证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2024-011


              海思科医药集团股份有限公司
           第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决

方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 25 日以传真方式送达。会议应出

席董事 6 人，以通讯表决方式出席董事 6 人。会议由公司董事长王俊

民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均

符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经

过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对

    公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，

使用额度不超过人民币 2.7 亿元闲置募集资金进行现金管理。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    二、审议通过了《关于公司在澳大利亚设立全资子公司的议案》

    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    董事会同意公司全资子公司 Haisco Holdings Group Limited 设
立其全资子公司 HAISCO INNOVATIVE PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA)

PTY LTD.（拟用名称），注册资本为 5 万澳元，经营范围：药品研发。

    上述全资子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核

准登记为准。

    详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于在

澳大利亚设立全资子公司的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                             海思科医药集团股份有限公司董事会

                                     2024 年 1 月 31 日