证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2024-006


               海思科医药集团股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

 会第九次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决

 方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以传真方式送达。会议应出

 席董事 6 人，以通讯表决方式出席董事 6 人。会议由公司董事长王俊

 民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均

 符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经

 过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于为子公司借款提供担保的议案》

     表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     董事会同意公司为子公司西藏海思康睿医药有限公司（以下简称

 “海思康睿”）在中国光大银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“光

 大拉萨分行”）申请借款业务提供连带责任保证担保，担保范围为海

 思康睿与光大拉萨分行签订的《借款合同》项下所享有的全部债权，

 包括应偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚

 息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉

 讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的

 费用。
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   董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其经营及财务状

况具备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范

围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意海思康睿不提供反

担保。

   详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于为

子公司借款提供担保的公告》。

   二、审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立子公司的议

案》

       表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       同意公司在西藏自治区山南市设立子公司西藏海悦营销管理有

限公司，注册资本为 1,000 万元，经营范围拟为：一般项目：企业形

象策划；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；广告制作；广

告设计、代理；项目策划与公关服务；企业管理；咨询策划服务(不含

投资类和金融类咨询)；市场调查（不含涉外调查）。

       上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登

记为准。

   三、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。

                               海思科医药集团股份有限公司董事会

                                       2024 年 1 月 18 日




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