苏州安洁科技股份有限公司                            第五届董事会第十九次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技        公告编号：2024-043



                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董
事会第十九次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面、电子邮件、短信、电话等方
式发出，2024 年 9 月 14 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。
公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由董事长王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
     2023 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
构，该事务所在 2023 年审计工作中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计
工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映
公司财务状况。为保证审计工作的连续性和审计工作质量，现根据相关法律法规
和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度审计服务。公司董事会提
请股东大会授权公司管理层与公证天业协商确定审计费用事项。
     本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。
     《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

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苏州安洁科技股份有限公司                           第五届董事会第十九次会议决议公告


     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
     公司定于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会。
     《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     三、备查文件
     1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
     2、《董事会审计委员会会议决议》；
     3、《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》；
     4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。


     特此公告！
                                             苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年九月十八日




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