苏州安洁科技股份有限公司                  第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议



                           苏州安洁科技股份有限公司
                     第五届董事会独立董事专门会议
                                第二次会议决议

     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董
事会独立董事专门会议第二次会议于2024年12月22日发出，2024年12月27日以现
场表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚菊明先
生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司
章程》等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行了认真
审议并发表审核意见如下：


     一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
     经审核，独立董事认为：公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况
与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公
允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关
于2025年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商
业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联
股东利益的情况。公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖，
不会对公司的独立性产生影响。
     因此，全体独立董事一致同意该议案并同意将《关于公司2025年度日常关联
交易额度预计的议案》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




（以下无正文）




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苏州安洁科技股份有限公司              第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议



（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第
二次会议决议签字页）




独立董事签字：




      ___________          ___________                ____________

         李国昊              龚菊明                      赵鹤鸣




                                                 2024 年 12 月 27 日




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