苏州安洁科技股份有限公司                            第五届监事会第十八次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技         公告编号：2024-053


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第五届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议通知于 2024 年 12 月 22 日发出，2024 年 12 月 27 日以现场表决的方式召开，
应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财
的议案》
     经审议，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在保证公司
正常运营和资金安全的基础上，公司及其控股子公司本次使用部分闲置自有资金
择机投资流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，
且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司 2025
年度使用不超过 27 亿元人民币闲置自有资金进行投资理财。
     《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二） 审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

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     经审议，监事会认为：以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，是为
了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损
失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理
制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司
开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公
司及其控股子公司拟于2025年1月1日至2025年12月31日期间开展累计金额不超
过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
     《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （三） 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
   经审议，监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场
规则，交易价格公允。公司 2025 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司非关联股东、特别是
中小股东的利益。监事会对公司 2025 年度日常关联交易额度预计无异议。
     《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第五届监事会第十八次会议决议》；
     2、《关于公司 2025 年度使用自有资金进行投资理财的公告》；
     3、《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》；
     4、《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。


     特此公告！

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                               苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                  二〇二四年十二月二十七日




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