证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-026
大连电瓷集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决提案情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集团
股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长应坚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 141,869,874 股，占上市公司
有表决权总数的 32.5555% 。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份
141,822,674 股，占上市公司有表决权总数的 32.5447%；通过网络投票的股东 4
人，代表股份 47,200 股, 占上市公司有表决权总数的 0.0108%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 257,900 股，占上市公司有表决
权总数的 0.0592%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 210,700 股，占
上市公司有表决权总数的 0.0484%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 47,200
股, 占上市公司有表决权总数的 0.0108%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师
以现场方式出席了本次会议。
二、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，
具体表决结果为：
1、审议《2023 年度董事会工作报告》
同意股数（股） 141,822,674
表决 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
结果 反对股数（股） 47,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
2、 审议《2023 年度监事会工作报告》
同意股数（股） 141,822,674
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
表决 反对股数（股） 47,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
3、审议《2023 年年度报告》及其摘要
同意股数（股） 141,822,674
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
表决 反对股数（股） 47,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
4、审议《2023 年度财务决算报告》
表决 同意股数（股） 141,822,674
结果 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
反对股数（股） 47,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
5、审议《2023 年度利润分配预案》
同意股数（股） 141,822,674
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
表决 反对股数（股） 47,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 210,700
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 81.6983%
中小股东 反对股数（股） 47,200
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 18.3017%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
6、审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
表决 同意股数（股） 141,822,674
结果 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9667%
反对股数（股） 47,200
反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 210,700
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 81.6983%
中小股东 反对股数（股） 47,200
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 18.3017%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，本议案获得通过。
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数（股） 141,822,674
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
表决 反对股数（股） 47,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 210,700
中小股东 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 81.6983%
表决情况 反对股数（股） 47,200
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 18.3017%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
8、审议《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
同意股数（股） 141,822,674
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
表决 反对股数（股） 47,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 210,700
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 81.6983%
中小股东 反对股数（股） 47,200
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 18.3017%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
9、审议《关于购买董监高责任险的议案》
同意股数（股） 141,822,674
表决 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
结果 反对股数（股） 47,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 210,700
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 81.6983%
中小股东 反对股数（股） 47,200
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 18.3017%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
10、审议《关于修改公司章程的议案》
同意股数（股） 141,822,674
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
表决 反对股数（股） 47,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，本议案获得通过。
11、审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
同意股数（股） 141,822,674
表决 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
结果 反对股数（股） 47,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 210,700
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 81.6983%
中小股东 反对股数（股） 47,200
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 18.3017%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，李飞先生被选举为公司第五届董事会独立董事，任期自
股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》
同意股数（股） 141,822,674
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%
表决 反对股数（股） 47,200
结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0
同意股数（股） 210,700
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 81.6983%
中小股东
反对股数（股） 47,200
表决情况
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 18.3017%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见 2024 年
4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公司独立董事述
职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：钱晓波、张之玥
3、结论性意见：大连电瓷集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程
序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结
果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会
通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、大连电瓷集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于大连电
瓷集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
