证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2024-025


               海思科医药集团股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

 会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 15 日以通讯表

 决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以传真方式送达。会议应

 出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王

 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数

 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事

 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于为子公司借款提供担保的议案》

     表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     董事会同意公司为子公司西藏海思康睿医药有限公司（以下简称

 “海思康睿”）在中信银行股份有限公司拉萨分行申请流动资金借款

 人民币壹亿元整，借款期限为 1 年的借款业务，提供连带责任保证担

 保；在中国银行股份有限公司山南分行申请流动资金借款人民币贰亿

 元整，借款期限为 1 年的借款业务，提供连带责任保证担保。担保范

 围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿

 金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包

 括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保
                                1
全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其

他所有应付的费用。

   董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其经营及财务状

况具备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范

围，其他股东未提供同比例担保，不存在损害公司及全体股东利益的

情形，同意海思康睿不提供反担保。

   详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于为

子公司借款提供担保的公告》。

   二、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。



                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                   2024 年 3 月 16 日




                               2