深圳领略 发明 202110382845.1 2021-04-09 2022-10-04
方法
圆刀模切工艺及模
164 深圳领略 发明 202110616263.5 2021-06-02 2022-10-04
切产品
带跳步控制系统的
165 郑州领胜 发明 202110248792.4 2021-03-05 2023-03-10
十字走料式贴合机
一种自动贴
166 苏州领裕 发明 202110067290.1 2021-01-19 2022-11-01
石墨片机
167 苏州领裕 一种自动摇料装置 发明 202011555068.8 2020-12-24 2023-03-10
一种快速落产品冲
168 浙江锦泰 发明 202110108398.0 2021-01-27 2022-10-21
压装置
一种抵接定位式纳
169 东台领胜城 发明 202111254135.7 2021-11-27 2022-11-18
米晶制带用冷却辊
一种降低内阻用的
170 浙江锦泰 发明 202110237847.1 2021-03-04 2023-02-10
铆接机构
一种矫正调节式纳
171 东台领胜城 发明 202111239767.6 2021-10-25 2023-03-24
米晶热压贴合装置
一种散热启闭调节
172 东台领先 发明 202210017249.8 2022-01-08 2023-03-17
式马达
一种滤芯套接装配
173 东台领先 发明 202210017271.2 2022-01-08 2023-03-17
式马达
174 深圳领略 位置测算方法 发明 202110381517X 2021-04-09 2023-04-11
模切产品点数打点
175 郑州领胜 发明 202110248791X 2021-03-05 2023-06-13
标记系统
模切产品生产工艺
176 深圳领滔 发明 2021107187593 2021-06-28 2023-04-07
及模切产品生产线
177 苏州领裕 一种弹片铆接设备 发明 2021103529036 2021-03-31 2023-06-16
激光平板复合模切
178 郑州领胜 发明 2021101342646 2021-01-29 2023-04-21
系统及其模切方法
一种全自动 CCD
179 苏州领裕 发明 2021101147982 2021-01-27 2023-04-18
快速尺寸检测机
电池盖板组件和包
180 浙江锦泰 括该电池盖板组件 发明 2017102036923 2017-03-30 2023-04-07
的电池
热压成型工艺、热
181 成都领益 压装置、扬声器网 发明 202210149820.1 2022.02.18 2023.09.15
罩及耳机
一种 CNC 自动升
182 东莞盛翔 发明 201910602630.9 2019.07.05 2023.07.25
料夹具及升料方法
1-1-290
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 专利权人 名称 专利类别 专利号 申请日 授权日
复合网、复合网冲
183 东莞盛翔 发明 202011435483.X 2020.12.10 2023.09.08
压方法与装置
一种清除工件异色
184 东莞盛翔 发明 202210464446.4 2022.04.29 2023.09.08
的方法及生产线
键盘胶产品组装中
185 东台领胜城 发明 201910091395.3 2019.01.30 2023.08.01
自动上下料装置
一种卷状双面胶与
186 东台领胜城 发明 201811532712.2 2018.12.14 2023.08.01
片状铝箔贴合装置
热塑性碳纤维制品
187 欧比迪 发明 202110173668.6 2021.02.09 2023.09.08
成型工艺
一种泡棉料带产品
188 郑州领胜 发明 202110404422.5 2021.04.14 2023.07.28
的模切方法
XY 两向同步省料加
189 郑州领胜 发明 202210112448.7 2022.01.29 2023.07.28
工方法
卷料一线流模切方
190 郑州领胜 发明 202111410310.7 2021.11.22 2023.07.28
法
过充检测模拟装置
191 浙江锦泰 发明 201810089878.5 2018.01.30 2023.08.25
及模拟检测方
一种键盘生产用按
192 东台领先 键组件按压测试装 发明 202211109399.8 2022.09.13 2023.09.05
置
1-1-291
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
附件四 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的土地使用权情况
证载权利 面积 证载 使用权 他项
序号 土地证号 土地坐落 核发日期 终止日期
人 （M2） 用途 类型 权利
江国用
蓬江区龙湾
1 领益智造 （2009）第 11,424.00 工业 2009.04.01 2053.04.06 出让 无
公路地段
103389 号
江国用
蓬江区龙湾
2 领益智造 （2009）第 8,359.00 工业 2009.04.01 2053.04.06 出让 无
公路地段
103386 号
江国用
蓬江区龙湾
3 领益智造 （2009）第 7,815.00 工业 2009.04.01 2053.04.06 出让 无
公路地段
103387 号
江国用
蓬江区龙湾
4 领益智造 （2009）第 22,994.00 工业 2009.04.01 2053.04.06 出让 无
公路地段
103388 号
江国用
蓬江区龙湾
5 领益智造 （2009）第 11,143.00 工业 2009.06.08 2053.04.06 出让 无
公路地段
106694 号
江国用
蓬江区龙湾
6 领益智造 （2009）第 19,075.00 工业 2009.06.08 2053.04.06 出让 无
公路地段
106693 号
江门市新会
新国用
区双水镇岛
7 领益智造 （2009）第 496.00 工业 2009.07.30 2051.02.07 出让 无
桥村岩口
01851 号
（土名）
江门市新会
新国用
区双水镇岛
8 领益智造 （2009）第 15,772.00 工业 2009.07.30 2047.12.02 出让 无
桥村岩口
01852 号
（土名）
江门市新会
新国用
区双水镇岛
9 领益智造 （2009）第 5,731.00 工业 2009.11.26 2056.09.01 出让 无
桥村岩口
03202 号
（土名）
新会区古井
新国用
镇慈溪村蛤
10 领益智造 （2009）第 13,527.00 工业 2009.07.30 2048.04.13 出让 无
蚧山脚（土
01850 号
名）
新会区古井
新国用
镇慈溪管理
11 领益智造 （2009）第 4,831.00 工业 2009.07.30 2048.04.10 出让 无
村北帝庙
01849 号
（土名）
粤（2020）
江门市江海
江门市不动
12 领益智造 区高新西路 842.00 工业 2020.04.14 2051.12.31 出让 抵押
产权第
120 号
1006415 号
粤（2020） 江门市江海
13 领益智造 707.00 工业 2020.04.14 2051.12.31 出让 抵押
江门市不动 区高新西路
1-1-292
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
证载权利 面积 证载 使用权 他项
序号 土地证号 土地坐落 核发日期 终止日期
人 （M2） 用途 类型 权利
产权第 122 号
1006423 号
粤（2020）
江门市江海
江门市不动
14 领益智造 区高新西路 842.00 工业 2020.04.14 2051.12.31 出让 抵押
产权第
118 号
1006405 号
粤（2020）
江门市江海
江门市不动
15 领益智造 区高新西路 707.00 工业 2020.04.14 2051.12.31 出让 抵押
产权第
126 号
1006402 号
粤（2020）
江门市江海
江门市不动
16 领益智造 区南山路 282 581.00 工业 2020.04.14 2051.12.31 出让 抵押
产权第
号
1006416 号
粤（2019）
江门市江海
江门市不动
17 领益智造 区新兴路 88 49,443.10 工业 2019.10.15 2050.12.28 出让 抵押
产权第
号
1036979 号
粤（2020）
东莞不动产 东莞市黄江
18 领益智造 30,593.19 工业 2020.10.20 2060.01.20 出让 无
权第 镇北岸村
0259094 号
粤（2020）
东莞不动产 东莞市黄江
19 领益智造 19,300.69 工业 2020.10.20 2060.01.20 出让 无
权第 镇北岸村
0259096 号
川（2021）
崇州市创新
崇州市不动
20 成都领益 路二段 636 22,653.13 工业 2021.11.15 2064.07.01 出让 无
产权第
号
0021383 号
川（2017）
崇州市不动 崇阳街道泗
21 成都领益 34,494.74 工业 2017.05.18 2064.01.06 出让 抵押
产权第 维路 529 号
0005610 号
东府国用
黄江镇北岸
22 东莞领汇 （2002）第 49,721.50 工业 2006.11.24 2052.04.10 出让 无
村
特 522 号
东府国用
黄江镇北岸
23 东莞领汇 （2005）第 33,095.27 工业 2005.07.26 2055.04.28 出让 无
村
特 809 号
粤（2018）
东莞不动产 东莞市黄江
24 东莞领益 权第 镇裕元三路 1 154,649.41 工业 2021.06.16 2060.01.20 出让 无
0290005 号
号、粤
1-1-293
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
证载权利 面积 证载 使用权 他项
序号 土地证号 土地坐落 核发日期 终止日期
人 （M2） 用途 类型 权利
（2021）东
莞不动产权
第 0168427
号、粤
（2021）东
莞不动产权
第 0168428
号
东府国用
东莞市横沥
25 欧比迪 （2015）第 21,657.77 工业 2015.11.12 2065.09.19 出让 无
镇田坑村
特 120 号
东府国用
东莞市黄江
26 东莞盛翔 （2001）第 30,401.35 工业 2013.12.26 2051.06.04 出让 抵押
镇鸡啼岗村
特 325 号
苏（2017）
江苏东台经
东台领胜 东台市不动
27 济开发区经 83,475.00 工业 2017.02.08 2064.06.20 出让 无
城 产权第
八路东侧
1400757 号
苏（2018）
市经济开发
东台领胜 东台市不动
28 区经八路东 119,830.00 工业 2018.01.23 2064.06.20 出让 抵押
城 产权第
侧
1400649 号
苏（2019）
东台市经济
东台领胜 东台市不动
29 开发区经八 99,480.00 工业 2019.09.04 2064.06.20 出让 无
城 产权第
路8号
1424241 号
苏（2022） 东台经济开
东台领胜 东台市不动 发区经八路
30 224,695.00 工业 2020.04.15 2068.01.17 出让 抵押
城 产权第 东、振兴路
1413344 号 南
苏（2022）
东台经济开
东台领胜 东台市不动
31 发区经八路 179,112.00 工业 2022.04.15 2068.01.17 出让 抵押
城 产权第
西
1413273 号
苏（2020）
东台市经济
东台领胜 东台市不动
32 开发区经八 63,386.00 工业 2020.09.04 2064.06.20 出让 无
城 产权第
路8号
1418162 号
东府国用
领益智造 东莞市横沥
33 （2015）第 41,808.84 工业 2015.09.14 2065.08.16 出让 无
东莞 镇田坑村
特 91 号
粤（2022）
鹤山市共和
鹤山市不动
34 鹤山江粉 镇东平路 1 67,493.30 工业 2022.06.24 2056.03.28 出让 无
产权第
号之一等
0035585 号
1-1-294
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
证载权利 面积 证载 使用权 他项
序号 土地证号 土地坐落 核发日期 终止日期
人 （M2） 用途 类型 权利
粤（2022）
鹤山市共和
鹤山市不动
35 鹤山江粉 镇东平路 3 32,348.10 工业 2022.06.24 2056.03.28 出让 无
产权第
号之一等
0035635 号
江门市江海
江国用
区金瓯路 359
36 江益磁材 （2009）第 47,399.00 工业 2009.04.02 2050.06.29 出让 抵押
号
301108 号
A 地块
江门市江海
江国用
区金瓯路 359
37 江益磁材 （2009）第 39,338.00 工业 2009.04.02 2050.08.17 出让 抵押
号
301109 号
B 地块
粤（2020） 江门市江海
江门市不动 区金瓯路 359
38 江益磁材 54,539.00 工业 2020.07.28 2053.02.19 出让 抵押
产权第 号
