证券代码：002651               证券简称：利君股份                公告编号：2024-042


                   成都利君实业股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会
会议”）通知于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出。
    2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。
    3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出
席会议的董事 9 名。
    4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    同意公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合
《企业会计准则》及相关法律法规。
    公司《关于会计政策变更的公告》详见 2024 年 10 月 30 日《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《2024 年第三季度报告》；
    公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                           成都利君实业股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 30 日