海思科医药集团股份有限公司
              独立董事 2023 年度述职报告
                     （TENG   BING SHENG）



    本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四

届董事会独立董事，2023 年度任期自 2023 年 1 月 1 日——2023 年 8

月 25 日止。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交

易所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相

关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独立、公正地履

行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。

现就 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2023 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独

立董事勤勉尽责义务。公司 2023 年第四届董事会各次会议及股东大

会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履

行了相关程序，合法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议案及

公司其他事项未提出异议。

    2023 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

    （一）2023 年度，本人出席公司第四届董事会会议 11 次，对 11

次会议审议的议案全部投出赞成票。

    （二）2023 年公司召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，

                                1
本人均亲自参加。

    二、发表独立意见情况

    （一）2023 年 2 月 11 日，对公司第四届董事会第四十四会议审

议的关于终止实施首期限制性股票激励计划并回购注销相关限制性

股票、关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目实施主体提供借

款以实施募投项目、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金等事项发表了独立意见。

    （二）2023 年 2 月 15 日，对公司第四届董事会第四十五次会议

关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见；

    （三）2023 年 4 月 18 日，对公司第四届董事会第四十七次会议

审议的 2022 年度报告等相关事项发表了相关独立意见、对公司续聘

会计师事务所发表了事前认可意见；

    （四）2023 年 4 月 25 日，对公司第四届董事会第四十八次会议

审议的关于使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了独立意见；

    （五）2023 年 7 月 26 日，对公司第四届董事会第五十二次会议

审议的《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》发表了事前认可

意见和独立意见；

    （六）2023 年 8 月 10 日，核查公司第四届董事会第五十三次会

议相关文件，对公司董事会换届提名第五届董事会董事候选人事项发

表了独立意见；

    （七）2023 年 8 月 17 日，核查公司第四届董事会第五十四次会

议相关文件及公司 2023 年半年度关联方资金占用、公司对外担保资

                              2
料，并就相关事项发表了独立意见。

    三、对公司进行现场检查的情况

    2023 年度，本人除参加公司董事会以外，在公司董事会秘书的

陪同下，对公司进行现场实地调研、考察，在现场多次听取相关人员

汇报并现场调查了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，累

计现场工作时间 3 天。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    （一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，

按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行

了独立、审慎地审议。

    （二）本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务

成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，

关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司

提供决策参考意见。

    （三）本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、

完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是

中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳

证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情

况，特别是涉及定期报告、关联交易等事项披露的真实性、准确性、

完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息

披露规定的情形。

    （四）积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,

                              3
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益

等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意

识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

    五、任职董事会相关委员会的工作情况

    本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，审议了公司董事、

监事和高级管理人员年度、半年度履职情况、薪酬情况以及年度绩效

考核报告，公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合

公司绩效考核指标，符合公司发展实际。

    六、培训和学习

    本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会及

深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度。

    七、其他事项

    报告期内，本人作为独立董事，不存在提议召开董事会、提议更

换或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    八、联系方式

    TENG BING SHENG：电子邮箱 bteng88@yahoo.com




                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                 独立董事：TENG BING SHENG

                                       2024 年 04 月 20 日




                             4