证券代码：002653         证券简称：海思科          公告编号：2024-007



                   海思科医药集团股份有限公司
               关于为子公司借款提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月

17 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司借款提供

担保的议案》，同意公司为子公司西藏海思康睿医药有限公司（以下简称

“海思康睿”）在中国光大银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“光大

拉萨分行”）申请流动资金借款伍仟万元整，借款期限为 1 年的借款业务，

提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023

年修订）》的有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次《保

证合同》签署日期为董事会审议通过之日起一个月内，签署地点为西藏自

治区拉萨市/四川省成都市。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：西藏海思康睿医药有限公司

    1、成立日期：2023 年 05 月 17 日；

    2、注册地点：西藏自治区山南市乃东区产城一体示范园区 A-04-04；


                                  1
     3、法定代表人：王俊民；

     4、注册资本：伍仟万圆整；

     5、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业涉及服务；销售代

理；品牌管理；企业管理；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策

划；技术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、

限制的经营活动）许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品委托

生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）

     6、股权结构：公司子公司西藏海思科制药有限公司持有海思康睿 100%

的股权；

     7、财务状况：
                                                                     单位：万元
                          项目                         2023 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额                                                                       6,448.98
负债总额                                                                       1,799.02
    其中：银行贷款总额
           流动负债总额                                                        1,439.95
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产                                                                         4,649.96
营业收入
利润总额                                                                        -349.64
净利润                                                                          -350.04

     8、经核查，海思康睿不属于失信被执行人。

     三、担保的主要内容

     公司子公司海思康睿拟与光大拉萨分行签订《借款合同》，借款本金

人民币伍仟万元整，公司为该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为

《借款合同》项下债务履行的期限届满之日起三年，担保范围为海思康睿
                                         2
与光大拉萨分行签订的《借款合同》项下所享有的全部债权，包括应偿还

或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约

金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师

费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。具体担保条款以

公司与光大拉萨分行签订的《保证合同》为准。

       四、董事会意见

       董事会同意公司为子公司海思康睿在光大拉萨分行申请借款业务提

供连带责任保证担保，担保范围为海思康睿与光大拉萨分行签订的《借款

合同》项下所享有的全部债权，包括应偿还或支付的债务本金、利息(包

括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权

的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用

等）和所有其他应付的费用。

       董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其经营及财务状况具

备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存

在损害公司及全体股东利益的情形，同意海思康睿不提供反担保。

       五、累计对外抵押/担保数量及逾期担保的数量

       截至本公告日，公司及控股子公司对外抵押及担保总额为 30,278 万

元（含本次），公司及子公司无逾期担保事项。公司所有担保事项均为公

司合并报表范围内的担保事项，详见下表：
                                 担保金额     担保金额占最近一期        公告时间
序号            担保物
                                 （万元）       经审计净资产比例      及公告编号
        以西藏制药拥有的土地及                                     2021 年 4 月 28 日；
 1                                    7,278                2.40%
        在建工程为抵押物                                           2021-053
        为四川海思科提供连带责                                     2022 年 6 月 21 日；
 2                                    3,000                0.99%
        任保证                                                     2022-052
 3      为四川海思科提供连带责       15,000                4.94% 2023 年 9 月 21 日：
                                        3
      任保证                                           2023-118
      为海思康睿提供连带责任                           2024 年 1 月 18 日；
 4                              5,000          1.65%
      保证                                             2024-007
          累计担保             30,278          9.98%

     六、其他

     公司董事会授权经营管理层在上述金额范围内代表本公司办理相关

事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。

     七、备查文件

     1、第五届董事会第九次会议决议；

     2、公司拟与光大拉萨分行签署的保证合同。

     特此公告。

                                海思科医药集团股份有限公司董事会

                                        2024 年 1 月 18 日




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