证券代码：002600          证券简称：领益智造         公告编号：2024-077



                   广东领益智造股份有限公司

               第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于

2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先

生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年

7 月 24 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员

工的凝聚力和公司核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施

员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定和

要求，结合公司实际情况制定了公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘

要。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    全体监事作为本次员工持股计划参与者回避表决，本议案直接提交公司股东

大会审议。

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    2、审议了《关于<广东领益智造股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办

法>的议案》

    为保证公司员工持股计划的顺利，确保公司发展战略和经营目标的实现，根

据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2024 年员工持股计划管

理办法》，详情请参见附件。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    全体监事作为本次员工持股计划参与者回避表决，本议案直接提交公司股东

大会审议。

    3、审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其

摘要的议案》

    为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》

（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定，公司董事会决定对公司 2024 年股票期权激励计划涉及的激励对象人数

进行调整，并相应形成了《广东领益智造股份有限公司 2024 年股票期权激励计

划（草案修订稿）》（以下简称“草案修订稿”）及其摘要。

    经审核，监事会认为：董事会根据实际需要对公司 2024 年股票期权激励计

划涉及的激励对象人数进行调整，并相应形成的草案修订稿及摘要的内容符合

《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于审核<公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（修

订稿）>的议案》

    公司根据草案修订稿及其摘要，对公司 2024 年股票期权激励计划涉及的激


                                   2/4
励对象人数及名单进行调整，调整后列入公司本次激励计划激励对象名单的人员

具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合

《管理办法》规定的激励对象条件，符合草案修订稿及其摘要规定的激励对象范

围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计

划事项前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修

订稿）>的议案》

    为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》

（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定，公司董事会决定对公司 2024 年股票期权激励计划涉及的激励对象人数

进行调整，并相应形成了《广东领益智造股份有限公司 2024 年股票期权激励计

划实施考核管理办法（修订稿）》。

    经审核，监事会认为：董事会根据实际需要对公司 2024 年股票期权激励计

划涉及的激励对象人数进行调整，公司修订的《广东领益智造股份有限公司 2024

年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合《公司法》《证券法》

《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能

够保证本激励计划的顺利实施，建立股东与公司核心管理人员和核心团队之间的

利益共享与约束机制，不会损害上市公司及全体股东的利益。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

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第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。




                                     广东领益智造股份有限公司监事会

                                            二〇二四年七月二十六日




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