广东领益智造股份有限公司
   董事会关于公司 2024 年员工持股计划草案合规性说明


    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、 中华人民共和国证券法》 以下简称“《证券法》”）、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 以下简称“《指导意见》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称“《自律监管指引》”）等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
制定《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”），现对
本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：

    1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规
定的禁止实施员工持股计划的情形。

    2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法
规及规范性文件的规定，程序合法、有效。

    3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员
工持股计划的情形。

    4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟
定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及其他法律、法规及规范性文
件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工
持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    5、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排。公司实施本员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，
提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经
营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。

    综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指

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引》等相关规定。

   特此说明。




                         广东领益智造股份有限公司董事会
                                 二〇二四年七月二十六日




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