证券代码：002653            证券简称：海思科         公告编号：2024-018


               海思科医药集团股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 27 日以通讯表

决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日以传真方式送达。会议应

出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王

俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数

均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事

经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于对子公司美国海思科增资的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    董事会同意公司子公司四川海思科制药有限公司以自有资金对

其子公司 HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）增

资 4,000 万 美 元 ； 海 思 科 控 股 以 自 有 资 金 对 其 子 公 司 Haisco

Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）增资 4,000

万 美 元 ； 海 思 科 控 股 集 团 以 自 有 资 金 对 其 子 公 司 Haisco-USA

Pharmaceuticals,Inc.增资 4,000 万美元。

    详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于对

                                    1
子公司美国海思科增资的公告》。

    二、审议通过了《关于对子公司海思科（香港）控股增资的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对

    董事会同意公司子公司四川海思科制药有限公司以自有资金对

其子公司 HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）增

资人民币 3,249.79 万元；海思科控股以自有资金对其子公司 Haisco

Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）增资人民

币 3,249.79 万元；海思科控股集团以自有资金对其子公司 HAISCO

INVESTMENT LIMITED（以下简称“海思科投资公司”）增资人民币

3,249.79 万元；海思科投资公司以自有资金对其子公司 HAISCO

（HONG KONG） HOLDINGS CO., LIMITED 增资人民币 3,249.79 万元。

    详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于对

子公司海思科（香港）控股增资的公告》。

    三、审议通过了《关于子公司沈阳海思科减资的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    董事会同意子公司成都海思科医药有限公司旗下子公司沈阳海

思科制药有限公司（以下简称“沈阳海思科”）减少注册资本 4,000

万元。本次减资完成后，沈阳海思科注册资本将由 30,000 万元减少

至 26,000 万元。

    详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于子

公司沈阳海思科减资的公告》。

    四、审议通过了《关于注销子公司澳洲海思科的议案》

                               2
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注

销子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD。

   详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于注

销子公司澳洲海思科的公告》。

   五、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。



                            海思科医药集团股份有限公司董事会

                                    2024 年 2 月 28 日




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