证券代码：002644            证券简称：佛慈制药          公告编号：2024-001



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况和出席情况
    1.会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会；
    （2）会议主持人：公司董事长石爱国先生；
    （3）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14：00
    （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会
议室；
    （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
    （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；
    （7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
    2.会议出席情况
    （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份总数 314,754,976
股，占公司有表决权总股份的 61.6373%。其中，出席现场会议的股东及股东代
表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过
网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 41,300 股，占公司有表决权总股
份的 0.0081%；
    中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 3 人，代表股
份 41,300 股，占公司有表决权总股份的 0.0081%。
    （2）公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了以下议案：
    1.《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 314,754,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.00%。
    中小投资者的表决结果：同意 41,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
    2.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    表决结果：同意 314,754,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.00%。
    中小投资者的表决结果：同意 41,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具了《法律意见
书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、
有效。
    四、备查文件目录
    1. 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
    2.北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                        兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                                   2024 年 1 月 11 日