1017415 号 C 地块
粤（2019）
江门市江海
江门市不动
39 正熙机械 区金瓯路 393 15,985.50 工业 2019.11.29 2052.07.18 出让 抵押
产权第
号
1045994 号
粤（2019）
江门市江海
江门市不动
40 正熙机械 区金瓯路 391 11,719.20 工业 2019.11.29 2052.07.18 出让 抵押
产权第
号
1045997 号
苏（2019）
相城区黄埭
苏州市不动
41 苏州领裕 镇长平路 8 37,206.70 工业 2019.08.20 2056.06.06 出让 抵押
产权第
号
7028953 号
苏（2019）
相城区黄埭
苏州市不动
42 苏州领裕 镇太东路 57,923.00 工业 2019.09.24 2064.08.17 出让 抵押
产权第
2988 号
7032894 号
东湖新技术
开发区理工
武新国用
园四路 1 号
（商
43 武汉研发 理工大科技 301.98 工业 2015.10.15 2057.07.23 出让 无
2015）第
园研发基地
64549 号
B4 栋 1-4 层
B4 室
东湖新技术
开发区理工
武新国用
园四路 1 号
（商
44 武汉研发 理工大科技 301.98 工业 2015.10.15 2057.07.23 出让 无
2015）第
园研发基地
64550 号
B5 栋 1-4 层
B5 室
1-1-295
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
证载权利 面积 证载 使用权 他项
序号 土地证号 土地坐落 核发日期 终止日期
人 （M2） 用途 类型 权利
豫（2018）
康二路以
郑港区不动
45 郑州领业 南、富八街 20,306.90 工业 2017.12.05 2067.12.04 出让 无
产权第
以西
0003388 号
绵城国用 塘汛镇洪恩
46 绵阳维奇 （2013）第 村 1、3、6 19,648.37 工业 2013.02.01 2061.10.25 出让 无
03177 号 社
粤（2021）
珠海市斗门
珠海市不动
47 珠海领懿 区珠峰大道 68,210.70 工业 2021.07.12 2047.06.27 出让 无
产权第
168 号
0071893 号
粤（2021）
珠海市斗门
珠海市不动
48 珠海领懿 区新青科技 8,718.14 工业 2007.06.30 2047.06.27 出让 无
产权第
工业园
0071895 号
粤（2021） 珠海市斗门
珠海市不动 区新青科技
49 珠海领懿 1 40,463.77 工业 2021.07.12 2057.06.29 出让 无
产权第 工业园工业
0072231 号 区内
川（2019）
崇州市崇阳
崇州市不动
50 成都领泰 街道罗敦村 48,684.60 工业 2019.07.29 2068.12.09 出让 无
产权第
一组
0014352 号
粤（2020）
新型
深圳市不动 龙岗区平湖
51 领益科技 17,583.21 产业 2020.09.24 2050.08.06 出让 无
产权第 街道
用地
0225907 号
粤（2020）
新型
深圳市不动 龙岗区平湖
52 领益科技 19,188.04 产业 2020.09.24 2050.08.06 出让 无
产权第 街道
用地
0225900 号
苏（2021） 苏州市相城
苏州市不动 区黄埭镇太
53 苏州领镒 8,759.00 工业 2021.02.18 2069.02.17 出让 无
产权第 东路北、住
7003495 号 友电装路西
粤（2022）
东莞不动产 东莞市黄江
54 东莞领睿 133,342.09 工业 2022.10.21 2072.09.15 出让 无
权第 镇田心村
0212614 号
注 ： 2023 年 4 月 6 日 ， 珠 海 市 自 然 资 源 局 向 珠 海 领 懿 出 具 珠 自 然 资 函 （ 3 ）
〔2023〕139 号《收回国有建设用地使用权决定书》，因超过约定的动工开发日期满一
年 ， 珠 海 市 自 然 资 源 局 决 定 收 回 粤 （ 2021 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第 0072231 号 面 积 为
40,463.77 平方米的土地。截至本募集说明书签署日，珠海领懿就前述土地收回决定书提
起的行政诉讼已开庭审理，尚未作出生效判决。因珠海领懿未在前述土地建设房屋等建筑
物，该等土地占发行人及其境内控股子公司使用的全部土地面积的比例为 1.90%，占比较
1-1-296
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
小，且公司已全额计提减值，相关土地变化不会对发行人的持续经营造成重大不利影响。
1-1-297
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
附件五 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的计算机软件著作权情况
开发完成
序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
1 二维码自动识别校对系统 成都领益 2017SR409330 2015.09.30 -
2 ALG 拉条自动化控制软体 成都领益 2019SR0700604 2019.01.28 -
3 机贴自动化控制系统 成都领益 2019SR0700679 2014.12.28 -
4 顶断 CID 外观检测载带包装控制系统 成都领益 2021SR0087565 2020.08.11 -
5 顶断贴胶转盘自动摆盘机控制系统 成都领益 2021SR0087564 2020.09.22 -
6 机器人剥料顶断滚贴自动换盘机控制系统 成都领益 2021SR0087499 2020.10.13 -
7 雅马哈机械手载带包装系统控制软件 成都领益 2021SR0732667 2020.10.30 -
8 双拉料器钢带落料贴胶系统 成都领益 2021SR0102208 2022.09.18 -
9 AOI-Polygon-Mask 算法软件 成都领益 2021SR1580558 2021.03.21 -
成都领益通
10 RF（射频）测试程序系统 2022SR0337033 2019.01.08 -
信
成都领益通
11 IT 系统自动追溯和识别程序系统 2022SR0337032 2019.02.12 -
信
成都领益通
12 RF 射频测试智能化程序软件 2022SR0337031 2019.03.05 -
信
成都领益通
13 微波类测试程序系统 2022SR0337030 2019.01.22 -
信
成都领益通
14 自动贴片程序系统 2022SR0337029 2019.01.31 -
信
15 领略数控圆刀模切机软件 深圳领略 2014SR081407 2013.06.24 2013.06.24
16 领略数控平台式激光打标机软件 深圳领略 2014SR081188 2013.07.03 2013.07.03
17 领略数控自动上下料机械手软件 深圳领略 2014SR188498 2014.09.30 2014.09.30
18 领略数控激光切割贴膜机软件 深圳领略 2015SR042070 2014.12.20 2014.12.20
19 领略数控三维激光切割机软件 深圳领略 2015SR042101 2014.12.20 2014.12.20
20 领略数控五轴 CNC 软件 深圳领略 2015SR042093 2015.01.10 2015.01.10
21 领略数控高度自动检测机控制软件 深圳领略 2015SR042091 2014.06.12 2014.06.12
22 领略数控转盘式多功能尺寸检测机控制软件 深圳领略 2015SR042087 2014.12.20 2014.12.20
23 领略数控高度自动分拣机软件 深圳领略 2016SR045508 2015.02.20 2015.02.20
24 领略数控设备数据采集系统软件 深圳领略 2016SR078768 2015.10.20 2015.10.20
25 领略数控压敏胶自动检测机控制软件 深圳领略 2016SR079039 2015.12.07 2015.12.07
26 领略数控小 Q 机器人软件 深圳领略 2016SR079424 2016.02.20 2016.02.20
27 领略数控玻璃转盘检测机控制软件 深圳领略 2016SR115477 2015.12.07 2015.12.07
28 周结数据管理系统 深圳领略 2016SR142423 2015.07.28 2015.07.28
29 领略数控 CCD 尺寸检测软件 深圳领略 2016SR215038 2016.07.29 2016.07.29
1-1-298
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
开发完成
序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
30 领略数控共面度检测软件 深圳领略 2016SR215040 2016.06.30 2016.06.30
31 领略数控多尺寸检测机软件 深圳领略 2016SR228747 2015.09.20 2015.09.20
32 领略数控 CCD 检测打标机控制软件 深圳领略 2016SR235241 2015.12.07 2015.12.07
33 领略数控磁铁自动组装机软件 深圳领略 2017SR311553 2016.07.20 2016.07.20
34 领略数控模切自动组装机软件 深圳领略 2017SR309252 2016.07.20 2016.07.20
35 领略数控转盘式尺寸自动检测机软件 深圳领略 2017SR304010 2016.07.20 2016.07.20
36 领略数控斑鸠机器人软件 深圳领略 2017SR352220 2016.12.01 2016.12.01
37 领略数控机器人软件（小 Q 软件） 深圳领略 2018SR101464 2017.12.01 -
38 领略数控外观检测软件 深圳领略 2018SR552900 2017.12.07 2017.12.07
39 领略数控连线检测喷码软件 深圳领略 2018SR555569 2017.12.07 2017.12.07
40 领略数控二维码防重码检测软件 深圳领略 2018SR552895 2017.11.20 2017.11.20
41 领略数控托盘式位置度自动检测机控制软件 深圳领略 2018SR552906 2017.10.27 2017.10.27
42 领略数控小 Q 自动 CCD 检测机软件 深圳领略 2018SR552890 2017.12.12 2017.12.12
43 领略数控线阵相机尺寸测量软件 深圳领略 2018SR798080 2018.03.07 2018.03.07
44 领略数控自动扫码检测软件 深圳领略 2018SR798184 2018.06.28 2018.06.28
45 钢网治具小 Q 贴合机软件 深圳领略 2019SR0968485 2018.07.07 2018.07.07
46 领略数控全自动载带检测包装机软件 深圳领略 2019SR0968475 2018.05.07 2018.05.07
47 领略数控双 D 小 Q 钢网视觉对贴机软件 深圳领略 2019SR0968488 2018.07.06 2018.07.06
48 领略数控连线双激光厚度检测机软件 深圳领略 2019SR0949123 2019.01.24 2019.01.24
49 连线接触式厚度检测机软件 深圳领略 2019SR0949406 2019.01.29 2019.01.29
50 边缘轮廓检测机软件 深圳领略 2019SR0949405 2019.03.07 2019.03.07
51 领略数控连线两工位激光机控制软件 深圳领略 2019SR0949121 2019.01.16 2019.01.16
52 领略数控激光自动打码机控制软件 深圳领略 2019SR0948695 2019.02.26 2019.02.26
53 领略数控立式转盘外观检测机软件 深圳领略 2019SR0948440 2019.02.20 2019.02.20
54 领略数控小 Q 转盘式钢片外观检测机软件 深圳领略 2019SR0945148 2019.01.10 2019.01.10
55 领略数控转盘式钢网外观检测机软件 深圳领略 2019SR0978543 2018.10.01 2018.10.01
56 领略数控机器人控制软件（Android 版） 深圳领略 2020SR0232470 2018.02.02 2018.02.02
57 尺寸与平面度检测软件 深圳领略 2020SR0443765 2019.04.30 -
58 领略数控图像分析软件 深圳领略 2020SR0443777 2019.10.11 -
59 一种风格迁移不良品生成软件 深圳领略 2020SR0443759 2019.11.19 -
60 领略数控一种对图像增广良品生成软件 深圳领略 2020SR0443926 2019.12.07 -
61 领略数控线激光 3D 测量检测机软件 深圳领略 2020SR0459395 2020.02.03 -
1-1-299
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
开发完成
序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
