证券代码：002644           证券简称：佛慈制药         公告编号：2024-021



                     兰州佛慈制药股份有限公司

                 关于聘任钱双喜先生为常务副总经理

                   并授权其代行总经理职权的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开
第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任钱双喜先生为常务副总经理
并授权其代行总经理职权的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审查，同
意聘任钱双喜先生为公司常务副总经理（简历附后），任期自董事会决议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
    为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司章程》《总
经理工作细则》有关规定，授权钱双喜先生代行总经理职权，主持行政日常工作。
    特此公告。




                                    兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                            2024 年 7 月 26 日
附件：

                          钱双喜先生简历


    钱双喜，男，1985 年 5 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
大学本科学历，高级工程师，执业药师。曾任甘肃陇神戎发药业股份有限公司生
产管理部部长、总经理助理、党委委员、副总经理；甘肃普安制药股份有限公司
党委副书记、常务副总经理、董事；国药集团上海现代制药股份有限公司总裁助
理（挂职）；甘肃陇神戎发药业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司党委副书记、副董事长，兰州佛慈制药股份
有限公司党委副书记。
    钱双喜先生未持有公司股份。除上述任职外，其与公司董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三
年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情
形；经在最高人民法院网核查，不属于失信被执行人。