海思科医药集团股份有限公司
               2023 年度监事会工作报告

   2023 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监

事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监

事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履

行监事会的职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公

司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产

经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司

的经营情况进行全面监督，规范公司运行。

   一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价

   2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章

程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,切实维护公司利

益和广大中小股东权益,认真履行监督职责。

   监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚

信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合

《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 2023 年公

司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执

行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

   二、公司监事会换届选举情况

   报告期内，公司第四届监事会任期届满，2023 年 8 月 8 日公司第

四届监事会第三十一会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议

案》，同意提名孙涛、梁援为公司第五届监事会非职工代表监事，该

                              1
事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，孙涛、梁援与

经公司职工代表大会选举的职工监事鲜春艳共同组成公司第五届监

事会，任期三年。

    三、监事会会议情况

    报告期内公司监事会共召开 8 次会议，会议情况如下：

    1、2023 年 2 月 10 日，召开第四届监事会第二十八次会议，会议

审议通过了《关于终止实施首期限制性股票激励计划并回购注销相关

限制性股票的议案》、《关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目

实施主体提供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用

闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    2、2023 年 4 月 17 日，召开第四届监事会第二十九次会议，会

议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务报告》

《2022 年度报告》及其摘要、《2022 年度内部控制自我评价报告》、

《2022 年度利润分配预案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的议案》、《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年

（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》。

    3、2023 年 4 月 24 日，召开第四届监事会第三十次会议，会议

审议通过了《2023 年第一季度报告》。

    4、2023 年 8 月 8 日，召开第四届监事会第三十一次会议，会

议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    5、2023 年 8 月 16 日，召开第四届监事会第三十二次会议，会议

审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。
                               2
    6、2023 年 8 月 31 日，召开第五届监事会第一次会议，会议审

议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    7、2023 年 10 月 30 日，召开第五届监事会第二次会议，会议审

议通过了《2023 年第三季度报告》。

    8、2023 年 12 月 12 日，召开第五届监事会第三会议，会议审议

通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限

售条件成就的议案》。

    四、监事会对公司 2023 年度情况的综合意见

    1、公司依法运作

    2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，

对报告期内公司的规范运作情况进行了监督和检查。监事会认为：

2023 年度，公司进一步健全和完善了内部控制制度，严格执行法律法

规、规范性文件及公司内部制度，公司运作不存在违法违规之情形。

公司董事及高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国

家法律法规和《公司章程》，没有发现违反法律法规、《公司章程》

或损害公司及股东利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实

反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对

公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2022 年度

报告、2023 年一季报、2023 年半年度报告及 2023 年三季报真实、合
                               3
法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

   3、对内部控制自我评价报告的意见

   公司根据国家有关法规和证券监管部门的要求，结合公司实际情

况，已建立、健全了较为完善、合理的内部控制体系，并随着公司的

发展不断修订完善，各项内部控制制度在经营管理的各个环节得到了

持续和严格的执行，上述报告真实、客观地反映了公司内部控制体系

建设和运行情况。

   五、下一年度工作展望

   2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司

章程》及《监事会议事规则》等的规定，围绕公司经营管理工作，认

真履行监督职责，以维护公司及股东利益为己任，努力做好各项工作，

进一步促进公司的规范运作。



                          海思科医药集团股份有限公司监事会

                                     2024 年 4 月 20 日




                              4