62 领略数控深度学习外观检测算法软件 深圳领略 2020SR0459389 2020.02.03 -
63 智能模具软件 深圳领略 2020SR0762182 2019.04.10 -
64 领略数控一种巧手机器人贴辅料软件 深圳领略 2020SR0762175 2019.03.28 -
65 一种对抗训练不良品生成软件 深圳领略 2020SR0762159 2020.02.03 -
66 一种小 Q 鲤鱼黑胶外观检测机软件 深圳领略 2020SR0773519 2019.04.25 -
67 一种小 Q 自动 CCD 检测机软件 深圳领略 2020SR0773526 2018.10.20 -
68 领略数控自动剥料精密对贴机软件 深圳领略 2020SR0791499 2019.05.30 2019.06.15
69 一种小 Q 检测载带包装机软件 深圳领略 2020SR0786138 2019.10.05 -
70 领略数控圆刀检测纠偏软件 深圳领略 2020SR0791492 2019.12.30 -
71 一种小 Q 耐压检测机软件 深圳领略 2020SR0786728 2019.11.05 -
72 CCD 平面度检测软件 深圳领略 2020SR0925451 2019.12.28 -
73 领略数控料带厚度检测软件 深圳领略 2020SR1711663 2019.08.30 -
74 领略数控料带外观检测喷码机软件 深圳领略 2020SR1609617 2018.07.06 -
75 领略数控辅料外观检测软件 深圳领略 2020SR1711770 2019.03.07 -
76 领略数控螺纹转盘检测机控制软件 深圳领略 2020SR1711693 2019.01.08 -
77 领略数控平移式尺寸外观检测软件 深圳领略 2020SR1609532 2019.06.07 -
78 双小 Q 转盘式尺寸检测机软件 深圳领略 2020SR1609611 2019.11.10 -
79 一种撕膜外观检测机软件 深圳领略 2020SR1609569 2019.07.04 -
80 领略数控转盘式 TP 装饰件直线度检测机软件 深圳领略 2020SR1609570 2020.07.15 -
81 领略数控机器人控制软件 深圳领略 2020SR1262070 2020.05.11 2020.05.19
82 双工位贴合机软件 深圳领略 2021SR0602848 2020.10.15 -
83 领略数控网卡混料检测机控制软件 深圳领略 2021SR0602849 2020.11.11 -
84 手机保护膜生产自动化系统软件 深圳领略 2021SR0589733 2017.08.24 2017.08.24
85 互联网基础设备运行安全防护软件 深圳领略 2021SR0589732 2017.08.13 2017.08.13
86 膜材冲切智能制造控制系统软件 深圳领略 2021SR0589731 2017.08.30 2017.08.30
87 IT 设备安全管理系统软件 深圳领略 2021SR0589734 2016.12.01 2016.12.01
88 领略数控妙手机器人对贴标定软件 深圳领略 2021SR0611360 2020.07.01 -
89 领略数控柔性载带包装机软件 深圳领略 2021SR0611358 2020.07.20 -
90 领略数控导光率检测软件 深圳领略 2021SR0611331 2020.08.24 -
91 领略数控侧孔检测机控制软件 深圳领略 2021SR0611330 2020.11.23 -
92 插头外观检测软件 深圳领略 2021SR0611329 2020.06.30 -
93 领略数控钢网治具小 Q 转帖机软件 深圳领略 2021SR0611328 2020.04.21 -
1-1-300
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序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
94 大数据的 IT 分析工具运行监控软件 深圳领略 2021SR0733502 2017.08.06 2017.08.06
95 平板后盖贴装机软件 深圳领略 2021SR0886017 2020.05.21 -
96 领略数控 D5X 钢网外观检测机软件 深圳领略 2021SR0893518 2020.06.20 -
97 领略数控光度立体检测软件 深圳领略 2021SR0893519 2020.12.08 -
98 领略数控机器人第三视觉标定算法软件 深圳领略 2021SR0893520 2020.12.08 -
99 领略数控医疗器械激光精密切割软件 深圳领略 2021SR0893521 2020.11.01 -
100 领略数控一种基于深度学习 ocr 检测软件 深圳领略 2021SR0893532 2020.10.10 -
101 领略数控小马机器人线数据展示系统 深圳领略 2021SR0893541 2020.09.10 -
102 领略数控视觉检测软件 深圳领略 2021SR0893681 2020.07.20 -
103 顶切检测斑鸠摆盘机软件 深圳领略 2021SR0893683 2020.03.20 -
104 领略数控 CCD 模切件点数机软件 深圳领略 2021SR0893684 2020.11.10 -
105 领略数控模拟量高度检测软件 深圳领略 2021SR0886018 2020.09.26 -
106 领略数控 TP 尺寸检测机控制软件 深圳领略 2021SR1009484 2020.09.08 -
107 充电器辅料组装检测软件 深圳领略 2021SR1653515 2021.07.28 -
108 领略数控 PCB 板点胶胶量检测软件 深圳领略 2021SR1653253 2021.07.22 -
109 领略数控拨料机软件 深圳领略 2021SR1653254 2020.10.30 -
110 充电器功能测试外挂 Chroma8020 软件 深圳领略 2021SR1653255 2021.07.28 -
111 PCB 板不良标签检测软件 深圳领略 2021SR1653423 2021.04.12 -
112 领略数控充电器外壳方向识别检测软件 深圳领略 2021SR1653463 2021.05.20 -
113 领略数控 D5X 钢网外观检测机 深圳领略 2022SR0004343 2020.06.20 -
114 插头外观检测软件 深圳领略 2022SR0004342 2020.06.30 -
115 领略数控妙手机器人对贴标定软件 深圳领略 2022SR0004341 2020.07.01 -
116 领略数控机器人控制软件 Android 版 深圳领略 2022SR0004010 2021.10.14 2021.10.14
117 环形器智能检测一体机软件 深圳领略 2022SR0004340 2020.05.12 -
118 领略数控耳罩外观检测软件 深圳领略 2021SR1953030 2020.10.20 -
119 领略数控焊接偏位检测软件 深圳领略 2021SR1953048 2020.06.15 -
120 领略数控舵机控制软件 深圳领略 2021SR1952448 2021.03.23 -
121 领略数控耳机字符检测设备软件 深圳领略 2021SR1537621 2021.01.26 -
122 领略数控四工位巧手对贴软件 深圳领略 2021SR1537620 2021.03.10 -
123 领略数控多相机拼接软件 深圳领略 2021SR1537420 2020.12.14 -
124 单工位毛丝检测机软件 深圳领略 2022SR0143399 2021.10.15 -
125 领略数控小 Q 双工位线扫检测机软件 深圳领略 2022SR0143400 2021.05.20 -
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开发完成
序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
126 全检斑鸠转盘包装机软件 深圳领略 2022SR0143401 2021.05.20 -
127 小 Q 环形器自动调校机软件 深圳领略 2022SR0143445 2020.09.10 -
128 领略数控充电器焊接缝隙检测软件 深圳领略 2022SR0083926 2021.07.28 -
129 领略数控驱控斑鸠机械手应用控制软件 深圳领略 2022SR0289973 2021.09.23 -
130 领略数控线性小 Q 机械手应用控制软件 深圳领略 2022SR0289712 2021.10.14 -
131 塑料架/贴铜箔检测软件 深圳领滔 2021SR1653514 2021.04.07 -
132 通用 AOI 检测软件 深圳领滔 2021SR1608391 2021.08.05 -
133 全自动圆刀复合、冲压一体化监控平台 东莞领益 2017SR456813 2016.08.10 2016.08.20
134 一体式卡托冲压技术工艺解析加工系统 东莞领益 2017SR456831 2016.12.07 2016.12.13
135 自动焊接与定位检测设备连线工艺系统 东莞领益 2017SR457084 2017.03.01 2017.03.10
136 手机听筒网自动摆料装置监控系统 东莞领益 2017SR456819 2017.01.20 2017.02.01
137 钛材高精密拉花技术研发实验系统 东莞领益 2017SR456825 2016.04.14 2016.05.05
138 冲压件双头自动焊接工艺质量检测系统 东莞领益 2017SR459620 2017.05.17 2017.06.01
139 PC 塑胶与热熔胶热压技术研发系统 东莞领益 2017SR459611 2016.12.15 2017.01.01
140 单电极多点同时焊接工艺质量监督系统 东莞领益 2017SR459650 2016.09.15 2016.09.28
141 防振泡棉自动贴合工艺控制系统 东莞领益 2017SR459646 2017.04.12 2017.04.19
142 金属表面喷涂工艺流程监管系统 东莞领益 2017SR459639 2016.10.13 2016.11.22
143 盛翔 CNC 生产控制系统软件 东莞盛翔 2015SR149894 2014.06.20 2014.06.20
144 模具管理系统 东莞盛翔 2015SR196791 2015.04.07 2015.04.07
145 手机按键 3D 面贴撕膜控制软件 东莞盛翔 2018SR781608 2018.07.06 -
146 远程通信识别自动分类控制软件 东莞盛翔 2018SR781612 2017.11.17 -
147 N104 防混料 CCD 识别系统检测软件 东莞盛翔 2019SR0713809 2019.04.08 -
148 触摸屏操作软件 东莞盛翔 2019SR0787992 2019.04.29 2019.04.29
149 自动对贴机控制软件 东莞盛翔 2019SR0788077 2019.01.20 2019.01.20
150 BWZ605 激光下料机识别系统软件 东莞盛翔 2019SR0852897 2019.05.28 -
151 B435-6023D 检测和视觉尺寸检系统软件 东莞盛翔 2019SR0855323 2019.05.28 -
152 极坐标系弧拟圆检测算法软件 东莞盛翔 2019SR1452418 2019.09.12 -
153 视觉检测两平分线交点算法软件 东莞盛翔 2019SR1452411 2019.09.12 -
154 手机充电端口单激光高度检测尺寸检测软件 东莞盛翔 2019SR1218918 2019.09.09 -
155 耳机支架尺寸检测系统软件 东莞盛翔 2019SR1215695 2019.09.09 -
156 手机摄像头支架双激光视觉一体机软件 东莞盛翔 2019SR1218930 2019.09.09 -
157 可视化智慧能源管控系统 东莞盛翔 2020SR0371722 2019.11.28 -
1-1-302
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序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
158 B435-601 尺寸检测系统软件 东莞盛翔 2020SR0580687 2019.05.28 -
159 B298-601 凸轮 4 工位尺寸检测软件 东莞盛翔 2020SR0580834 2019.09.09 -
160 B298-602 视觉尺寸检测软件 东莞盛翔 2020SR0578479 2019.10.12 -
161 B298-601 激光 CCD 尺寸检测程序系统 东莞盛翔 2020SR0584324 2019.10.12 -
162 定制型尺寸检测软件系统 东莞盛翔 2021SR0028110 2020.07.24 -
163 B390 资料上传软件 东莞盛翔 2021SR0028851 2020.07.24 -
164 环轨 B390 自动机软件 东莞盛翔 2021SR0027912 2020.07.27 -
165 角度延伸找点算法软件 东莞盛翔 2021SR0027853 2020.07.27 -
166 B390 尺寸检测控制系统 东莞盛翔 2021SR0027911 2020.09.29 -
167 B390 简易尺寸检测软件 东莞盛翔 2021SR0028858 2020.09.29 -
