证券代码：002600          证券简称：领益智造         公告编号：2024-084



                    广东领益智造股份有限公司

                 第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于

2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女

士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年

7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》

    为顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜，根据股东大会的授

权，公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定对象

发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次向不特定对象发行可转换

公司债券提供专项审计服务。公司已就更换会计师事务所的事项与前后任会计师

事务所进行了事前充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    三、备查文件

    第六届董事会第三次会议决议。

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特此公告。




                   广东领益智造股份有限公司董事会

                               二〇二四年八月二日




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