证券代码：002644            证券简称：佛慈制药         公告编号：2024-033



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                    第八届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于
2024 年 9 月 27 日 14:00 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，
会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、电子邮件、
电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议
事规则》及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下议案：
    1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2024 年 9 月 28 日《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.公司第八届董事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                    兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                             2024 年 9 月 27 日