168 点码和二维码识别软件 东莞盛翔 2021SR0035151 2020.09.29 -
169 无线充电中盖 PGA604 尺寸检测软件 东莞盛翔 2021SR0381287 2020.10.20 -
170 无线充电盖 B390 半自动尺寸软件 东莞盛翔 2021SR0364583 2020.10.20 -
171 按键 D5X-按键尺寸检测软件 东莞盛翔 2021SR0391522 2020.08.19 -
172 无线充电盖 B882-605 尺寸检测软件 东莞盛翔 2021SR0391423 2020.08.10 -
173 按键 D5X-606 远程下料机软件 东莞盛翔 2021SR0501488 2020.11.10 -
174 B390XY 扫码平台 1 检测软件 东莞盛翔 2021SR0633158 2020.07.30 -
175 B390XY 扫码平台 3 检测软件 东莞盛翔 2021SR0631766 2020.06.30 -
176 设备利用平台（买家端） 东莞盛翔 2021SR0872303 2021.03.09 -
177 PGA-606 尺寸检测软件 东莞盛翔 2021SR0901504 2020.09.22 2020.09.22
178 无线充电盖 B390 贴膜视觉坐标定位软件 东莞盛翔 2021SR0331716 2020.07.21 -
179 按键 D5X-606 双组视觉尺寸检测机软件 东莞盛翔 2021SR0331715 2020.11.10 -
180 HDP689 同轴位移尺寸软件 东莞盛翔 2021SR0331581 2020.11.15 -
181 B390 镭雕视觉定位系统 东莞盛翔 2021SR0633194 2020.09.10 -
182 B882 扫码 5XY 平台 东莞盛翔 2021SR0627542 2020.10.30 -
183 按键 D5X 高度检测仪系统 东莞盛翔 2021SR0623937 2020.09.29 -
184 B390 喷砂后扫描 XY 平台 东莞盛翔 2021SR0667199 2020.10.30 -
185 LYiTech-SXTraceabilitySystem 追溯系统 东莞盛翔 2021SR0999846 2020.07.24 -
186 B390 镭雕机视觉定位软件 东莞盛翔 2021SR1195247 2020.09.10 -
187 工业 3.7 管理系统 东莞盛翔 2021SR1195246 2021.03.15 -
188 设备利旧平台（卖家端） 东莞盛翔 2021SR1210642 2021.03.17 -
189 项目审核管理 APP 系统 东莞盛翔 2021SR1210641 2021.03.25 -
1-1-303
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
开发完成
序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
190 Planting2.0 数据采集系统 东莞盛翔 2021SR1195245 2021.04.09 -
191 按键帽子尺寸检测和分选软件系统 东莞盛翔 2021SR1774134 2021.07.10 -
192 B688 尺寸检软件 东莞盛翔 2021SR1774133 2021.04.15 -
193 一种手机按键帽子尺寸检软件 东莞盛翔 2021SR1774135 2021.04.29 -
194 按键 608 转盘式尺寸检软件 东莞领杰 2021SR0633262 2020.12.17 -
195 PBG705 轮廓比对软件 东莞领杰 2021SR0885420 2020.10.18 -
196 VIVIWC701 尺寸软件 东莞领杰 2021SR0902082 2020.08.23 2020.08.23
197 楼梯 HVD633 激光自动线软件 东莞领杰 2021SR0901505 2020.09.28 2020.09.28
198 三摄像头支架全检线软件 东莞领杰 2021SR1195244 2021.02.26 -
199 I43 外观缺陷检测软件 东莞领杰 2021SR1195232 2021.03.07 -
200 支架镭雕线体视觉定位和识别软件 东莞领杰 2021SR1195243 2021.03.10 -
201 角度光拍照合成软件 东莞领杰 2021SR1210639 2021.03.06 -
202 单摄像头支架全检线软件 东莞领杰 2021SR1210640 2021.03.30 -
203 B635-CCD 坐标定位软件 东莞领杰 2021SR1708490 2021.05.22 -
204 B698 电镀前尺寸检软件 东莞领杰 2021SR1708491 2021.04.08 -
205 DDX622 防混料检软件 东莞领杰 2021SR1708492 2021.04.25 -
206 FTT888 二维码追溯系统 东莞领杰 2021SR1708495 2021.07.08 -
207 Machinevision 调试软件 东莞领杰 2021SR1708496 2021.07.13 -
208 WD5029 热熔螺母机软件 东莞领杰 2021SR1708497 2021.06.22 -
209 手机按键 D5X 尺寸全检软件 东莞领杰 2021SR1708498 2021.04.10 -
210 一种激光断差检测软件 东莞领杰 2021SR1708499 2021.04.30 -
211 D5X 圆环外观检测软件 东莞领杰 2021SR1708606 2021.06.16 -
212 DX622 亮线分类软件 东莞领杰 2021SR1708607 2021.06.08 -
213 PBG717 尺寸检软件 东莞领杰 2021SR1708628 2021.07.21 -
214 KBB615 尺寸检软件 东莞领杰 2021SR1753987 2021.04.25 -
215 SRF671 尺寸检软件 东莞领杰 2021SR1754041 2021.07.19 -
216 MPJ603 轮廓度检软件 东莞领杰 2021SR1754068 2021.07.11 -
217 转盘电子雾化器尺寸检软件 东莞领杰 2021SR1754125 2021.07.20 -
218 FB0602 防混料检软件 东莞领杰 2021SR1754294 2021.05.09 -
219 I104 外观检测软件 东莞领杰 2021SR1754295 2021.05.15 -
220 视觉检测软件 苏州领裕 2019SR0896446 2019.07.01 -
221 EZData 剥离力测试软件 苏州领裕 2019SR1224884 2019.07.28 -
1-1-304
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开发完成
序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
222 一线流数据采集系统 苏州领裕 2019SR1452425 2019.06.30 -
223 四工位自动压合及电阻检测管理系统 苏州领裕 2020SR0443771 2020.03.16 -
基于工业以太网的镭雕自动化生产线系统控
224 苏州领裕 2020SR0446545 2020.03.16 -
制软件
225 自动电阻检测系统 苏州领裕 2020SR0459400 2020.03.17 -
226 流整形机 DVP 控制软件 苏州领裕 2020SR0589621 2020.03.31 -
227 钢件机控制系统 苏州领裕 2020SR0939727 2020.03.21 -
228 在线式压钉设备控制软件 苏州领裕 2020SR0906045 2020.03.31 -
229 雅马哈机械手手编新技术 苏州领裕 2020SR0983736 2020.05.08 -
230 推力 AOI 控制系统 苏州领裕 2021SR0028856 2020.09.26 -
231 自动蒸馏控制系统 苏州领裕 2021SR0027794 2020.09.26 -
232 十字自动焊接线控制系统 苏州领裕 2021SR0028857 2020.10.10 -
233 检测提废机控制系统 苏州领裕 2021SR0035409 2020.10.10 -
234 贴胶自动一体机 XD 控制软件 苏州领裕 2021SR0027793 2020.10.10 -
235 平面度 AOI 检测包装机控制系统 苏州领裕 2021SR0028115 2020.10.10 -
236 3+1 轴加工中心刀具修磨扩展软件 苏州领裕 2021SR0035373 2020.10.10 -
237 键盘全自动检测设备控制系统 苏州领裕 2021SR0028139 2020.10.22 -
238 J307 分 BIN 机程序软件 苏州领裕 2021SR0028804 2020.10.22 -
239 转盘式自动换盘检测包装设备控制系统 苏州领裕 2021SR0035374 2020.10.22 -
240 自动换盘包装设备控制系统 苏州领裕 2021SR0035286 2020.10.23 -
241 顶切上料包装设备控制系统 苏州领裕 2021SR0028138 2020.10.23 -
242 二维码扫码条件 苏州领裕 2021SR0178415 2020.07.05 -
243 绝对定位扫码程序 苏州领裕 2021SR0178414 2019.07.05 -
244 视觉检测系统 苏州领裕 2021SR0178416 2020.08.05 -
245 在线分板机分板算法技术系统 苏州领裕 2021SR0705203 2020.03.21 -
246 GDQ116 机械手扫码程序软件 苏州领裕 2021SR0705396 2021.01.15 -
247 Display 导电胶贴合系统 苏州领裕 2021SR0705204 2021.01.01 -
248 strobe 检测包装系统 苏州领裕 2021SR0710963 2020.12.10 -
249 SLED 金属小件整列检测包装系统 苏州领裕 2021SR0710800 2020.12.15 -
250 MES 生产管理系统 苏州领裕 2021SR0654845 2017.07.30 -
251 点胶检测及 B 壳上料管理系统 苏州领裕 2021SR0705517 2020.12.21 -
252 基于异性插件机软件 苏州领裕 2021SR0705518 2020.01.15 -
253 扫码软件 CodeScanner 苏州领裕 2021SR0705519 2020.11.10 -
1-1-305
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序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
254 加密解密软件 苏州领裕 2021SR0710962 2021.01.26 -
255 自动生产线下料分拣机软件 苏州领裕 2021SR0705395 2021.02.15 -
256 基于自动生产测试软件 苏州领裕 2021SR0705513 2020.11.26 -
257 一键式检测仪软件 苏州领裕 2021SR0705389 2020.06.10 -
258 OFI 异形插件机软件 苏州领裕 2021SR1581372 2021.04.02 -
259 自动点检软件 苏州领裕 2021SR1581112 2021.04.20 -
260 产品不良信息录入与上传软件 苏州领裕 2021SR1581113 2021.05.05 -
261 清洗机碳氢液循环设备控制系统 苏州领略 2021SR1646286 2021.05.20 -
262 运动控制软件 苏州领略 2021SR1644468 2021.05.11 -
263 充电器协议转换功能软件系统 苏州领略 2021SR1644466 2021.05.12 -
264 石墨片自动贴装系统 苏州领略 2021SR1644465 2021.05.17 -
265 透气膜检测分拣算法技术控制系统 苏州领略 2021SR1644464 2021.06.15 -
266 高压测试软件 苏州领略 2021SR1644463 2021.05.11 -
267 双工位 CD 视觉引导贴海绵及检测系统 苏州领略 2021SR1644462 2021.05.06 -
268 自动分板机视觉引导软件 苏州领略 2021SR1646289 2021.05.15 -
YASKAWA 六轴机器人智能上料算法控制软
269 苏州领略 2021SR1646288 2021.04.28 -
件
270 半自动分板机算法软件 苏州领略 2021SR1646287 2021.07.04 -
271 A_cover 自动贴泡棉设备软件 苏州领略 2021SR2162240 2021.08.15 -
272 充电器 PD 协议测试软件 苏州领略 2021SR2162137 2021.07.20 -
273 快充共模测试系统软件 苏州领略 2022SR0263283 2021.05.15 -
274 镭雕及镭雕检测控制软件 苏州领略 2022SR0269190 2021.04.17 -
领益智造东
275 领益智造工业物联网大数据平台 2021SR0473462 2020.06.30 2020.06.30
莞
领益智造东
276 仓库管理系统 2021SR0678165 2020.12.15 -
莞
领益智造东
277 BI&OPENAPI 系统 2021SR0826190 2020.08.15 -
莞
领益智造东
