证券代码：002651                股票名称：利君股份               公告编号：2024-013

                    成都利君实业股份有限公司
                2024年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2024 年 3 月 12 日 14:00 开始。
    网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 3 月 12 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 3 月 12 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 3 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。
    3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长何亚民先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 740,581,711
股，占上市公司总股份的 71.6604％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
736,414,950 股，占上市公司总股份的 71.2572％。通过网络投票的股东 8 人，代表股
份 4,166,761 股，占上市公司总股份的 0.4032％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份
4,166,761 股，占上市公司总股份的 0.4032％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 8 人，代表
股份 4,166,761 股，占上市公司总股份的 0.4032％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    （一）会议表决方式
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下
议案。
    （二）提案表决结果
    1、审议通过了《关于修订公司<独立董事规则>的议案》
    总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5520％；反对 4,141,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3880％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
    2、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
    总表决情况：同意 740,539,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；
反对 40,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 2,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 4,124,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.9776％；反对 40,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9624％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
    3、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5520％；反对 4,141,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3880％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
    4、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5520％；反对 4,141,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3880％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
    5、审议通过了《关于修订公司<募集资金专项管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5520％；反对 4,141,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3880％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
    6、审议通过了《关于修订公司<累积投票制度>的议案》
    总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5520％；反对 4,141,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3880％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
    7、审议通过了《关于修订公司<提供财务资助管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5520％；反对 4,141,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3880％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
    8、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5520％；反对 4,141,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3880％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
    9、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5520％；反对 4,141,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3880％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
    10、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5520％；反对 4,141,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3880％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
       三、律师出具的法律意见
    北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
   四、备查文件
   1、成都利君实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
   2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会之法律意见书。
   特此公告。




                                      成都利君实业股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 13 日