证券代码：002653        证券简称：海思科      公告编号：2024-050


               海思科医药集团股份有限公司
          关于 2023 年度股东大会增加临时提案
                     暨补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4

 月 20 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于

 召开 2023 年度股东大会通知的公告》。

     公司于 2024 年 4 月 30 日收到控股股东及实际控制人之一王俊

 民先生《关于 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，提出增加临时

 议案《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案已经第五届董事会第

 十四次会议审议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯

 网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

     经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.86%的股份，其提案内

 容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交

 所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，

 为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公

 司 2023 年度股东大会审议。

     除增加议案外，公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网等公司指

 定信息披露媒体上刊登的《公司关于召开 2023 年度股东大会通知的


                                1
公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023

年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00 开始;

    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：

2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出

现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日

    7、出席对象：


                                2
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授

权委托书详见附件 2）。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案编码表
                                                              备注
  提案编码                      提案名称                该列打勾的栏目
                                                            可以投票
     100                   总议案：所有提案                   √

非累积投票提案

    1.00                 《2023 年度财务报告》                √

    2.00             《2023 年年度报告》及其摘要              √

    3.00             《2023 年度董事会工作报告》              √

    4.00          《关于拟续聘会计师事务所的议案》            √

    5.00         《关于 2023 年度利润分配预案的议案》         √
                 《关于董事、监事及高级管理人员 2024
    6.00                                                      √
                         年薪酬方案的议案》
    7.00             《2023 年度监事会工作报告》              √

    8.00              《会计师事务所选聘制度》                √

    9.00                 《独立董事工作细则》                 √


                                   3
    10.00              《对外投资管理制度》              √

    11.00          《关于修订<公司章程>的议案》          √

    2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五董事会第

十三次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议

审议通过，详见公司于 2023 年 10 月 31 日、2024 年 4 月 20 日、2024

年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

    3、第 11 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    4、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

    此外，公司独立董事将在本次股东大会就 2023 年工作情况进行

述职。

    三、现场会议登记事项

    1、登记方式

   （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托

代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证

进行登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人

出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书

和持股凭证进行登记；


                                4
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传

真办理登记，不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 5 月 13 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

    3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136

号。

    4、联系方式

    （1）联 系 人：郭艳

    （2）电 话：028－67250551

    （3）传 真：028－67250553

    （4）电子邮箱：haisco@haisco.com

    （5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路

136 号。

    （6）邮 编：611130

    5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

股东（或代理人）参加现场会议。

    6、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件 1。

    六、备查文件


                                5
1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届董事会第十三次会议决议；

3、公司第五届监事会第五次会议决议

4、公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。



                       海思科医药集团股份有限公司董事会

                              2024 年 4 月 30 日




                         6
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海

思投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即当日 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 5 月 15 日（现场股东大会召

开当日）上午 9:15，结束时间为：2024 年 5 月 15 日（现场股东大会召开当日）

下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

                                    7
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                  8
  附件 2：
                                       授权委托书
         兹委托             女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份
  有限公司 2023 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。
                                                                         同   反   弃
                                                            备注
                                                                         意   对   权
提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100                   总议案：所有议案                     √
非累积投
票提案
  1.00               《2023 年度财务报告》                   √

  2.00            《2023 年年度报告》及其摘要                √

  3.00            《2023 年度董事会工作报告》                √

  4.00        《关于拟续聘会计师事务所的议案》               √
               《关于 2023 年度利润分配预案的议
  5.00                                                       √
                              案》
             《关于董事、监事及高级管理人员 2024
  6.00                                                       √
                      年薪酬方案的议案》
  7.00            《2023 年度监事会工作报告》                √

  8.00             《会计师事务所选聘制度》                  √

  9.00               《独立董事工作细则》                    √

 10.00               《对外投资管理制度》                    √

 11.00            《关于修订<公司章程>的议案》               √
         委托人姓名或名称(签章)：

         委托人身份证号码(营业执照号码)：

         委托人持股数：                             委托人股票账户：

         受托人签名：                               受托人身份证号码：

         授权委托日期：    年    月      日

         有效期限：自签署日至本次股东大会结束

                                              9
    注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无
效，按弃权处理。
        2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
        3、单位委托须加盖公章。




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