278 镭雕点胶分板_测试系统 2022SR0130390 2021.10.28 -
莞
领益智造东
279 自动线监控系统 2022SR0138608 2021.10.26 -
莞
领益智造东
280 贴辅料自动机控制系统软件 2022SR0251927 2021.08.15 -
莞
领益智造东
281 下 B 壳自动排盘机系统 2022SR0251926 2021.11.19 -
莞
282 RF 射频测试智能化程序软件 绵阳领益 2019SR0482525 2019.03.05 -
1-1-306
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序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
283 自动贴片程序系统 绵阳领益 2019SR0480963 2019.01.31 -
284 微波类测试程序系统 绵阳领益 2019SR0481978 2019.01.22 -
285 IT 系统自动追溯和识别程序系统 绵阳领益 2019SR0481991 2019.02.12 -
286 RF（射频）测试程序系统 绵阳领益 2019SR0481983 2019.01.08 -
287 手机壳精密注塑模具温度控制系统 东方亮彩 2017SR151396 2016.11.10 2016.12.22
288 手机壳精密注塑模具信息管理系统 东方亮彩 2017SR149445 2016.11.24 2016.12.08
289 电池盖精密注塑模具尺寸自动识别系统 东方亮彩 2017SR151786 2016.11.24 2016.12.29
290 手机底壳支架精密注塑模具设计系统 东方亮彩 2017SR149549 2016.11.10 2016.12.26
291 手机摄像头装饰件精密注塑模具清洗系统 东方亮彩 2017SR150590 2016.11.16 2016.12.21
292 大小铁贴合设备 UI 界面软件 东台领胜城 2019SR0692446 2018.08.27 2018.08.27
293 空压机自动排水控制系统软件 郑州领胜 2017SR248704 2016.06.10 2016.06.20
294 WMS 仓储管理系统 东莞鑫焱 2021SR0860998 2018.09.30 -
295 上下同轴激光尺寸软件系统 东莞领杰 2019SR1219137 2019.09.09 -
296 博世深度学习外观检测系统软件 东莞领杰 2019SR1218924 2019.09.09 -
297 自动试题生成软件 东莞领杰 2019SR1354904 2019.04.25 -
298 B427-602 上下挂机系统 东莞领杰 2020SR0002530 2019.04.08 -
299 CCD 图像合成尺寸测量算法软件 东莞领杰 2020SR0002131 2019.09.12 -
300 CCD 采图自动调整光源亮度算法软件 东莞领杰 2020SR0001954 2019.10.12 -
301 CCD 拟合边缘位置度算法软件 东莞领杰 2020SR0000997 2019.09.12 -
I3-BWZ605 手机摄相头支架视觉激光一体机
302 东莞领杰 2020SR0001051 2019.09.12 -
软件
303 ScrollPainting 领益高精度圆刀采图软件 东莞领杰 2020SR0250133 2019.12.04 -
304 多功能扫码下料机软件 东莞领杰 2020SR0253141 2019.10.02 -
305 点胶机控制软件 东莞领杰 2020SR0262699 2019.10.02 -
306 通用型转盘分选机软件系统 东莞领杰 2020SR0431201 2019.10.15 -
307 CND665 转盘光学 CCD 尺寸检测软件 东莞领杰 2020SR0584227 2019.09.09 -
308 手机支架 I40 四激光尺寸检测软件 东莞领杰 2020SR0578937 2019.09.09 -
309 第六代同轴位移传感器（检高度尺寸）软件 东莞领杰 2020SR0578930 2019.09.09 -
310 HVG636 制程 CCD 尺寸检测软件 东莞领杰 2020SR0584316 2019.09.09 -
311 B435-602 前制程尺寸检测软件 东莞领杰 2020SR0584219 2019.09.12 -
312 D5X-614 激光尺寸检软件 东莞领杰 2020SR0584211 2019.10.12 -
313 DTY615 尺寸检测软件 东莞领杰 2020SR0584308 2019.10.12 -
314 手机摄像头支架 MCG801 激光光学一体机软 东莞领杰 2020SR0885281 2019.09.09 -
1-1-307
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序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
件
315 MCJ612 防混料软件 东莞领杰 2020SR0885507 2019.10.12 -
316 CND641 尺寸检测软件 东莞领杰 2020SR0885295 2019.10.12 -
317 X1817 正反识别下料机软件 东莞领杰 2020SR0885288 2020.03.02 -
318 MCI266 激光光学尺寸检测一体机软件 东莞领杰 2021SR0028800 2020.09.29 -
319 B24 尺寸检测软件 东莞领杰 2021SR0027858 2020.07.24 -
320 NAZ601 防压模保护检测软件 东莞领杰 2021SR0028802 2020.07.27 -
321 N187 光学尺寸检测软件 东莞领杰 2021SR0028801 2020.09.29 -
322 转盘 CND648 尺寸检测软件 东莞领杰 2021SR0027848 2020.07.27 -
323 B427 上下挂机应用系统 东莞领杰 2021SR0027910 2020.07.24 -
324 BASEB196 尺寸检测软件 东莞领杰 2021SR0027909 2020.07.24 -
325 I40 外观检测系统 东莞领杰 2021SR0027880 2020.09.29 -
326 681-YTG604 光学检测软件 东莞领杰 2021SR0027852 2020.09.29 -
327 340-11460-05 尺寸检测软件 东莞领杰 2021SR0027850 2020.07.24 -
328 B427-603 三工位 CCD 尺寸检测软件 东莞领杰 2021SR0027849 2020.07.24 -
329 AZB601 尺寸检测软件 东莞领杰 2021SR0027791 2020.09.29 -
330 D5X 内径检测软件 东莞领杰 2021SR0028803 2020.07.27 -
331 X936 漏胶检测软件 东莞领杰 2021SR0028806 2020.07.27 -
332 多产品一键测量软件 东莞领杰 2021SR0028854 2020.09.29 -
333 KSC608 尺寸检测软件 东莞领杰 2021SR0028089 2020.07.24 -
334 VVF679 光纤同轴位移传感器断差检测软件 东莞领杰 2021SR0028853 2020.09.29 -
335 PLM608 尺寸检测软件 东莞领杰 2021SR0028852 2020.09.29 -
336 MCH50 光学激光一体机软件 东莞领杰 2021SR0028805 2020.09.29 -
337 D5X 双视觉激光防混料软件 东莞领杰 2021SR0035359 2020.07.24 -
338 YKP602 尺寸检测软件 东莞领杰 2021SR0035369 2020.07.27 -
339 I94Webservice 联网在线系统 东莞领杰 2021SR0028859 2020.07.24 -
340 I40 光学 ccd 筛选机应用软件 东莞领杰 2021SR0035381 2020.09.29 -
341 充电接口 PLM608 四工位转盘尺寸软件 东莞领杰 2021SR0356018 2020.08.10 -
342 摄像头支架 I40 侧面尺寸检软件 东莞领杰 2021SR0356389 2020.02.12 -
343 摄相头外圈 DDB660 防混料机软件 东莞领杰 2021SR0331694 2020.10.20 -
344 MCA622 光学双激光一体机软件 东莞领杰 2021SR0060123 2020.03.02 -
345 I94 尺寸检测软件 东莞领杰 2021SR0773522 2020.07.28 2020.07.28
1-1-308
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开发完成
序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
346 I40 简易 CCD 检测产品尺寸软件 东莞领杰 2021SR0773697 2020.08.28 2020.08.28
347 i89 倒角尺寸检测软件 东莞领杰 2021SR0773698 2020.04.18 2020.04.18
348 PGA618 点码识别软件 东莞领杰 2021SR0901560 2020.08.26 2020.08.26
349 领益 CCD 自动识别贴片机软件 领益科技 2014SR081900 2012.12.10 2012.12.10
350 领益超声堵孔检测机软件 领益科技 2014SR081903 2012.12.26 2012.12.26
351 领益三轴 CNC 数控软件 领益科技 2014SR081993 2012.12.04 2012.12.04
352 领益数显高度检测机软件 领益科技 2014SR082486 2013.03.06 2013.03.06
353 领益托盘检测包装机软件 领益科技 2014SR081998 2013.05.14 2013.05.14
354 领益载带检测包装机软件 领益科技 2014SR081753 2013.07.10 2013.07.10
355 分切蓝牙打印软件 成都领益 2022SR1592010 2022.07.01 -
356 VMI 报表处理软件 成都领益 2022SR1591919 2022.07.12 -
357 CNC 联机系统 东莞领杰 2022SR1385421 2021.10.13 -
358 CNC 智能调机系统 东莞领杰 2022SR1385340 2021.11.08 -
359 良率预警分析系统 东莞领杰 2022SR1385325 2021.08.17 -
360 Plating3.0 数据采集系统 东莞领杰 2022SR1385324 2022.05.19 -
361 QualityWalk 管理平台 东莞领益 2022SR1397276 2021.09.13 -
362 员工申诉平台 东莞领益 2022SR1397280 2021.12.06 -
363 公用车辆管理系统 东莞领益 2022SR1397277 2021.07.08 -
364 简易库存管理系统 东莞领益 2022SR1397278 2022.03.15 -
365 设备管理 APP 系统 东莞领益 2022SR1397279 2022.04.22 -
366 FEA2.0 系统 东莞领益 2022SR1397275 2022.06.06 -
367 领鹏智能控制软件 深圳领鹏 2022SR1555372 2022.10.20 -
368 领鹏智能两轴驱动器串口调试软件 深圳领鹏 2022SR1555222 2022.10.08 -
369 磁瓦外观检测机软件 深圳领略 2022SR1462212 2022.05.17 -
370 多功能转盘式自动检测机软件 深圳领略 2022SR1462241 2022.05.17 -
371 双相机尺寸检测机软件 深圳领略 2022SR1462243 2022.05.17 -
372 领略数控 Scara 机器人控制软件 深圳领略 2023SR0388677 2021.05.18 -
373 领略数控防爆片检测摆盘机软件 深圳领略 2023SR0388964 2022.03.16 -
374 非接触式平面度检测软件 深圳领略 2023SR0388725 2022.03.10 -
375 领略数控充电器共模测试通讯软件 深圳领略 2023SR0388726 2022..03.16 -
376 领略数控码垛机械人应用控制软件 深圳领略 2023SR0388676 2021.10.14 -
377 领略数控驱控一体+ECAT+n 扩展模块软件 深圳领略 2023SR0388713 2022.03.16 -
1-1-309
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开发完成
序号 软件名称 著作权人 登记号 首次发表日期
日期
378 转盘线扫检测机软件 深圳领略 2023SR0388675 2022.03.10 -
379 老化上料机系统 苏州领略 2023SR0017941 2022.05.15 -
380 老化下料分拣机系统软件 苏州领略 2023SR0017940 2022.03.11 -
381 定位扫码识别系统 苏州领略 2023SR0017939 2022.05.17 -
382 自动料仓程序软件 苏州领裕 2022SR0836603 2022.02.22 -
383 ABB 机械手上下料系统 苏州领裕 2023SR0171622 2022.02.19 -
