证券代码：002644            证券简称：佛慈制药       公告编号：2024-026



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                    第八届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
2024 年 8 月 14 日 16:00 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，会议由公司过
半数董事共同推举董事单小东先生主持。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、
电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监
事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下议案：
    1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
    董事会选举单小东先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》
    董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选
举第八届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
    战略委员会（5 人）：单小东先生（主任委员）、钱双喜先生、王新海先生、
王迎春先生、贾洪文先生
    审计委员会（3 人）：李志刚先生（主任委员）、贾洪文先生、单小东先生
   提名委员会（3 人）：胡花芸女士（主任委员）、李志刚先生、单小东先生
   薪酬与考核委员会（3 人）：贾洪文先生（主任委员）、胡花芸女士、钱双喜
先生
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
   董事会聘任钱双喜先生为公司常务副总经理，并授权其代行总经理职权；聘
任冯晓云先生、柴国林先生、王迎春先生为公司副总经理；聘任王军辉先生为公
司董事会秘书；聘任岳金风女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会决议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会聘任安文婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
    1.公司第八届董事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                     兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                             2024 年 8 月 14 日