证券代码：002606          证券简称：大连电瓷         公告编号：2024-063


                         大连电瓷集团股份有限公司
                    2024 年第一次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：
      1、 本次股东会无否决提案情况；

      2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。




   一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       1、召开时间：

       （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15：00。

       （2）网络投票时间：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月

   18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 18 日上

   午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

       2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集

   团股份有限公司会议室。

       3、会议召集人：公司董事会。

       4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。

       5、会议主持人：董事长应坚先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 268 人，代表股份 112,162,477 股，占上市公司

有 表 决权总数的 25.7967%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份

109,012,820 股，占上市公司有表决权总数的 25.0723%；通过网络投票的股东

262 人，代表股份 3,149,657 股, 占上市公司有表决权总数的 0.7244%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 264 人，代表股份 3,174,257 股，占上市公司有

表决权总数的 0.7301%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 24,600 股，

占上市公司有表决权总数的 0.0057%；通过网络投票的股东 262 人，代表股份

3,149,657 股, 占上市公司有表决权总数的 0.7244%。

    3、公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师

（杭州）事务所的律师以现场方式出席并见证了本次会议。

    二、会议表决情况

    本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议

案，具体表决结果为：



    1、审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

           同意股数（股）                                   112,033,320
    表决
           同意股数占有表决权股份总数的百分比                  99.8848%
    结果
           反对股数（股）                                       118,457
             反对股数占有表决权股份总数的百分比                   0.1056%

             弃权股数（股）                                        10,700

             弃权股数占有表决权股份总数的百分比                   0.0095%

             同意股数（股）                                     3,045,100

             同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    95.9311%

 中小股东    反对股数（股）                                       118,457

 表决情况    反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比     3.7318%

             弃权股数（股）                                        10,700

             弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比     0.3371%

    根据上述表决情况，本议案获得通过。



    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

    2、律师姓名：钱晓波、张之玥

    3、结论性意见：大连电瓷集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、

本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结

果合法、有效。

    五、备查文件

    1、大连电瓷集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议；

    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于大连电瓷

集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会法律意见书》。



特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会

    二〇二四年十二月十九日