384 Step 翻转及混 Ping 检测控制系统软件 苏州领略 2022SR0781957 2021.06.15 -
385 镭雕二维码重码检测软件 苏州领略 2022SR0836602 2021.09.10 -
386 MES 系统软件平台 苏州领略 2022SR0836655 2021.10.20 -
387 下料分选数据查询软件 苏州领略 2022SR0836644 2021.09.20 -
388 自动分板机算法软件 苏州领略 2022SR0836656 2021.06.17 -
389 MES 和上下位机控制 UI 软件 苏州领略 2022SR0836660 2021.07.03 -
390 阻抗测试软件 苏州领略 2022SR1127928 2022.05.01 -
391 B901 切拼机控制系统软件 苏州领略 2022SR1127933 2021.11.10 -
392 折弯机控制系统软件 苏州领略 2022SR1127931 2021.11.15 -
393 顶断上料机系统 苏州领略 2022SR1127930 2021.12.19 -
394 清洗线上料机系统 苏州领略 2023SR0248859 2022.08.20 -
395 整列机控制系统 苏州领略 2023SR0174604 2022.07.20 -
396 产品码关联 MES 上传系统 苏州领略 2023SR0148790 2022.08.30 -
397 数控机床自动热机技术软件 东台领胜城 2022SR0487416 2021.07.20 -
398 数控自动检测频率监控技术软件 东台领胜城 2022SR0487418 2021.07.28 -
399 弹片铆接贴海棉机控制系统 深圳赛尔康 2021SR0827074 2020.11.10 -
400 异步距顶断托盘包装机设备控制系统 苏州领略 2023SR0283818 2022.10.24 -
401 TMS 系统 深圳领鹏 2022SR1448781 2022.06.30 -
402 喇叭网翻转旋转载带包装设备控制系统 苏州领略 2023SR0430942 2022.11.08 -
403 领略数控一屏多机软件 深圳领略 2023SR0535745 2022.11.22 -
404 领略数控包装线扫码软件 深圳领略 2023SR0535564 2022.07.25 -
1-1-310
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附件六 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的已备案域名情况
序号 主办单位名称 网站域名 ICP 备案/许可证号 审核通过日期
1 领益智造 tlgchina.com 粤 ICP 备 17148368 号-1 2020.11.23
2 领益智造 lingyiitech.com 粤 ICP 备 17148368 号-2 2022.07.21
3 东方亮彩 dflc.com.cn 粤 ICP 备 09173298 号-3 2020.05.06
4 东方亮彩 gddflc.com.cn 粤 ICP 备 09173298 号-4 2021.05.15
粤 ICP 备 2021045631 号-
5 前海方圆 fyscf.com 2021.04.12
1
6 绵阳维奇 myweiqi.com 蜀 ICP 备 14011082 号-1 2019.03.13
7 绵阳维奇 myweiqi.cn 蜀 ICP 备 14011082 号-4 2019.03.13
8 绵阳维奇 myweiqi.com.cn 蜀 ICP 备 14011082 号-5 2019.03.13
9 鹤山江磁 hsjcxl.com.cn 粤 ICP 备 15057658 号-1 2015.07.06
10 江益磁材 jpmf.com.cn 粤 ICP 备 14014809 号-1 2020.12.28
11 江益磁材 jpmf.cn 粤 ICP 备 14014809 号-2 2020.12.28
12 江菱电机 chinamotor.cc 粤 ICP 备 15101162 号-1 2015.11.13
粤 ICP 备 2021020536 号-
13 江门安磁 acore-ferrite.com 2021.02.18
1
粤 ICP 备 2020093859 号-
14 深圳赛尔康 salcomp.cn 2020.09.24
1
1-1-311
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
附件七 发行人及其境内控股子公司境内租赁房屋情况
序号 承租方 出租方 物业位置 面积（M2） 租赁期限 实际用途
深圳市宝安区新桥街道
深圳市沙井沙二股份 芙蓉美沙二工业区的厂 2022 年 1 月 1 日至
1 深圳赛尔康 45,114.00 厂房
合作公司 房 1 号、2 号、3 号， 2026 年 12 月 31 日
厂房 4 号
深圳市宝安区新桥街道
深圳市沙井沙二股份 芙蓉美沙二工业区的 1 2022 年 1 月 1 日至
2 深圳赛尔康 19,996.00 宿舍
合作公司 号宿舍、2 号宿舍、3 2026 年 12 月 31 日
号宿舍
深圳市宝安区新桥芙蓉
深圳市芙蓉创展物业 2022 年 4 月 1 日至
3 深圳赛尔康 沙一工业园商贸宿舍 6,474.00 宿舍
管理有限公司 2024 年 3 月 31 日
2-4 层
深圳市宝安区松岗街道
朗诗寓商业管理（深 芙蓉路 9 号桃花源二期 2023 年 8 月 9 日至
4 深圳赛尔康 40.00 宿舍
圳）有限公司 1、2 号楼松岗店 2024 年 2 月 8 日
1#A613 号房间
深圳市宝安区松岗街道
朗诗寓商业管理（深 芙蓉路 9 号桃花源二期 2023 年 7 月 12 日至
5 深圳赛尔康 40.00 宿舍
圳）有限公司 1、2 号楼松岗店 2024 年 7 月 11 日
1#A504 号房间
深圳市宝安区松岗街道
芙蓉路 9 号桃花源二期
朗诗寓商业管理（深 2023 年 9 月 21 日至
6 深圳赛尔康 1、2 号楼松岗店 40.00 宿舍
圳）有限公司 2024 年 9 月 20 日
1#A2111、1#A1211 房
间
深圳市联投东方华府大 2023 年 2 月 9 日至
7 深圳赛尔康 陈文彬 79.17 宿舍
厦 1 座 7 层 C 单元 2024 年 2 月 9 日
松岗潭头西部工业园区
8 东方亮彩 文敬连 5,250.00 至 2024 年 3 月 31 日 厂房
B47 栋 101、201、301
松岗潭头西部工业园区
9 东方亮彩 文敬连 2,300.00 至 2024 年 3 月 31 日 宿舍
B18 栋 2-4 楼
深圳市宝安区松岗街道
深圳市潭头股份合作 2021 年 1 月 15 日至
10 东方亮彩 潭头西部工业园厂房 11,028.00 厂房
公司 2024 年 1 月 14 日
B23、B24、B2、B3 栋
深圳市宝安区松岗街道
深圳市潭头股份合作 2021 年 1 月 15 日至
11 东方亮彩 潭头西部工业园宿舍 4,709.00 宿舍
公司 2024 年 1 月 14 日
B9 栋
深圳市宝安区松岗街道
深圳市华创科科技有 2021 年 4 月 10 日至
12 东方亮彩 潭头西部工业区 A16 7,200.00 宿舍
限公司 2024 年 4 月 9 日
栋综合楼二楼至五楼
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
13 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 10,594.87 厂房
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
1 栋厂房
权人）
14 深圳领略 深圳市蔡氏物业管理 深圳市龙岗区平湖街道 10,590.45 2020 年 3 月 1 日至 厂房
1-1-312
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 承租方 出租方 物业位置 面积（M2） 租赁期限 实际用途
有限公司（出租方） 山厦村新厦大道 102 号 2025 年 8 月 31 日
香港旭日企业（所有 2 栋厂房
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
15 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 9,342.91 厂房
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
3 栋厂房
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
16 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 10,624.23 厂房
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
4 栋厂房
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
17 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 10,624.23 厂房
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
5 栋厂房
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
18 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 9,311.99 厂房
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
6 栋厂房
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
19 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 10,574.26 厂房
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
7 栋厂房
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
20 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 10,574.26 厂房
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
8 栋厂房
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
21 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 9,424.82 厂房
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
9 栋厂房
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
22 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 12,099.98 厂房
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
10 栋厂房
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
23 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 11,404.86 厂房
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
11 栋厂房
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
24 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 6,164.21 宿舍
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
1 栋宿舍
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
25 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 6,144.35 宿舍
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
2 栋宿舍
权人）
1-1-313
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 承租方 出租方 物业位置 面积（M2） 租赁期限 实际用途
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
26 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 6,152.61 宿舍
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
3 栋宿舍
