广东领益智造股份有限公司董事会

 关于本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市

                                 的说明


    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债

券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权（以下简称

“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    一、本次交易预计不构成重大资产重组

    本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。

根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

    二、本次交易预计不构成关联交易

    本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市

公司及其关联方之间不存在关联关系，发行可转换公司债券及支付现金购买资产

完成后预计无交易对方持有上市公司股份超过 5%。因此，本次交易预计不构成

关联交易。

    三、本次交易不构成重组上市

    本次交易前 36 个月内，公司控股股东为领胜投资（江苏）有限公司，实际

控制人为曾芳勤，均未发生变更。本次交易后，公司控股股东和实际控制人均不

会发生变更，因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三

条规定的重组上市。

    特此说明。




                                          广东领益智造股份有限公司董事会

                                                    二〇二四年十二月六日




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