证券代码：002600           证券简称：领益智造        公告编号：2024-085



                     广东领益智造股份有限公司

                 第六届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于

2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先

生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年

7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》

    为顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜，根据股东大会的授

权，公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定对象

发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次向不特定对象发行可转换

公司债券提供专项审计服务。公司已就更换会计师事务所的事项与前后任会计师

事务所进行了事前充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。

    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、

公允、客观的执业准则进行独立审计，具备审计专业胜任能力，诚信记录及投资

者保护能力良好，全体监事一致同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司向不特定对象发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次向不

特定对象发行可转换公司债券提供专项审计服务。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

                                    1/2
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   第六届监事会第三次会议决议。

   特此公告。




                                         广东领益智造股份有限公司监事会

                                                     二〇二四年八月二日




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