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
27 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 6,152.15 宿舍
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
4 栋宿舍
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
28 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 6,151.53 宿舍
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
5 栋宿舍
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
29 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 6,151.53 宿舍
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
6 栋宿舍
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
30 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 10,997.72 宿舍
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
7 栋宿舍
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
31 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 14,328.97 宿舍
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
A-H 栋宿舍
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
32 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 2,711.91 废品仓
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
废品仓
权人）
深圳市蔡氏物业管理
深圳市龙岗区平湖街道
有限公司（出租方） 2020 年 3 月 1 日至
33 深圳领略 山厦村新厦大道 102 号 4,821.11 职员食堂
香港旭日企业（所有 2025 年 8 月 31 日
职员食堂
权人）
深圳市龙岗区南湾街道
深圳市联创产业园科 2022 年 1 月 1 日至
34 深圳领略 布澜路 21 号联创科技 1,704.00 办公与生产
技发展有限公司 2024 年 12 月 31 日
园4栋1楼
深圳市龙岗区南湾街道
深圳市联创产业园科 2022 年 3 月 1 日至
35 深圳领略 布澜路 21 号联创科技 2,598.00 办公
技发展有限公司 2025 年 2 月 28 日
园 32 栋 6、7 楼
深圳市联创产业园科 2022 年 3 月 15 日至
36 深圳领略 深圳市联创科技园二期 680.00 宿舍
技发展有限公司 2024 年 2 月 29 日
深圳市龙岗区平湖街道
山厦社区新厦大道 102
香港旭日企业（所有
号旭日厂厂房 30 栋 2023 年 5 月 1 日至
37 深圳领滔 权人） 13,342.29 厂房、仓库
101、201、301、 2024 年 4 月 30 日
深圳领略（转租方）
401、501,49 栋 501,50
栋 301
1-1-314
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 承租方 出租方 物业位置 面积（M2） 租赁期限 实际用途
深圳市前海深港合作区
桂湾五路 128 号前海深
深圳市前海深港基金 2022 年 12 月 1 日至
38 前海方圆 港基金小镇投资创业发 17.58 办公
小镇发展有限公司 2023 年 11 月 30 日
展中心办公空间场地
503
深圳市龙岗区平湖街道
香港旭日企业（所有
山厦社区新厦大厦 102 2023 年 4 月 1 日至
39 深圳领胜 权人） 1,477.36 厂房
号旭日厂厂房 50 栋 2024 年 3 月 31 日
深圳领略（转租方）
101、201 楼
香港旭日企业（所有 平湖街道山下社区新厦
2023 年 4 月 1 日至
40 领益科技 权人） 大道 102 号厂房 32 栋 1,914.85 办公室
2024 年 3 月 31 日
深圳领略（转租方） 2楼
福田街道滨河大道南京
41 领益科技 黄美茹 基滨河时代广场北区 43.04 — 公寓
（一期）C3 单元 16E
深圳市联创产业园科
深圳市联创产业园科技
技发展有限公司（所 2023 年 3 月 1 日至
42 深圳领鹏 发展有限公司三期 32 129.99 办公、生产
有权人） 2024 年 2 月 28 日
栋 6 楼 601
深圳领略（转租方）
深圳市沙井沙二股份
合作公司（所有权 深圳市宝安区新桥街道
2022 年 2 月 1 日至
43 深圳领懿 人） 芙蓉美沙二工业区 2 栋 40.00 厂房
2025 年 1 月 31 日
深圳赛尔康（转租 2 层 201 号
方）
深圳市龙岗区平湖街道
香港旭日企业（所有
山厦社区新厦大道 102 2023 年 2 月 1 日至
44 深圳领懿 权人） 50.00 办公
号旭日厂厂房 32 栋 2024 年 1 月 31 日
深圳领略（转租方）
201
东莞裕盛鞋业有限公 东莞市黄江镇裕元工业 2017 年 2 月 1 日至
45 东莞领益 72,881.98 厂房
司 区 2026 年 1 月 31 日
东莞裕盛鞋业有限公 东莞市黄江镇裕元工业 2017 年 2 月 1 日至
46 东莞领益 29,438.40 宿舍
司 区 2026 年 1 月 31 日
东莞裕盛鞋业有限公 东莞市黄江镇裕元工业 2017 年 2 月 1 日至
47 东莞领益 5,504.40 员工餐厅
司 区 2026 年 1 月 31 日
广东省东莞市黄江镇裕
广东至信机械制造有 2020 年 9 月 18 日至
48 东莞领杰 元工业区裕元四路二号 36,859.30 厂房
限公司 2024 年 9 月 17 日
的厂房（T8 栋）
广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记 2020 年 8 月 20 日至
49 东莞领杰 22,637.16 厂房 1
限公司 工业区北岸二路 19 号 2026 年 9 月 30 日
广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记 2020 年 8 月 20 日至
50 东莞领杰 16,357.95 厂房 2
限公司 工业区北岸二路 19 号 2026 年 9 月 30 日
广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记 2020 年 8 月 20 日至
51 东莞领杰 5,479.76 办公楼
限公司 工业区北岸二路 19 号 2026 年 9 月 30 日
广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记 2020 年 8 月 20 日至
52 东莞领杰 2,562.86 A 宿舍
限公司 工业区北岸二路 19 号 2026 年 9 月 30 日
53 东莞领杰 广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记 3,047.27 2020 年 8 月 20 日至 B 宿舍
1-1-315
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 承租方 出租方 物业位置 面积（M2） 租赁期限 实际用途
限公司 工业区北岸二路 19 号 2026 年 9 月 30 日
广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记 2020 年 8 月 20 日至
54 东莞领杰 229.56 门卫室
限公司 工业区北岸二路 19 号 2026 年 9 月 30 日
广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记 2020 年 8 月 20 日至
55 东莞领杰 165.02 配电房
限公司 工业区北岸二路 19 号 2026 年 9 月 30 日
东莞市黄江镇裕元工业
东莞裕盛鞋业有限公 2021 年 11 月 1 日至 公共设施摆
56 东莞领杰 区裕元五路领汇围墙南 1,157.40
司 2026 年 10 月 31 日 放
侧人行道路及绿化用地
东莞市黄江镇裕元工业
东莞裕盛鞋业有限公 区东府国用（2010）第 2021 年 5 月 15 日至 精密制造加
57 东莞领杰 96,177.58
司 特福泰二、三、四期厂 2026 年 5 月 14 日 工
房
刁朗管理区出租给欧
锦宁，欧锦宁转租给 黄江镇刁朗村东富路 2022 年 9 月 1 日至
58 东莞鑫焱 3,200.00 厂房
丁兵华，丁兵华再转 A18 号厂房 2024 年 8 月 31 日
租给公司
刁朗管理区出租给欧
锦宁，欧锦宁转租给 黄江镇刁朗村东富路 2022 年 9 月 1 日至
59 东莞鑫焱 1,000.00 宿舍
丁兵华，丁兵华再转 A18 号宿舍 2024 年 8 月 31 日
租给公司
东莞市凤岗镇五联工业
东莞市星辰实业有限 2022 年 2 月 14 日至
60 东莞镒韬 区联碧路星辰科技园 22,641.60 厂房
公司 2025 年 2 月 13 日
2#厂房
东莞市常平镇桥沥南
门股份经济合作社
广东省东莞市常平镇桥
（所有权人） 2021 年 1 月 15 日至
61 东莞领博 沥南门路 699 号厂房 1 35,409.00 厂房
东莞市常平盛威物业 2026 年 1 月 14 日
号
管理有限公司（转租
方）
东莞市常平镇桥沥南
门股份经济合作社
（所有权人） 广东省东莞市常平镇桥 2021 年 1 月 15 日至
62 东莞领博 1,271.00 配套面积
东莞市常平盛威物业 沥南门路 699 号 2026 年 1 月 14 日
管理有限公司（转租
方）
江门高新华众玻璃有
限公司（所有权人） 江门市江海区科苑路 2020 年 5 月 1 日至
63 江菱电机 800.00 动力房
江门市达鑫磁性材料 20 号 2025 年 4 月 30 日
有限公司（转租方）
河南港田产业园开发 手机产业园二期内 A 2023 年 3 月 12 日至
64 郑州领胜 3,480.00 宿舍
有限公司 栋商业 4-8 层 2024 年 3 月 12 日
河南港田产业园开发 手机产业园二期内 B 栋 2023 年 2 月 7 日至
65 郑州领胜 360.00 宿舍
有限公司 商业 4-8 层 2024 年 2 月 7 日
溧阳市码头西街 618 号
苏高新科技产业发展 2022 年 7 月 4 日至 生产、研
66 常州领晟 37 幢（苏高新南大创 9,033.08
（溧阳）有限公司 2027 年 7 月 3 日 发、办公
新园三期 H2）
1-1-316
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 承租方 出租方 物业位置 面积（M2） 租赁期限 实际用途
溧阳市码头西街 618 号
苏高新科技产业发展 35 幢 401 室（苏高新 2022 年 7 月 4 日至 生产、研
67 常州领晟 3,845.58
（溧阳）有限公司 南大创新园三期 H3- 2027 年 7 月 3 日 发、办公
401）
常州西太湖科技产业园
常州铭慧投资发展有 2019 年 3 月 1 日至
68 思哲科 长汀路 502 号民营工业 2,876.00 生产
限公司 2024 年 2 月 29 日
园 C 幢东南侧 1 楼
苏州市相城区望亭镇望
亭大街 88 号贡湖高端
苏州贡湖精密制造产 2021 年 10 月 2 日至
69 苏州领汇 制造和创新研发社区 28,857.00 公寓
业发展有限公司 2026 年 10 月 1 日
（东区）B1、B2、B3
栋机械厂房
生产、研
贵港市建设投资发展 广西贵港市西江产业园 2017 年 9 月 1 日至 发、办公、
70 贵港赛尔康 92,307.51
有限公司 西六路与西九路交汇处 2037 年 8 月 31 日 宿舍、食堂
及其他
工业生产经
福鼎市温州园投资有 福鼎市双岳项目区双岳 2022 年 3 月 1 日至 营场地、生
71 福建领福 10,000.00
限公司 路 5 号厂房 2026 年 2 月 28 日 产办公配套
用房
桂林市临桂区临桂镇秧
十八路以北、秧二十五
桂林市临桂区名冠产
72 桂林领益 路以东临桂易地搬迁农 30,941.57 未明确约定租赁时间 宿舍
业投资发展有限公司
民创业园 A、B 两栋公
租房
深圳市宝安区松岗街道
朗诗寓商业管理（深 芙蓉路 9 号桃花源二期 2023 年 4 月 12 日至
73 深圳赛尔康 40.00 宿舍
圳）有限公司 1、2 号楼松岗店 2023 年 10 月 11 日
1#A611 房间
深圳市南山区蛇口望海
2023 年 4 月 1 日至
74 深圳赛尔康 陈菽 路南海玫瑰花园二期 128.53 宿舍
2025 年 3 月 31 日
38 栋 18B
