海思科:2023年度董事会工作报告2024-04-20
海思科医药集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年,海思科医药集团股份有限公司(以下简称“海思科”
或“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法
规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求,勤勉履职,认真履行
职责,维护公司利益,规范公司运作,科学决策,按照公司既定的发
展战略,努力推进全年重点工作计划,现将公司董事会 2023 年工作
情况报告如下:
一、公司经营情况
2023 年,医药市场面临集采降价等多项政策影响,公司克服市
场不利影响,实现营业收入 33.55 亿元,同比增长 11.27%,实现归
属于上市公司股东的净利润 2.95 亿元,同比增长 6.51%。
二、董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况
本年度全体董事恪尽职守,忠实勤勉地切实履行职责。2023 年
董事会共召开了 19 次会议,审议了 59 项议案。会议采取提前通知,
通讯开会方式举行,会议均按《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等有关规定进行,与会董事均在会前认真研读会议相关议案,会
上积极发表意见,严谨对待各项决议。
2023 年董事会召开情况如下:
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1、2023 年 2 月 10 日召开第四届董事会第四十四次会议,审议
通过了以下议案:
(1)《关于终止实施首期限制性股票激励计划并回购注销相关
限制性股票的议案》
(2)《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
(3)《关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目实施主体
提供借款以实施募投项目的议案》
(4)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
(5)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
(6)《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2、2023 年 2 月 14 日召开第四届董事会第四十五次会议,审议
通过了以下议案:
《关于聘任高级管理人员的议案》
3、2023 年 3 月 3 日召开第四届董事会第四十六次会议,审议通
过了以下议案:
《关于收购控股子公司股权的议案》
4、2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四十七次会议,审议
通过了以下议案:
(1)《2022 年度总经理工作报告》
(2)《2022 年度财务报告》
(3)《2022 年年度报告》及其摘要
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(4)《2022 年度董事会工作报告》
(5)《2022 年度内部控制自我评价报告》
(6)《关于拟续聘会计师事务所的议案》
(7)《2022 年度利润分配预案》
(8)《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
(9)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(9)《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年(2023 年
-2025 年)股东回报规划>的议案》
(10)《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
5、2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四十八次会议,审议
通过了以下议案:
(1)《2023 年第一季度报告》
(2)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
(3)《关于公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司的议案》
6、2023 年 6 月 15 日召开第四届董事会第四十九次会议,审议
通过了以下议案:
《关于出售公司所持有的其他公司部分股份的议案》
7、2023 年 6 月 26 日召开第四届董事会第五十次会议,审议通
过了以下议案:
《关于公司向银行申请借款的议案》
8、2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第五十一次会议,审议
通过了以下议案:
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(1)《关于公司在英属维尔京群岛和中国香港分别设立全资子
公司的议案》
(2)《关于调整公司全资子公司股权架构的议案》
9、2023 年 7 月 25 日召开第四届董事会第五十二次会议,审议
通过了以下议案:
(1)《关于调整公司全资子公司股权架构的议案》
(2)《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》
(3)《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》
10、2023 年 8 月 8 日召开第四届董事会第五十三次会议,审议
通过了以下议案:
(1)《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
(2)《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
(3)《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》
11、2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第五十四次会议,审议
通过了以下议案:
(1)《公司 2023 年半年度报告及摘要》
(2)《关于会计政策变更的议案》
12、2023 年 8 月 31 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过
了以下议案:
(1)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
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(2)《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
(3)《关于聘任公司总经理的议案》
(4)《关于聘任公司副总经理的议案》
(5)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
(6)《关于聘任公司财务总监的议案》
(7)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
(8)《关于收购控股子公司股权的议案》
13、2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过
了以下议案:
《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
14、2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三次会议,审议通
过了以下议案:
(1)《公司 2023 年第三季度报告》
(2)《关于调整公司股权架构的议案》
(3)《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
(4)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
(5)《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
(6)《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
(7)《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
(8)《修订<投资者来访接待管理制度>的议案》
(9)《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
(10)《关于废止<采访接待管理制度>、<机构调研接待工作管
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理制度>、<接待特定对象调研采访管理制度>、<投资决策管理办法>
的议案》
(11)《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》
15、2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第四次会议,审议通
过了以下议案:
(1)《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》
(2)《关于公司向银行申请借款的议案》
16、2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第五次会议,审议通
过了以下议案:
《关于与 Chiesi Farmaceutici S.p.A.签署 HSK31858 片授权许
可协议的议案》
17、2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第六次会议,审议通
过了以下议案:
《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
18、2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第七次会议,审议通
过了以下议案:
《关于调整公司全资子公司股权架构的议案》
19、2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第八次会议,审议通
过了以下议案:
《关于免去相关高级管理人员的议案》
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
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2023 年,公司共召开三次股东大会,公司董事会以维护股东利
益为行为准则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会
的决议和授权,认真、审慎地执行公司股东大会通过的各项决议。
(三)董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、
《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作,切
实履职,开展了卓有成效的工作,规范了公司治理结构,为公司发展
提供专业建议。
(四)投资者关系管理工作
报告期内,公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关
系管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、
证券服务机构、媒体等各方之间的信息沟通。加强了投资者对公司的
了解,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,切实保护投资者利
益,努力协助董事会实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略目
标。
(五)独立董事履职情况
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求,
报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席董事会和股东大会
会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,
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充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内,独立董事对
历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
三、2024 年度董事会工作展望
公司董事会将继续推进制度建设,提高决策效率,优化考核机制,
确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策。秉承股东利益最大化的
经营原则,强化内控制度建设,加大产品宣传力度,提升公司综合竞
争力,促进公司持续健康发展。面对未来的机遇与挑战,董事会全体
成员及各专门委员会将恪尽职守,继续带领公司全体员工,为公司的
长远发展做出新的贡献。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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