苏州安洁科技股份有限公司                            2024 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技        公告编号：2024-047


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
     1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
     2、本次股东大会无否决议案的情形；
     3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
     4、本次股东大会审议1项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。


       一、会议召开和出席情况
     1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
     2、会议主持人：董事吕莉女士
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
     4、会议时间：
     （1）现场会议时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30
     （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统供股东进行网络投票。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月
10 日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 10
日 9:15－15:00 期间的任意时间。
     （3）股权登记日：2024 年 9 月 26 日
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     5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦
会议室
     6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
     7、会议出席情况
      （1）出席的总体情况
      参加本次股东大会表决的股东及股东代表共395人，代表有效表决权的股份
总数为379,168,215股，占公司股本总额57.4770%。其中，通过现场和网络参加本
次股东大会的中小投资者共计389人，代表有效表决权的股份数为27,342,278股，
占公司股本总额4.1447%。
      （2）现场会议出席情况
      出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有效表决权的股份数为
351,825,937股，占公司股本总额53.3323 %。
      （3）网络投票情况
     通过网络投票的股东共389人，代表有效表决权的股份数为27,342,278股，
占公司股本总额4.1447%。
      （4）参加本次股东大会表决的中小投资者
      参加本次股东大会表决的中小投资者共389人，代表有效表决权的股份数为
27,342,278股，占公司股本总额4.1447%。
     公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。


     二、会议议案审议表决情况
     （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
      表决结果：378,880,165股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9240%；61,650股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0163%；226,400
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0597%。
     其中，中小投资者表决情况：同意27,054,228股，占出席会议的中小股股东
所持有效表决权的98.9465%；反对61,650股，占出席会议的中小股股东所持有效

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表决权的0.2255%；弃权226,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股股东所持有效表决权的0.8280%。


     三、律师出具的法律意见书
     1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
     2、见证律师： 施念清、梁效威
     3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


     四、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
     2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会法律意见书》。


     特此公告！


                                        苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十月十日




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