李柏良（所有权人）
三亚市吉阳区迎宾路中
企业管家（海南经济 2023 年 6 月 15 日至
75 海南领益 铁置业广场 3 楼，共享 218.30 办公
特区）企业管理有限 2024 年 6 月 14 日
办公空间【C001】
公司（转租方）
桂林市高新技术产业 桂林市临桂区环西路与 2023 年 4 月 13 日至
76 桂林领益 9,852.00 宿舍
发展集团有限公司 临苏路交叉路口 2024 年 2 月 28 日
深圳市龙岗区平湖街道
香港旭日企业（所有
山厦社区新厦大道 102 2023 年 5 月 1 日至
77 深圳领滔 权人）深圳领略（转 923.45 厂房、仓库
号旭日厂厂房 50 栋 1 2024 年 4 月 30 日
租方）
栋
深圳市龙岗区平湖街道
香港旭日企业（所有
山厦社区新厦大厦 102 2023 年 9 月 1 日至
78 深圳智成 权人）深圳领略（转 20.00 办公
号旭日厂厂房 32 栋 2024 年 8 月 31 日
租方）
201
1-1-317
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
序号 承租方 出租方 物业位置 面积（M2） 租赁期限 实际用途
东莞市星辰实业有限
广东省东莞市凤岗镇联 2023 年 2 月 14 日至
79 深圳领略 公司（所有权人）、 21,671.25 仓库
碧路 1 号 2 号楼 2024 年 2 月 13 日
东莞镒韬（转租方）
1-1-318
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
附件八 发行人及其境内控股子公司的主要业务资质情况
发证
序号 持证主体 证书名称 证书编号 发证机关 许可内容 有效期
日期
报关单位备案 海关注册编码： 中华人民共和国高 进出口货物收发
1 领益智造 - -
证明 4407960511 沙海关 货人
出入境检验检 中华人民共和国广
备案号码： 出入境检验检疫 2018-
2 领益智造 疫报检企业备 东出入境检验检疫 -
4407000188 报检企业备案 03-20
案表 局
报关单位备案 海关备案编码： 中华人民共和国福 进出口货物收发
3 深圳领胜 - -
证明 5101969645 中海关 货人
海关编码：4403169
海关进出口货
42Z 中华人民共和国福 进出口货物收发
4 深圳领略 物收发货人备 - -
检验检疫备案号： 中海关 货人
案回执
4707604328
中华人民共和
国海关报关单 海关注册编码： 中华人民共和国东 海关报关单位注 2017-
5 东莞领汇 长期
位注册登记证 4419942072 莞海关 册登记 05-25
书
出入境检验检 中华人民共和国广
备案号码： 出入境检验检疫 2017-
6 东莞领汇 疫报检企业备 东出入境检验检疫 -
4419013613 报检企业备案 06-06
案表 局
中华人民共和
国海关报关单 海关注册编码： 中华人民共和国东 海关报关单位注 2017-
7 东莞盛翔 长期
位注册登记证 4419960E93 莞海关 册登记 01-12
书
海关编码：
东莞盛翔 海关进出口货
4419964ZSQ 中华人民共和国常 海关进出口货物 2021-
8 昌平分公 物收发货人备 长期
检验检疫备案号： 平海关 收发货人备案 07-20
司 案回执
5664200373
出入境检验检 中华人民共和国广
备案号码： 出入境检验检疫 2017-
9 东莞盛翔 疫报检企业备 东出入境检验检疫 -
4419617294 报检企业备案 07-14
案表 局
中华人民共和
国海关报关单 海关注册编码： 中华人民共和国东 海关报关单位注 2017-
10 东莞领益 长期
位注册登记证 4419960RL2 莞海关 册登记 01-20
书
出入境检验检 中华人民共和国广
备案号码： 出入境检验检疫 2017-
11 东莞领益 疫报检企业备 东出入境检验检疫 -
4419618991 报检企业备案 01-20
案表 局
海关编码：
海关进出口货 中华人民共和国苏
3205963430 海关进出口货物 2019-
12 苏州领裕 物收发货人备 州海关驻相城办事 长期
检验检疫备案号： 收发货人备案 09-18
案回执 处
3202608996
中华人民共和
中华人民共和国盐
东台领胜 国海关报关单 海关注册编码： 海关报关单位注 2017-
13 城海关驻东台办事 长期
城 位注册登记证 3219960581 册登记 04-21
处
书
1-1-319
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
发证
序号 持证主体 证书名称 证书编号 发证机关 许可内容 有效期
日期
出入境检验检 中华人民共和国江
东台领胜 备案号码： 出入境检验检疫 2017-
14 疫报检企业备 苏出入境检验检疫 -
城 3217602527 报检企业备案 05-02
案表 局
报关单位备案 海关编码： 中华人民共和国盐 海关进出口货物 2022- 2068-
15 东台领裕
证明 32199609J1 城海关 收发货人备案 06-16 07-31
报关单位备案 海关编码： 中华人民共和国扬 海关进出口货物 2022- 2068-
16 扬州领煌
证明 3210960AZD 州海关 收发货人备案 06-08 07-31
海关编码：
海关进出口货
3205969FKC 中华人民共和国苏 海关进出口货物 2019-
17 苏州领镒 物收发货人备 长期
检验检疫备案号： 州海关 收发货人备案 03-01
案回执
3202500451
海关编码：
海关进出口货
32199609A3 中华人民共和国盐 海关进出口货物 2020-
18 东台领先 物收发货人备 长期
检验检疫备案号： 城海关 收发货人备案 09-02
案回执
3265300031
海关编码：
海关进出口货
深圳赛尔 4403944061 中华人民共和国福 海关进出口货物 2021-
19 物收发货人备 长期
康 检验检疫备案号： 中海关 收发货人备案 06-17
案回执
4708004973
海关编码：
海关进出口货
3205963A31 中华人民共和国苏 海关进出口货物 2020-
20 苏州益道 物收发货人备 长期
检验检疫备案号： 州海关 收发货人备案 12-01
案回执
3202613208
海关编码：
海关进出口货
4101867425 中华人民共和国郑 海关进出口货物 2015-
21 郑州领胜 物收发货人备 长期
检验检疫备案号： 州海关 收发货人备案 12-09
案回执
4100606988
出入境检验检
备案号码： 中华人民共和国河 出入境检验检疫 2015-
22 郑州领胜 疫报检企业备 -
4100606988 南检验检疫局 报检企业备案 12-18
案表
报关单位备案 海关注册编码： 中华人民共和国福 进出口货物收发
23 东方亮彩 - -
证明 4403960340 中海关 货人
海关编码：
海关进出口货
领益智造 4419964YP6 中华人民共和国常 海关进出口货物 2021-
24 物收发货人备 长期
东莞 检验检疫备案号： 平海关 收发货人备案 03-12
案回执
4419200160
海关编码：
海关进出口货
4419964YSM 中华人民共和国常 海关进出口货物 2021-
25 欧比迪 物收发货人备 长期
检验检疫备案号： 平海关 收发货人备案 03-08
案回执
4419500649
报关单位备案 海关注册编码： 中华人民共和国外 进出口货物收发
26 江益磁材 - -
证明 4407960570 海海关 货人
中华人民共和 海关注册编码：
中华人民共和国外 海关报关单位注 2019-
27 江门安磁 国海关报关单 4407930403 长期
海海关 册登记 08-06
位注册登记证 检验检疫备案号：
1-1-320
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
发证
序号 持证主体 证书名称 证书编号 发证机关 许可内容 有效期
日期
书 4407600695
海关编码：
海关进出口货
4407930403 中华人民共和国外 海关进出口货物 2019-
28 江门安磁 物收发货人备 长期
检验检疫备案号： 海海关 收发货人备案 07-30
案回执
4407600695
中华人民共和
国海关报关单 海关注册编码： 中华人民共和国郑 海关报关单位注 2017-
29 郑州领业 长期
位注册登记证 410166003A 州综合保税区海关 册登记 07-10
书
海关编码：
报关单位备案 4403961YCZ 中华人民共和国福 进出口货物收发 2022- 2068-
30 深圳领鹏
证明 检验检疫备案号： 中海关 货人 05-13 07-31
4777312124
海关编码：
海关进出口货
江门恩富 4407963002 中华人民共和国高 海关进出口货物 2020-
31 物收发货人备 长期
信 检验检疫备案号： 沙海关 收发货人备案 07-31
案回执
4407603597
对外贸易经营 备案登记表编号： 中华人民共和国商 对外贸易经营者 2022-
32 东莞领博 -
者备案登记表 04861034 务部 备案登记 07-28
海关编码：
海关进出口货
4419964ZQQ 中华人民共和国常 海关进出口货物 2021-
33 东莞领博 物收发货人备 长期
检验检疫备案号： 平海关 收发货人备案 06-02
案回执
5664500316
海关编码：
报关单位备案 4403161QU8 中华人民共和国福 进出口货物收发
34 领益科技 - -
证明 检验检疫备案号： 中海关 货人
4707603314
海关编码：
报关单位备案 4403961ATF 中华人民共和国福 进出口货物收发
35 深圳领滔 - -
证明 检验检疫备案号： 中海关 货人
4777206740
海关编码：
报关单位备案 4403961M9D 中华人民共和国福 海关进出口货物
36 深圳领懿 - -
证明 检验检疫备案号： 中海关 收发货人备案
4777309313
海关注册编码：
海关进出口货
32059689YT 中华人民共和国苏 海关进出口货物 2022-
37 苏州领略 物收发货人备 长期
检验检疫备案号： 州海关 收发货人备案 06-28
案回执
3252200785
中华人民共和国苏
报关单位备案 海关注册编码： 海关进出口货物
38 苏州领鼎 州海关驻相城办事 - -
证明 32059689VW 收发货人
处
海关进出口货 海关注册编码：
中华人民共和国湖 海关进出口货物 2021-
39 浙江锦泰 物收发货人备 3305963250 长期
州海关 收发货人备案 05-31
案回执 检验检疫备案号：
1-1-321
广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
发证
序号 持证主体 证书名称 证书编号 发证机关 许可内容 有效期
日期
3358100430
报关单位备案 海关注册编码： 中华人民共和国东 海关进出口货物
40 东莞领杰 - -
证明 4419960UDL 莞海关 收发货人
报关单位备案 海关注册编码： 中华人民共和国锦 海关进出口货物
41 成都领益 - -
证明 5101969645 城海关 收发货人
中华人民共和国苏
报关单位备案 海关注册编码： 进出口货物收发
42 苏州领汇 州海关驻相城办事 - -
证明 3205968ACJ 货人
处
报关单位备案 海关注册编码： 中华人民共和国桂 进出口货物收发
43 桂林领益 - -
证明 45039607BS 林海关 货人
报关单位备案 海关注册编码： 中华人民共和国斗 进出口货物收发
44 珠海领懿 - -
证明 4404960ABC 门海关 货人
报关单位备案 海关注册编码： 中华人民共和国绵 海关进出口货物
45 绵阳维奇 - -
证明 5107263193 阳海关 收发货人
报关单位备案 海关注册编码： 中华人民共和国鹤 进出口货物收发
46 鹤山江粉 - -
证明 4407966609 山海关 货人
报关单位备案 海关注册编码： 中华人民共和国无 进出口货物收发
47 无锡领镒 - -
证明 3202340944 锡海关 货人
桂林塞尔 报关单位备案 海关注册编码： 中华人民共和国桂 进出口货物收发
48 - -
康 证明 45039607BQ 林海关 货人
海关注册编码：
海关进出口货
贵港赛尔 4513940816； 中华人民共和国贵 进出口货物收发 2020-
49 物收发货人备 长期
康 检验检疫备案号： 港海关 货人 06-16
案回执
4511600358
报关单位备案 海关注册编码： 中华人民共和国斗 进出口货物收发
50 珠海领益 - -
证明 44041609TS 门海关 货人
私募股权、创 私募股权、创业
中国证券投资基金 2017-
51 广州领潮 业投资基金管 P1064203 投资基金管理人 -
业协会 08-14
理人备案 备案
私募投资基金 中国证券投资基金 私募投资基金 2018-
52 产业基金 SY9227 -
备案 业协会 备案 01-22
私募投资基金 中国证券投资基金 私募投资基金 2022-
53 广州领宇 SVW127 -
备案 业协会 备案 09-26
海关进出口货
海关注册编码： 中华人民共和国蓉 海关进出口货物 2023-
54 成都领韬 物收发货人备 长期
5101960JFT 锦关 收发货人 06-25
案回执
海关注册编码：
报关单位备案 4403160F6X 中华人民共和国福 进出口货物收发
55 深圳领胜 - -
证明 检验检疫备案号： 中海关 货人
4702600182
扬州领汇
海关注册编码： 进出口货物收发
56 新能源有 报关单位证明 扬州海关 - -
3210960BRX 货人
限公司
1-1-322