华西能源工业股份有限公司董事会
        关于重大资产出售报告书（草案）（修订稿）修订情况的说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日收到
深圳证券交易所《关于对华西能源工业股份有限公司重大资产出售的的问询函》
（并购重组问询函〔2023〕第 31 号，以下简称“《问询函》”）。公司会同中介
机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复，同时按照《问询函》要求对
《华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“《重
大资产出售报告书》”）等文件进行了修订和补充，相关文件已于 2024 年 1 月
29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 进行披露。


    公司本次交易的评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，评估报告有效期至 2023
年 12 月 30 日。为维护上市公司及全体股东的利 益，本次交易的评估机构中威正
信（北京）资产评估有限公司以 2023 年 8 月 31 日为基准日对标的公司全部权益
价值进行了加期评估，用以验证本次交易价格的合理性和公允性，公司对《重大
资产出售报告书》及相关文件进行了进一步修改、补充 和完善。


    主要修订内容如下：

   序号                  章节                              修订情况
           “重大事项提示”之“（二）标的    根据加期估值情况，增加加期估值报告的
    1
           公司的定价依据及交易作价”        相关表述。
           “第四节 交易标的基本 情况”之
           “十、最近三年标的公司进行股权    根据加期估值情况，增加加期估值报告的
    2
           转让以及与标的公司增资、交易或    相关表述。
           改制相关的资产评估或估值情况”
           “第五节 交易标的估值 情况 ”之
                                             根据加期估值情况，增加加期估值报告的
    3      “一、本次交易标的估值情况”之
                                             相关表述。
           “（二）估值增减值分析”
           “第五节 交易标的估值 情况 ”之
                                             根据加期估值情况，增加加期估值报告基
    4      “一、本次交易标的估值情况”之
                                             础资产法估值结果。
           “（五）重要估值参数说明”
           “第五节 交易标的估值 情况 ”之
           “一、本次交易标的估值情况”之    根据加期估值情况，增加加期估值标的资
    5
           “（六）标的资产估值增减值的原    产估值增减值的原因及合理性 。
           因及合理性 ”
序号                章节                             修订情况
       “第五节 交易标的估值 情况 ”之
       “一、本次交易标的估值情况”之
 6                                     根据加期估值情况进行更新。
       “（八）对估值的特殊处理结论有
       重大影响事项的说明 ”




 特此说明。




                                         华西能源工业股份有限公司董事会

                                                          2024 年 2 月 6 日