证券代码：002600           证券简称：领益智造         公告编号：2024-011



                   广东领益智造股份有限公司

            第五届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次

会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 3

月 5 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，公司董事共 7 人，实际参与表决董事

7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章

程》的相关规定，公司将使用总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民

币 10,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通

股（A 股）股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营

管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：7 票同意，0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    三、备查文件


                                    1/2
第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。



                                   广东领益智造股份有限公司董事会

                                            二〇二四年三月十一日




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