海思科：关于2023年度利润分配预案的公告2024-04-20
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-037
海思科医药集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会
议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议
案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本内容
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司调整前上年末未分配
利润 1,440,982,759.44 元，因会计政策变更追溯调整减少未分配利
润 90,663.86 元，调整后年初未分配利润为 1,440,892,095.58 元，
加上 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 295,111,611.86
元，加上前期计入其他综合收益当期转入留存收益计入未分配利润
96,648,709.39 元，减去提取法定盈余公积 40,199,313.32 元，截至
2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,792,453,103.51 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理
回报的指导意见，董事会对公司 2023 年的利润增长及未来的成长充
满信心，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
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下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议本年度的
利润分配预案为：拟以 1,114,117,970 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 222,823,594.00
元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转到下一年
度。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变
动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股
本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红（2023 年修订）》《未来三年（2023-2025 年）股
东回报规划》及《公司章程》等的规定和要求，该利润分配预案合法、
合规、合理。
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公
司 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等
因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动
资金短缺或其他不良影响。
三、履行的审议程序和相关意见
上述利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届
监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
1、董事会意见
公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资
回报，同时兼顾公司了发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合
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《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023
年修订）》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》及《公司章程》
等的规定和要求，同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该预案提
交公司 2023 年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司 2023 年度利润分配预案合法合规，符合公司相关承诺以及
公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以
及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
1、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议、第
五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人
范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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